华懋科技 - 603306.SH

主营业务：汽车被动安全部件的研发、生产、销售

经营范围：工程和技术研究和试验发展;汽车零部件及配件制造;化纤织造加工;其他非家用纺织制成品制造;运动防护用具制造;非医用日用防护口罩生产;医用防护口罩生产;其他未列明医疗设备及器械制造。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司成立于2002年,并于2014年9月26日在上海证券交易所主板挂牌上市,股票代码:603306.SH。

华懋科技是一家新材料科技企业,作为我国汽车被动安全行业龙头企业,产品涵盖汽车安全气囊、气囊布、安全带等,公司拥有雄厚的研发力量、健全的生产线、先进的生产设备、严格的生产管控及完善的检测体系,公司产品深受海内外顾客的肯定与信赖。

2021年,公司通过产业基金的形式布局光刻材料业务板块,投资国内领先的半导体光刻胶企业徐州博康信息化学品有限公司,并与徐州博康成立合资公司东阳华芯电子材料有限公司,建立光刻材料研发、生产及销售全产业链经营。

公司将继续在新材料领域采取“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的发展战略,力争将公司打造成为全球领先的新材料产业平台型企业,不断提升核心竞争力以及盈利能力,更好的回报公司股东、回馈社会。

公司作为一家科技企业,目前已经发展成为汽车被动安全领域的龙头企业,产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。

2020年,根据公司发展的需要,制定了在“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的长期发展战略。

2024年,公司发布《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》,更聚焦于公司战略,加强战略定力,一方面夯实汽车零部件业务领域竞争力,全面拥抱全球化;另一方面,积极融入国家战略布局及新发展格局,围绕“新质生产力”,聚焦“高质量发展”,通过内生及外延的形式,积极寻求新的产业机会,战略入股富创优越,切入半导体及算力制造领域。

报告期内,公司实现营业收入11.08亿元,同比增长14.42%;归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,同比增长3.21%。

报告期末,公司总资产达56.80亿元,比上年年末增长5.75%;归属于上市公司股东的净资产32.82亿元,比上年年末减少13.31%;基本每股收益0.44元,同比上升7.32%。

1、汽车被动安全业务(1)报告期内公司的产品产销情况报告期内,公司安全气囊袋业务实现销售收入7.34亿元,同比增长12.95%,其中平织气袋实现销售收入4.87亿元,同比增长10.96%,OPW业务实现销售收入2.47亿元,同比增长17.07%;安全气囊布实现销售收入2.93亿元,同比增长32.96%;安全带实现销售收入为0.35亿元,同比下降9.33%。

(2)报告期内国际业务经营情况公司越南子公司的经营稳健增长,新生产基地已于2025年第二季度正式投产。

报告期内,公司越南子公司实现销售收入折合人民币约1.25亿元,同比增长3.31%,增速有所放缓,主要系公司已有租赁厂房产能利用率较高,而今年上半年新生产基地产能仍在爬坡,实现净利润折合人民币约626.31万元,较去年同期下降67.18%,主要系新工厂投产后折旧摊销有所增加。

越南生产基地于2023年8月8日举办开工仪式进行建设,于2024年1月28日完成主体厂房建设封顶与厂房交付,并逐步开启设备的安装、调试及定点项目的PPAP与试生产,已经于2025年4月20日正式投产,规划产能约20亿人民币,主要目标市场为东南亚、日韩、印度等地区。

(3)募投项目进展公司持续推进募投项目进展,包括加快越南生产基地建设项目、厦门生产基地改建扩建项目、信息化建设项目的投入,报告期内公司共计使用募集资金12,370.55万元,截至本报告期末累计使用75,897.04万元,累计使用占募集资金净额的72.03%。

目前,公司可转债仍在存续期,且相关募投项目正在有序推进中,公司管理层将严格按照相关规章制度的要求推进募投资金的使用和募投项目的建设,以及转股、付息等工作。

2、半导体及算力制造业务根据公司“完善夯实现有业务、积极拓展新领域”的长期发展战略,同时跟随国家战略布局及新发展格局,围绕“新质生产力”,公司根据自身战略及资源禀赋,结合未来产业发展趋势及成长性,选择半导体及算力制造领域作为外延增长方向。

因此,2024年及2025年第一季度,公司战略入股电子制造服务(ElectronicManufacturingServices,EMS)企业富创优越,合计出资39,536.10万元,持有其42.16%股权。

2025年上半年,结合监管机构关于加大并购重组改革力度,多措并举活跃并购重组市场的要求,公司启动了重大资产重组业务。

公司拟通过发行股份及支付现金(含部分现金由华懋科技全资子公司支付)的方式,购买富创优越剩余的57.84%股权,并募集配套资金。

截至本报告披露日,本次交易涉及的尽职调查、审计、评估及其他各项相关工作正在有序推进中。

3、新材料业务在全球化竞争的产业大背景下,单一处于制造业中游领域的企业将面临来自上游核心原材料供需波动的不确定性以及下游竞争加剧的利润挤压。

因此,为了持续提升公司业务竞争力,尤其是在已经处于行业龙头地位的汽车被动安全领域,公司需要通过内生及外延的形式进一步掌握核心材料的供给能力。

同时,在涉及核心材料制造的精细化工、电子化学品、汽车电子材料等领域,积极引入人才、配方、工艺,满足公司在汽车零部件以及半导体算力制造领域的材料自给需求,并挖掘新材料领域的更多增长机会。

(1)东阳华芯为满足上述战略发展需求,公司于2025年上半年收购东阳华芯82.4286%股权,收购完成后东阳华芯成为公司控股子公司,一方面其土地性质及厂房建设能够满足公司需求,另一方面东阳华芯曾为公司的控股子公司,其已有较完整的管理、财务、内控等方面的建设,符合上市公司的规范要求。

公司在完成东阳华芯收购后,拟在东阳华芯建设车规级有机硅及电子级有机硅材料、车用改性TPU(热塑性聚氨酯弹性体)材料、PEEK(聚醚醚酮)及其他电子化学品等产品产线,整体服务于公司的两大业务板块的材料应用,目前相关产线的设计、建设等工作正在稳步有序推进中,具体以届时经有关部门审批通过后的产品目录为准。

(2)徐州博康公司目前的光刻材料及光刻胶业务主要依托于参股公司徐州博康信息化学品有限公司,公司通过东阳凯阳科技创新发展合伙企业(有限合伙)目前持有其23.2176%股权。

鉴于光刻胶业务存在投入大、回报周期长的特征,公司预计不会继续加大在此领域的投入,并将根据自身发展战略,在合适的时机进行择优处置,以获得新的发展机会。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(原“华懋(厦门)纺织有限公司”)简称“HMT”,于2002年成立,注册资本7500万人民币。