主营业务：军用无线通信领域射频及频率电子元器件的研发、设计、生产与销售。
经营范围：许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;电子元器件制造;其他电子器件制造;软件开发;集成电路芯片及产品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上海鸿晔电子科技股份有限公司位于上海莘闵国家高新技术园区,依托公司在频率控制器件和系统领域的持续创新,公司以频率控制技术专长推出了一系列产品:恒温晶体振荡器、无源无线在线测温系统、跳频滤波器等。
面向通信和智能电网领域,为客户提供具有应用价值的高新技术产品,致力于打造中国智造的领军品牌。
鸿晔科技拥有实用新型技术专利60余项,发明专利10项,软著10项,外观专利2项,得到上海市科委创新联动资金和政策支持,获高新技术企业认证、高新技术成果转化认证,凭借过硬的技术和强大的自主创新能力,成为国内智能电网在线监测领域的领跑者。
鸿晔科技有丰富的产品设计及应用经验,抗加速度敏感性OCXO已进入市场优选目录,PPS同步模块成功解决了网络通信的同步保持问题,我们拥有过硬的跳频滤波器技术和基于压电效应的传感系统整机技术,是南瑞继保、国电南瑞、许继电气、四方股份、思源电气以及中国电科等相关承制研究单位的优秀供应商。
(一)经营计划报告期内,公司管理层根据董事会批准的年度经营计划,在全体员工共同努力下,完成了公司年度经营计划,取得了较好的经营业绩。
2018年公司实现收入3,015.94万元,净利润1,185.15万元。
与2017年相比,公司营业收入、净利润均有较大幅度的增长,主要原因如下:1、2018年电力行业保持平稳增长,军工客户需求在不断释放,使得本期恒温晶体振荡器实现收入1982.64万元,较上年增长64.16%,2、跳频滤波器产品获取新的订单实现收入869.36万元,较上年增长228.21%。
3、2018年归属于挂牌公司股东的净利润1185.15万元,较上年增加359.33%,主要原因:(1)销售收入增长,毛利率增长;(2)收到上海市张江国家自主创新示范区专项发展资金尾款补贴92万元及该项目中期验收后收到的184万元专项发展资金转入当期损益,上述因素使得本期净利润较上期增长较多。
公司不断完善组织架构设置及内控制度,持续提升企业经营管理水平和风险防范能力,加强薪酬和绩效考核体系的建设,使公司治理更加成熟、规范,公司总体保持健康良好发展趋势。
(二)行业情况公司目前主要产品:恒温晶体振荡器、跳频滤波器、无源无线在线测温系统,属于国家大力扶持的行业。
随着国务院及各相关部门相继发布《中国制造2025》、《国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知》、《智能制造发展规划(2016-2020年)》等一系列政策文件对市场进行引导予以重点支持和优先发展。
伴随着国家新型智能网建设的深入,国家军队体制编制改革的深入推进等概念的落地,公司三大领域产品的市场潜力将进一步释放。
报告期内,公司所处行业的周期、行业法律法规未发生显著变化。
公司在做大做精业务的同时,积极丰富公司在其他细分领域的产品结构,并提供整体解决方案,稳健实施公司的发展战略。
2008年6月25日,葛宇青、姜伟伟、宋小燕决议共同出资50.00万元设立鸿晔有限。
2008年7月30日,上海正达会计师事务所有限公司出具《验资报告》(沪正达会验(2008)第891号),确认截至2008年7月29日止,鸿晔有限已收到全体股东缴纳的实收资本,合计人民币50.00万元,各股东均以货币出资。
2008年8月15日,鸿晔有限完成工商设立登记,上海市工商行政管理局闵行分局核发《企业法人营业执照》(注册号:310112000848629)。
2015年6月7日,天职国际出具《审计报告》(天职业字[2015]10728号),以2015年4月30日为审计基准日,公司的账面净资产为1,098.29万元。
同日,鸿晔有限召开股东会,决议将鸿晔有限整体变更为股份有限公司,并更名为上海鸿晔电子科技股份有限公司,以经天职国际审计的截至2015年4月30日公司账面净资产额1,098.29万元为基准,按照1.0983:1的比例折成1,000.00万股,每股面值为人民币1.00元,剩余98.29万元计入资本公积。
2015年6月8日,沃克森评估出具《上海鸿晔电子科技有限公司拟变更设立股份有限公司项目评估报告》(沃克森评报字[2015]第0244号),以2015年4月30日为评估基准日,公司的账面净资产评估值为1,147.92万元。
2015年6月8日,鸿晔有限全体股东签署《上海鸿晔电子科技股份有限公司(筹)之发起人协议》,约定作为发起人共同设立股份有限公司,并就股本与股份比例、各发起人的权利义务以及筹建公司的相关事宜进行了约定。
2015年6月9日,公司召开第一次股东大会暨创立大会,审议通过了《上海鸿晔电子科技股份有限公司章程(草案)》等与股份公司创立相关的议案,选举了第一届董事会成员和非职工代表监事。
同日,公司第一届董事会第一次会议选举产生董事长并聘任了总经理及其他高级管理人员,公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席,职工代表大会选举产生了第一届监事会职工代表监事。
2015年6月9日,天职国际对鸿晔有限整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字[2015]10728-2号)。
2015年6月27日,公司在上海市工商行政管理局完成了变更登记,并领取了股份公司的《营业执照》(注册号:310112000848629)。
2022年4月,姜伟伟与上海鸿代平签署了《股权转让协议》,姜伟伟向上海鸿代平转让52.00万股公司股份,本次股权转让为姜伟伟将2018年及2020年赠予并代薛代彬、温海平持有的相关股份进行还原,将相关股份向二者所在的持股平台进行转让,本次股权转让价格为0.00元/股。
本次代持股权转让还原后,姜伟伟、梁远勇与薛代彬、温海平之间的赠与义务履行完毕、代持关系解除,各方之间不存在任何股权赠与、股权代持相关的纠纷或潜在纠纷。
由于航宙管理拟退出公司,2024年8月7日,姜伟伟与航宙管理签署《上海航宙企业管理合伙企业(有限合伙)与姜伟伟关于上海鸿晔电子科技股份有限公司股份转让协议》,约定航宙管理向姜伟伟转让其所持有的公司0.0929%股份,合计39,229股股份,交易总价款为人民币1,471,087.50元,转让价格为37.50元/股;同日,姜伟伟与航宙管理签署另一份《上海航宙企业管理合伙企业(有限合伙)与姜伟伟关于上海鸿晔电子科技股份有限公司股份转让协议》,约定航宙管理向姜伟伟转让其所持有的公司0.0089%股份,合计3,763股股份,交易总价款为人民币147,133.30元,转让价格为39.10元/股。
2024年8月7日,梁远勇与航宙管理签署《上海航宙企业管理合伙企业(有限合伙)与梁远勇关于上海鸿晔电子科技股份有限公司股份转让协议》,约定航宙管理向梁远勇转让其所持有的公司0.0334%股份,合计14,105股股份,交易总价款为人民币528,937.50元,转让价格为37.50元/股;同日,梁远勇与航宙管理签署另一份《上海航宙企业管理合伙企业(有限合伙)与梁远勇关于上海鸿晔电子科技股份有限公司股份转让协议》,约定航宙管理向梁远勇转让其所持有的公司0.0032%股份,合计1,352股股份,交易总价款为人民币52,863.20元,转让价格为39.10元/股。