迈拓股份 - 301006.SZ

主营业务：智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销售,通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。

经营范围：超声波热量表、超声水表、电表、超声流量计、电磁流量计、燃气表、电磁水表、智能控制阀、消防栓等智能仪表及工控设备的研发、生产、销售;产品安装调试;软件开发;技术咨询服务;检验、检测服务;房屋租赁;知识产权代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;道路货物运输;水平衡测试;管道漏水检测服务;排水管道检测服务;管道维修服务;地理信息系统工程技术服务;消防工程、环保工程、水利工程、管网工程施工及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可项目:检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

迈拓仪表股份有限公司创建于2006年,位于南京市江宁滨江经济开发区,公司专业从事智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销售,通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。

自成立以来,公司专注于超声波流体测量技术的研发和应用。

公司秉承“以智慧能效管理为驱动、以智能终端表具及系统研发为主线”的生产经营理念,从管网供水、供热系统全局出发,针对“数据采集-数据传输-数据应用”三个功能层次,开发出了软硬件相结合、涵盖完整产业生态链的智能超声水表和热量表两大系列产品,满足了公用事业部门以及相关企事业单位精准计量、远程抄表、营收管理、在线监测和综合分析等需求。

经过多年经营积累,公司现已形成智能水计量、智能热计量两大主线、覆盖管网/户用全口径范围、近千种规格型号的产品体系,广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全、节能减排、能效管理等社会生活各个领域。

主要产品包括超声水表、超声流量计、消火栓、超声热量表、智能衡流阀及其配套产品等。

（一）公司业务概述迈拓仪表股份有限公司成立于2006年12月14日,公司于2021年6月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,专业从事智能超声水表和热量表系列产品的研发、生产和销售,通过构建软硬件相结合的一体化产品生态为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。

自成立以来,公司专注于超声波流体测量技术的研发和应用。

公司秉承“以智慧能效管理为驱动、以智能终端表具及系统研发为主线”的生产经营理念,从管网供水、供热系统全局出发,针对“数据采集-数据传输-数据应用”三个功能层次,开发出了软硬件相结合、涵盖完整产品生态链的智能超声水表和热量表两大系列产品,满足了公用事业部门以及相关企事业单位精准计量、远程抄表、营收管理、在线监控和综合分析等需求。

经过多年经营积累,公司现已形成智能水计量、智能热计量两大主线、覆盖管网/户用全口径范围、近千种规格型号的产品体系,广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全等社会生活各个方面,在节能减排、能效管理领域发挥重要作用。

主要产品包括超声水表、超声流量计、智能消火栓、超声热量表、智能衡流阀及其配套产品等。

报告期内,公司依托在超声波流体测量领域多年技术研发积累,公司在产品技术研发以及城市供水、供热智能管理平台的开发建设方面取得了多项技术成果。

2024年度,公司营业收入中主要客户为供水、供热企业等公共事业单位。

根据《企业会计准则》、公司会计政策及财务谨慎性原则2024年度合计计提信用减值损失和资产减值损失2517.06万元。

2024年度公司实现营业收入35,845.8万元,较上年同期下降6.17%；利润总额8,952.54万元,较上年同期下降31.14%；归属于上市公司股东的净利润7,920.25万元,较上年同期下降29.46%。

基本每股收益为0.5782元,较上年同期下降28.27%。

（二）主要产品及用途公司产品主要包括智能超声水表类产品和智能超声热表类产品,广泛应用于城市供水、集中供热、消防安全等领域,为未来智慧城市的建设与发展提供从硬件产品到软件服务的整体解决方案,其中智能超声水表类产品为公司主要产品。

1、智能超声水表类产品公司生产的智能超声水表类产品是一个软硬件相结合的有机系统,涵盖数据采集、数据传输和数据应用三个功能层次,其构建的完整产品生态链可广泛应用于水贸易结算、市政、消防和农业灌溉等领域。

公司生产的智能超声水表类产品主要包括超声水表、超声流量计和智能消火栓,其中超声水表为公司主要产品,占公司智能超声水表类产品收入的95%以上。

公司智能超声水表类产品的功能层次及其应用领域如下图所示：（1）产品应用领域公司将超声波流体测量技术应用于诸多领域,从而衍生出多种产品应用形态,其智能超声水表类产品包括户用超声水表、管网用超声水表、超声流量计及智能消火栓,主要应用领域及产品特点如下表所示：户用超声水表是公司将超声波流体测量技术应用于民用领域的主要产品,是公司智能超声水表类产品的重要收入来源。

除户用超声水表外,公司大力推广智能超声水表在供水企业的商业化应用,结合供水企业的运营特点针对性研发出管网用超声水表和超声流量计,在帮助客户提高运营效率的同时提升公司的盈利能力。

此外,公司还创新性地将超声波流体测量技术应用于市政消防领域,研发出智能消火栓,该产品推向市场后反应良好,收入增长较快。

未来公司将继续顺应智慧城市的发展要求,结合水利部门、高校、政府机关等部门的用水特点和实际需求,针对性研发各类智能超声水表类产品,推广超声波流体测量技术在更多领域的商业化应用。

公司生产的智能超声水表能够精准计量用水数据并配合M-Bus、GPRS、LoRa和NB-IoT等多种通讯技术将数据上传至数据中心。

供水企业可结合自身需要,灵活综合运用各类专项管理软件、平台应用软件对用水数据进行统计、分析及应用,从而满足其精准计量、远程抄表、营收管理及在线监控等管理需求。

智能超声水表类产品的功能包括以下三个层面：1）数据采集智能超声水表的基础功能为数据采集,主要通过计量表具实现。

公司生产的智能超声水表能够通过测量超声波在管道内顺水流和逆水流的传播速度时间差对瞬时流量进行精准计量。

相较于机械水表,超声水表在数据采集端的优势主要体现于：①无机械运动装置,无机械磨损,长期运行计量精度稳定,使用寿命长；②量程比高、始动流量低、测量精度高,使得微小水流量均可有效识别,及时发现跑、冒、滴、漏等问题；③水流阻碍小、压损较小,实现输送节电降耗目标；④产品结构防护等级较高,使得产品在暴晒、灰尘、浸泡、高低温、高湿等复杂应用环境下的质量稳定性较高；2）数据传输智能超声水表通过通讯终端及嵌入式软件进行数据传输,实现通讯物联。

传统机械水表具备流量计量功能,但仍需依赖人工抄表完成数据采集。

而搭载通讯模块的智能水表配合特定通讯终端及阀控设备不仅能实现数据远传功能,还能进行远程控制,从而有利于智慧城市信息化及自动化目标的实现。

公司生产的智能超声水表类产品包含数据采集终端、数据集中器等通讯终端以及配套应用软件,通过与M-Bus、GPRS、LoRa和NB-IoT等现代通讯技术深度融合配合实现数据的远程传输,从而实现流量抄读、管网漏损检测、压力在线监测等功能,具体传输模式包括以下三种：①物联网远传方案物联网远传方案无需数据集中器,直接通过物联网水表自带的NB-IOT通讯模块实现数据远传。

②无线远传方案无线远传方案由无线超声水表（或其它无线终端仪表）、无线数据集中器及数据中心三部分组成。

③有线远传方案有线远传方案使用M-BUS通讯+GPRS通讯方式,将水资源管理部门与用户仪表之间做双向通讯连接。

3）数据应用智能超声水表是软硬件结合的有机整体,除采集数据、传输数据等基础功能外,还可通过各类专项管理软件进行管控分析,通过平台应用软件构建智能系统,推进智慧水务建设智慧化目标的实现。

①专项管理软件公司的专项管理软件包括水厂一体化管控平台、供水综合调度管理系统、营销服务系统、供水外业系统、水务一体化门户、物联网关平台、管网GIS管理系统、漏损管控系统,具体功能如下：②平台应用软件公司的平台应用软件主要为智慧水务综合管理服务平台。

凭借对城市供水系统运维管理的理解和经验积累,公司结合下游供水企业的需求特点和运营模式开发出智慧水务综合管理服务平台,满足其供水调度、产销差分析、漏损监测、收费管理等日常运营需求,帮助客户在实现节水降耗管理目标的同时提高经济效益。

公司的智慧水务综合管理服务平台通过对生产制水、管网供水、营销管理、客户服务等多个运营模块的有机整合、综合运用以解决数据孤岛问题,为客户整体运营的分析决策提供数据支撑。

该平台不仅能够提供漏失率、产销差、能源消耗、营收数据等关键运营指标,及时反映客户投诉、报警等各类运营状况,还能自动生成产品质量、工时统计、定期工作报表等各类分析报告,从而形成服务于企业日常运营管理的综合智库。

软件平台界面如下：综上,公司销售的智能超声水表类产品包括计量表具以及与之相配套的GPRS数据采集终端、M-BUS数据集中器等通讯终端、各类嵌入式软件、专项管理软件和平台应用软件,上述产品共同构成软硬件相结合的完整产品生态,整体对外销售,从而为智慧水务、节能供热提供系统解决方案。

2、智能超声热表类产品公司智能超声热表类产品包括超声热量表、智能控制阀和智能衡流阀等产品,其中超声热量表为主要产品。

超声热量表采用超声波流体测量原理,通过换能器和温度传感器提供流量和温度信号,经过密度和热焓值补偿及积分计算得出热量值,进而测量及显示水流经热交换系统所释放或吸收热量。

公司智能超声热表类产品主要应用于北方集中供暖市场。

公司智能超声热表类产品具体情况如下：（三）主要经营模式1、采购模式公司主要原材料包括管段、接管及接管螺母等机械构件,芯片、电池等电子构件以及其他辅助原材料。

公司实行“以产定购、合理备库”的采购模式,由供应部根据生产计划,结合库存水平、采购周期、市场价格等因素制定采购计划后进行采购。

由于公司业务有一定的季节性特征,且部分客户对交期要求较高,公司会根据意向性订单储备、市场需求预测情况,对管段、电池、芯片等原材料适度提前备库以满足生产需要。

公司已建立起采购管理制度、供应商管理制度、存货管理制度等一系列较为完善的采购管理体系。

日常采购中,公司从《合格供应商目录》中选择意向供应商；公司定期对供应商目录内的供应商从产品质量、供货及时性、配套服务能力等方面进行综合评估,并持续跟踪其财务信用状况。

对于新增供应商,公司对其经营规模、产品质量、供货能力、管理团队等多个方面进行综合评估后方才纳入合格供应商名录。

报告期内,公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。

公司采购工作由供应部负责。

制造部根据业务部门订单信息制定生产计划,供应部根据生产计划制定采购计划,经生产负责人、总经理审批后向供应商进行采购。

公司原材料入库前须经质量部检验合格后才能入库。

2、生产模式公司生产工作系由制造部负责,制造部根据业务部门订单信息编制生产计划并组织生产。

公司主要实行“以销定产”的生产模式。

由于公司智能水表业务、智能热量表业务有一定的季节性特征,且部分客户对交期要求较高,公司会根据往年销售情况,并结合意向性订单储备、市场需求预测情况,对部分通用性较强的模块组件,由制造部组织安排生产备货,以满足交货需要。

通常情况下,公司销售合同签订后,市场部将订单所涉产品性能参数、材质要求、技术要求、交货要求录入系统；其中对于客户提出的个性化需求,研发部会根据客户需求完成产品设计、工艺制定,形成技术方案并与客户确认。

制造部根据订单信息、技术方案等要求,按照产品规格、供货期限等编制月、周、日生产计划,并将生产任务分解至各车间,由各车间按生产计划要求领料生产。

在生产过程中,研发部进行工艺技术监控,解决出现的各种技术难点和工艺问题；质量部负责原材料入厂到成品出厂全过程的质量检测检验工作,共同确保生产任务完成。

报告期内,公司存在少量委托加工情形,主要系将部分管段初加工工序以及电路板贴片等非核心工艺环节委托外部厂商完成。

公司对上述生产过程进行监控,从而达到提升生产效率、提高产能利用率的目的。

根据《供应商管理办法》,公司选择委托加工厂商的标准为：公司对委托加工厂商的经营规模、产品质量、供货能力、管理团队等多个方面进行综合评估后,将符合标准的委托加工厂商纳入合格供应商名录。

综合考虑报价、运输距离等因素,双方进行议价并选择外协加工厂商。

对于长期合作的委托加工厂商,公司定期对其产品质量、供货及时性、配套服务能力等方面进行综合评估,并持续跟踪其财务信用状况。

3、销售模式公司销售模式包括直销和经销两种方式。

（1）智能超声水表类产品公司智能超声水表类业务以直销模式为主,经销模式为辅。

公司智能超声水表类产品的下游客户主要为供水企业、房地产开发商等。

通常情况下,公司直接与该等客户签订合同。

公司智能超声水表类产品由于其在计量性能、远传通信、平台应用等方面具有较高的技术附加值,公司产品市场推广及销售系以技术营销为核心,借助于行业展会、水协交流及客户推介等渠道,通过方案设计、技术沟通、产品研发、提供样品等方式与该等客户建立合作关系。

具体而言,公司销售部门通过行业展会、水协交流等方式获取客户信息后,即会同技术部门协同拜访,了解其日常运营过程中对表具计量、数据通信、抄收运营、管网监测等方面的具体需求；研发部结合客户实际情况,根据客户具体需求进行新产品研发或软件平台开发,形成技术方案并推介给客户；技术方案经客户认可后,公司可提供水表样品；供水企业等客户在对技术方案、产品试用认可后,就商务合作事项组织招投标或进行意向性洽谈。

由于该等下游客户相互之间技术交流频繁,公司产品在获得区域内地方供水企业的认可后,通过主动接洽或客户推介,可较快与区域内其他地方供水企业客户建立联系。

经销模式基本分为地区经销商、项目制经销商。

公司根据销售实际运作情况,在某些地区与经销商进行长期性签约,针对某些特定项目对经销商进行授权,由经销商负责与客户接洽,提供售前、售中、售后等服务。

经销商模式是对公司直销模式的补充,能够使公司销售方式更灵活、全面,并且在一定程度上降低了销售费用,保证了公司销售收入的持续增长。

此外,行业内部分仪表生产厂商、品牌运营商、系统服务商因其业务经营及市场开拓需要,向公司采购超声水表,公司对该等客户的业务合作主要通过ODM方式展开。

（2）智能超声热表类产品公司智能超声热表类业务采用直销与经销相结合的方式,主要面向北方集中供暖市场。

直销模式下,公司智能超声热表类产品的客户主要为地方供热主管部门或相关企事业单位、房地产开发商、热量表生产商等：①对于地方供热主管部门或相关企事业单位,公司主要通过招投标方式取得业务订单；②对于房地产开发商客户,部分开发商系自主确定供应商,公司通过招投标或意向洽谈方式与该等客户建立业务合作关系；部分开发商系在当地供热主管部门确定合格的厂商范围和名单后从中选择,直接从厂商采购,并自主协商定价；③对于热量表生产商客户,公司系通过ODM方式为其提供智能超声热量表产品。

经销模式下,公司智能超声热表类产品的客户主要为在特定区域内具备一定销售渠道和客户资源的经销商客户。

该等经销商通过招投标、商业洽谈等方式取得终端客户订单后,向公司采购相应产品。

公司对经销商客户的销售为买断式销售,经销商买断公司产品后对外销售。

1、概述公司首次公开发行股票并于2021年6月7日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,公司正式进入新的发展阶段,公司将利用好资本市场的助推将企业发展壮大,更好的回报社会和广大投资者。

公司报告期内主要经营情况：（一）进一步完善公司治理结构,推进相关制度建设,提高规范运作水平。

报告期内,进一步完善公司治理结构,健全内部控制体系；公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规章制度规范运作,进一步提高公司管理水平及维护股东权益。

（二）深耕超声测流技术领域,坚持技术研发发展战略公司高度重视产品的技术研发,坚持提升产品的技术创新水平,不断加大新产品的研发。

在计量表具方面,公司一方面继续加强超声波流体测量技术的研发,强化公司智能超声水表在测量范围、计量精度、计量灵敏度和压力损失等关键技术参数上的技术优势；另一方面加强产品设计技术、应用技术的研发和应用,提升产品的智能化水平、续航以及工作环境适应性。

在综合软件平台方面,公司将加强智慧水务及能效管理平台软件平台的研发投入,为供水供热企业打造从制水制热、泵房监控、管网监控、用户计量到后期运维管理等全过程的综合服务平台。

一方面,利用该综合服务平台与超声计量仪表的配合,在生产安全监控、水质安全监控、管网分区计量、产销差考核、营收管理、应急预警等方面为供水/供热公司提供技术支持,提升其运营管理效率和经济效益,增强客户粘性。

另一方面,公司将从水压、水质、能耗、用户习惯等数据运行中总结经验,以持续优化供水数据建模分析、水力仿真模型、生产运营模式,为公司经营发展和技术创新提供辅助决策作用及为实现智慧水务、智慧供热提供支持。

（三）市场开拓和营销网络建设公司户用超声水表第一个5年“农村包围城市”的市场推广战略,用更好的产品质量及售后服务在三四线城市进行推广,提高户用超声水表的市场认可度和接受度；第二个5年公司市场推广战略为通过持续创新丰富产品品类,加速在一二线城市的推广力度,进一步提高超声水表的市场渗透率。

为实现公司的发展战略,公司一方面进一步提高市场营销团队建设,加大销售人员的引进、培训及完善激励机制,提高团队的专业性及积极性,更好的服务于客户。

另一方面进一步加快新产品研发及市场开拓速度,依托公司在产品技术上及多样化的优势,满足客户多样化选择,根据客户需求情况,合理配置产品结构,形成差异化竞争优势,不断为公司发展培育新的利润增长点,使新产品能够快速的占领市场,提高市场占有率,力争成为细分领域的领先者。

（四）扩大产业化规模公司将按照募集资金运用计划,重点扩大超声水表的生产能力,实现产能规模扩张。

同时,公司将以现有市场局面为基础,继续为客户提供更好的产品和服务,并发挥“迈拓”品牌效应,进一步拓展客户群体,巩固迈拓产品在市场中的竞争地位。

2021年6月15日,公司与南京江宁滨江经济开发区管理委员会签订《项目投资协议书》,主要作为智能计量仪表智造基地、研发及检测中心及智慧水务综合管理平台暨大数据中心。

项目总投资约15亿元,计划分三期投资,项目第一期投资约6亿元,该项目计划用地面积约80亩,土地使用年限为50年,土地性质为工业用地。

该项目计划引进自动化的生产设备,构建智能化生产系统,逐步实现生产过程的智能化,以实现由机械制造向智能制造,进一步提高公司产能。

该项目土地证已办理,规划许可证、施工许可证均已办理完毕,该项目厂房已完成建设正在初步验收中,设备采购安装正在进行中。

2021年10月8日,公司与安徽马鞍山雨山经济开发区管委会签署《智能超声波计量传感器研发制造项目投资合同》并在安徽省马鞍山市设立全资子公司迈拓科技(安徽）有限公司,主要内容为公司在安徽省马鞍山雨山经济开发区内投资建设“智能超声波计量传感器研发制造项目”,项目总投资约10.6亿元,计划分二期投资,项目用地面积约92亩,建设周期预计为36个月,项目投产将进一步扩大公司的产能。

该项目已于2023年10月投产。

2022年12月8日,公司与南京未来科技城管理委员会签署《购地投资协议》项目名称:迈拓水务数字中心项目,项目落地后注册子公司作为项目实际运营公司,注册资本金10000万元以上。

项目主要作为办公、研发实验楼、部分必要的公共配套服务设施。

项目总投资10.5亿元,项目用地面积约13亩,用地性质和行业属性:科研用地,行业为科技研究和综合技术服务业。

随着公司战略布局的逐步落地,产能将快速释放,公司从发展的角度来考量人才、实验室、销售队伍的技术支撑力量的配置。

为加快产品布局和研发落地,促进公司长远发展,充分利用南京未来科技城地域和资源优势,实施公司整体业务发展战略。

该项目已交投资保证金。

（五）人力资源发展公司持续加强人力资源管理体系的建设和提升,根据公司发展战略,确定人力资源发展目标和规划,不断完善人才引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源与公司业务发展的适应与匹配。

2022年11月22日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》,根据公司战略发展需要,公司拟在南京未来科技城园区内设立全资子公司。

随着公司战略布局的逐步落地,产能将快速释放,公司从发展的角度来考量人才、实验室、销售队伍的技术支撑力量的配置。

为加快产品布局和研发落地,促进公司长远发展,充分利用南京未来科技城地域和资源优势,实施公司整体业务发展战略。

未来,公司仍将实施较大力度的人力资源培养和引进,并拓展与高校、科研机构的产学研合作,有计划地培养跨学科的复合型人才梯队,引进具有实践经验的高级管理人才和技术带头人,为未来发展打造一支结构合理、素质高、专业强的人力资源体系。

2006年12月12日,迈拓仪表召开股东会,全体股东孙卫国、沈激、路兵以及张爱红一致同意设立迈拓仪表。

2006年12月12日,迈拓仪表的全体股东签署了《江苏迈拓智能仪表有限公司章程》,共同出资设立迈拓仪表,注册资本为500万元。

2006年12月12日,南京永宁会计师事务所出具《验资报告》(永宁验字[2006]370号),经审验,截至2006年12月12日,迈拓仪表已收到全体股东第一期缴纳的注册资本(实收资本)合计200万元人民币,均以货币形式出资。

其中,孙卫国实缴出资82.08万元,沈激实缴出资77.60万元,路兵实缴出资36.00万元,张爱红实缴出资4.32万元。

2006年12月14日,江苏省工商行政管理局向迈拓仪表核发了《企业法人营业执照》(注册号:3200002103987)。

2017年12月13日,中天运出具了《审计报告》(中天运[2017]审字第91142号),截至2017年10月31日,迈拓仪表经审计的资产总额为241,456,633.25元,负债总额为29,741,032.06元,净资产为211,715,601.19元。

2017年12月15日,万隆(上海)资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(万隆评报字(2017)第1896号),截至2017年10月31日,迈拓仪表经评估的资产总额为267,957,338.00元,负债总额29,741,032.06元,净资产为238,216,305.94元。

2017年12月15日,迈拓仪表的全体股东召开股东会并作出决议:同意将公司按照《公司法》的规定整体变更为股份有限公司,以迈拓仪表经中天运审计的截至2017年10月31日的净资产211,715,601.19元,扣除专项储备1,837,008.81元,净资产按2.09879:1的比例折成股份有限公司股本10,000万股,其中10,000万元计入注册资本,其余111,715,601.19元计入资本公积109,878,592.38元、专项储备1,837,008.81元。

各发起人以其在原有限公司中的全部净资产投入股份公司,不再另行增资,本次变更设立股份公司后各股东持股比例不变。

2017年12月31日,迈拓股份的全体发起人签署了《江苏迈拓智能仪表有限公司整体变更为迈拓仪表股份有限公司之发起人协议》,就迈拓股份的发起人、注册资本、股本比例、出资方式及迈拓股份的设立筹办等事宜进行了约定。

2017年12月31日,迈拓股份召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人审议并一致通过了《关于江苏迈拓智能仪表有限公司整体变更为迈拓仪表股份有限公司的议案》等相关议案,同意原有限公司整体变更为股份公司,各发起人在股份公司中的股权比例与其在原有限公司中的出资比例一致。

2017年12月31日,中天运出具了《验资报告》(中天运[2017]验字第90127号),经审验,截至2017年12月31日,公司(筹)已收到发起人股东投入的资本209,878,592.38元,其中股本100,000,000.00元,资本公积金109,878,592.38元。

2018年1月25日,南京市工商行政管理局就此次整体变更向迈拓股份核发了《营业执照》(统一社会信用代码:91320000795354485T)。

2017年5月15日,迈拓仪表召开股东会议,全体股东一致审议并通过了下述股权转让事项:孙卫国、杨荣福、沈激、葛建平、唐绪锦、路兵以及吴正新分别将其持有的迈拓仪表494.25万元、93.64万元、71.46万元、70.65万元、60.10万元、54.95万元以及54.95万元出资额转让给辉金鹏;前述转让方分别将其持有的迈拓仪表335.00万元、63.46万元、48.43万元、47.88万元、40.73万元、37.25万元以及37.25万元出资额转让给南京旺凯。

2017年5月15日,孙卫国、杨荣福、沈激、葛建平、唐绪锦、路兵、吴正新分别与南京旺凯、辉金鹏签订了股权转让协议。

2017年5月24日,江苏省工商行政管理局向迈拓仪表核发了《公司准予变更登记通知书》((00000309)公司变更[2017]第05240005号),同意迈拓仪表上述股权转让及股东变更事项的备案。