主营业务：建筑智能化系统集成及相关维保服务。
经营范围：智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;监控系统工程安装服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;卫星及共用电视系统工程服务;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;各种交通信号灯及系统安装;软件开发;信息系统集成服务;数字内容服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电气设备批发;计算机批发;软件批发;电子产品批发;安全技术防范产品批发。
公司的经营范围为:智能化安装工程服务;楼宇设备自控系统工程服务;监控系统工程安装服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;智能卡系统工程服务;通信系统工程服务;卫星及共用电视系统工程服务;计算机网络系统工程服务;广播系统工程服务;各种交通信号灯及系统安装;软件开发;信息系统集成服务;数字内容服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电气设备批发;计算机批发;软件批发;电子产品批发;安全技术防范产品批发。
公司的主营业务为智能建筑系统集成、安全防护系统集成服务和相关技术及维护服务。
报告期内,公司管理层围绕年初制定的经营目标,强化科技研发创新,完善和拓展市场渠道,理性选择优质客户及项目标的,有效进行风险把控,合理进行资源配置,不断进行创新业务拓展,提高公司的市场占有率,为公司下一步的迅速发展提供有力的支持。
(一)经营业绩:报告期内,公司实现营业收入85,686,687.75元,其中主营业务收入8,500,095.11元,占营业收入比例达到99.20%,公司主营业务突出。
实现净利润4,538,418.19元,虽然与年初既定目标有所差距,但依然确保了股东财富的保值增值。
报告期末,公司资产总额达到109,367,605.31元,同比增长2.02%,归属于挂牌公司股东的净资产为86,859,858.90元,同比增长5.51%。
(二)公司治理:报告期内,公司依法运作,公司的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关制度的规定。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规的要求,规范运作,已初步建立了较为完善的内部控制制度。
报告期内,董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,未发现公司有应披露而未披露的事项。
广州市穗喜工贸有限公司系灵智有限的前身,由广州市保商经济发展公司与汪双桂于1997年3月以货币出资设立,注册资本50万元。
经营范围为国内贸易及物资供销业(国家专营专控商品除外);商品经济信息咨询服务。
1997年2月26日,天河会计师事务所出具编号为穗天师验字(97)0020号《验资报告》,确认截至1997年2月26日止,广州市穗喜工贸有限公司已收到其股东投入的资本50万元,其中货币资本50万元。
1997年3月10日,广州市工商行政管理局核准公司成立,并下发注册号为4401011106476的《企业法人营业执照》。
2000年4月18日,汪双桂与许少波、王小宁签订《股权转让协议》,约定汪双桂将其原出资45万元中的25万元转让给王小宁,转让金额为25万元;将原出资45万元中的20万元转让给许少波,转让金额为20万元。
2000年4月18日,公司召开股东会,一致同意汪双桂与许少波、王小宁签订的《股权转让协议》,并相应修改公司章程,通过章程修正案。
2000年4月24日,广州市工商行政管理局核准上述变更事项。
2000年5月8日,广州市保商经济发展公司与广州市保商服务有限公司签订《股权转让协议》,约定将其原出资5万元转让给广州市保商服务有限公司,转让金额为5万元。
2000年5月8日,公司召开股东会,一致同意广州市保商经济发展公司将其持有的10.00%股份(出资额5万元)全部转让给广州市保商服务有限公司;同时同意增加注册资本至544万元,其中原股东许少波新增469.6万元、王小宁新增23.96万元;新股东广州市保商服务有限公司出资0.44万元;并且全体股东一致同意修改章程,通过章程修正案,其中包括将公司名称修改为“广州市灵智自动化系统控制有限公司”等内容。
2000年5月10日,广东金五羊会计师事务所有限公司出具编号为金五羊验字(2000)第3044号《验资报告》,确认截至2000年5月10日止,公司已收到新增注册资本494万元,全部为货币资金。
2000年5月15日,广州市工商行政管理局核准了上述变更事项。
2010年1月19日,公司召开股东会,一致通过如下决议:(1)增加公司注册资本至5065万元,本次新增注册资本3977万元,其中股东许少波增加出资3619.07万元、股东许利亚增加出资357.93万元;(2)通过新的公司章程。
2010年2月3日,广州悦禾会计师事务所出具编号为穗禾验字(2010)第A290号《验资报告》,确认截至2010年2月2日止,公司已收到股东新增注册资本3977万元,全部为货币出资,本次增资后公司累计注册资本为5065万元。
2010年2月5日,广州市工商行政管理局核准了上述变更事项。
2016年5月22日,公司召开股东会,一致通过如下决议:(1)同意许少波将其持有的公司注册资本中的0.1974%的股权(合计人民币10万元)以12万元的价格转让给刘达辉;(2)同意许少波将其持有的公司注册资本中的0.1579%的股权(合计人民币8万元)以9.6万元的价格转让给廖秋贵;(3)同意许少波将其持有的公司注册资本中的0.0987%的股权(合计人民币5万元)以6万元的价格转让给张阶灵;(4)同意许少波将其持有的公司注册资本中的0.0987%的股权(合计人民币5万元)以6万元的价格转让给宁恒宗;(5)同意许少波将其持有的公司注册资本中的0.0987%的股权(合计人民币5万元)以6万元的价格转让给秦玉华;(6)同意许少波将其持有的公司注册资本中的0.0987%的股权(合计人民币5万元)以6万元的价格转让给梁骥;(7)同意许少波将其持有的公司注册资本中的0.0395%的股权(合计人民币2万元)以2.4万元的价格转让给陈小波;(8)同意许少波将其持有的公司注册资本中的0.0197%的股权(合计人民币1万元)以1.2万元的价格转让给贺卫明;(9)通过公司章程修正案。
2016年5月23日,许少波分别与廖秋贵、秦玉华、梁骥、陈小波、贺卫明签订《股权转让协议》,约定按照上述份额和价格进行股权转让。
2016年5月31日,许少波分别与刘达辉、张阶灵签订《股权转让协议》,约定按照上述份额和价格进行股权转让。
2016年6月2日,许少波与宁恒宗签订《股权转让协议》,约定按照上述份额和价格进行股权转让。
2016年7月11日,广州市工商行政管理局核准了上述变更事项。
2016年11月25日,有限公司召开股东会,同意有限公司全体10名股东作为发起人,以截至2016年10月31日经审计净资产折股,整体变更为股份公司,折合成股份公司股本50,650,000股,剩余部分计入资本公积。
整体变更为股份公司前后,各股东持股比例不变。
2016年11月20日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为上会师报字(2016)第5399号《审计报告》,经审计确认,截至2016年10月31日,有限公司经审计的账面净资产为75,697,497.98元。
2016年12月10日,公司召开第一届董事会第一次会议,审议通过了《选举许少波为公司董事长的议案》、《关于聘任张阶灵为公司总经理的议案》等。
2016年12月10日,公司召开职工代表大会,经全体与会职工代表投票表决,选举王春根为股份公司第一届监事会职工代表监事。
同日,公司召开第一届监事会第一次会议,审议通过了《选举魏连根为公司第一届监事会主席》。
2016年12月16日,广州市工商行政管理局核发了统一社会信用代码为914401012312556259的《营业执照》,有限公司整体变更为“灵智自控(广州)股份有限公司”。