纬德信息 - 688171.SH

主营业务：公司依托电力配电网信息安全领域的关键技术,主要从事智能安全设备和信息安全云平台的研发、生产和销售,并基于上述产品为客户提供电力配电网信息安全整体解决方案

经营范围：信息系统集成服务;信息电子技术服务;计算机信息安全产品设计;计算机信息安全设备制造;计算机网络系统工程服务;电力电子技术服务;计算机技术开发、技术服务;集成电路设计;数据处理和存储服务;数字动漫制作;电子、通信与自动控制技术研究、开发;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;商品批发贸易(许可审批类商品除外)

广东纬德信息科技股份有限公司成立于2012年,2022年1月27日成功在科创板上市,国家科技创新领军人才企业,国家物联网关键技术与平台创新承担企业,中国高科技高成长50强,坐落于广州市黄埔区的高新技术产业开发区科学城,专注于工业互联网信息安全领域,形成工业互联网信息采集、信息传输、大数据分析及展示、安全保障等系列产品。

公司立足自主创新,拥有多项专利技术,具备信息安全、通讯、自动化跨学科技术融合优势,为客户提供精准的产品解决方案,创造最大价值。

公司坚持“诚信创新服务共赢”的基本理念,建立以广州总部为核心,辐射全国的销售及技术服务网络,产品可广泛应用于电力、通信、水利、交通、石油、石化等领域。

报告期内,公司坚定不移地实施既定战略目标,继续聚焦电力配电网信息安全领域,坚持以自主可控、技术创新为导向,以市场洞察、产品研发、客户服务为立足点,在市场、研发、人才等多方面整体布局,不断攻克关键核心技术,强化研发创新能力,保持行业核心竞争力。

公司总体经营情况如下：1、紧抓行业发展机遇,加快市场拓展力度公司持续深耕电力等既有优势行业的客户需求,推动核心产品在客户多个应用场景的纵深发展。

随着新型电力系统建设的推进,国家电网、南方电网都在加大数字化领域的投资力度,据新华社信息,2025年国家电网计划投资6,500亿元,南方电网计划投资1,750亿元,预计电力行业对配电网信息安全产品及服务的需求也将进一步提高,有望带动公司相关产品在电力行业销售规模的增长。

报告期内,公司加大营销渠道建设力度,加强建设全国范围销售服务网点,积极拓展销售渠道,构建覆盖南方电网、国家电网及主要电力设备提供商的营销及销售服务体系；在继续深耕电力配电网行业信息安全领域的同时,公司积极拓展其他行业领域的业务,整合优质资源,驱动公司业务规模和经营效益的增长。

2、深化资本布局,激活经营发展新动能基于战略规划考虑与业务发展需要,报告期内公司通过增资取得双洲科技控股权,以快速进入党、政、军市场领域,为公司的可持续发展注入新活力。

本次并购完成后,公司迅速整合双方在技术研发、产品、客户、市场等各方面资源,充分发挥产业协同与规模效应。

3、持续创新研发,赋能新质生产力发展公司研发紧跟市场及客户需求,近期在研项目包括基于国产元器件的配网安全防护设备、万兆高性能安全网关、基于4G-Open模组的安全终端、支持南网电鸿认证的5GRedCap加密通信设备研发、增强大模型智能问答的知识向量库等；控股子公司双洲科技在研项目包括保密综合管理系统在特种行业中各类异构平台上的兼容性问题、规定的任务适配,下一代高安全特种行业专用操作系统等。

在核心技术方面,公司在大吞吐量数据加密、海量设备接入兼容性、国产化软硬件及系统层适配等多项关键技术取得突破；控股子公司双洲科技在保密系统高可用性、输出资源智能管理等方面取得积极进展。

在产品方面,公司研发投入围绕智能安全设备和信息安全云平台两大板块,朝着电网数字化、智能设备关键核心元器件国产化突破、电力计量加密技术突破、新型电网转型和AI模型在工业行业应用等方向发力,目前公司产品可适配国产AI大模型,提升业务智能化水平；控股子公司双洲科技已经兼容国家自主可控软硬件操作系统名录中的所有主流版本,目前组织核心研发资源围绕保密系统产品稳定性、兼容性、易用性等方面持续推进。

未来公司会持续将研发资源向市场需求量更大、前景更为明朗的产品及服务倾斜,进行精准研发和创新。

同时,积极探索实现人工智能、大数据、云计算、量子计算等新一代技术与行业需求的深度融合,助力发展新质生产力,推动公司高质量发展。

4、加强人才队伍建设,深化员工激励机制公司持续完善岗位职责、人才考评、绩效考核和薪酬激励机制等体系建设,通过科学合理的考评奖励措施留住人才、吸引人才,培养多层次的人才梯队,优化公司人才结构。

为了进一步健全公司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,报告期内公司推出了2025年限制性股票激励计划,公司设置的股权激励绩效考核包含公司及个人两个层面的指标,有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益紧密相连,推动公司的长期稳健发展。

5、多措并举提升股东回报,共享公司发展成果报告期内,公司积极实施股份回购方案,并于2025年4月完成本次股份回购,累计回购公司股份108万股,支付的资金总额为人民币20,319,609.28元（不含手续费、过户费等交易费用）。

该部分股份计划用于公司2025年限制性股票激励计划。

2025年6月,公司实施了2024年度利润分配方案,以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税）,合计派发现金红利347.31万元（含税）。

6、规范使用募集资金,稳步推进募投项目在募投项目方面,新一代智能安全产品研发及产业化项目以及信息安全研发中心建设项目主体建造工程已封顶,正在进行外墙粉刷、内部消防工程建设等工作。

截至报告期末,新一代智能安全产品研发及产业化项目累计投入募集资金11,812.36万元,信息安全研发中心建设项目累计投入募集资金2,643.77万元；营销网络建设项目累计投入募集资金2,155.52万元,公司已在成都、西安、北京等城市建立了营销分支机构。

7、坚持规范运作、完善公司治理在内部治理方面,公司充分发挥股东大会、董事会、监事会作为治理机构的决策和监督作用,确保经营管理层在董事会的领导下贯彻落实各项计划,同时严格执行各项内外部规章制度,不断完善层次分明、规范合理的公司治理体系,促进公司规范运作。

纬德有限前身为成立于2012年4月的驰宇投资。

2012年4月20日,龚护林与李述祥签署《广东驰宇投资有限公司章程》,决定共同出资设立公司,公司注册资本1,000万元。

2012年4月20日,广州合正会计师事务所有限公司出具了合正验字第2012253号《验资报告》,验证截至2012年4月20日,驰宇投资已收到股东缴纳的注册资本200万元,均以货币方式出资。

2012年4月24日,广州市工商行政管理局核准驰宇投资设立。

2012年6月29日,驰宇投资召开股东会,审议同意公司名称由“广东驰宇投资有限公司”变更为“广东纬德信息科技有限公司”。

公司由纬德有限以整体变更方式改制设立。

2019年9月20日,纬德有限召开股东会,同意通过发起设立的方式,根据天健粤审〔2019〕1698号《审计报告》,以截至2019年7月31日经审计的净资产值进行折股,将纬德有限整体变更为股份有限公司,纬德有限登记在册的股东作为股份有限公司的发起人。

2019年10月10日,纬德有限股东作出决议,同意纬德有限整体变更为股份有限公司并共同签署了《广东纬德信息科技股份有限公司创立大会暨第一次临时股东大会会议决议》,以截至2019年7月31日经审计的净资产121,832,971.28元按1:0.4925的比例折股,折合股本60,000,000股,余额61,832,971.28元计入资本公积。

2019年10月10日,天健出具《验资报告》(天健验〔2019〕7-90号),审验了截至2019年7月31日止纬德有限经审计的净资产121,832,971.28元,按照折股方案,将上述净资产折合股本60,000,000股,资本公积61,832,971.28元。

2019年10月18日,纬德信息取得了广州市黄埔区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为914401015937304542的《营业执照》。

2012年6月29日,驰宇投资召开股东会,审议同意公司名称由“广东驰宇投资有限公司”变更为“广东纬德信息科技有限公司”。