主营业务：轨道交通机车车辆电气产品的研发、生产、销售和维保服务
经营范围：铁道机车、车辆、城轨交通的变流、控制、电气设备的研究开发与销售;轨道的信号控制系统、自动化仪器仪表、低压电器、电连接器的研究开发、销售及技术服务;经营进出口业务(具体按照深贸管登证字第2004-0345号资格证书办理)。许可经营项目是:铁道机车、车辆、城轨交通的变流、控制、电气设备的生产;轨道的信号控制系统、自动化仪器仪表、低压电器、电连接器的生产与维修。
深圳通业科技股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2000年,是一家专业从事轨道交通电气装备产品研发、生产、销售及维保服务的国家级高新技术企业。
公司于2021年登陆创业板成功上市(股票简称:通业科技,股票代码:300960);公司总部位于深圳,下设广州子公司、石家庄子公司、成都子公司、武汉子公司、长春子公司及全国多地检修服务站,销售和服务网络遍及全国。
公司成立于2000年12月,是一家专业从事轨道交通机车车辆电气设备产品研发、设计、制造、销售及售后、维保服务的国家高新技术企业。
经过二十余年的经营,公司现形成了包括电源产品、智能控制产品、电机及风机产品三大产品类型,构建了从电源供电、控制监控到电气终端执行部件的轨道交通机车车辆电气产品生态链,业务涵盖机车、地铁、动车和新能源等市场。
立足本土,辐射全球,公司现已构建覆盖全国40多个城市营销及服务体系,产品广泛应用于干线铁路、城市轨交等线路,部分产品出口至亚、欧、南美等十余个国家和地区。
公司始终坚持以技术创新为动力,以服务创新为支撑,以用户需求为导向,通过打造拥有自主知识产权、具备行业先进性的高可靠、信息化、智能化、高能效产品,满足用户对安全、绿色、智能产品的需求；同时,通过服务创新,建设贴近用户、地域覆盖广的维保服务网络系统,以达到快速响应、高效稳定的行业服务要求,致力于成为轨道交通行业优秀的辅助系统供应商。
公司聚焦轨道交通电气装备核心业务,强化市场竞争壁垒,同时以技术协同创新与产业链延伸为抓手,借助资本市场平台,助力新领域、新市场和新业务的拓展,加速孵化新产业增长极,塑造可持续发展新动能。
公司针对客户需求进行研发与生产,产品具有定制化、多品种、小批量和质量要求高等特点。
产品最终应用于铁路机车、城市轨道交通车辆、高铁动车等轨道交通机车车辆,同时应用于城市轨道交通地面充电系统等。
（四）主要经营模式公司自创立以来即建立了完整的研发、生产、销售、服务体系,在经营上始终坚持以拥有自主知识产权、自主生产制造能力、自主营销服务体系作为经营基础。
基于轨道交通行业发展的现状和发展趋势,预计未来公司经营模式不会发生重大变化。
1、研发模式公司构建了“自主创新+开放协同”双轮驱动的研发体系。
一方面,依托雄厚的技术团队与研发实力,持续深耕核心领域,开展引领性技术攻关。
另一方面,高度重视产学研深度融合,积极联合国内知名高校及科研院所,共同推进基础理论研究与关键技术突破,不断拓展技术边界,显著提升知识储备与创新能效,为持续提升核心竞争力注入强劲动力。
公司设立产品开发中心,并在原有预研部的基础上成立了研究院。
研究院,旨在瞄准最前沿的产品、技术进行探索、研究研发,孵化新产品。
立足轨交,跳出轨交,以全新产品形态,其关键应用技术、部件、原型机展开研发工作；积极拓展院校合作、寻找新课题、新方向；同时学习新能源风口行业技术,于轨交内进行整合应用创新,创造有竞争力的产品技术平台。
产品开发中心,主要负责对核心技术实施自主研发,涉及硬件、软件、结构、系统、工艺等产品开发设计工作。
产品开发中心具有两大职能：（1）技术攻关：主要针对核心技术进行攻关和验证,探索和确定检修技术和工艺,建立技术平台标准,调研及预研前沿技术,为新一代产品和技术路线提供必要的支撑。
（2）产品工程化：利用成熟的技术平台标准,根据客户个性化的需求,对批量生产产品通过平台扩展和延伸实施工程化,尽可能的实现产品高效、高质、低成本地推向市场。
公司的设计开发参照ISO/TS22163铁路质量体系认证中“产品和服务的设计和开发”相关标准要求,结合项目管理制度,按照设计开发策划、设计开发输入、设计开发控制、设计评审、设计验证、设计确认、设计开发输出以及设计开发变更的流程进行相关工作。
2、采购模式采购部根据PMC制定的月度生产计划开展采购。
对于首次采购物料的供应商,采购部会组织质量部、产品开发中心进行供应商评选,满足公司要求的,纳入合格供应商清单。
对于非首次采购的物料,公司优先在合格供应商清单中通过比价方式确定最终供应商。
对于持续采购的常规物料,采购部通过定期查询同种类产品的市场价格来管理供应商采购价格。
一旦相应市场价格下降,公司会与供应商再次进行议价,保持采购价格的合理性。
3、生产制造模式公司除了提供新造产品的生产和销售,还开展存量产品的维保业务。
对于新造产品的生产,公司生产部门对于长周期及常用的原材料备有一定量的安全库存。
PMC根据ERP系统中的订单、预测订单及内部备品、备件和样机的生产需求来运算MRP,根据运算结果结合库存和来料分析,制定月度生产计划和采购计划书,采购部根据该计划进行原材料采购。
当库存的原材料或新采购的原材料到位后,生产指令下达到制造部,进行生产,生产的产品经质量部检测合格后运入库房,进而按交付进度向客户发货。
公司开展存量产品的维保业务。
维保业务的流程如下：客户将达到修程标准的产品或其他需维修到深圳总部或检修基地等处进行检修。
公司人员对其进行除尘、拆解和检测,检修人员根据检修规程更换必换件,同时开展外观检查、其他部件的更换等操作,操作完成后进行测试。
测试合格后入库,根据合同约定交付给客户。
4、销售模式公司采用以直销为主,经销为辅的销售模式。
（1）直销模式公司的直销客户主要为中国铁路总公司下属铁路局、地铁公司为主的轨道交通运营单位、中国中车各下属轨道交通机车车辆制造商以及轨道交通机车车辆厂配套厂家。
公司的直销客户大多采用招投标和竞争性谈判的方式确定供应商。
（2）经销模式公司在国内拥有多家长期合作的经销商,其主要服务于铁路局（含站段）、大修厂等下游客户,对公司没有覆盖齐全的销售网络进行有益补充。
公司与经销商开展业务的一般模式是：经销商与其终端客户签订合同后,经销商再与公司签订合同,合同签订后,公司依照合同上的交付地点交付产品或提供检修服务。
5、盈利模式通过技术创新来打造具备自主知识产权、具有行业产品先进性的产品,以满足最终用户高可靠性、绿色、智能的行业产品需求；通过服务创新来建设贴近用户需求、地域覆盖面广的维保服务网络系统,以满足最终用户快速响应、高效稳定的行业服务需求。
公司主要通过研发、生产、销售轨道交通机车车辆电气产品实现盈利,并通过为客户提供轨道交通机车车辆电气产品的检修、维修和改造升级等维保服务,获取持续性收入。
1、概述2025年,全球政经格局在多重变量冲击下持续震荡,地缘冲突与贸易壁垒交织叠加,外部环境的不确定性显著上升。
中国经济顶压前行,依托超大规模市场优势与政策托底,展现出强大的韧性与修复力。
在此背景下,轨道交通行业加速变革。
公司经营管理层在董事会的坚强领导下,研判行业趋势,将外部压力转化为内生动力,紧扣“持续发展壮大、提升综合实力”主题,以“增量导向、创新驱动、人才强基”为三大抓手,全员上下迎难而上、聚力攻坚,不仅有效抵御了市场波动,更推动经营发展迈上新台阶,交出了一份“稳中有进、进中提质”的答卷。
（一）经营业绩再攀新高,市场韧性充分彰显报告期内,公司实现营业总收入509,808,622.79元,较去年同期上涨20.09%；实现归属于上市公司股东的净利润52,758,511.47元,与上年同比上涨7.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,989,564.89元,同比增长8.52%。
从业务板块来看：铁路市场增长约29%,城轨市场增长约13%,风机电机市场增长约5%。
在市场拓展中,我们不仅守住了传统优势领域,更通过“增量导向”的务实行动,在头部客户合作中打开新空间——与西门子、时代电气等国际国内巨头合作进一步深化,既收获了当期订单,更储备了未来增长的“战略窗口”。
（二）市场拓展以“增量”为动力,核心市场取得标志性突破2025,公司始终将“增量”作为发展的第一动力,以客户需求为导向,以技术赋能为支撑,在三大核心市场实现标志性突破：铁路市场,机车应急电源首次在地方铁路批量供货,低压智能屏柜在大同厂永磁货运机车成功装车；城轨市场,穗莞深城际动车组、雄安城际LCU等项目批量装车,北京纵横辅助逆变器项目获批量订单；风机电机方面,与永济公司长期合作,大功率风机订单增长；同步深化与西门子、时代电气等巨头的生态协同,通过技术互补与资源共享,为后续高端风机市场渗透奠定基础。
（三）技术创新坚持引领,推动研发产业化、平台化升级2025,公司坚持“技术引领创新”,以重大项目攻关为牵引,推动研发能力向“产业化、平台化”升级。
报告期内,一批重点项目成功实施,深圳地铁3号线超高频辅逆项目小批量上线且零故障运行,双模列供等项目落地。
风机电机启动平台化设计,研究院超高频二代辅逆平台完成关键技术验证。
与各高校、科研机构联合预研,新增多项专利,获评“国家知识产权优势企业”。
（四）管理基础持续夯实,发展势能加速蓄积报告期内,公司第二期股权激励计划顺利实施,覆盖公司高管,核心骨干,将个人成长与公司长期价值深度绑定,团队凝聚力与战斗力显著增强。
公司获评“国家知识产权优势企业”,进一步提升了公司在产业链中的话语权。
信息化系统全面深化（ERP、PLM、MES等系统集成应用）,实现了从研发到交付的全流程数字化管控。
公司实现全国多场地生产交付,石家庄新厂房、松岗基地正式投产,产能交付再上台阶。
自动化生产线导入,实现产能与效率的双重提升,成为支撑业绩增长的“硬核底盘”。
重大资本运作项目取得阶段性进展,为未来规模化、集团化发展铺平了道路。
2000年11月15日,北京嘉祥新科与株洲机车厂签署《深圳通业科技发展有限公司企业章程》。
根据章程约定,通业有限设立时注册资本392万元,北京嘉祥新科、株洲机车厂分别出资235.2万元、156.8万元。
2000年11月28日,深圳北成会计师事务所出具了《验资报告》(北成验字(2000)第330号),对通业有限各股东的出资情况进行验证,确认截至2000年11月28日,通业有限已收到股东缴纳的注册资本392万元,均为货币出资。
2000年12月29日,深圳市工商局核准通业有限设立,并向通业有限颁发了注册号为4403011057906的《企业法人营业执照》。
发行人系由通业有限以整体变更方式发起设立的股份公司,将通业有限截至2015年6月30日经审计公司净资产104,102,372.88元(会计差错调整后实际为106,259,356.08元)折为发行人的股本68,000,000.00元,剩余净资产36,102,372.88元(会计差错调整后实际为38,259,356.08元)计入发行人的资本公积金。
2015年9月23日,深圳市市监局核准变更登记事项。
2015年7月4日,通业有限召开股东会,同意以截至2015年6月30日经审计的净资产值进行折股,将通业有限整体变更为股份有限公司。
通业有限各股东按其持有的通业有限的股权比例向发行人出资并持有相应股份。
2015年7月4日,通业有限的全体股东共同签署了《发起人协议》。
2015年9月5日,发行人召开创立大会,全体发起人出席了会议。
创立大会审议通过了《关于变更设立深圳通业科技股份有限公司的议案》、《关于深圳通业科技股份有限公司筹建工作报告的议案》,通过了发行人《公司章程》,选举产生了第一届董事会成员和除职工代表监事之外的监事会成员,审议通过了其他相关议案。
2015年9月8日,上会会计师出具了上会师报字(2015)第3203号《验资报告》,验证各发起人认缴的发行人股本已足额缴纳。
2015年9月23日,深圳市市监局向发行人核发了统一社会信用代码为91440300726171714C的《企业法人营业执照》,通业有限整体变更为股份有限公司。
1、2017年8月,发行人拟申请公司股票在股转系统终止挂牌2017年8月9日,发行人召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。
2017年8月26日,发行人召开2017年第四次临时股东大会,全体股东一致审议通过了前述议案,发行人拟申请公司股票在股转系统终止挂牌。
2、2019年3月,发行股份购买资产,注册资本增加至7,678.5812万元2018年12月10日,上海众华资产评估有限公司出具了沪众评报字[2018]第0703号《资产评估报告》,确认通业科技截至评估基准日2018年6月30日股东全部权益的评估值为60,238万元。
2018年12月10日,北京中和谊资产评估有限公司出具了中和谊评报字[2018]11205号《资产评估报告》,确认石家庄通业截至评估基准日2018年6月30日股东全部权益的评估值为7,387.55万元。
2018年12月10日,发行人召开第二届董事会第三次会议,审议通过《关于公司收购关联方石家庄通业科技有限公司100%股权的议案》《关于签署<发行股份购买资产暨关联交易协议书>的议案》《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》等相关议案,同意公司以增发股份的方式购买关联方深圳嘉祥新科和深圳英伟迪所合计持有的石家庄通业100%股权,并同意将相关事项提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
2018年12月10日,发行人与深圳嘉祥新科、深圳英伟迪签署了《发行股份购买资产暨关联交易协议书》,鉴于发行人2018年半年度向股东分派股息红利3,060万元,各方同意本次交易通业科技的整体估值按57,178万元计算,折合公司每股价值8.4085元。
据此,发行人向深圳嘉祥新科、深圳英伟迪共计发行8,785,812股股份以作为取得石家庄通业100%股权的对价,其中向深圳嘉祥新科发行7,028,650股股份,向深圳英伟迪发行1,757,162股股份。
本次发行完成后,发行人注册资本增加至7,678.5812万元。
2018年12月26日,发行人召开2018年第四次临时股东大会,审议通过了董事会提交的上述议案。
2018年12月26日,发行人法定代表人就上述变更事项签署了公司章程修正案。
2019年3月20日,上会出具了上会师报字(2019)第2044号《验资报告》,验证截至2019年3月18日,发行人已取得石家庄通业100%股权,相关股权过户及工商变更手续已办理完毕,发行人合计发行8,785,812股股份,发行人变更后的注册资本和实收资本均为7,678.5812万元。