广东九九华立新材料股份有限公司

• 企业全称: 广东九九华立新材料股份有限公司
• 企业简称: 九九华立
• 企业英文名: Jiujiuhuali New Material (Guangdong) Corp.
• 实际控制人: 慈晟
• 上市代码: 834188.NQ
• 注册资本: 2581.25 万元
• 上市日期: 2015-11-23
• 大股东: 深圳市九九银有色金属有限公司
• 持股比例: 43.76%
• 董秘: 刘祖秀
• 董秘电话: 0752-2606065
• 所属行业: 金属制品业
• 会计师事务所: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 高连勇、马德财
• 律师事务所: 北京昌久律师事务所
• 注册地址: 惠州市惠环镇惠台工业区惠台路22号

• 注册地: 广东
• 成立日期: 1999-11-04
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91441300719257042W
• 法定代表人: 慈晟
• 董事长: 慈晟
• 电话: 0752-2606065
• 传真: 0752-2630886
• 企业官网: www.huali-e.com.cn
• 企业邮箱: CS@huali-e.com.cn
• 办公地址: 惠州市惠环镇惠台工业区惠台路22号
• 邮编: 516006
• 主营业务: 便携式镍氢、锂电池精密结构件和汽车动力锂电池精密结构件
• 经营范围: 生产、销售:电池零配件,电子零配件,金属零部件;国内贸易,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
• 企业简介: 公司位于广东省惠州市仲恺高新技术开发区惠台工业园区惠台路22号。公司自有土地及厂房面积近3万平方米,是一家集研发、生产镍氢、锂离子等电池钢壳、盖帽、冲孔钢带及正负极导柱、连接片和精密电子结构件为一体的专业厂家。目前是中国华南区生产规模第一技术水平最高的电池、电子结构件生产供应商。公司现有各类冲压、冷锻、电熔及检测设备100余台和配套电镀生产线7条。长年稳定合作的客户有深圳比亚迪、金山GP公司、广东正龙、深圳豪鹏、亿纬锂能等知名电池生产厂家。
• 发展进程: 惠州市华立能源材料有限公司系由惠州市华阳高新技术发展有限公司、惠州市中隆实业有限公司和香港华旋有限公司共同投资,于1999年11月2日取得广东省人民政府核发的(外经贸粤惠合资证字(1999)0045号)《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,并于1999年11月4日取得国家工商行政管理局核发的“企合粤惠总字第003832号”企业法人营业执照。法定代表人:邹淦荣;公司注册地址:惠州市惠环镇中环五路二号;有限公司注册资本为人民币280万元,实收资本280万元;企业类型:合资经营(港资);营业期限:自1999年11月4日至2001年6月6日;有限公司经营范围为:生产和销售电池外壳等电池零配件,产品50%外销,50%内销。 1999年11月1日,经惠州市对外经济贸易委员会出具【惠市经贸委资字(1999)401号】《关于合资经营“惠州市华立能源材料有限公司“的批复》,同意惠州市华阳高新技术发展有限公司、惠州市中隆实业有限公司和香港华旋有限公司三方合资经营惠州市华立能源材料有限公司。 1999年11月23日,广东粤信会计师事务所出具粤信惠验(1999)第056号《验资报告》,对有限公司三名股东已缴付的货币出资280万元予以审验。2013年10月16日,惠州市工商行政管理局下发粤名称变核内冠字【2013】第1300035815号《公司名称变更预先核准通知书》,核准企业名称变更为广东九九华立新材料股份有限公司,保留名称至2014年4月16日。 2013年12月25日,公司召开临时股东会议。同意依据《公司法》将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司,变更之后的股份公司名称为:广东九九华立新材料股份有限公司(以下简称“股份公司”)。根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》([2013]京会兴审字第10010019号)和北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》(评报字[2013]第2-122号),截止2013年6月30日公司经审计的净资产为13,835,835.43元,股份公司以基准日2013年6月30日经审计的净资产折股,折合股份1,200万股,每股人民币1元,计入实收股本,其余溢价部分1,835,835.43元计入资本公积。公司现有2名股东作为股份公司的发起人认购全部股份,其中,深圳市九九银有色金属有限公司以净资产折股的方式认购股份公司股份876万股,占股份公司总股本的73%;深圳市兴欣怡贸易有限公司以净资产折股的方式认购股份公司股份324万股,占股份公司总股本的27%。 同日,公司召开创立大会暨第一次股东大会决议,审议通过《关于设立广东九九华立新材料股份有限公司的议案》、《关于<广东九九华立新材料股份有限公司筹建工作报告>的议案》、《关于<广东九九华立新材料股份有限公司设立费用的报告>的议案》、《关于<广东九九华立新材料股份有限公司章程>的议案》、《关于<广东九九华立新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于<广东九九华立新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于<广东九九华立新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《关于<广东九九华立新材料股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于<广东九九华立新材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》、《关于<广东九九华立新材料股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、《关于申请公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。选举慈晟、潘群英、刘祖秀、张辉俊、廖思敏五位同志为第一届董事会董事,选举华峥嵘、厉复秋二位同志为公司第一届监事会股东代表监事,与通过职工民主选举产生的职工代表监事杨鹏共同组成第一届监事会。同时授权董事会办理股份公司设立登记、申请公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌等相关事宜。 同日,公司召开第一届董事会第一次会议选举慈晟先生为股份公司董事长、总经理。聘任刘祖秀女士为股份公司董事会秘书、财务总监。同时审议通过了《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《重大信息内部报告制度》。 同日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举华峥嵘先生为股份公司第一届监事会主席。 同日,发起人共同签署了《发起人协议》。 2013年12月25日,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具[2014]京会兴验字第10010001号《验资报告》,验证截至2013年12月25日,各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币1,200万元已实缴到位。 2014年2月11日,广东九九华立股份有限公司取得了惠州市工商行政管理局颁发注册号为441300400032358的《企业法人营业执照》,股份公司正式成立。 公司注册资本1,200万元,法定代表人为慈晟,住所为惠州市惠环镇惠台工业区惠台路22号,经营范围为生产、销售:电池零配件,电子零配件;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
• 商业规划: 报告期内经营情况回顾1.报告期内公司实现营业收入58,696,479.57元,较去年同期减少了26.63%,实现利润4,905,446.99元,较去年同期减少了1.37%。销售收入较上年同期下降的原因,主要是由于减少了毛利润较低的锌金矿业务收入20,322,433.23元。报告期内经营活动产生的现金流量净额为18,579,907.92元,较上年同期-15,867,063.26元具有明显的增加,主要是较去年同期锌金矿业务减少,预付款相应的减少,支付供应商货款减少所致。截至报告期未,公司股本总数为2,200万股,总资产为143,070,912.96元,总负债为86,385,325.73元,资产负债率为60.38%。2.加大新产品研发力度报告期内公司加大新产品开发力度,包括各类盖帽、盖板的研发优化进一步提升公司的核心竞争力。3、扩充人才队伍公司为了满足业务发展需要及新项目的启动需求,招贤纳才,扩充工程技术和管理人才,适应企业的快速发展需要。