龙江元盛和牛产业股份有限公司

• 企业全称: 龙江元盛和牛产业股份有限公司
• 企业简称: 龙江和牛
• 企业英文名: LongjiangWellbright Wagyu Industry Incorporated Company
• 实际控制人: 林紫柏
• 上市代码: A21331.SZ
• 注册资本: 15732 万元
• 上市日期: 暂未挂牌
• 大股东: 威泰股份有限公司
• 持股比例: 49.7%
• 董秘: 蔡承达
• 董秘电话: 0452-5883567
• 所属行业: 农副食品加工业
• 会计师事务所: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 付强、吴旭初
• 律师事务所: 上海君伦律师事务所
• 注册地址: 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县景星镇永发村

• 注册地: 黑龙江
• 成立日期: 2009-07-13
• 组织形式: 中外合资企业
• 统一社会信用代码: 91230200688893643D
• 法定代表人: 林紫柏
• 董事长: 林紫柏
• 电话: 0452-5883567
• 传真: 0452-5301351
• 企业官网: www.ljwagyu.com
• 企业邮箱: ljwagyu@ljwagyu.com
• 办公地址: 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县景星镇永发村
• 邮编: 161132
• 主营业务: 以牛肉为主的肉类加工产品的研发、生产和销售,和牛的繁育、养殖、屠宰及销售以及和牛饲料研发、销售
• 经营范围: 奶牛、肉牛、和牛的繁育、养殖、销售;饲料销售;对畜牧养殖、食品加工和饲料生产项目的投资。
• 企业简介: 龙江元盛和牛产业股份有限公司的经营业务是以牛肉为主的肉制品的研发、生产和销售以及和牛的繁育、养殖、屠宰和销售,主要产品包括牛肉制品等肉制品以及纯种和牛冻精、育肥前期改良和牛、和牛饲料等。 经过多年深耕肉制品加工领域,公司积累了丰富的牛肉分割加工经验及相关肉制品在中西餐中的应用能力,以严谨科学稳定的品质管理控制、精准的市场消费趋势跟踪和引导能力、优质的产品创新研发能力、精湛的肉制品生产工艺和先进的加工设备,在食品加工行业创造了良好口碑,与下游客户建立了稳定的战略合作关系。
• 发展进程: 2009年7月6日,胡志定、鲁志震签署了《龙江元茂畜牧培育养殖有限公司章程》。根据该章程,龙江元茂注册资本为200.00万元,其中胡志定出资180.00万元,占注册资本的90.00%;鲁志震出资20.00万元,占注册资本的10.00%。2009年7月8日,龙江龙信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(龙信验字〔2009〕第30号),经其审验,截至2009年7月8日,龙江元茂(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计200.00万元,出资方式均为货币。2009年7月13日,黑龙江省龙江县工商行政管理局向龙江元茂核发了注册号为“230221100012857”的《企业法人营业执照》。 2019年7月13日,经发行人股份公司创立大会暨第一次股东大会决议通过,以经天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计的龙江元茂截至2019年5月31日的净资产22,496.10万元为基数,以1:0.6993的比例折合成15,732.00万股,其余6,764.10万元计入资本公积,龙江元茂整体变更为龙江元盛和牛产业股份有限公司。中瑞世联资产评估(北京)有限公司对本次改制出具了《资产评估报告》(中瑞评报字[2019]第000673号),龙江元茂截至2019年5月31日的净资产评估值为46,508.87万元。2019年7月31日,天健会计师事务所为公司设立出具了(天健验[2019]3-30号)《验资报告》,确认各发起人投入发行人的出资已经到位。2019年9月2日,齐齐哈尔市市场监督管理局核准了发行人的变更申请并核发了股份公司《企业法人营业执照》(统一社会信用代码:91230200688893643D)。2019年9月26日,发行人取得黑龙江省齐齐哈尔市经济合作促进局出具的《外商投资企业变更备案回执》(齐经合备201900016)。 2021年5月,发行人股东CMIAMoonstone(H.K.)Limited将其持有的龙江和牛的部分股权分别转让给上海兰丞股权投资管理有限公司(以下简称“上海兰丞”)管理的两支基金——上海兰丞贡明股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“兰丞贡明”)、上海北清乾研兰丞股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“北清兰丞”)。2021年5月21日,CMIAMoonstone(H.K.)Limited与兰丞贡明签署了《股权转让协议》,CMIAMoonstone(H.K.)Limited将其持有的龙江和牛6.40%的股权、1,006.9075万股,以7.95元/股的价格转让给兰丞贡明,转让价款为8,000.00万元;2021年5月21日,龙江和牛、林紫柏与兰丞贡明签署了《关于龙江元盛和牛产业股份有限公司之股份转让协议之补充协议》,对本次CMIA向兰丞贡明转让股份等事宜作出了补充约定,并约定了业绩承诺、回购等特殊权利义务。为保持公司股权结构的稳定性并配合申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,2021年5月21日,相关各方签署了《关于龙江元盛和牛产业股份有限公司之股份转让协议之补充协议之终止协议》,各方均同意各方于2021年5月21日签署的《关于龙江元盛和牛产业股份有限公司之股份转让协议之补充协议》将全部终止且自始无效。2021年5月26日,CMIAMoonstone(H.K.)Limited与北清兰丞签署了《股权转让协议》,将其持有的龙江元茂2.32%的股权、365.0040万股,以7.95元/股的价格转让给北清兰丞,转让价款为2,900.00万元。2021年5月26日,龙江和牛、林紫柏与北清兰丞签署了《关于龙江元盛和牛产业股份有限公司之股份转让协议之补充协议》,对本次CMIA向北清兰丞转让股份等事宜作出了补充约定,并约定了业绩承诺、回购等特殊权利义务。为保持公司股权结构的稳定性并配合申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市,2021年5月26日,相关各方签署了《关于龙江元盛和牛产业股份有限公司之股份转让协议之补充协议之终止协议》,各方均同意各方于2021年5月26日签署的《关于龙江元盛和牛产业股份有限公司之股份转让协议之补充协议》将全部终止且自始无效。因此,截至本招股说明书签署之日,龙江和牛及其控股股东威泰股份、实际控制人林紫柏与北清兰丞之间不存在任何对赌协议或其他类似安排,不存在任何对发行人股权稳定性有重大影响的协议或约定。兰丞贡明、北清兰丞两家基金在合同中约定,待资金到位完成备案,将股权转让款支付至CMIAMoonstone(H.K.)Limited指定账户后,与CMIAMoonstone(H.K.)Limited就发行人股份完成交割。