世华科技 - 688093.SH

主营业务：功能性材料研发、生产及销售

经营范围：胶带研发、加工、销售;石墨结构电子组件研发、生产、加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:电子专用材料研发;生物基材料技术研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用材料销售;生物基材料销售;合成材料销售;新型膜材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);高性能密封材料销售;密封用填料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

苏州世华新材料科技股份有限公司是一家从事功能性材料研发、生产及销售的国家高新技术企业。

公司于2010年在江苏省苏州市成立,目前已在深圳、苏州、上海、香港、美国设有全资子公司。

2020年9月30日,公司成功登陆上海证券交易所科创板(股票简称:世华科技;股票代码:688093)。

公司产品主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料,可广泛应用于消费电子、可穿戴设备、新能源智能汽车、医疗电子、新型显示等行业。

经过多年发展,公司已成为国内功能性材料领域的知名企业之一,在产品性能、快速响应能力及一体化配套服务等方面得到了市场的认可与客户的信任,拥有较为重要的市场地位与较强的竞争力。

目前,公司已全面开启提能提质的发展战略,对标国际龙头材料企业,着力于高端功能性材料领域,与众多知名终端品牌客户建立了持续良好的合作关系,积累了丰富的行业应用经验。

未来,公司将以“一体两翼、垂直整合”的发展战略进行布局,以研发平台建设为“体”,以高端功能材料制造基地为“翼”,通过垂直整合产业链核心环节,实现客户需求挖掘、研发项目孵化、功能材料制造等环节的集成,初步建立集团化经营、平台化研发、全球化营销、各制造基地数字化生产的格局,从而保障经营的稳定性、增长的持续性。

2025年上半年,面对复杂多变的国际形势和充满挑战的外部环境,在公司管理层的引领下,公司各部门紧紧围绕年度目标计划,扎实推进各项工作。

通过持续优化产品结构、提高运营效能,公司在保持稳健发展的同时,实现了经营质量的持续提升,整体呈现稳中有进、稳中向好的高质量发展态势。

报告期内,公司实现营业收入5.37亿元,同比增长73.79%；实现归母净利润1.93亿元,同比增长86.38%。

1、聚焦功能性材料主业,全面提升公司核心竞争力公司坚定聚焦功能性材料核心主业,通过持续的技术创新和产品开发能力,推动产品结构优化升级,为业务发展注入强劲动力。

报告期内,在功能性电子材料保持稳定增长的基础上,公司第二增长曲线高性能光学材料整体营收达1.97亿元,同比增长166.48%,展现出强劲的发展势能。

未来,公司将继续以客户为中心,致力于功能性材料的持续创新,积极布局行业前沿技术储备,全面提升核心竞争力。

2、持续深化产业链布局,进一步提升高性能光学材料核心能力公司通过“功能性材料扩产及升级项目”、“新建高效密封胶项目”、“创新中心项目”等项目的陆续实施,深化了精密涂布工艺、关键树脂合成等核心技术能力的积累和高水平研发团队的培养,为公司在高性能光学材料领域的布局奠定了坚实基础。

报告期内,公司拟投资20.5亿元新建的“高性能光学胶膜材项目”已开工建设,未来将进一步完善公司功能性材料的产业布局,提升公司在光学显示薄膜材料、感光材料、光学显示涂层材料领域的技术创新和产品能力,为公司高质量发展注入新动能。

3、扎实推进各募投项目,启动新一轮定增融资报告期内,公司各前募项目扎实推进,其中IPO募投项目“功能性材料扩产及升级项目”顺利结项、“新建高效密封胶项目”募集资金使用完毕,推动公司稳步发展、高端制造能力布局初见成效。

公司瞄准新型显示产业链上游关键材料,启动新一轮定增融资,通过实施光学显示薄膜材料扩产项目提高公司光学级产品的产能。

该募投项目的实施,将进一步升级公司高性能光学材料的核心竞争力,有效补强和丰富公司产品矩阵,助力公司建立长期有竞争力的国内领先的高性能光学材料平台。

发行人前身世华有限成立于2010年4月14日,系由自然人顾正青、吕刚和蔡惠娟出资设立的有限责任公司。

成立时公司名称为“苏州世华胶黏材料有限公司”,住所为“吴江市同里镇屯村松厍路”,经营范围为“一般经营项目:胶黏带加工、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务”。

2010年4月14日,苏州日鑫会计师事务所出具苏鑫会验字[2010]第392号《验资报告》,对世华有限设立时各股东认缴的注册资本进行验证,确认截至2010年4月14日,世华有限已收到全体股东缴纳的注册资本200万元。

2010年4月14日,世华有限领取了苏州市吴江工商行政管理局核发的注册号为320584000241901号《营业执照》。

2018年6月1日,世华有限召开股东会并作出决议,根据江苏公证天业于2018年5月28日出具的“苏公W[2018]A1032号”《苏州世华新材料科技有限公司审计报告》,一致同意以2018年4月30日作为变更设立股份公司的基准日,以世华有限净资产人民币135,177,513.58元为基础,按照1:0.9543的比例折为股份公司的股本,共计129,000,000股,每股面值为人民币1元,剩余6,177,513.58元计入公司资本公积。

根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的“苏中资评报字(2018)第6075号”《苏州世华新材料科技有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的净资产价值资产评估报告》,截至2018年4月30日,世华有限的净资产评估值为16,418.13万元。

整体变更设立股份公司前后,各发起人持股比例保持不变。

2018年6月16日,公证天业出具“苏公W[2018]B061号”《验资报告》,对世华新材设立时的出资情况进行了验证,确认公司净资产折合注册资本为12,900万元。

2018年6月29日,世华新材在苏州市工商行政管理局完成整体变更的工商登记,并取得统一社会信用代码为9132050955380632XE的《营业执照》。