中仑新材料股份有限公司

• 企业全称: 中仑新材料股份有限公司
• 企业简称: 中仑新材
• 企业英文名: Sinolong New Materials Co., Ltd.
• 实际控制人: 杨清金
• 上市代码: 301565.SZ
• 注册资本: 40001 万元
• 上市日期: 2024-06-20
• 大股东: 中仑科技集团有限公司
• 持股比例: 52.27%
• 董秘: 马彬惠
• 董秘电话: 0592-6883981
• 所属行业: 橡胶和塑料制品业
• 会计师事务所: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 许瑞生、郑伟平、颜鸿滨
• 律师事务所: 北京市君合(广州)律师事务所
• 注册地址: 厦门市海沧区翁角路268-1号
• 概念板块: 塑料制品 创业板综 融资融券 QFII重仓 低空经济 合成生物 降解塑料 无人机 注册制次新股 次新股 锂电池

• 注册地: 福建
• 成立日期: 2018-11-19
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91350200MA3293HD6D
• 法定代表人: 杨清金
• 董事长: 杨清金
• 电话: 0592-6883981
• 传真: 0592-6883521
• 企业官网: www.sinolong.net
• 企业邮箱: IR@sinolong.net
• 主营业务: 功能性BOPA薄膜、生物降解BOPLA薄膜及聚酰胺6(PA6)等相关材料产品的研发、生产和销售
• 经营范围: 许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;新材料技术推广服务;新材料技术研发;工程塑料及合成树脂制造;新型膜材料制造;塑料制品销售;塑料制品制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)
• 企业简介: 中仑新材料股份有限公司(简称“中仑新材”)是全球领先的膜产业生态一体化科技公司,致力于通过材料科技创新,持续为人类健康安全提供绿色科技材料。围绕“纵横一体化、相关多元化”发展战略,中仑新材构建了上下游一体化的膜材料产业生态,产品聚焦新能源膜材、生物基可降解膜材、功能性膜材、高性能聚酰胺材料等领域,产销规模全球领先,已发展为功能性膜材的世界供应链。中仑新材业务已覆盖世界主要国家和地区,在服务全球客户的同时,致力于成为最具责任感的公司。截至目前,中仑新材已携手全球众多终端品牌,为20多个行业、超过10000+的产品实现了材料性能的改良,帮助亿万消费者改善和提升了生活品质,在推动消费升级、助力绿色发展、保护粮食安全、守护大众健康等方面贡献了材料科技的力量。
• 发展进程: 公司前身中仑有限成立于2018年11月19日,由中仑集团以现金方式出资设立,注册资本30,000.00万元,中仑集团持股100.00%。2018年11月19日,中仑有限取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码为:91350200MA3293HD6D)。2018年12月17日,福建普和会计师事务所有限公司出具《验资报告》(闽普和内验(2018)第NY317号),确认截至2018年12月14日止,中仑有限已收到股东中仑集团首次缴纳的注册资本金10,425.00万元,股东以货币出资。 2021年6月1日,容诚出具《审计报告》(容诚审字[2021]361Z0275号),截至2021年4月30日,中仑有限经审计的净资产为672,457,821.56元;截至2021年4月30日,中仑有限经审计的账面未分配利润为6,827,821.56元,不存在未弥补亏损。2021年6月1日,嘉学资产评估出具《中仑新材料有限公司设立股份有限公司涉及的<资产负债表>上列示的净资产资产评估报告》(大学评估评报字[2021]840029号),截至2021年4月30日,中仑有限的净资产评估值为1,174,908,508.19元。2021年6月10日,中仑有限召开董事会并作出决议,同意通过有限责任公司整体变更设立的方式变更为股份有限公司,以2021年4月30日作为公司整体变更的审计、评估基准日,将经审计确认的净资产672,457,821.56元中的13,900.00万元折合为股份公司的股本13,900.00万股,超出股本总额的部分计入资本公积。折股后,原全体股东的持股比例保持不变。同日,中仑集团、Strait、中仑海清、珠海厚中、杨清金、中仑海杰与杨杰签署了《中仑新材料股份有限公司发起人协议》。2021年6月15日,容诚出具《验资报告》(容诚验字[2021]361Z0054号),确认公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计13,900.00万元,出资方式为净资产。2021年6月26日,中仑新材召开创立大会,审议通过了《中仑新材料股份有限公司章程》等议案,并选举了第一届董事会董事和第一届监事会非职工代表监事,非职工代表监事与2021年6月7日职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第一届监事会。2021年7月1日,中仑新材取得了厦门市市场监督管理局核发的《营业执照》。 报告期内,公司收购了长塑实业100%股权,长塑实业被收购时前一会计年度的资产总额、营业收入、利润总额占中仑有限相应项目的比重分别为448.07%、76.75%、1,349.04%,本次收购系非同一控制下的重大资产重组。本次收购的具体情况如下:(一)具体内容及所履行的法定程序1、内部审批程序(1)2019年11月20日,北京亚超资产评估有限公司出具《嘉隆国际有限公司拟股权转让而涉及厦门长塑实业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(北京亚超评报字(2019)第01436号);经评估,长塑实业股东全部权益价值于评估基准日2019年10月31日的评估值为82,677.58万元。(2)2019年11月21日,长塑实业执行董事作出决定,同意股东嘉隆国际有限公司将其持有的长塑实业90.00%股权以人民币74,700.00万元或等值美元外汇的价格转让给中仑有限;同日,长塑实业股东嘉隆国际有限公司作出股东决定,同意本次股权转让。(3)2019年11月21日,中仑有限作出董事会决议,同意以人民币74,700.00万元或等值美元外汇的价格收购嘉隆国际有限公司持有的长塑实业90.00%股权。(4)2019年11月21日,双方签署了《厦门长塑实业有限公司之股权转让协议书》,约定转让方嘉隆国际有限公司将其持有的长塑实业90.00%的股权转让给受让方中仑有限,双方以长塑实业截至2019年10月31日经评估机构评估后的90.00%的股东权益价值为基础,经协商确认,受让方应向转让方合计支付人民币74,700.00万元或等值美元外汇的股权转让款。受让方应于2019年12月31日前向转让方支付股权转让款总额的51%,即人民币38,097.00万元或等值美元外汇。剩余49%的股权转让款,即人民币36,603.00万元或等值美元外汇,需于合同签署后一年内支付完毕。(5)2020年1月16日,长塑实业作出董事会决议,同意股东嘉隆国际有限公司将其持有的长塑实业10.00%股权以人民币8,300.00万元或等值美元外汇的价格转让给中仑有限。(6)2020年1月16日,中仑有限作出董事会决议,同意以人民币8,300.00万元或等值美元外汇的价格收购嘉隆国际有限公司持有的长塑实业10.00%股权。(7)2020年1月16日,双方签署了《厦门长塑实业有限公司之股权转让协议书》,约定转让方嘉隆国际有限公司将其持有的长塑实业10%的股权转让给受让方中仑新材。以长塑实业截至2019年10月31日经评估机构评估后的10.00%的股东权益价值为基础,股权受让方应向转让方合计支付人民币8,300.00万元或等值美元外汇的股权转让款。受让方应在股权转让协议签署后一年内支付完毕股权转让价款。2、工商变更手续(1)2019年11月22日,厦门市市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》(外资准变字[2019]第8002019112230007号),准予长塑实业法定代表人、企业类型和出资成员(股权、成员)的变更登记申请。(2)2020年1月21日,厦门市市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》(登记内变字[2020]第2002020012130002号),准予长塑实业企业类型、认缴出资额(注册资本)、出资成员(股权、成员)、主体类型的变更登记申请。(二)本次交易对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业绩的影响本次收购前,公司主要从事薄膜级PA6的研发、生产、销售,其产品主要应用于下游BOPA薄膜的生产制造;长塑实业主要从事BOPA薄膜的研发、生产、销售,长塑实业与公司属于产业链上下游,双方在业务上具有较强的协同效应。本次收购完成后,公司管理层得到进一步完善,具体情况参见本节“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况”之“(五)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近两年变动情况”。公司本次收购是以现金购买长塑实业100%股权,公司实际控制人未发生变化。公司本次收购长塑实业主要基于对BOPA薄膜行业的深度理解,根据公司发展战略,通过收购长塑实业有利于进一步延伸产业链,实现BOPA薄膜产业一体化的协同发展,使得公司经营效益得到进一步增强,进而实现经营业绩的有效提升。2019年度,中仑有限及中仑塑业合并报表内剔除股份支付影响后的营业收入及利润总额分别为119,968.63万元、918.49万元;公司收购长塑实业后,2020年度、2021年度的营业收入分别为160,198.57万元、199,359.19万元,利润总额分别为24,228.26万元、34,189.87万元;本次收购完成后,公司产品及业务得到进一步丰富与完善,公司收入规模、盈利能力均有所提升,本次收购对公司经营业绩产生积极影响。公司收购长塑实业控制权系非同一控制下企业合并,本次股权转让合同已经转让双方董事会审议通过,公司已于2019年11月22日完成长塑实业90%股权的工商变更手续且转让双方已办理了必要的财产权转移手续并已经控制了长塑实业的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险,此外,公司已于2019年12月12日前支付收购价款42,500.00万元,超过长塑实业100%股权转让款(83,000.00万元)的51%,且公司已于2020年11月前支付完毕剩余股权转让价款;因此,公司对长塑实业的合并日为2019年12月1日。本次收购完成后,公司运行时间迄今已超过24个月。2019年12月,中仑有限收购长塑实业90%股权,未履行经营者集中申报程序。根据《反垄断法》第四十八条,经营者违反本法规定实施集中的,由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态,可以处五十万元以下的罚款。2022年3月21日,北京市中伦律师事务所代表公司向反垄断局提交了本次交易事项未履行经营者集中申报程序的汇报材料,反垄断局于当日确认收到汇报材料;2022年3月31日,反垄断局下发《涉嫌违法实施经营者集中立案调查通知书》(反执二调查〔2022〕85号),决定对本次交易进行立案调查;2022年4月28日,反垄断局下发《涉嫌违法实施经营者集中实施进一步调查决定书》(反执二调查决定〔2022〕51号);截至本招股说明书签署日,前述事项仍在调查中。公司收购长塑实业时存在未依法履行经营者集中申报的程序瑕疵,公司已提交了本次交易事项未履行经营者集中申报程序的汇报材料,反垄断局已决定对本次交易进行立案调查,预计反垄断局对公司适用“责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态”措施的可能性较小,该等程序瑕疵不会对公司本次发行上市造成重大不利影响。公司已在《招股说明书》“第四节风险因素”之“二、经营风险”之“(七)未依法履行经营者集中申报被行政处罚的风险”中披露了未依法申报违法实施经营者集中程序导致的相关风险。报告期内,除上述重大资产重组外,公司未发生其他重大资产重组情况。
• 商业规划: 主要原材料的采购模式原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因不适用能源采购价格占生产总成本30%以上主要能源类型发生重大变化的原因不适用主要产品生产技术情况主要产品的产能情况主要化工园区的产品种类情况报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况1、2024年3月20日,厦门长塑收到厦门市海沧生态环境局出具《关于新能源膜材项目（一期）环境影响报告表的批复》厦海环评【2024】26号。2、报告期内,厦门长塑申请《新能源膜材项目（一期）扩建项目》的环评批复,并于2025年4月9日收到厦门市海沧生态环境局出具《关于新能源膜材项目（一期）扩建项目环境影响报告表的批复》厦海环评【2025】15号。报告期内上市公司出现非正常停产情形相关批复、许可、资质及有效期的情况从事石油加工、石油贸易行业从事化肥行业从事农药行业从事氯碱、纯碱行业1、概述1、概述2024年度,公司积极应对外部环境变化带来的挑战,保持战略定力,围绕年度经营目标,深耕主业,并积极寻找布局新市场、新业务,以科技创新驱动,以精细化管理为抓手,持续推进公司高质量发展。报告期内,公司的产业布局进一步优化,发展空间进一步打开,经营质效进一步提升,实现了营业收入同比增长。（1）报告期内财务状况及变化原因2024年,公司实现营业收入247,326.12万元,同比上升5.14%；归属于母公司股东的净利润为11,315.09万元,同比下降45.13%；扣除非经常性损益后的净利润为10,422.25万元,同比下降48.18%；经营活动产生的现金净流量34,145.56万元,同比下降8.23%。业绩变化的主要原因如下：1）销售价格影响：报告期内,受市场环境、下游需求及原材料价格波动等因素影响,下游客户持观望的态度谨慎采购,产品端价格下滑,导致毛利下降。2）研发费用影响：报告期内,公司加大研发力度,在研项目增加,研发投入较大,报告期研发费用同比上升。3）资产减值损失影响：报告期内,因产品销售价格下降,导致计提存货减值损失金额增加。4）非经常性损益影响：2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为892.83万元。（2）报告期内主要经营情况2024年6月20日,公司成功登陆深圳证券交易所创业板,在资本市场首次登场亮相,不仅标志着公司正式踏入资本市场,更为公司未来更高质量发展注入澎湃动力,开启公司发展新篇章。未来,公司会借助并用好资本平台,继续做大做强,在研发、市场、人才、管理、资本等方面持续布局。2024年度,主要经营情况如下：1）管理方面2024年度,公司持续将可持续发展的战略理念贯穿于所有业务,继续践行为股东创造财富、为员工创造平台、为客户创造价值、为社会创造效益,实现企业股东、员工、客户、供应商及其他利益相关方的价值最大化的企业宗旨,不断完善内部管理结构。同时,结合公司战略发展需要,公司不断组织管理层培训学习,进一步提升了管理层的整体管理能力,提高了公司运营管理效率。优化流程管理,在强化各部门之间独立性的基础上,提高了部门之间协同效应,同时也加强了部门之间的管控,使公司的整体运营更加高效和安全。2）生产方面2024年度,公司进一步加强项目流程化管理,强调岗位的责任与绩效的结合。优化工艺流程,不断提升产品质量稳定性。充分调动员工生产积极性,提升员工专业技能,降低生产成本,提高生产效率,优化绩效考核方式。公司定期对员工进行安全生产培训,强化安全生产教育,确保生产安全。2024年,BOPA膜材实现产量逾12万吨,同比增长12.26%,产销率98.69%。3）技术研发方面公司坚持进行技术研究和市场探索,已形成“探索一代、预研一代、开发一代”的产品开发模式,不断推出更多具有差异化、生态化、客制化、功能化的产品,紧跟国家战略发展,不断布局新赛道。低碳型高强度双向拉伸聚酰胺薄膜项目技术开发、复合集流体基体聚丙烯薄膜开发、超薄电容聚丙烯薄膜开发、耐电解液增强型双向拉伸聚酰胺薄膜开发以及旨在契合固态电池各项性能指标的高韧性阻燃双向拉伸聚酰胺薄膜开发等重要项目也在按计划推进研发,旨在响应国家“双碳”的指导政策,引领未来更环保、更健康的理念。2024年度,公司持续加大研发投入,研发费用达8,333.28万元,同比增长8.23%。截至报告期末,公司及子公司共拥有专利216项,其中发明专利95项。4）市场营销方面2024年度,面临众多挑战,公司市场营销团队上下一心、团结一致,持续优化部门销售模式,提升销售管理水平,积极开拓新市场,加强市场营销力度,深耕客户需求,持续开发新客户,提高市场占有率。2024年度,BOPA膜材海外市场销量由2023年的2.66万吨,增加到2024年的4.79万吨,同比增长80%,取得较大幅度增长。2024年度,BOPA膜材全球销量近12万吨,同比增长逾12%。5）新项目建设方面2024年度,公司积极响应国家战略,践行双碳目标,追加投资至25亿元建设新能源膜材项目（双向拉伸聚丙烯膜材BOPP）,旨在进一步丰富公司的“高精尖”产品矩阵,提升行业竞争力,项目分期建设,其中一期项目规划2条产线,目前处于项目建设期,预计2025年下半年,项目首条生产线将实现投产。与此同时,募集资金投资项目“高功能性BOPA膜材产业化项目”、“高性能聚酰胺材料产业化项目”及其他自有资金投资项目“印尼生产基地项目”、“新型生物基可降解膜材产业化项目”也按计划推进建设中。功能性膜材料方面,高功能性BOPA膜材产业化项目共规划三条产线,总产能6万吨,其中,第1条生产线已于2023年投产,第2、3条生产线预计将于2025年、2026年陆续投产。与此同时,公司正在积极推进印尼基地建设,印尼基地一期规划2条产线,预计将分别于2025年、2026年陆续实现量产。上述项目全部达产后,可以更好地发挥规模成本优势,进一步增强综合竞争力,提升全球市场份额。高性能聚酰胺材料方面,公司现有产能约14.5万吨,高性能聚酰胺材料产业化项目全部建成后,将带来14万吨的产能增量,项目产能优先保障公司新增BOPA产能对原材料的需求,进一步凸显产业链一体化优势,即进一步带动成本优势加原材料端产品创新,促进下游膜材的新品开发及性能优化,更好地实现协同创新。