主营业务：专业从事废旧锂电池正极材料回收利用及锂电池材料的研发、生产、销售与加工服务。
经营范围：许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:常用有色金属冶炼,新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营),再生资源回收(除生产性废旧金属),再生资源加工,再生资源销售,资源再生利用技术研发,非金属废料和碎屑加工处理,石墨及碳素制品制造,石墨及碳素制品销售,货物进出口,技术进出口,电子专用材料研发,电子专用材料销售,电子专用材料制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
赣州吉锐新能源科技股份有限公司成立于2019年5月24日,注册资金17724.082万元,位于江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道52号。
公司深耕新能源锂电池循环利用领域,专业从事废旧锂电池正极材料回收利用及锂电池材料的研发、生产、销售与加工服务,主要产品包括电池级碳酸锂、磷酸铁、镍/钴/锰盐等,主要用于制造锂电池正极材料的原料,最终应用于新能源汽车、储能、消费电子等领域。
公司是国内新能源电池材料开发应用领域的上游企业。
公司的技术团队掌握国际领先的电池级碳酸锂数字合成技术,是国内具有工业化生产经验,实现锂电池循环直接生产电池级碳酸锂并实现规模销售的公司之一。
公司下属两家全资子公司,分别是赣州市力道新能源有限公司和赣州锐禾环保科技有限公司。
赣州市力道新能源有限公司公司成立于2017年3月14日,位于江西省赣州市崇义县工业园区关田工业园,注册资本8000万元。
赣州锐禾环保科技有限公司成立于2022年8月22日,位于江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区科创七路,注册资本500万元。
发行人前身吉锐有限系2019年5月24日由司马忠志、长信科技、廖志刚等共同出资设立的有限责任公司。
2019年5月16日,司马忠志、长信科技、廖志刚、蔡昶、李斌、季洪生、邓杰香签署《赣州吉锐新能源科技有限公司章程》,拟共同设立吉锐有限,注册资本为6,000万元。
2019年5月24日,赣州市赣县区市场和质量监督管理局核发了《营业执照》。
2022年8月3日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(容诚审字[2022]210Z0092号),确认截至2022年5月31日,吉锐有限经审计的账面净资产为35,338.42万元。
2022年8月3日,厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司出具《资产评估报告》(嘉学评估评报字[2022]8310047),确认截至2022年5月31日净资产的评估值为44,981.10万元。
2022年8月19日,吉锐有限股东会作出决议,同意吉锐有限以其截至2022年5月31日经审计的净资产值按比例折为股份有限公司注册资本16,500.39万元,净资产超过股本部分列入资本公积金。
2022年8月19日,吉锐有限全体股东签署《发起人协议》,约定了公司的名称、住所、经营范围、经营期限、设立方式、股份总额、发起人认缴股份的数额、出资比例等内容。
2022年8月19日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了设立吉锐科技的相关决议。
司马忠志、长信科技、廖志刚等股东签署《公司章程》,约定发起设立吉锐科技。
2022年8月19日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(容诚验字[2022]210Z0019号)验明,发行人由吉锐有限整体变更设立,注册资本为16,500.39万元,由各发起人以所持有的吉锐有限截至2022年5月31日的净资产折股投入。
2022年9月19日,公司办理完成了注册登记,领取了《营业执照》(统一社会信用代码:91360721MA38LMXX4X)。
设立以来,发行人为了快速形成废旧锂电池回收产能,2019年收购了子公司力道新能。
具体收购情况如下:1、收购子公司力道新能的基本情况及履行的法定程序2019年9月8日,赣州信元资产评估事务所(普通合伙)作出《赣州吉锐新能源科技有限公司拟投资入股事宜涉及的赣州市力道新能源有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(赣信元评报字[2019]第0131号)确认,截至2019年4月30日,力道新能的总资产账面价值为1,503.62万元、负债账面价值为1,408.18万元、净资产账面价值为95.44万元。
经采用资产基础法,力道新能公司股东全部权益价值为252.34万元。
2019年9月16日,赣州恒诚联合会计师事务所(普通合伙)出具赣恒会师专审字[2019]第72号《关于赣州市力道新能源有限公司的资产清查审计报告》,截至2019年4月30日,力道新能所有者权益合计94.94万元。
2019年9月26日,吉锐有限股东会作出决议,同意以300.00万元的对价收购力道新能100%的股权。
2019年10月29日,力道新能股东会作出决议,同意将深圳市春秋源新能源科技有限公司持有的力道新能85%的股权、将李斌持有的力道新能15%的股权均转让给吉锐有限,并相应修改《公司章程》。
同日,吉锐有限分别与深圳市春秋源新能源科技有限公司、李斌签订《股权转让协议》,约定深圳市春秋源新能源科技有限公司将其持有力道新能85%的股权以255万元的价格转让给吉锐有限;李斌将其持有力道新能15%的股权以45万元的价格转让给吉锐有限。
2019年10月30日,力道新能完成本次股权转让工商变更登记。
2019年11月1日,吉锐有限向分别深圳市春秋源新能源科技有限公司支付股权转让款255万元,向李斌支付股权转让款45万元。
2、收购的原因、合理性2019年5月,吉锐有限设立后定位于废旧锂电池回收,新建项目建设周期较长。
为了快速形成产能,2019年10月,吉锐有限收购了力道新能,利用力道新能现有的厂房设备进行了技术改造和改扩建,使之成为吉锐有限报告期内磷酸铁锂废旧锂电池材料回收重要生产经营主体。
3、本次收购对公司管理层、控制权的影响本次收购完成后,公司的实际控制人、经营管理层未发生变化,上述收购对公司管理层和控制权不存在重大影响。
4、本次收购对公司业务发展、经营业绩的影响本次收购完成后,公司向子公司力道新能注入了资金、技术、人员,使得子公司力道新能从锰酸锂电池正极材料生产转向市场前景更广阔的磷酸铁锂回收,收购完成后,公司陆续打通了电池级碳酸锂和磷酸铁的生产线,主营业务未发生重大变化,盈利能力得到进一步提升。