江西志特新材料股份有限公司

• 企业全称: 江西志特新材料股份有限公司
• 企业简称: 志特新材
• 企业英文名: Jiangxi GETO New Materials Corporation Limited
• 实际控制人: 刘莉琴,高渭泉
• 上市代码: 300986.SZ
• 注册资本: 26220.9777 万元
• 上市日期: 2021-04-30
• 大股东: 珠海凯越高科技产业投资有限公司
• 持股比例: 40.05%
• 董秘: 黄萍
• 董秘电话: 0760-85211462
• 所属行业: 金属制品业
• 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 孟庆祥、葛振华
• 律师事务所: 北京市中伦(深圳)律师事务所
• 注册地址: 江西省抚州市广昌县广昌工业园区
• 概念板块: 装修装饰 江西板块 创业板综 融资融券 预亏预减 预盈预增 基金重仓 新型城镇化 转债标的 人工智能 高送转 一带一路

• 注册地: 江西
• 成立日期: 2011-12-08
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91361000586570245D
• 法定代表人: 高渭泉
• 董事长: 高渭泉
• 电话: 0760-85211462
• 传真: 0794-3614888
• 企业官网: www.geto.com.cn
• 企业邮箱: geto@geto.com.cn
• 办公地址: 广东省中山市火炬开发区中山创意港B栋4楼
• 邮编: 528436
• 主营业务: 专注于铝模、防护平台、装配式建筑PC产品的综合服务,专注于绿色建筑、模架、装配式建筑PC产品研发、设计、生产、租售、技术服务
• 经营范围: 铝合金模板、爬架等新材料、新设备制品的研发、设计及技术咨询服务;新材料、新设备生产及产品销售、租赁和进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);建筑劳务分包(凭相关资质经营);模板脚手架工程;金属出售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 江西志特新材料股份有限公司是一家专注于新型建筑铝模、爬架、装配式PC构件,业务涵盖民建及公建领域的A股上市公司(股票代码:SZ300986),公司从江西广昌革命老区起步,运营总部设在粤港澳大湾区腹地广东中山翠亨新区,产品畅销海内外全球30多个国家和地区。华南生产基地分别位于广东江门、河源,华东生产基地位于江西广昌、福建福州,华中生产基地位于湖北咸宁,华北生产基地位于山东潍坊,西南生产基地位于重庆潼南,西北生产基地位于甘肃定西,海南贸港装配式建筑基地位于临牌港,海外基地设在马来西亚森美兰州。公司是行业内率先实现规模化、专业化、智能化,专注模架、装配式系统研发、设计、生产、租售、技术服务为一体的首批特级资质企业,竭诚为客户提供超预期的优质服务。公司产品涵盖铝合金标准层模板、地下室模板、变化层模板、屋面层模板、防空鼓装修模板、一体化隧道模板,爬架、爬模、塔式支撑、盘扣、单边支撑、悬挑等全系列模架产品,以及装配式构件产品的生产、供应,实现了“1+N”一站式服务战略模式落地。未来,我们将以精进多年的信息化为依托,运用行业大数据、人工智能和物联网技术,打造全产业链生态圈系统,积极推动传统建筑向绿色智慧建筑革新转型。
• 发展进程: 发行人前身志特有限成立于2011年12月8日,在广昌县工商行政管理局核准登记注册,并领取了注册号为361030210005343的《企业法人营业执照》。有限公司设立时注册资本为1,000万元人民币,实收资本为1,000万元人民币;法定代表人为蔡立楷;住所为江西省抚州市广昌县广昌工业园区;营业期限为30年,自2011年12月8日起至2041年12月7日止。2011年12月8日,江西德诚联合会计师事务所出具了赣德诚验字(2011)第393号《验资报告》,验证截至2011年12月8日,有限公司已收到全体股东的货币出资合计人民币1,000万元。 2015年11月1日,志特有限召开股东会,一致同意以志特有限经审计的截至2015年9月30日账面净资产值人民币95,825,164.43元按照1:0.6261的比例折股,整体变更为江西志特新材料股份有限公司,变更后股份有限公司的股本为6,000万股,每股面值人民币1元,股份类别为普通股,净资产多于股本的35,825,164.43元计入资本公积。根据立信会计师出具的《验资报告》(信会师报字[2019]第ZE10691号),验证截至2015年11月1日,公司注册资本6,000万元已经全部缴足。2015年11月1日,志特股份(筹)全体发起人珠海凯越、中模国际、珠海志同签订了《发起人协议》。2015年12月3日,抚州市市场和质量监督管理局核准了公司的上述变更事项,并向公司核发了统一社会信用代码为91361000586570245D的《营业执照》。 2016年12月31日,公司分别与何庆良、周水江、何秀丽、邱亚平、陈雅芳5名投资者签署了股份认购协议。根据立信会计师出具的《验资报告》,验证截至2017年1月18日止,志特新材已收到本次股票发行认购对象缴纳的资金人民币47,700,000.00元,扣除各项发行费用人民币560,000.00元(包括财务顾问费、律师费和会计师费用),实际募集资金净额为人民币47,140,000.00元,其中计入“股本”人民币9,000,000元,计入“资本公积-股本溢价”人民币38,140,000元。2017年3月28日,抚州市市场和质量监督管理局向志特新材核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91361000586570245D)。2018年5月24日,粤科振粤与公司、公司原股东珠海凯越、珠海志同、何庆泉、周水江、珠海志成、珠海新材、中模国际、何秀丽、邱亚平、陈雅芳、冯贤良、黄美燕以及公司实际控制人高渭泉、刘莉琴就本次增资事项签署了《股份认购协议》。2018年6月20日,伍文桢与公司、公司原股东珠海凯越、珠海志同、何庆泉、周水江、珠海志成、珠海新材、中模国际、何秀丽、邱亚平、陈雅芳、冯贤良、黄美燕以及公司实际控制人高渭泉、刘莉琴就本次增资事项签署了《股份认购协议》。2018年11月15日,公司召开2018年第八次临时股东大会并形成决议,决定公司注册资本由人民币8,580万元增加至人民币8,780万元,抚州工投以人民币2,000万元认购公司新增股份200万股,其中人民币200万元增加公司注册资本,人民币1,800万元计入公司资本公积。2018年11月23日,抚州工投与公司、公司原股东珠海凯越、珠海志同、何庆泉、周水江、粤科振粤、珠海志壹、珠海志成、珠海新材、中模国际、何秀丽、邱亚平、伍文桢、陈雅芳、冯贤良、黄美燕以及公司实际控制人高渭泉、刘莉琴就本次增资事项签署了《股份认购协议》。根据立信会计师出具的《验资报告》,验证截至2018年12月12日止,志特股份已收到新股东抚州工投缴纳的货币资金投资款合计2,000万元,其中200万元作为新股东的增资款计入实收资本(股本),剩余1,800万元计入资本公积。2018年12月7日,股份公司完成工商变更登记。
• 商业规划: （一）主要业务与产品公司是一家专注于绿色新型建筑模架、装配式建筑、模块化房屋及相关新能源等业务,集产品研发、设计、生产、租售、技术服务为一体的综合型企业。公司产品涵盖建筑模架（铝模、钢模、钢框木模、地下室模板、工业模板早拆体系、台模、清水混凝土模架、公基建类模架）、装配式建筑（PC、钢结构）及模块化房屋（PC、钢结构）等,实现了“1+N”一站式服务战略模式落地。1、模架产品建筑模架产品是建筑施工中用于支撑、固定和成型混凝土结构的临时性支护结构系统,其核心功能是为混凝土浇筑提供稳定的结构形态与受力支撑,确保施工安全及工程质量。模架产品包括铝模、钢模、钢框木模、地下室模板、工业模板早拆体系、台模、清水混凝土模架、公基建类模架等。（1）铝模是以铝合金型材为主体,经标准化设计与精密挤压成型的建筑模板系统,专为现浇混凝土结构施工而研发,具有轻质、快速周转、成型精度高等核心优势。（2）钢模是以钢材为主要材料制成的建筑模板系统,主要用于现浇框架结构地下室、架空层、工业厂房、冷链仓储物流园等工业建筑等。（3）钢框木模是以钢制边框与覆膜木面板组合而成的建筑模板系统,兼具钢模的刚性与木模的轻便性,适用于中等规模现浇混凝土结构。图：铝模、钢模、钢框木模产品图（4）地下室模板是专用于地下室大体积混凝土结构施工的模板系统,具有提升结构成型质量(免抹灰)、降低施工成本、减少建筑垃圾等优势。（5）工业模板早拆体系与铝合金模板体系进行融合,释放了支撑间距,拓展了铝合金模板使用范围,具有标准化程度高、可重复使用、可快速周转、成型质量优、绿色环保等综合优势。（6）台模是现浇钢筋混凝土楼板的一种大型工具式模板,可以整体脱模和转运,适用于高层建筑大开间、大进深的现浇混凝土楼盖施工。图：地下室模板、工业模板早拆体系、台模产品图（7）清水混凝土模板是专为浇筑后表面直接呈现装饰性效果的混凝土设计的模板系统,可分为型钢龙骨体系和铝框龙骨模板体系两类,既可适用于规则式建筑,又可用于异形建筑。图：清水混凝土模板产品展示图（8）公基建类模架产品是指用于公共基础设施建设（如桥梁、隧道、管廊、大坝等）的标准化模板与支撑架系统。桥梁管廊隧道图：公基建类模架产品图2、装配式建筑装配式建筑包括装配式PC构件及装配式钢结构两大类。装配式PC构件是指在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产的混凝土制品,与之相对应的传统现浇混凝土,需要工地现场制模、现场浇注和现场养护。混凝土预制件被广泛应用于建筑、交通、水利等领域,相比于工地作业,PC构件在工厂中通过标准化、机械化方式加工生产,具有高效安全、节能环保、降低成本等综合优势。装配式钢结构产品是指以钢材为主要承重结构,通过工厂预制构件并在现场快速组装的建筑体系。其核心是将钢结构部件（如梁、柱、墙板、楼板等）标准化设计、工业化生产,结合装配化施工技术,实现高效、环保、灵活的建筑解决方案。图：装配式PC构件产品图3、模块化房屋模块化房屋是一种新兴的建筑结构体系,是指通过工厂预制建筑模块,运输到现场后再将这些模块组装成建筑物或基础设施,主要包括PC模块化房屋及钢结构模块化房屋。PC模块化房屋是以预制混凝土（PrecastConcrete）为核心材料,通过工厂标准化生产建筑模块,再运输至现场进行快速组装的建筑形式。其以模块为单元实现建筑的功能集成与快速落地,同时兼顾结构安全、经济适用与节能环保等特性。钢结构模块化房屋是采用型钢作为主框架的新型框架模块化结构,可将多个功能空间作为一个模块单元,模块在工厂预制装修完成,然后运输至现场使用高强螺栓连接,使模块可靠连接成为建筑整体,其工业化程度高,可以进一步缩短施工现场作业时间,减少污染,降低成本,更加绿色,环保,更加经济。图：模块化房屋展示图4、相关新能源业务公司依托深耕绿色建筑行业多年的丰富经验,积极拓展与绿色建筑相关的新能源业务,利用公司自行开发的“志特智慧能源管理系统”,可围绕建筑开发建设涵盖“光伏+储能+充电桩”的工商业分布式项目以及提供“绿能未来居”一站式家庭能源解决方案。（二）公司的经营模式1、营销模式（1）模架系统公司模架系统业务采用租赁与销售并行的双模式策略。对于模架租赁业务,公司与客户一般约定按实际测量的施工使用面积和合同单价进行结算。产品交付客户后,客户具有使用权兼保管义务,产品的所有权仍归公司,因此公司在提供必要的后续服务时,还会督促客户合理使用,以减少损耗,提高回收利用率。项目完工后,公司将对模架进行清点和回收,翻新后用于新的项目。对于模架销售业务,公司与客户一般约定按产品的面积和合同单价进行结算。产品交付客户后,公司不再拥有产品的所有权及使用权,项目完工后,其处置权归客户。除了必要的技术指导外,公司不对产品实行后续管理。（2）装配式建筑以产品销售为主导模式,公司与客户按预制构件类型、数量及安装方案综合定价。产品交付后同步转移所有权,通过驻场技术团队指导构件装配施工,重点提供吊装定位、节点连接等关键工序支持。（3）模块化房屋主要采用标准化产品直销模式,以模块单元数量及功能配置为核心计价依据。交付后房屋所有权完全移交客户,公司提供模块化拆装技术培训及初期调试服务,客户可自主决定房屋搬迁重组或改造。2、采购模式公司采取“集中采购+按需采购（JIT采购）”的模式,采购管理部根据生产计划、安全库存、供应商交期等因素综合考虑,直接向供应商采购所需物料。公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》,以确保采购的原材料及辅料符合要求,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化。公司采购管理部负责供应商的开发管理、采购业务的执行跟单等工作。其下设有计划部、执行部,分别负责采购的计划和实施,其他部门如质量安全管理部、仓储部及财务管理部配合采购管理部处理验收、清点入库及付款等事务。公司通过OA系统、ERP系统对采购需求、合同评审、订单、仓储、付款等环节进行全程有效控制。3、生产模式公司主要采用“以销定产”的生产模式。由于产品均应用于结构各异的工程项目,针对性及专用性强,公司须按项目组织图纸设计、生产,由设计部针对客户提供的工程项目结构图与建筑图纸进行深化分析,绘制出产品布局图,编制出包含各类构件的项目生产指示单,连同构件加工图一起下发至生产中心,再由生产中心根据设计图纸定制工程项目所需的各类构件。1、概述2024年,公司秉持“稳中求进”的核心理念,通过深化战略布局与运营改革,整体经营效益呈现出稳步上升的良好态势。公司坚定不移地执行“1+N”多元化产品及服务战略模式,国内市场稳步发展,还积极向国际市场拓展,成功构建了国内与国际市场并驾齐驱、多品类协同发展的全新格局。报告期内,公司实现了营业收入的稳步增长,达到252,638.67万元,同比增长12.88%,并成功扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润实现7,369.51万元,同比增长262.69%。公司凭借铝模板产品的技术优势与产能升级,模架业务规模稳健提升；装配式PC构件业务也紧抓绿色建筑发展机遇,产销量同比大幅提升。同时,公司紧跟国家“一带一路”倡议,在港澳台、东南亚、中东、非洲、南美洲等多个国家和地区深入开拓市场,积极开发新客户,推动境外收入达到51,992.45万元,同比增长41.85%,国际市场贡献率显著提高,进一步夯实国内与国际业务双轮驱动的发展格局。报告期内,公司重点工作情况如下：（1）锐意开拓海外市场,海外业务实现快速增长公司深度践行国家“一带一路”倡议,大力开拓东南亚、中东、中亚、澳洲、非洲、南美洲、欧洲等国家和地区市场。除原在新加坡、马来西亚设立了子公司及工厂以外,2024年以来还在中国香港、中国澳门、沙特阿拉伯及哈萨克斯坦设立了子公司。报告期内公司完成多项标志性合作：与沙特MABANI公司签署《战略合作协议》,深化当地工程市场渗透,助力公司进一步拓展沙特阿拉伯及周边市场；与CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING(M)SDNBHD签订装配式钢结构项目合同,推动技术标准海外输出；与CHINACHEMICALENGINEERING(M)SDN.BHD签订建筑新型模架体系等绿色建材供应协议,产品获国际市场认证；签订了柬埔寨某综合度假村项目铝合金模板采购合同,进一步扩大公司在东南亚的市场份额。公司通过积极拓宽产品品类,为客户提供优质、优价、全方位的一站式产品服务,提升了公司的国际品牌影响力,海外业务收入实现51,992.45万元,同比增长41.85%。（2）长效激励机制持续完善为强化可持续发展动能,公司启动“股份回购+股权激励”组合机制。截至报告期末,公司已通过集中竞价方式回购股份424.18万股,占公司总股本的1.72%,回购金额为3,094.25万元。公司同步实施2024年股票期权激励计划,覆盖核心技术骨干及管理团队191人,首次授予股票期权704万份,行权条件与公司未来三年净利润、境外营业收入指标深度绑定。通过建立股东、公司、员工利益共享机制,有效提升核心人才稳定性,为战略目标实现提供组织保障。（3）产品相关多元化实现战略性升维公司坚定推进“1+N”核心战略体系,在巩固模架系统优势的基础上,加速拓展绿色建筑产品生态链,并切入相关新能源业务领域。报告期内,公司铝模业务保持行业领跑态势,服务网络覆盖广度与深度进一步增强。公司同步加速拓展绿色建筑产品体系,围绕装配式建筑技术革新,新开发模块化房屋、装配式钢结构产品系列,形成标准化、可复制的技术解决方案,并可提供“绿能未来居”一站式家庭能源解决方案。此外,公共建筑产品领域持续发力,在多个重点工程实现应用,开辟业务增长新空间。公司产品相关多元化实现战略性升维,形成基础产品支撑、增值服务延伸、系统解决方案赋能的协同发展格局,有效增强客户黏性,提升抗风险能力及行业竞争力。公司研发投入持续向建筑数字化、智能化融合领域倾斜,重点推进新一代智能建造技术攻关,着力打造贯穿产业链全周期的服务体系。