华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司

• 企业全称: 华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司
• 企业简称: 华夏明科
• 企业英文名: Huaxia Minco(Beijing) Internet Technology Joint-Stock Co., Ltd.
• 实际控制人: 高轶群
• 上市代码: 870268.NQ
• 注册资本: 4200 万元
• 上市日期: 2016-12-26
• 大股东: 高轶群
• 持股比例: 75%
• 董秘: 姚红丽
• 董秘电话: 13801006555
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 陈吉先、毕天枢
• 律师事务所: 北京市君致律师事务所
• 注册地址: 北京市海淀区东升小营四拔子科技四站北京永兴宾馆206

• 注册地: 北京
• 成立日期: 2006-12-08
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 91110108796728573N
• 法定代表人: 姚红丽
• 董事长: 高轶群
• 电话: 13801006555
• 传真: 010-82061605
• 企业官网:
• 企业邮箱: 3127923160@qq.com
• 办公地址: 北京市西城区德胜门外大街36号凯旋大厦B座18层
• 邮编: 100120
• 主营业务: 信息化软件产品的研发与销售及安全生产综合监管系统为核心平台,为各省、市安全生产监督管理局提供一体化的交互式应急救援系统,日常监管系统和培训考试系统等平台提供产品和相关技术服务
• 经营范围: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机系统服务;维修计算机;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、器件和元件、机械设备;井下通讯联络及人员定位检测监控系统设备制造(限在外埠从事生产经营活动)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
• 企业简介: 公司利用多年的项目工程经验和拥有自主知识产权的专用通讯技术,以自主研发的“华夏明科安全生产综合监管系统”为核心平台,为各省、市级安全生产监督管理局及其辖区内生产单位提供一体化的交互式应急救援系统、日常监管系统和培训考试系统等平台产品和相关技术服务。
• 发展进程: 2006年11月,自然人高轶群、苏秀娥(系高轶群外祖母)拟共同出资设立华夏明科(北京)数字技术有限公司,注册资本为人民币20.00万元,其中自然人高轶群出资18.00万元,占注册资本比例为90%,自然人苏秀娥出资2.00万元,占注册资本比例为10%;住所为北京市海淀区树村厢黄旗甲100号都宜招待所107室;法定代表人为苏秀娥。2006年11月24日,海淀工商局出具了“(京海)企名预核(内)字[2006]第12390993号”《企业名称预先核准通知书》,核准拟设立公司名称为“华夏明科(北京)数字技术有限公司”。2006年11月28日,北京数码会计师事务所有限公司出具了“数开验字[2006]第1530号”《验资报告》,确认华夏明科(北京)数字技术有限公司的全部注册资本20万元已由自然人高轶群和苏秀娥按各自比例缴足,其中:高轶群以现金出资18万元,苏秀娥以现金出资2万元。2006年12月6日,上述股东就设立公司事宜向海淀工商局提出登记申请,并于2006年12月8日,取得了北京市工商行政管理局颁发的注册号为11010822035927的《企业法人营业执照》。 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年11月2日出具的中兴财光华审会字(2015)第10037号《审计报告》,有限公司截至2015年9月30日的净资产值为42,646,713.16元;根据北京天圆开资产评估有限公司2015年11月5日出具的天圆开评报字[2015]第1148号《评估报告》,有限公司截至2015年9月30日的净资产值为69,011,600.00元,评估增值率61.96%。2015年12月15日,有限公司召开临时股东会并形成决议:以公司截至2015年9月30日经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中兴财光华审会字(2015)第10037号的《审计报告》确认的账面净资产值42,646,713.16元中的4200万元折为股份有限公司的等额股份即4200万股,余额部分646,713.16元计入股份有限公司的资本公积金,以发起设立方式将公司整体变更为股份有限公司,变更后各股东对股份有限公司的持股比例保持不变。同时撤销原公司组织机构,新组织机构由创立大会产生。2015年12月15日,有限公司股东高轶群、王可群等15名发起人签署《发起人协议》,一致同意以华夏明科有限截至2015年9月30日经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中兴财光华审会字(2015)第10037号《审计报告》确认的账面净资产值42,646,713.16元中的4200万元折为等额股份4200万股,余额部分646,713.16元计入公司的资本公积金,及确定各发起人的出资方式、出资金额和出资期限等重大事项。2015年12月15日,股份公司召开职工代表大会,选举吕金仓为职工代表监事。2016年1月4日,股份公司召开创立大会,公司15位发起人均出席了会议。会议审议通过了如下议案:《关于股份公司筹建情况的报告》、《关于设立股份公司的决议》、《关于华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司设立费用的议案》、《关于审议华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司章程的议案》、《关于组建华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司董事会的议案》、《关于选举华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司监事会的议案》、《关于选举华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于审议华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司股东大会议事规则的议案》、《关于审议华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司董事会议事规则的议案》、《关于审议华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司监事会议事规则的议案》、《关于审议华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司重大投资决策管理办法的议案》、《关于审议华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司关联交易决策管理办法的议案》、《关于审议华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司对外担保管理办法的议案》、《关于授权董事会办理华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司设立及注册登记等相关事宜的议案》、《关于华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《关于授权董事会办理华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》、《关于聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司外部审计机构的议案》等议案。本次会议选举高轶群、王可群、姚红丽、王丹、刘娜为公司第一届董事会董事;选举杨笑雷、傅南翔为监事,与职工代表监事吕金仓组成公司第一届监事会。2016年1月4日,公司召开第一届董事会第一次会议,选举高轶群担任董事长,聘任张晓明担任公司总经理,聘任曹杰担任公司副总经理,聘任姚红丽担任公司财务负责人和董事会秘书。2016年1月4日,公司召开第一届监事会第一次会议,选举杨笑雷为公司第一届监事会主席。2016年1月4日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴财光华审验字(2016)第210002号《验资报告》,确认截至2015年9月30日(基准日),公司以整体变更前经审计的净资产42,646,713.16元为基准,折合成股份4,200万股,每股面值1元,超出部分646,713.16元计入资本公积金。2015年1月26日,公司在海淀工商局办理了变更登记手续,领取了统一社会信用代码为91110108796728573N的《营业执照》。
• 商业规划: 1、主要财务指标:报告期内,公司管理层以既定发展战略和经营计划为目标,不断完善产品功能及服务,积极拓展市场。实现营业收入11,255,035.84元,同比增长65.95%,公司总资产45,762,193.62元,同比增长4.08%,报告期内,公司着力开发西南、华中等地市场,由于公司加强内部管理,各项指标控制较好使得净利润增长107.33%,全年实现净利润14.13万元。通过优化公司组织结构,不断规范各项管理制度和业务规范流程,着力开发新市场新客户,并根据市场环境、风向的变化,初步进入司法、节能环保信息化行业,坚持用市场需求为导向的理念来加强内部管控和企业发展,从而,在未来不断提高公司整体的经济效益。2、经营情况综述:公司的主营业务、主要产品及服务与上年度基本保持一致,未发生重大变化,公司全面分析和研究国家宏观经济趋势,依托公司董事会制定的发展战略,在全体员工的共同努力下,通过持续不断地推进技术创新,优化营销团队,加强质量管理,完善售后服务体系,使公司的经营持续、稳定、快速的发展。研发方面,为应对同行业新产品、新技术竞争,公司对技术研发持续大力度投入,快速完成现有产品的更新换代,新申请了多项软件著作权,制定了严格的技术保密制度,以防止公司发生技术泄密事件,同时制定了一系列研发人员激励机制,以确保研发人员稳定,公司将持续加大研发投入,为技术人才提供更好的薪资待遇和工作环境,制定切实可行的奖励机制,调动技术人员的创新积极性,保证公司拥有一支稳定的、充满活力的科技人才队伍。内部控制方面,公司的股东大会、董事会、监事会,严格按照程序运转,保持着相对完善的内部控制制度,按照现代公司治理制度运行,完善“三会”治理结构,细化管理流程、提高决策效率和执行力度,加强内部管理,优化企业组织结构,系统建立人才引进,员工培训与激励制度,公司人员结构得以进一步优化。3.市场的开拓与营销:报告期内,公司在不断加强原有安监系统信息化产品销售团队建设的同时,积极布局和寻求节能环保领域信息化工程的销售,公司销售团队与多地区进行项目的深入探讨与实验并已签署框架协议,现产品已经进入到后期验收阶段,报告期内,公司虽然未形成相关的业务收入,但提早的布局与销售团队的不断完善,为公司日后的销售展开打下了坚实的基础。