风华股份 - 875018.NQ

主营业务：研发、生产和销售消费型锂离子电池

经营范围：生产、销售、研制开发新型电池材料和电池产品及相关电子产品;销售机械设备;以自有资金对外投资;从事新型电池材料和电池产品及相关电子产品的技术服务、技术转让、技术咨询;销售:建材、五金交电、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、电气机械、电子元器件、仪器仪表;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(上述项目不含工商登记前置审批事项)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

广东风华新能源股份有限公司(原肇庆市风华锂电池有限公司,以下简称:风华新能)。

成立于2002年,是省属广晟集团控股、集锂离子电池及电池材料研发、制造和销售为一体的国家高新技术企业。

公司自成立以来一直专注于锂离子电芯和电池以及电池材料的研发、制造和销售,产品广泛应用于手机、相机及平板电脑等便携式电子产品。

公司质量方针为:以人为本,持续改进,精益求精,顾客满意。

公司职业健康安全、环境及HSF方针为:以人为本,安全第一;绿色设计,环保生产;遵纪守法,持续改进。

风华新能是国内最早能自行研制、生产高性能正、负极材料和锂电的锂离子电池厂家之一,拥有一支以国内优秀锂电专家为骨干的科研开发队伍,设立的实验中心被认定为省级和市级工程技术开发中心,通过了省级企业技术中心认定。

公司建立了ISO9001:2008企业管理体系、IECQQC080000:2012有害物质过程管理体系。

产品通过了美国UL安全认证,获得广东省优秀新产品、广东省名牌产品称号,公司也被评为中国质量500强企业、中国驰名品牌、中国十大电池质量品牌、中国锂电池市场影响力品牌。

公司拥有76件专利,公司发明专利“锂离子电池正极材料及其制备方法”获得国家专利优秀奖。

通过多年来的不断努力,产品在同行业中树立了良好的品牌和知名度,凭借“诚信认真、务实进取、符合要求、顾问满意”企业宗旨,先后与中兴、传音、康佳等国内著名手机厂商及部分锂电池组装厂建立了合作或战略联盟。

通过新工业园区建设,公司将开拓小型动力电池和小型储能锂电池应用领域,提升公司资产规模,业务规模、利税规模。

公司计划5~8年时间实现成为华南地区具有一定影响力的锂能源服务供应商,未来成为国内前五的中小型锂离子电池制造商,完成IPO上市。

2002年6月8日,广东科讯与盈信创业签署《出资协议书》,决定共同出资组建肇庆市风华锂电池有限公司,广东科讯出资2,700.00万元,盈信创业出资300.00万元,经营范围为生产销售、研制开发新型电池材料、电池产品和相关电子产品。

2002年8月5日,肇庆天元信展会计师事务所有限公司出具编号为肇天所验[2002]174号《验资报告》。

经其审验,截至2002年8月1日止,肇庆市风华锂电池有限公司(筹)已收到股东投入的注册资本合计3,000.00万元,均为货币资金出资。

2002年8月13日,肇庆市工商行政管理局颁发注册号为4412011003132的《企业法人营业执照》。

2004年10月26日,肇庆市风华锂电池有限公司、广东广业投资集团有限公司、广东省科技创业投资公司、广东肇庆科讯高技术有限公司与肇庆市盈信创业投资有限公司签订《增资协议书》。

根据该协议,增资各方以截至2004年6月30日经审计的所有者权益为定价依据增加注册资本至9,778.37万元。

本次增资由深圳南方民和会计师事务所出具《肇庆市风华锂电池有限公司2004年1-6月审计报告》(深南财审报字[2004]第CA556号)。

2004年12月30日,风华锂电股东会审议通过《关于公司增资扩股的议案》,同意注册资本由3,000.00万元变更为9,778.37万元,新增注册资本6,778.37万元,由广业投资认缴注册资本6,261.99万元,广东科创投认缴注册资本516.38万元。

2004年12月30日,肇庆天元信展会计师事务所有限公司出具编号为肇天所验[2004]218号《验资报告》。

经其审验,截至2004年12月30日止,公司已收到新增股东缴纳的注册资本6,778.37万元,全部以货币出资,变更后的累计注册资本实收金额为9,778.37万元。

2005年1月8日,肇庆市工商行政管理局就本次增资相关事项换发了新的营业执照。

2018年11月12日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(众环审字[2018]050250号)。

根据该审计报告,截至2018年8月31日,风华锂电净资产为195,108,210.24元。

2018年11月15日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所出具编号为众环粤专字[2018]0806号《肇庆市风华锂电池有限公司截至2018年8月31日清产核资报告》。

依据该报告,公司截至2018年8月31日净资产账面值为195,108,210.24元。

2018年11月15日,广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具编号为联信评报字[2018]第A0959号的《肇庆市风华锂电池有限公司拟进行股份制改制所涉及其经审计后全部资产和负债资产评估报告》。

2019年1月18日,广业集团作出了《关于对肇庆市风华锂电池有限公司股东权益资产价值评估结果进行合规性审查的复函》(广业函[2019]6号),批复同意截至评估基准日2018年8月31日,风华锂电净资产账面价值19,510.82万元、评估值20,256.07万元的评估结果,评估增值745.25万元,增值率3.82%,并办理国有资产评估项目备案手续。

2019年1月31日,风华锂电股东会作出决议,同意以截至2018年8月31日经审计的账面净资产值195,108,210.24元按照1.7529:1折股比例,折合股本总额111,304,882股,每股1.00元,其余部分计入资本公积。

2019年2月21日,广业集团作出《关于肇庆市风华锂电池有限公司股份制改造并挂牌新三板的批复》(广业投[2019]23号),同意广业机械对风华锂电进行股份制改造并挂牌新三板。

2019年2月22日,广业机械、风华高科、智锂投资、星锂投资、盈信创业、美信泰、广东科创投和海恒鹏程签署《发起人协议》,决定发起设立广东风华新能源股份有限公司。

2019年2月22日,风华新能召开创立大会暨第一次股东大会,决议由公司全体股东作为发起人设立股份公司。

2019年2月22日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(众环验字[2019]050005号),根据该验资报告,截至2019年2月18日止,公司(筹)已收到发起人股东缴纳的注册资本人民币111,304,882.00元。

2019年2月27日,风华锂电就此次有限公司整体变更为股份有限公司办理变更登记,并取得肇庆市市场监督管理局颁发的《营业执照》。