深圳市美莱创新股份有限公司

• 企业全称: 深圳市美莱创新股份有限公司
• 企业简称: 美莱创新
• 企业英文名: Shenzhen Meilai Creative Co.,Ltd.
• 实际控制人: 陈惟,陈磊
• 上市代码: 838106.NQ
• 注册资本: 1690.88 万元
• 上市日期: 2016-07-28
• 大股东: 陈惟
• 持股比例: 66.24%
• 董秘: 任懿燕
• 董秘电话: 0755-26099161
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 邹励川、杨鸿飞
• 律师事务所: 广东瀚宇律师事务所
• 注册地址: 深圳市南山区艺园路马家龙田厦产业园6L-010,6L-011室

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2002-05-30
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91440300738833375Y
• 法定代表人: 陈惟
• 董事长: 陈惟
• 电话: 0755-26099161
• 传真: 0755-26099651
• 企业官网: www.szmeilai.com
• 企业邮箱: szmeilai@szmeilai.com
• 办公地址: 深圳市南山区艺园路马家龙田厦产业园6L-010、6L-011室
• 邮编: 518000
• 主营业务: 包括集成电路软件设计和硬件电路板设计的整体技术解决方案的研发;IC、半导体功率器件等产品的销售以及部分国际知名品牌电子元器件产品的分销。
• 经营范围: 一般经营项目:软件开发及销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);许可经营项目:电子产品的开发、生产及销售。
• 企业简介: 公司是一家集研发、销售及方案设计于一体的综合性高科技企业。公司目前主要从事MID、移动电源、动力板、电子烟、小家电控制板、智能家居等方案的研发以及单片机、IC、高低压MOS的销售;经过多年的努力,现已拥有庞大的客户群体,涉及通信、数码、电动车、电源、物联网、智能家居等诸多领域,成为行业内的的优秀方案供应商之一。公司拥有一支技术精湛、年富力强、经验丰富的研发团队,积累了多年硬件、软件研发经验。美莱电子凭借人性化的企业管理与优秀高效的团队,不断发挥自身优势和整合行业资源,利用丰富的技术经验,给客户提供专业的便携式数码产品解决方案。美莱电子自成立以来已成功地为多家知名品牌提供了完善的产品解决方案的服务,良好的商业信誉,完善的服务及深厚的技术力量使我们处于同行领先地位。
• 发展进程: 深圳市美莱电子有限公司于2002年5月30日在深圳市工商行政管理局注册成立,《企业法人营业执照》注册号为440301104247475;由自然人陈惟、陈磊以货币方式出资设立,注册资本为人民币50.00万元。根据公司章程约定,各股东分两期缴纳注册资本,首期缴纳出资额为25.00万元,由各股东按出资比例缴纳。2002年5月21日,深圳正理会计师事务所出具深正验字[2002]第369号《验资报告》,对有限公司设立时的出资情况进行审验,截至2002年5月20日,美莱电子已收到股东缴纳的首期出资款人民币25.00万元,均以货币出资。 2015年12月25日,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华审字[2015]006905《审计报告》,有限公司在审计基准日2015年11月30日经审计的净资产值为人民币1,070.76万元。2015年12月25日,有限公司召开临时股东会,决议同意将深圳市美莱电子有限公司整体变更为股份有限公司,名称为“深圳市美莱创新股份有限公司”,以原有股东陈惟、潘任强、刘建永、陈磊、彭湘艳、刘瑛作为股份有限公司的发起人,以公司2015年11月30日经审计的净资产1,070.76万元作价折股,其中1,000.00万元折为股份有限公司的股本,每股面值为1.00元,余额全部作为资本公积。深圳市美莱电子有限公司原股东按照其原有出资比例持有深圳市美来创新股份有限公司相应比例的股份。2015年12月26日,万隆(上海)资产评估有限公司出具了万隆评报字[2015]第1814号《资产评估报告》,对有限公司在2015年11月30日的全部资产和负债进行了评估。有限公司在评估基准日2015年11月30日资产总额账面值3,185.68万元,评估值3,248.70万元,评估增值63.02万元,增值率1.98%。负债总额账面值2,114.92万元,评估值2,114.92万元,评估值无增减。净资产账面值1,070.76万元,评估值1,133.78万元,评估增值63.02万元,增值率5.89%。2015年12月26日,有限公司的股东签订了《发起人协议》,就拟将有限公司整体变更为股份公司、公司的名称和住所、公司的宗旨和经营范围、公司设立的方式和组织形式、公司的股份和股权结构、发起人的权利和义务、违约责任及争议的解决等内容作出了明确约定。2016年1月13日,有限公司召开创立大会暨第一次临时股东大会,审议并通过了《深圳市美莱创新股份有限公司筹建工作报告》、《发起人出资情况》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《关于股份公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌交易和登记托管》(约定公司在全国中小企业股份转让系统挂牌采取协议转让方式)等议案。2016年1月13日,深圳市美莱创新股份有限公司召开第一届董事会第一次会议,会议决议通过了股份公司董事长选举及总经理聘任等事宜。选举陈惟为公司董事长、法定代表人;聘任潘任强为公司总经理;聘任任懿燕、王志华为副总经理;聘请后毓为财务总监;聘请古天为董事会秘书;以上任期均为三年。同时审议通过了《关于总经理工作细则的议案》、《关于董事会秘书工作规则的议案》、《关于投资者关系管理制度的议案》、《关于信息披露管理制度的议案》等。2016年1月13日,大华会计师事务所(特殊普通伙伴)出具大华验字[2016]第000031号《验资报告》,对深圳市美莱电子有限公司整体变更设立股份公司及发起人出资情况进行审验,截止2016年1月13日,美莱创新(筹)已收到各发起人缴纳的注册资本(股本)合计人民币10,000,000.00元,均系以深圳市美莱电子有限公司截至2015年11月30日止经审计及评估的净资产人民币10,707,577.94元折股投入,共计10,000,000股,每股面值人民币1.00元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。2016年1月20日,深圳市市场监督管理局核准了美莱创新的设立并换发了《企业法人营业执照》,统一社会信用代码号91440300738833375Y。
• 商业规划: 1、销售收入本年度计划增长50%,实际本年销售收入77,835,939.36元,比上年50,511,777.18元,增长了54.09%;毛利率计划维持在15-18%之间,本年毛利率为16.42%,在计划范围内2、本年度净利润6,280,546.86元,较上年增长了4.13倍,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后净利润是5,238,213.04,较上年增长了3.3倍3、为确保本年度销售目标的完成,本年度公司扩大融资范围,在取得政府1200万元的贴息贷款额度的前提下,分别与广发银行、中国邮储、兴业银行达到合作,共获取了800万元的流贷,缓解了因业绩增长导致的资金紧缺的局面,并确保了本年销售目标的达成。4、本年度产品运用市场已由消费类锂电池市场转向动力锂电池市场,产品结构由单一的低压向中、高压布图完成,产品料号已有200多种。