主营业务：高端美容设备、美容护理仪器、医疗设备等产品的研发、生产和销售。
经营范围：一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;通信设备制造;家具零配件生产;家具零配件销售;照明器具制造;照明器具销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;五金产品制造;五金产品研发;电气设备销售;五金产品零售;专业设计服务;日用木制品制造;日用木制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;机械设备研发;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;消毒器械生产;消毒器械销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
广东银狐医疗科技股份有限公司(股票代码873523),一群充满激情、梦想和追求的奋斗者,怀揣感激和匠心,跋涉在为人们改善健康、遇见美好的路上…银狐品牌创立于1995年,一直扎根于美容和医疗设备领域,产品涵盖美容仪器和设备、牙科综合治疗机、电动康复理疗设备、电动轮椅、代步车等,其中在电动美容床的细分领域,是全球市场的隐形冠军。
我们与全球100多个国家的分销客户建立了长期的合作关系,在欧洲和美国共建立了两个独资公司和一个合资公司。
通过与分销客户的紧密合作,我们将产品和服务传递到更多的终端客户手上。
多年以来,我们认真倾听医生、美容师、患者和分销客户的声音并以此作为客户体验持续改善和产品创新研发的源泉。
同时,以专注和匠心打造高品质的创新产品,是我们回馈客户并与客户保持良好沟通的桥梁。
为此我们打造了强大的技术团队,建立了约42000㎡的制造中心及设立了产品和零部件检测实验室。
迄今共获得231项技术专利。
我们深信,成就客户就是成就我们自己。
2005年1月,银狐有限设立2005年1月13日,张彪、欧阳从英决定共同出资设立江门市银狐美容美发设备有限公司,并签署江门市银狐美容美发设备有限公司章程,章程约定:江门市银狐美容美发设备有限公司注册资本为50.00万元,其中,张彪认缴出资45.00万元,欧阳从英认缴出资5.00万元。
2005年1月17日,江门市工商行政管理局下发(粤江)名称预核字【2005】第29号《企业名称预先核准通知书》,银狐有限名称预先核准为“江门市银狐美容美发设备有限公司”。
2005年1月27日,中山市花城会计师事务所出具“(2005)中花内验第041号”《验资报告》,对张彪、欧阳从英投入的注册资本金500,000.00元进行审验,确认截止到2005年1月26日,已实际收到张彪、欧阳从英缴纳的注册资本合计人民币伍拾万元整。
2005年1月28日,银狐有限取得江门市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为4407012004398;法定代表人为张彪;注册资本为50万元;企业类型为有限责任公司;经营范围:生产、销售:美容美发设备。
2016年5月,银狐有限整体变更为股份公司2016年1月28日,中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司整体变更设立股份公司进行了审计,并出具了“中准审字【2016】1066号”《江门市银狐美容美发设备有限公司审计报告》,确认截止2015年10月31日,经审计的净资产为55,015,967.38元。
2016年1月30日,经北京中科华资产评估有限公司对银狐有限全部资产和负债进行了评估,出具了“中科华评报字【2016】第033号”《江门市银狐美容美发设备有限公司拟整体改制为股份有限公司涉及该公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,确认截止2015年10月31日银狐有限净资产的公允价值为5,511.96万元。
2016年4月28日,银狐有限股东会通过决议,同意以2015年10月31日为基准日,银狐有限按截至2015年10月31日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份公司。
同日,银狐有限全体股东签署了《发起人协议书》,发起人一致同意以银狐有限截止至2015年10月31日之经审计后的账面净资产按1:0.251054的比例折合发起人股份1,381.20万元,净资产扣除折合股本后的余额4,120.40万元计入资本公积。
2016年4月28日,中准会计师事务所(特殊普通合伙)对银狐有限截至2015年10月31日止的实收资本情况进行了审验,并出具了“中准验字【2016】1110号”验资报告。
2016年5月17日,公司召开创立大会,全体发起人均出席了会议,代表股份公司总数的100%。
会议选举由张彪、高林慧、曾蕾、龚焕林、郭理佑、陈雪红共六人组成股份公司第一届董事会;选举梁美燕、关爱慈二人为监事,并与职工代表大会推选的职工代表监事共同组成第一届监事会。
股东大会同时通过如下议案:《关于广东银狐医疗科技股份有限公司筹办情况报告》、《关于江门市银狐美容美发设备有限公司整体变更为广东银狐医疗科技股份有限公司及各发起人出资情况的报告》、《关于广东银狐医疗科技股份有限公司章程(草案)的议案》、《关于广东银狐医疗科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于广东银狐医疗科技股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于广东银狐医疗科技股份有限公司监事会议事规则的议案》等。
2016年5月17日,公司第一届董事会第一次会议选举张彪为公司董事长,聘任张彪为公司总经理,聘任龚巧琴为公司财务总监。
同时会议审议通过了《广东银狐医疗科技股份有限公司总经理工作细则》、《广东银狐医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》等。
2016年5月17日,公司召开职工代表大会,会议选举李亚为第一届监事会职工代表监事。
2016年5月17日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举关爱慈为公司第一届监事会主席。
2016年5月23日,公司取得江门市工商行政管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码914407037709906374;法定代表人为张彪;注册资本为1,381.2万元;企业类型为股份有限公司;经营范围:生产、销售、研发、维修:美容美发设备、医疗器械(凭有效的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》)、保健器材及其电子配件;生产、销售:五金配件、塑料制品、木家具、木制品;加工:五金制品、塑料制品。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)综上所述,公司历次股权变更均经过了内部决策程序,公司的股权结构明晰,公司现有股份不存在权属争议,符合“股权明晰”的挂牌条件。
2012年5月,银狐有限第一次增资第一期出资2012年4月24日,银狐有限股东会通过决议:“1、同意公司注册资本由50万元变更为1,050万元,增加1,000万元人民币由股东张彪出资,变更后股东出资情况为:张彪认缴1,045万元人民币(以货币实缴395.188万元于2012年4月25日缴纳,剩余货币出资649.812万元人民币两年内缴纳),占比例99.52%;欧阳从英以货币出资5万元于2005年1月26日前缴纳,占比例0.48%;2、同意公司经营范围变革为:生产、销售、研发:保健器材、美容美发设备及其五金配件、塑料制品。
(以上各项以公司登记机关核定为准);3、同意原章程作废,重新启用新章程”。
2012年4月26日,江门市永泰会计师事务所出具“永泰会所验字【2012】第167号”《验资报告》,对张彪投入的注册资本金3,501,880.00元进行审验,确认截止到2012年4月25日,已实际收到张彪缴纳的本次注册资本人民币350.188万元。
2012年5月15日,江门市工商行政管理局蓬江分局出具了“蓬江核变通内字【2012】第1200181381号”核准变更登记通知书2012年5月15日,银狐有限取得江门市工商行政管理局蓬江分局核发的《企业法人营业执照》,注册号为440700000001641;法定代表人为张彪;注册资本为1,050万元;实收资本400.188万元;企业类型为有限责任公司;经营范围:生产、销售、研发:保健器材、美容美发设备及其五金配件、塑料制品。
(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目需取得许可证后方可经营)本次增资的价格为1元/股,2012年度为降低资产负债率、增加公司经营资金等事项,公司股东会决议进行增资,参与本次增资的人员为公司股东、实际控制人张彪,基于公司股票的每股面值,故增资价格为1元/股。
2016年4月,银狐有限第二次股权转让2016年4月12日,银狐有限股东会通过决议:“同意李延将持有的银狐有限2.00%的股权共27.6万元(人民币)出资额,以27.6万元(人民币)的价格转让给赵靖,双方签订《股权转让合同》,其他股东一致同意放弃本次股权转让的优先购买权。
同意就上述变更事项修改章程。”