主营业务：自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大业务领域
经营范围：经营电信业务;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;软件咨询;技术开发、技术转让、技术咨询;生产、加工计算机软硬件;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;出租办公用房;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京神舟航天软件技术股份有限公司(简称“神软”,股票名称:航天软件股票代码:688562)是中国航天科技集团有限公司直接控股的大型专业软件与信息化服务公司,也是中国航天科技集团软件研发中心、中国载人航天工程软件工程和数字化技术发展与管理中心、北京市工业软件产业示范基地,国家认定的重点高新技术软件企业。
自成立至今,神软公司肩负“发展民族软件、建设航天强国”的初心使命,围绕自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成三大主营业务,凭借咨询规划、软件研发、技术服务三大服务能力,结合云计算、大数据、人工智能等新一代技术,面向企业、政府、军队等领域,为客户提供自主可控的全方位信息化智慧服务,助力企业实现智能制造,协助政府实现智慧管理。
获得质量管理体系认证、CMMI5级软件能力成熟度认证、信息系统建设和服务能力优秀级(CS4)、企业信用等级(AAA)等证书,还曾多次获得国防科学技术进步奖。
目前,用户遍及国防军工、政府、金融、电信等多个领域。
百尺竿头更进一步,神软将践行“以国为重、以人为本、以质取信、以新图强”的核心价值观,致力于成为一家高可靠共性软件产品提供商、成为一家在用户身边的数字化转型服务商,为航天强国建设、民族软件发展做出更大贡献。
（一）报告期内总体经营情况2025年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强党的领导和党的建设,秉持“技术立司、价值服务”的理念,坚持“背靠航天、做强产品、做大产业”的发展思路,聚焦主责主业,推进重大项目建设圆满收官,市场拓展呈现新的布局,深化改革取得重大突破,经营业绩大幅减亏,为公司持续健康发展奠定了坚实基础。
截至2025年末,资产总额30.41亿元,归属于上市公司股东权益总额为17.26亿元。
2025年度,公司实现营业收入12.16亿元,实现每股收益-0.03元/股。
报告期内,公司在市场端发力,调整市场布局,加强销售力量,提高项目交付质量,收入规模同比增长。
大力调整业务结构,增加软件和信息技术服务业务收入比重,提升公司整体毛利率。
加大改革调整力度,优化流程,控制成本,严控费用支出。
强化核心产品研发投入力度,拓展AI,软件工厂等新技术领域,在研发和销售等方面持续加大投入。
综合以上因素,公司2025年虽然仍处于亏损,但亏损规模较上年同期大幅减少。
（二）报告期内主要业务情况1、以航天强国为使命,全力支撑数字航天建设与产业拓展,筑牢服务国家战略核心能力。
公司大力推进AVPLM2025软件产品研发,完成多家院所示范应用准备,为产品迭代优化及大规模推广奠定坚实基础。
完成EOM2.0论证,实现三大统建系统贯通回流,试点建设稳步推进,大力提升集团统建系统能力。
推动集团穿透式监管平台建设,有效支持各项监管要求。
全力支撑数字底座2.0方案,商密网完成扩容升级等能力提升,云服务能力持续夯实。
大力拓展航天外市场实现体系化突破,自主软件产品AVPLM产品进入兵器领域,审计信息化业务覆盖全国26省,数智企业管控在军工领域取得新突破。
集成业务从传统弱电、安防向云、信息安全能力转型,成功拓展国家部委及商业航天战略客户。
2、以技术创新为驱动,持续突破关键核心技术与产品体系,积蓄高效益发展硬实力。
公司全年研发投入1.58亿元、同比增长6.78%。
AVPLM产品研发取得重大突破,成功形成了AVPLM基本版,具备业务系统初步应用能力,同步完成AVCAEV2.0版本开发；完成了ASP+平台产品版本迭代升级,显著提升了数据治理、开发及服务能力；启动“人工智能全域赋能”专项行动,完成大模型安全护栏、AICoding等新型产品研发,赋能现有产品智能化升级；完成神通数据库V8.0版本的改款升级,通过安全可控名录测试,研发形成神通图数据库产品；持续推进研发体系建设,有力支撑重点项目推进和核心能力提升,创新驱动、数字筑基牵引业务发展的作用逐渐显现。
3、以深化改革为动力,强化业务和产品布局,实现业务转型新突破。
启动“十五五”规划,布局天工、星筹两大产品系列。
压减低效经营主体4家,按行业整合成立7大事业部,业务单元由14个整合聚焦至8个。
深化本级与四创公司一体化运营,推进业务与管理协同。
与达索系统成立航天星元数智（上海）技术有限公司,为两大产品线引入全球顶尖工业软件技术与数字化方法论。
完善区域与子公司管理,加强西安、上海、成都区域服务中心的平台功能,聚焦市场开拓、售前咨询、实施交付业务。
4、以管理提升为基石,强化经营效率提升,促进公司精细管理再上台阶。
完善事业部全成本核算,加强项目管理体系建设,提升公司级项目管控能力。
开展业务流程与IT系统优化,以LTC流程数字化为切入,全年实现19项业务系统优化及上线,通过数字化手段推动管理运行提质增效。
推进采购集约化管理,采购效率及成本有效提升。
建立应收账款分级催收机制,经营效益与市场格局显著优化。
通过CMMI五级等14项质量认证。
公司合规风险内控安全等体系化建设有序推进,科学管控水平迈上新台阶。
5、加强高端人才引进力度,调整优化人才结构,持续激发人才活力。
推进干部结构优化,选强配优干部队伍,提高年轻干部占比,结构显著改善。
加强高端人才引进,引进工业软件、人工智能、大数据等领域紧缺人才70余名。
建立完善以业务利润为核心的KPI体系,实行事业部工资总额管控,充分激发干事创业动力活力。
6、以政治引领为根本,全面加强党的领导和党的建设,为公司高质量发展提供坚强保证。
公司坚持“第一议题”机制,紧密跟进学习习近平总书记重要讲话,以实干践行“两个维护”。
扎实开展中央八项规定精神学习教育,作风建设显著增强。
严肃推进中央与集团巡视整改,措施高标准落实。
党委与经营班子在战略定位、技术攻关上统一思想,班子战斗力明显提升。
成立党员突击队,打造特色党建品牌,党建基础持续夯实。
深化“一明责六整治”专项行动,以案促改促治,全面从严治党向纵深推进,为公司改革发展筑牢政治根基。
2000年12月,空间研究院、北京空间飞行器总体设计部、北京控制工程研究所、北京卫星信息工程研究所、北京空间机电研究所共同出资1,000.00万元设立航天有限。
2000年12月5日,中鉴会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(中鉴验字[2000]第2619号),审验了上述出资。
公司系由航天有限整体变更设立的股份有限公司。
2021年8月26日,有限公司全体股东签署《发起人协议》并召开创立大会,同意整体变更设立股份有限公司,根据《发起人协议》,航天软件由有限公司全体股东作为发起人,以2021年3月31日为基准日,以经审计的净资产人民币63,016.19万元为基数(天职业字【2021】34621号),按照2.1:1的比例折合股份公司股本30,000万股,每股面值人民币1元,超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积。
有限公司全体股东同意按照现行有效公司章程约定的股权比例,以相应享有的净资产份额按照上述整体变更方案折为股份公司股份。
上述出资经天职国际出具的天职业字【2021】41005号《验资报告》验证。
2021年10月15日,公司取得了北京市海淀区市场监督管理局核发的营业执照。
根据天职国际出具的《审计报告》(天职业字【2021】34621号),截至2021年3月31日,有限公司的净资产为63,016.19万元,其中未分配利润为-29,637.51万元,公司整体变更时存在未弥补亏损。
1、整体变更前未弥补亏损形成原因基于支撑航天信息化持续建设及研发投入较大等因素,公司发展前期投入较大,截至整体变更时尚未实现较好的盈利,致使公司整体变更前存在未弥补亏损。
2、整体变更方案及会计处理公司整体变更方案为以有限公司截至2021年3月31日经审计的净资产63,016.19万元按2.1:1的比例折合股本30,000万股,每股面值1元,超出股本部分的净资产33,016.19万元计入资本公积,将有限公司整体变更为股份有限公司。
3、整体变更后未分配利润的变化情况及发展趋势得益于金审信息化服务进入项目验收期和商密网云数据中心投入使用,公司2021年实现营业收入150,161.62万元,同比大幅增长58.13%,归属于母公司所有者的净利润为4,498.04万元,同比扭亏为盈。
但因前期累计亏损较多,2021年实现的盈利无法完全弥补以前年度累计的亏损。
截至本招股说明书签署之日,公司在手订单充裕,预期各类业务未来均可持续增长,因此整体变更时存在累计未弥补亏损不会对公司未来可持续发展造成重大不利影响。
公司整体变更相关事项已经董事会、股东会表决通过,相关程序合法合规,整体变更中不存在侵害债权人合法权益的情形,与债权人不存在纠纷,已完成工商登记注册和税务登记相关程序,整体变更相关事项符合《公司法》等法律法规规定。