江苏华辰 - 603097.SH

主营业务：主要从事节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等输配电及控制设备的研发、生产与销售

经营范围：许可项目:技术进出口;进出口代理;电力设施承装、承修、承试;特种设备检验检测;特种设备设计;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电力行业高效节能技术研发;海上风电相关系统研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;集中式快速充电站;充电桩销售;电力设施器材制造;机械电气设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;风力发电机组及零部件销售;电气机械设备销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电气设备修理;电线、电缆经营;润滑油销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;停车场服务;非居住房地产租赁;太阳能发电技术服务;电池制造;电池销售;风力发电技术服务;标准化服务;新兴能源技术研发;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;电池零配件销售;太阳能热发电产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

江苏华辰变压器股份有限公司(股票代码:603097)成立于2007年,并于2022年5月在上海证券交易所主板上市,是一家专注于高端输配电设备研发、制造与系统集成的高新技术企业。

公司相继荣获国家绿色工厂、国家智能制造优秀场景、国家专精特新“小巨人”企业等多项国家级权威认定。

作为主板上市公司,我们以更高的治理标准践行使命,致力于为全球能源转型提供安全、可靠、节能、智能的电力装备与系统解决方案。

公司产品覆盖节能型变压器、新能源箱式变电站、储能系统、智能充电设备、数据中心电源模块等全系列电力装备,广泛应用于电网建设、新能源发电、轨道交通、工业制造、数据中心等领域。

尤其在新能源赛道,公司已形成光伏/储能一体化解决方案、构网型储能系统、自动驾驶储充机器人等创新产品矩阵,全面助力能源结构优化与电网智慧升级。

公司坚持创新驱动,构建了以江苏省工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省工程研究中心等多个省级科研平台为核心的研发体系。

我们高度重视产学研协同,与中国科学院、西安交通大学、中国矿业大学等顶尖科研院所及高校建立了深度合作关系。

依托坚实的创新平台与开放的合作生态,公司积累了深厚的专利技术与标准制定经验,持续为产品迭代与行业进步注入动力。

公司是国家智能制造优秀场景获评单位,积极推进工业4.0转型,打造了涵盖铁心智能叠装、环网柜智能生产线、机器人自动打磨等关键工序的数字化产线。

公司建立了融合ISO9001(质量管理体系)、ISO14001(环境管理体系)及ISO45001(职业健康安全管理体系)及UL/CE/CQC/PCCC等国际国内标准体系的认证,并荣获“军选民用装备承制单位”资质,以全面的认证体系与军工级标准,保障产品在全生命周期的卓越可靠性。

公司业务已拓展至全球多个国家和地区,产品符合国际标准,长期服务于国家电网、中国华能、中国石油、中广核、中国中车等众多央企与行业龙头。

公司产品服务于北京冬奥会、杭州亚运会、青藏高原多能互补智慧能源、龙源集团大型光伏治沙等多项国家级标杆工程,以“零故障”的高标准表现,赢得了国内外客户的广泛信赖。

面向未来,江苏华辰将继续秉持“诚信是根、创新是魂”的核心价值观,以智能装备赋能能源变革,以绿色制造引领行业转型,致力于成为国际领先的电力装备系统解决方案提供商,为构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系持续贡献华辰力量。

公司秉承“为用户提供安全可靠、节能智能的电力装备,为中国高端电力装备产业发展而奋斗”的企业使命,贯彻“信誉来源于品质、品质来源于素质”的发展理念,在深耕输配电设备及控制领域的同时,逐步拓展清洁能源协同发展的产品群,通过加强科技研发和科技创新,不断提高公司智能化、自动化和数字化制造水平,为我国新型电力系统建设和新时代新能源高质量发展提供高质量的电力装备产品,并积极开拓海外市场,提升品牌国际知名度和全球市场占有率。

具体经营情况如下：（1）可转债成功发行募资4.6亿元,战略升级加速新能源产业领跑公司在资本运作领域取得重大进展：成功通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式,圆满完成了4.6亿元的再融资。

所募资金将主要用于新项目建设。

此次再融资的成功,不仅为公司未来的发展提供了坚实的资金支持,有效促进了业务拓展和技术创新,同时也彰显了资本市场对公司内在价值与新能源战略布局的高度认可,为公司在新能源领域的持续深耕与领先地位注入了强大的动力。

（2）抓住新能源电力装备行业发展机遇,实现公司业务扩张2025年上半年,公司紧抓新能源电力装备行业高速发展机遇,通过产能升级与全球化布局双轮驱动,实现业务版图的战略性突破。

一方面,公司加速推进新建设项目。

新能源电力装备产业基地项目占地约284亩,建筑面积约13万平方米,总投资约20亿元人民币（含流动资金7.9亿元）,计划分两期建设。

一期计划投资8.29亿元,建筑面积约10.40万平方米。

分两年建成,一期项目建成后,公司将新增新能源干式变压器产能1,056万kVA/年（含自用部分）、新能源油浸式变压器产能1,584万kVA/年（含自用部分）、新能源箱式变电站产能3,360台/年、新能源油浸式变压器油箱产能9,000台/年。

预计下半年会实现部分投产,产能逐步释放以高效响应市场需求,夯实公司在新能源装备制造领域的供应链优势。

另一方面,公司将进一步优化海外市场策略,重点聚焦东南亚、中东、欧洲、非洲和美洲等市场,组建一支多语种、复合型的海外业务团队,积极参加电力能源行业的国际展会,全面布局重点海外市场的渠道建设,针对当地市场特性与经销商共同制定产品和营销策略,加快推动海外产能落地,实现海外市场新的突破。

（3）夯实硬件基础,驱动高效生产公司深化智能制造与绿色转型,新建项目引入MES、WMS等先进管理系统,实现变压器全流程自动化生产与智能化管理（铁心生产、线圈绕制、真空浇注、器身装配到试验）,其中多项工艺与设备（如智能仓储物流系统、全自动机硅钢片剪切叠装一体机、太赫兹真空干燥罐、自动打磨机器人、智能真空浇注系统等）达行业先进水平。

配套建设约10MW屋面光伏+储能系统,年发电量约1200万度,实现生产用电自给率约46%；配备260吨+60吨超大吨位起重机,成为区域内具备35-500kV电压等级变压器生产能力的公司。

硬件升级驱动生产效率提升、交付周期缩短,巩固了公司在新能源装备制造领域的技术领先地位与市场竞争力。

2007年9月3日,自然人张孝金和张孝保双方共同出资设立徐州华辰变压器有限公司,注册资本为2,000万元,其中张孝金出资1,200万元,张孝保出资800万元。

经徐州春秋联合会计师事务所于2007年9月4日出具的《验资报告》(徐春验[2007]-052号)、于2008年6月16日出具的《验资报告》(徐春验[2008]-008号)验证,截至2008年6月13日,华辰有限的2,000万元注册资本已经全部出资到位,各股东均以货币出资。

2007年9月4日,华辰有限取得了徐州市铜山工商行政管理局核发的注册号为3203232102022的《企业法人营业执照》。

2017年7月10日,华辰有限召开股东会并作出决议,全体股东一致同意将公司整体变更为股份公司。

同日,华辰有限全体股东签署《发起人协议》。

2017年5月31日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(天健审[2017]7305号),确认华辰有限截至2017年4月30日经审计的净资产值为191,809,036.12元。

2017年6月12日,坤元资产评估有限公司出具了《江苏华辰变压器有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价值评估项目资产评估报告》(坤元评报[2017]350号),确认华辰有限于评估基准日2017年4月30日的净资产评估价值为218,404,451.97元。

2017年7月26日,发起人召开创立大会暨2017年第一次临时股东大会,以截至2017年4月30日经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产值191,809,036.12元为基准,按1.5984:1的比例折合成股本1.2亿股,其余71,809,036.12元计入股份公司资本公积,整体变更设立江苏华辰变压器股份有限公司。

2017年8月10日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏华辰变压器股份有限公司(筹)验资报告》(天健验[2017]322号),对公司整体变更设立时注册资本实收情况进行了审验,经审验,截至2017年7月25日止,公司已收到全体出资者所拥有的截至2017年4月30日止江苏华辰变压器有限公司经审计的净资产191,809,036.12元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将净资产折合实收资本12,000万元,资本公积71,809,036.12元。

2017年8月21日,徐州市工商行政管理局向江苏华辰核发了整体变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:9132031266639531XY))。

2019年7月30日,江苏华辰召开股东大会作出决议,同意股东黄涛、杨宝华分别将其持有的发行人1.25%股份(150万股股份)以人民币375万元的价格转让给股东张孝金,并同意相应修订公司章程;张孝金分别与黄涛、杨宝华签署《股权转让协议》。

本次股权转让系经双方协商为定价依据,具体转让价格为每股2.5元。