江苏华辰变压器股份有限公司

• 企业全称: 江苏华辰变压器股份有限公司
• 企业简称: 江苏华辰
• 企业英文名: Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd.
• 实际控制人:
• 上市代码: 603097.SH
• 注册资本: 16443.5 万元
• 上市日期: 2022-05-12
• 大股东: 张孝金
• 持股比例: 51.08%
• 董秘: 杜秀梅
• 董秘电话: 0516-85056699
• 所属行业: 电气机械和器材制造业
• 会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 何林飞,石争强
• 律师事务所: 上海市方达律师事务所
• 注册地址: 铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东
• 概念板块: 电网设备 江苏板块 专精特新 QFII重仓 储能 充电桩 风能 太阳能

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2007-09-04
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 9132031266639531XY
• 法定代表人: 张孝金
• 董事长: 张孝金
• 电话: 0516-85056699
• 传真: 0516-85076699
• 企业官网: www.hcbyq.com
• 企业邮箱: hc@hcbyq.com
• 办公地址: 江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北,银山路东
• 邮编: 221116
• 主营业务: 主要从事节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等输配电及控制设备的研发、生产与销售
• 经营范围: 许可项目:技术进出口;进出口代理;电力设施承装、承修、承试;特种设备检验检测;特种设备设计;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电力行业高效节能技术研发;海上风电相关系统研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;集中式快速充电站;充电桩销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;风力发电机组及零部件销售;电气机械设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电气设备修理;电线、电缆经营;润滑油销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;停车场服务;非居住房地产租赁;太阳能发电技术服务;电池制造;电池销售;风力发电技术服务;标准化服务;新兴能源技术研发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;电池零配件销售;太阳能热发电产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 江苏华辰变压器股份有限公司是一家专业从事输配电及控制设备研发、生产与销售的国家高新技术企业。公司于2022年5月12日在上海证券交易所主板上市,股票简称:江苏华辰,股票代码:603097。江苏华辰积极探索前沿科技和升级智能化生产工艺,深耕行业,长远布局,致力于供应链绿色智造和新兴应用市场产品供给。 目前公司主要经营产品有:10kV、35kV、110kV级油浸式变压器;10kV、35kV级环氧浇注干式变压器;非晶合金油浸式配电变压器;非晶合金干式配电变压器;高压/低压预装式变电站(YB);组合式变压器(ZGS);新能源箱式变电站(欧式、美式、华式);储能变流升压一体机(欧式、美式、华式);预装式变电站;充电桩箱变;电气成套设备等。产品分别通过国家电器产品质量监督检验中心、浙江方圆电气设备检测有限公司认证、并获得注册型号备案证书。产品通过了中国质量认证中心能效产品认证,国家电能认证中心的PCCC产品认证,并通过了GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准五星级认证。 公司拥有国内先进的生产工艺及制造装备,同时不断加强工艺管理,完善管理制度,保障产品质量稳定,深度打造品牌影响力和竞争力。凭借多项核心技术和关键生产工艺,公司被认定为国家专精特新“小巨人”企业、“国家绿色工厂”、“国家智能制造优秀场景”、“江苏省质量信用AAA”、“江苏省智能制造示范车间”、“江苏省信用管理示范企业”、“徐州市质量奖”、“江苏省四星级上云企业”、“江苏省两化融合管理体系贯标示范企业(AA)”、“江苏省质量标杆”等诸多殊荣。 公司始终坚定探索数字化转型战略,以“智能决策、数据驱动、数字智造、生态服务”四大战略路径,不断提升、优化数字化核心技术,将新一代信息技术与制造技术深度融合,颠覆传统制造模式。通过提升生产的智能化、自动化、信息化水平,推进公司智能制造进程,有效提高生产效率、扩大生产规模、提升产品质量。同时,公司将进一步开拓新能源市场,加快产业链延伸,开创低碳发展模式,助推能源转型,从点到面,形成风、光、储、充等清洁能源协同发展的产业链布局。
• 发展进程: 2007年9月3日,自然人张孝金和张孝保双方共同出资设立徐州华辰变压器有限公司,注册资本为2,000万元,其中张孝金出资1,200万元,张孝保出资800万元。经徐州春秋联合会计师事务所于2007年9月4日出具的《验资报告》(徐春验[2007]-052号)、于2008年6月16日出具的《验资报告》(徐春验[2008]-008号)验证,截至2008年6月13日,华辰有限的2,000万元注册资本已经全部出资到位,各股东均以货币出资。2007年9月4日,华辰有限取得了徐州市铜山工商行政管理局核发的注册号为3203232102022的《企业法人营业执照》。 2017年7月10日,华辰有限召开股东会并作出决议,全体股东一致同意将公司整体变更为股份公司。同日,华辰有限全体股东签署《发起人协议》。2017年5月31日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(天健审[2017]7305号),确认华辰有限截至2017年4月30日经审计的净资产值为191,809,036.12元。2017年6月12日,坤元资产评估有限公司出具了《江苏华辰变压器有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2017]350号),确认华辰有限于评估基准日2017年4月30日的净资产评估价值为218,404,451.97元。2017年7月26日,发起人召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会,以截至2017年4月30日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产值191,809,036.12元为基准,按1.5984:1的比例折合成股本1.2亿股,其余71,809,036.12元计入股份公司资本公积,整体变更设立江苏华辰变压器股份有限公司。2017年8月10日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏华辰变压器股份有限公司(筹)验资报告》(天健验[2017]322号),对公司整体变更设立时注册资本实收情况进行了审验,经审验,截至2017年7月25日止,公司已收到全体出资者所拥有的截至2017年4月30日止江苏华辰变压器有限公司经审计的净资产191,809,036.12元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将净资产折合实收资本12,000万元,资本公积71,809,036.12元。2017年8月21日,徐州市工商行政管理局向江苏华辰核发了整体变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:9132031266639531XY))。 2019年7月30日,江苏华辰召开股东大会作出决议,同意股东黄涛、杨宝华分别将其持有的发行人1.25%股份(150万股股份)以人民币375万元的价格转让给股东张孝金,并同意相应修订公司章程;张孝金分别与黄涛、杨宝华签署《股权转让协议》。本次股权转让系经双方协商为定价依据,具体转让价格为每股2.5元。
• 商业规划: 2024年,全球经济在复杂多变的国际环境中艰难前行,地缘政治冲突、贸易保护主义以及宏观经济政策的调整等因素相互交织,给各行业带来了前所未有的挑战与机遇。在这样的大背景下,公司积极应对市场变化,努力克服各种不利因素,公司管理层与全体员工锐意进取,持续提升组织能力,强化核心能力建设,统筹推进各项业务发展。报告期内,公司实现营业收入15.81亿元,同比增长4.69%；归属于上市公司股东的净利润9,160.86万元,同比下降24.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,602.77万元,同比下降27.63%。2024年,公司持续推进既定战略,主要从强化内部管理、聚焦主营业务、密切关注市场动态、拓展融资渠道以及加强投资者关系管理等多个层面入手,旨在构建坚固的防线。同时,公司在技术研发、产品创新、生产制造、信息化建设及品牌提升等方面的能力稳步提升,为未来的业绩奠定了坚实基础。具体情况如下：（一）市场拓展方面公司为顺应我国加快构建新型能源体系和新型电力系统的能源战略,通过不断加大研发投入和生产工艺升级,依托良好的产品品质和订单快速响应能力,与我国部分主要发电集团（国家能源集团、国电投等）、两大电网（国家电网、南方电网）、两大EPC单位（中电建、中国能建）、电力工程终端用户（中国石化、中国中车等）等行业知名国有企业或上市公司建立了良好的业务合作关系。未来公司将紧跟行业发展趋势,在深耕现有客户及产品的基础上,努力实现新能源市场开拓和新项目开发,持续提升新能源客户占比。2022至2024年新能源产品收入占比分别为18.48%、38.30%、45.62%。同时公司将进一步优化海外市场策略,大力发展东南亚、中东、欧洲、非洲和美洲等市场,组建一支多语种、复合型的海外业务团队,积极参加电力能源行业的国际展会,全面布局重点海外市场的渠道建设,针对当地市场特性与经销商共同制定产品和营销策略,实现海外市场新的突破。（二）技术和产品研发方面公司始终坚持走“科技创新+产业发展”之路,不断完善研发体系,加大对新技术、新产品、新工艺的研发投入,继续坚持“产学研”深度融合,加强科技创新平台建设,推进创新技术成果转化。公司考虑未来储能领域的巨大潜力和市场机遇,积极投身于EES系列工商业储能一体柜的研究与开发工作,致力于为客户提供先进、高效、可靠的储能解决方案。EES系列以215kWh的容量为基础,充分考虑了工商业用户的实际用电需求和储能规模。报告期内,公司在技术创新方面取得了重大突破,荣获了“华辰智慧园区能量管理系统”和“华辰边缘能源控制软件”“华辰储能EMS系统手机APP”三项计算机软件著作权。（三）生产制造方面公司大力推进智能化生产,引入先进的工业互联网平台和智能制造系统。通过与技术的深度融合,构建了以“三高三化”为特征的智能制造体系——即高精度、高速度、高可靠性,以及智能化、可视化、信息化。这一体系专注于打造精益管理模式,不断探索提升运营效率和质量、为公司发展注入新动力的管理新路径。报告期内,公司对“智能化环保气体柜生产线”进行了升级改造,该产线作为国家电网的核心合作伙伴和引领新能源电力装备创新的“智造引擎”,主要生产HCBXGN口系列环保气体绝缘环网柜、HCXGN口系列SF6气体绝缘环网柜、HCXGW户外环网箱等输配电产品。可广泛应用于电力、轨道交通、数据中心、煤炭、石油石化、新能源、工矿企业等输配电系统。这一生产线不仅提升了公司的产品性能,也为公司在市场上的竞争地位提供了坚实的支撑。（四）人才激励方面在当今竞争激烈的商业环境中,人才无疑是企业发展的核心驱动力。首先公司为了保证新建设项目建成匹配的人员要求,2024年新增技术、管理、销售及生产等人员,致使2024年末较上期增加214人。其次为了进一步激发员工的积极性和创造力,吸引和留住优秀人才,2024年12月30日,公司召开第三届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案,并于2025年3月8日完成并发布了《江苏华辰变压器股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,旨在筑牢人才发展根基,深化企业长效激励机制。（五）新建设项目实施受益于国内光伏、风电等新能源发电行业的快速发展,公司新能源电力领域客户对新能源变压器产品的新增需求也随之增加,客户订单需求量大,2024年公司计划建设新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（分两期）及新能源电力装备数字化工厂建设项目。该基地占地约284亩,建筑面积约13万平方米。一期计划投资8.29亿元,分两年建成,项目建成后,公司将新增新能源干式变压器产能1,056万kVA/年（含自用部分）、新能源油浸式变压器产能1,584万kVA/年（含自用部分）、新能源箱式变电站产能3,360台/年、新能源油浸式变压器油箱产能9,000台/年。公司积极推动项目建设,预计2025年下半年将部分投产,以满足新增订单的需求。（六）拓宽融资路径为推动新建设项目的有效实施,公司拟通过可转换公司债券募集资金满足需求,该种融资方式能在一定程度上优化公司的资本结构,降低财务风险。在募集资金到账前公司以自有资金实施。上海证券交易所上市审核委员会2025年第7次审议会议对我公司发行可转换公司债券审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。后续,公司将按照监管要求落实可转换公司债券相关事宜。