江西宏柏新材料股份有限公司

• 企业全称: 江西宏柏新材料股份有限公司
• 企业简称: 宏柏新材
• 企业英文名: JIANGXI HUNGPAI NEW MATERIAL CO., LTD.
• 实际控制人:
• 上市代码: 605366.SH
• 注册资本: 63499.5811 万元
• 上市日期: 2020-08-12
• 大股东: 宏柏化学有限公司
• 持股比例: 21.68%
• 董秘: 张捷
• 董秘电话: 0798-6806051
• 所属行业: 化学原料和化学制品制造业
• 会计师事务所: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 刘琼,张林
• 律师事务所: 北京市中伦律师事务所
• 注册地址: 江西省乐平市塔山工业园区工业九路
• 概念板块: 化学制品 江西板块 融资融券 沪股通 预亏预减 转债标的 新材料 有机硅

• 注册地: 江西
• 成立日期: 2005-12-31
• 组织形式: 港澳台企业
• 统一社会信用代码: 913602007841010956
• 法定代表人: 纪金树
• 董事长: 纪金树
• 电话: 0798-6885888,0798-6806051
• 传真: 0798-6887999
• 企业官网: www.hungpai.net
• 企业邮箱: hpxc@hungpai.com
• 办公地址: 江西省乐平市塔山工业园区工业九路
• 邮编: 333332
• 主营业务: 功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料及其他化学助剂的研发、生产与销售
• 经营范围: 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造),化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),涂料制造(不含危险化学品),涂料销售(不含危险化学品),合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),隔热和隔音材料制造,隔热和隔音材料销售,新材料技术研发,新材料技术推广服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口,非食用盐销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 江西宏柏新材料股份有限公司成立于2005年,经过多年的经营发展,2017年12月整体改制成为一家中外合资的现代化股份制企业,并于2020年8月12日在上海证券交易所主板成功上市,是我国硅烷偶联剂行业中具备绿色循环体系及世界领先规模的龙头企业之一。公司主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售,产品广泛应用于汽车、橡胶制品、建筑、医药医疗等行业,是江西省专精特新企业、国家高新技术企业、工信部制造业单项冠军示范企业。宏柏新材为江西省首家本土培育的台资上市公司,同时也是景德镇第一家上交所主板上市公司。(股票代码:605366)公司总部坐落在千年瓷都景德镇,在香港、澳门、上海、东莞、九江分别设有子公司及分公司。
• 发展进程: 2005年12月,宏柏实业出资设立宏柏有限,宏柏有限设立时注册资本为1,000万美元。具体情况如下:2005年12月27日,景德镇市对外贸易经济合作局出具《关于设立外资企业“景德镇宏柏化学科技有限公司”的批复》(景外经贸字〔2005〕115号):(1)同意宏柏实业在景德镇市乐平经济开发区投资设立外资企业“景德镇宏柏化学科技有限公司”,注册地址为江西省景德镇市乐平经济开发区,经营期限为30年;(2)同意可行性研究报告及章程;(3)投资总额为1,000万美元,注册资本为1,000万美元,全部以外汇现汇分期出资。第一期出资150万美元,自营业执照签发之日起三个月内缴付,其余资金在营业执照签发之日起三年内全部缴清;(4)经营范围为:生产和销售硅烷偶联剂、高分子材料辅助剂、一般化学品。2005年12月30日,江西省人民政府为宏柏有限核发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资赣景外资字〔2005〕0033号)。宏柏有限已就其设立事宜在景德镇市工商局办理工商登记。宏柏有限成立时,其注册资本为1,000万美元,实收资本为0元。 根据景德镇景审有限责任会计师事务所出具的验资报告,宏柏有限完成150万美元的实收资本缴纳;根据景德镇市对外贸易经济合作局出具的《景德镇市对外贸易经济合作局外商投资企业变更备案通知单》,宏柏有限第一期出资期限由3个月内缴付变更为9个月内缴付。具体情况如下:2006年6月28日,景德镇景审有限责任会计师事务所出具《验资报告》(景审所验字〔2006〕04号),验证截至2006年1月11日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本100万美元,全部以货币出资。2006年9月18日,景德镇景审有限责任会计师事务所出具《验资报告》(景审所验字〔2006〕65号),验证截至2006年6月23日,宏柏有限已经收到宏柏实业缴纳的注册资本50万美元,全部以货币出资。宏柏有限已就其增加实收资本事宜在景德镇市工商局办理工商登记。本次增加实收资本后,宏柏有限的实收资本变更为150万美元。 公司是由宏柏有限整体变更设立的股份有限公司。2017年11月22日,中汇出具中汇会审[2017]5133号《审计报告》,截至2017年2月28日,宏柏有限经审计的净资产为42,707.18万元。2017年11月28日,立信评估出具《景德镇宏柏化学科技有限公司改建为股份有限公司资产评估报告》(信资评报字﹝2017﹞第2034号),经评估,截至2017年2月28日,宏柏有限股东全部权益价值为50,138.67万元。2017年11月30日,公司召开董事会会议,全体董事一致同意对前述净资产值的审计和评估结果予以确认,并同意以2017年2月28日为基准日将全部经审计的、扣除专项储备后的净资产41,765.06万元按1.6773:1的比例折为股份有限公司股本24,900万元,公司股东按照在公司的出资比例持有相应的净资产份额并折为相应比例的股份,其余净资产值16,865.06万元列入股份有限公司资本公积;折股后,宏柏化学等8家企业和周怀国作为发起人,按照原出资比例持有发行人股份。全体董事一致同意终止原《景德镇宏柏化学科技有限公司合资经营合同》、《景德镇宏柏化学科技有限公司章程》。根据会计准则及相关监管要求,公司需对首发上市申报期内的应收商业承兑汇票补充计提坏账准备,前述财务调整将导致调整后的公司股改时点净资产额低于原先股改时确定的净资产额,但仍高于股改后的股本金额。从谨慎角度出发,为避免因前述财务调整导致公司可能存在的整体变更设立股份有限公司时出资不实的风险,2018年5月18日公司召开2018年第一次临时股东大会,决定由公司全部股东按其各自持股比例以公司截至2017年12月31日经审计的未分配利润转增资本公积238,425.00元,用以补足因前述财务调整导致公司资本公积调减金额238,425.00元。因此,公司前述财务调整以及未分配利润转增资本公积行为,未影响公司注册资本的充实性,也不构成本次发行上市的实质性法律障碍。2017年12月17日,宏柏有限召开公司创立大会,一致同意上述股份公司设立事宜。全体股东签署了《江西宏柏新材料股份有限公司发起人协议书》和《江西宏柏新材料股份有限公司章程》。2017年12月17日,中汇出具《江西宏柏新材料股份有限公司(筹)验资报告》(中汇会验﹝2017﹞5382号),经验证,截至2017年12月17日,江西宏柏新材料股份有限公司(筹)已收到全体发起人以宏柏有限经审计的、扣除专项储备后的净资产折合的股本249,000,000.00元。2017年12月19日,宏柏新材就其股份公司设立事宜在景德镇市市场和质量监督管理局完成了工商登记。2017年12月28日,宏柏新材就其股份公司设立事宜在景德镇市商务局完成了备案。宏柏化学和宏柏亚洲就未分配利润转增股本的部分已分别完成非居民企业所得税的缴纳。针对因未分配利润转增资本公积及补提资本公积而形成的所得税纳税义务,2018年10月8日,国家税务总局乐平市税务局出具《证明》,按照《财政部税务总局国家发展改革委商务部关于境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策问题的通知》(财税【2017】88号)第二条第一款第一项的规定,对于非居民企业股东宏柏化学和宏柏亚洲暂不征收非居民企业所得税。新余宝隆和新余锦宏就未分配利润转增股本和补提资本公积的部分已分别完成个人所得税的缴纳。针对因未分配利润转增资本公积而形成的所得税纳税义务,2018年7月14日,新余市仙女湖风景名胜区地方税务局出具《关于新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)缓缴个税的说明》和《关于新余市锦宏科技合伙企业(有限合伙)缓缴个税的说明》,允许新余宝隆和新余锦宏在不超过五个公历年度内(含)分期缴纳因宏柏有限整体改制为股份公司的个人所得税。华正投资就未分配利润转增股本和补提资本公积的部分已分别完成个人所得税的缴纳。针对因未分配利润转增资本公积而形成的所得税纳税义务,2018年10月22日,根据国家税务总局衢州市柯城区税务局出具的《关于衢州市华正投资管理合伙企业(有限合伙)缓交个税的说明》,允许华正投资在不超过五个公历年度内(含)分期缴纳因宏柏有限整体改制为股份公司的个人所得税。涌泉投资和周怀国就未分配利润转增股本和补提资本公积的部分已分别完成个人所得税的缴纳。针对因未分配利润转增资本公积而形成的所得税纳税义务,乐平市地方税务局已分别在涌泉投资和周怀国的《非货币性资产投资分期缴纳个人所得税备案表》上加盖公章,允许分四期于2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日完成因宏柏有限整体改制为股份公司的其余个人所得税的缴纳。
• 商业规划: 报告期内,国内外宏观经济形势仍然不容乐观,功能性硅烷行业面临激烈的市场竞争格局,面对挑战和压力,公司管理层继续聚焦主业,始终坚持“稳中求进”的总体工作基调,在安全生产、产业链建设、对外投资、技术创新、质量管理、投融资等方面统筹推进各项工作,持续抓好生产经营,稳步推动项目建设,持续推进和实施“补链、延链、升链、建链”行动方案,努力构建业绩新增长点,进一步提升市场综合竞争力。另外,报告期内公司荣获“江西省优秀企业”“江西省守合同重信用企业”“景德镇市平安企业”等多项荣誉,这些荣誉不仅是对公司过去一年工作的肯定,更是社会各界对公司未来发展的期待。全年公司共实现营业收入147,747.55万元,较去年同期增加6.68%；归属于上市公司股东的净利润-3,086.71万元,较去年同期减少147.51%；归属于上市公司股东的扣非净利润-3,817.26万元,较去年同期减少191.46%。一、产业链及项目建设方面。报告期内,公司聚焦主业,持续推进“补链、延链、升链、建链”行动方案,进一步完善产业链,从横向和纵向同步发力。首先,在原料和中间体端,通过强化垂直产业链,减少外部原料依赖,优化工艺,提质增效,提高产品的市场竞争力；其次,在产品端,新增建设并投产了氨基硅烷、环氧基硅烷、苯基硅烷、巯基硅烷、酰氧基硅烷、高温硅橡胶、二氧化硅气凝胶等系列功能性硅烷产品及硅基新材料产线,大大丰富了产品矩阵；第三,在客户端,深入客户对接,重点与客户加强合作解决痛点和难点问题,为客户提供增值服务,提高客户认可度,增加产品销量。在以上基础上,充分发挥全产业链和循环经济优势,强化内部管理和成本管控,通过不断优化生产工艺,提高生产效率和产品一次性收率,综合成本进一步下降,公司核心竞争力显著增强。二、对外投资方面。1、2024年8月20日,公司与全球一流的先进材料公司美国迈图（MomentivePerformanceMaterialsInc.）签订《合作意向书》,双方有意进行共同生产和销售某些硅烷产品合作项目,包括生产和销售该等产品所需的关键中间体和原材料。2025年2月25日,公司与美国迈图（MomentivePerformanceMaterialsInc.）下属的迈图（上海）投资有限公司、MOMENTIVEPERFORMANCEMATERIALSASIAPACIFICPTE.LTD.签署了正式合资协议,本次合资是充分利用了双方的互补优势,结合了迈图的全球影响力和客户关系以及宏柏新材的制造优势,双方将在多个功能性硅烷产品上展开深入合作,更好地服务于持续增长的亚太市场,有望开启公司在功能性硅烷行业新的篇章。2、2024年10月10日,公司拟与泰国投资方在泰国共同设立合资公司,合资公司将共同经营拓展泰国硅烷偶联剂业务,有利于公司进一步拓展东南亚市场,完善海外功能性硅烷产业供应体系,也是公司深化国际市场的重要布局。三、技术创新方面。公司坚持“以满足客户需求为中心,以成本降低和环境友好为立足点”的技术创新理念和“自主创新为核心、产学研相结合为促进”的技术创新原则,通过各种技术创新不断优化公司产业结构,助力公司发展新动能。报告期内,公司科技创新平台维护良好。通过了江西省认定机构2024年认定报备的第一批高新技术企业备案并取得证书；企业科协有序稳定的建设中,2024年建站满三年的省级院士工作站绩效考核合格；在江西省科技创新信息服务平台新申报4项省级新产品并取得了江西省2024年度新产品试制计划项目确认书。公司凭借产学研紧密结合的开放式研发平台,与相关高等院校、科研院所等机构或部门保持了长期稳定的科研合作关系。报告期内,公司新申报自主研发的发明专利11项,取得授权专利2项。四、质量管理方面。聚力质量管理体系建设,不断提升公司产品质量。报告期内,一方面公司全面加强质量管理,以高分通过知名轮胎企业的质量体系审核并被评为A级供应商；另一方面,通过外训和内训的方式强化对公司IATF16949内审员培训力度,不断提升品质管理团队的专业能力。另外,公司含硫硅烷偶联剂产品成功通过审核,荣耀登榜首届“赣出精品”名单,这一成就标志着该产品在质量、性能以及市场认可度上均达到了行业领先水平。五、投融资方面。为了支持“九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目”的实施,公司于2024年4月17日向不特定对象发行了960.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额96,000.00万元,并于2024年5月14日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“宏柏转债”,债券代码“111019”。通过公司可转债的发行,有效解决了公司后续项目建设所需资金问题,有力保障了公司可持续发展。