金七药业股份有限公司

• 企业全称: 金七药业股份有限公司
• 企业简称: 金七药业
• 实际控制人: 张云生
• 上市代码: Q190151.NQ
• 注册资本: 6360 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 云南黑药植物科技开发有限公司
• 持股比例: 44.75%
• 董秘: 张凯
• 董秘电话:
• 所属行业: 医药制造业
• 会计师事务所: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 赵国平、龚勇
• 律师事务所: 云南上义律师事务所
• 注册地址: 云南省文山壮族苗族自治州砚山县文砚新公路旁

• 注册地: 云南
• 成立日期: 2012-12-12
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 9153262205945578X6
• 法定代表人: 张云生
• 董事长: 张云生
• 电话: 0876-8843218
• 传真: 0876-8843218
• 企业官网:
• 企业邮箱: postmaster@jinqiyy.com
• 主营业务: 七叶神安滴丸,三七口服液,三七提取物,三七超细粉等三七相关产品的研发,生产和销售
• 经营范围: 三七种植、收购及销售;中药材收购及销售;三七总皂苷、三七叶皂苷生产及销售;颗粒剂生产及销售;中药饮片(直接口服饮片,净制,切制,炒制,灸制,蒸制,煮制)生产及销售;中药前处理、提取生产及销售;三七酒、三七花饮、三七花速溶茶生产及销售;日用品、化妆品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 金七药业股份有限公司的主营业务为三七提取物、三七超细粉等产品的研发及生产经营。公司全资子公司云南金七的主营业务为七叶神安滴丸、三七口服液的研发、生产和销售,生产所需的原料—三七提取物全部从公司采购。同时,公司为开拓市场满足不同客户的消费需求,实现三七中药材的多元化开发,公司新推出三七花酒、三七花精、三七花饮等三七相关产品,目前处于市场推广初级阶段。
• 发展进程: 2012年12月4日,文山州砚山县工商行政管理局核发了《企业名称预先核准通知书》(【砚】登记内名预核字【[2012]】第532600D000194724号),同意预先核准申请设立的企业名称为“文山金七药业有限公司”。2012年12月4日,志远创投、张兴品签署《文山金七药业有限公司章程》。2012年12月11日,文山安信会计师事务所有限责任公司出具文安会师验字[2012]417号《验资报告》,经审验:截至2012年12月10日止,文山金七已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币500万元。各股东以货币出资500万元。2012年12月12日,有限公司取得文山州砚山县工商行政管理局核发的注册号为532622100007109的《企业法人营业执照》,有限公司依法成立。 2013年5月23日,有限公司召开股东会并作出决议:同意股东张兴品将其持有的有限公司20%股权作价100万元转让给志远创投;吸收云南金七为公司新股东;有限公司注册资本由500万元增至2,000万元,新增注册资本由云南金七出资人民币1,400万元,志远创投出资人民币100万元;免去孙矩宏在有限公司执行董事及法定代表人的职务。2013年5月23日,张兴品与志远创投签订《股权转让协议》,张兴品将其持有的有限公司20%股权及其依据该股份享有的相应股东权益作价100万元转让给志远创投。同日,转让方张兴品和受让方志远创投签署《股权交割证明》,双方确认转让协议已履行完毕。2013年5月23日,有限公司通过新的公司章程。2013年4月22日,文山安信会计师事务所有限责任公司出具文安会师验字[2013]116号《验资报告》,经审验,截至2014年4月12日止,有限公司已收到两位股东缴纳的新增注册资本(实收资本)合计人民币1,500万元。2013年5月23日,文山州砚山县工商行政管理局核准本次变更登记,核发了新的《企业法人营业执照》。 2017年4月5日,文山金七取得了文山州工商局核发的《企业名称变更核准通知书》(【国】名称变核内字(2017)第1342号),同意有限公司名称变更为“金七药业股份有限公司”。2017年8月3日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具大信审字【2017】第22-00054号《审计报告》,经审验,截至2017年5月31日,有限公司经审计的净资产为57,569,231.16元人民币。2017年8月4日,广东中联羊城资产评估有限公司出具中联羊城评字【2017】第XHMPD0397号《评估报告》,确认截至2017年5月31日,有限公司账面净资产评估值为79,702,518.92万元。2017年7月19日,有限公司召开股东会会议,同意公司现登记在册的全体股东共同作为发起人;同意有限公司名称变更为“金七药业股份有限公司”;同意将有限公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司;同意以2017年5月31日为审计基准日,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的账面净资产,将公司整体变更为股份公司,未折股部分(具体数额以大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告为准)计入股份公司资本公积。股份公司的股份总额5,580万股,每股面值人民币1.00元,由公司现登记在册的全体股东按各自在公司注册资本中的出资比例分别持有,股份公司的注册资本(股本总额)为人民币5,580万元。各发起人按照其在文山金七的股权比例持有相应的股份;同意文山金七药业有限公司的全部资产、业务、债权、债务和其他一切权益、权利和义务,均自公司变更登记为股份公司之日起,由股份公司承担。2017年8月4日,股东黑药植物、金三银七、李兴荣签署《关于设立金七药业股份有限公司之发起人协议书》。协议书同意以大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截止2017年5月31日的有限公司的账面净资产值57,569,231.16元为折股依据,将资产中的57,569,231.16元人民币按1:0.9693的比例折为股份公司的股本总额5,580万股,每股1元,其余的净资产计入资本公积。2017年8月5日,发起人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了以下事项:(1)《关于金七药业股份有限公司筹办情况的报告》;(2)《关于文山金七药业有限公司整体变更设立为金七药业股份有限公司的议案》;(3)《关于金七药业股份有限公司设立费用的议案》;(4)《关于金七药业股份有限公司章程的议案》、(5)《关于金七药业股份有限公司股东大会议事规则的议案》;(6)《关于金七药业股份有限公司董事会议事规则的议案》;(7)《关于金七药业股份有限公司监事会议事规则的议案》;(8)《关于选举金七药业股份有限公司第一届董事会董事的议案》;(9)《关于选举金七药业股份有限公司第一届监事会【非职工代表】监事的议案》;(10)《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的议案》;(11)《关于对最近两年一期关联交易进行确认的议案》;(12)《关于授权董事会办理金七药业股份有限公司设立事宜的议案》;(13)《关于金七药业股份有限公司关联交易管理办法的议案》;(14)《关于金七药业股份有限公司对外担保管理办法的议案》;(15)《关于金七药业股份有限公司重大投资决策管理办法的议案》;(16)《关于召开金七药业股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的议案》。2017年8月5日,公司的各方股东签署《金七药业股份有限公司章程》。2017年8月5日,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大信验字[2017]第22-00010号《验资报告》,对公司设立的出资进行了验证。2017年8月5日,公司召开第一届董事会第一次会议,会议选举张云生为董事长、李兴荣为副董事长,聘任张云生为总经理、史云龙为副总经理、张凯为副总经理、张云生为财务负责人、张凯为董事会秘书、贺荣为质量总监。审议通过了《总经理工作细则的议案》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等。2017年8月5日,公司召开第一届监事会第一次会议,会议选举和肇有为监事会主席。2017年8月16日,文山州工商行政管理局核准了公司类型的变更登记,并于同日向公司核发了《营业执照》。