宇瞳光学 - 300790.SZ

主营业务：光学产品的设计、研发、生产和销售

经营范围：研发、生产、加工、销售:光学镜头、光学仪器、精密光学模具、光学塑胶零件、光学镜片;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司是专业光学解决方案提供商,专注于光学产品的研发、生产、营营销和售后服务主要业务领域涉及安全防范、汽车光学、车车载镜头、应用光学及教育五大板块。

公司成立于2011年9月,位于东莞市长安镇。

2019年9月,宇瞳光学在深圳证券交易所创业板成功上市,股票代码:300790。

（一）主要业务公司是专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于公共安防监控设备、智能家居、车载镜头、汽车光学部件、机器视觉、新消费等高精密光学系统。

其中安防领域为公司的主营领域,已形成超星光系列、一体机系列、4K系列、变焦系列、星光级定焦系列、通用定焦系列、大角度定焦系列、鱼眼系列、CS系列等众多系列产品；智能驾驶汽车光学业务稳健较快发展,形成前视、侧视、环视、电子后视、HUD和激光雷达光学件系列产品；新消费及多元化应用领域,产品广泛应用于运动相机、民用无人机、AI眼镜、微单相机、手机增距镜、视讯、机器视觉等。

（三）经营模式1、盈利模式公司的盈利主要来源于光学镜头产品的销售,即公司凭借先进的技术水平、稳定的产品品质、优质的营销服务、良好的地理区位、差异化的产品定位以及对客户需求的深度理解等优势获取下游客户订单,通过原材料、自有的生产装置设备以及相关专利技术,生产制造符合客户需求的产品,并履行销售订单约定的权利义务。

2、采购模式公司采用“以产定购”的模式,由生管部向采购部提交次月所需物料的采购申请,通过审批后,采购部根据需求进行承办,向供应商询价/议价,采购实施与跟踪,以及由仓库收货清点。

3、生产模式公司主要采用按单生产的模式,其主要操作模式为：订单确认后,生管部负责生产资源调配,安排生产计划,同时由采购部配合所需材料的采购,然后进行生产、出货。

生管部于每月指定日期前布置次月生产计划,作为次月生产人员及生产机器分配的依据。

公司的核心业务是镜头的研发、组装生产及销售。

出于经济性和资源优化配置考虑,公司将部分附加值较低及自动化程度不高的生产环节采用委托加工的方式完成。

4、销售模式公司境内外均主要采用直销的销售模式,由公司市场运营中心具体负责公司市场开拓、产品销售、客户维护、资金回款等。

市场运营中心通过参加展会、电话、拜访、接待来访、转介绍等方式进行产品推广；在获取一定的潜在客户资源后,公司送样给客户进行检测,检测结果通过后,客户下单。

公司与客户直接沟通,及时、准确地了解客户需求以及市场动态。

（四）公司的市场地位及竞争优势公司与海康威视、大华股份等头部安防企业建立了长期稳定的合作关系,产品线布局齐全,广泛应用于安防、机器视觉和车载等领域。

近年来,公司产品品类不断拓展与产品结构持续升级优化,作为安防镜头出货量最大的生产供应商,公司已形成规模经济,产销渠道日臻完善,市占率连续十一年排名第一,奠定了公司在安防镜头市场中的优势竞争地位。

车载光学业务增长较快,出货量位居全球前三,产品得到市场和客户高度认可,8M高端ADAS产品完成新开发,国内多个项目实现量产,HUD与激光雷达业务进入批量交付阶段,产品覆盖国内主流汽车品牌及部分外资品牌。

新消费领域,增距镜产品切入头部品牌手机厂商,玻璃非球面镜片批量应用于运动相机、无人机、AI眼镜等。

发行人的前身是宇瞳有限,系由张浩、金永红和张道雄三人以货币资金300万元出资设立的有限公司。

2011年8月29日,根据广东中诚安泰会计师事务所有限公司出具的验资报告(中诚安泰验字[2011]第12231217号)审验,截至2011年8月23日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本,合计人民币300万元。

2011年9月6日,东莞市工商行政管理局向宇瞳有限核发了《企业法人营业执照》。

发行人是由宇瞳有限整体变更设立的股份有限公司。

2015年11月30日,宇瞳有限召开股东会会议,决议确定以2015年9月30日为审计、评估基准日由有限责任公司整体变更为股份有限公司。

同日,张品光、姜先海、张伟、谭家勇、高候钟、何敏超、张浩、王宝光、陆伟、周洁、谷晶晶、金永红、郭秀兰、陈天富、蒋秀、宇瞳合伙、智仕合伙等17名宇瞳有限全体股东作为发起人签署了《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(筹)发起人协议》。

2015年11月25日,根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(广会审字[2015]G14038740035号),确认宇瞳有限截至2015年9月30日母公司所有者权益合计为151,931,620.76元。

2015年11月27日,根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《东莞市宇瞳光学科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司事宜所涉及其经审计后资产及负债评估报告》(联信(证)评报字[2015]第A0772号),确认宇瞳有限在评估基准日净资产账面值为15,193.16万元,评估值为16,952.69万元,增幅11.58%。

2015年12月18日,根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(广会验字[2015]G14038740046号),验证截至2015年9月30日止经审计的净资产人民币151,931,620.76元作为折股依据,相应折合为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(筹)的实收资本(股本)68,181,818.00元,超过折合实收资本(股本)部分合计人民币83,749,802.76元作为股本溢价计入资本公积。

2015年12月18日,公司发起人签署《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司章程》。

同日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会。

2015年12月24日,公司办理了工商变更登记手续,东莞市工商行政管理局颁发了统一社会信用代码为9144190058144782XE的《营业执照》。