格科微有限公司

• 企业全称: 格科微有限公司
• 企业简称: 格科微
• 企业英文名: GalaxyCore Inc.
• 实际控制人:
• 上市代码: 688728.SH
• 注册资本: 2.6006 万元
• 上市日期: 2021-08-18
• 大股东: Uni-sky Holding Limited
• 持股比例: 40.38%
• 董秘: 郭修贇
• 董秘电话: 021-60126212
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 高文俊,钟婉玲
• 律师事务所: 北京大成(上海)律师事务所
• 注册地址: 4th Floor, Harbour Place;103 South Church Street; P.O. Box 10240;Grand Cayman KY1-1002; Cayman Islands
• 概念板块: 半导体 MSCI中国 沪股通 中证500 预亏预减 融资融券 科创板做市股 半导体概念 传感器 国产芯片

• 注册地: 境外
• 成立日期: 2003-09-03
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码:
• 法定代表人: 赵立新
• 董事长: 赵立新
• 电话: 021-51083755,021-60126212
• 传真: 021-58968522
• 企业官网: www.gcoreinc.com
• 企业邮箱: ir@gcoreinc.com
• 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区盛夏路560号2幢第11层整层、第12层整层
• 邮编: 201210
• 主营业务: CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计和销售
• 经营范围:
• 企业简介: 格科微有限公司(简称“格科微”,股票代码:688728)成立于2003年,总部设于中国上海,在全球拥有9个分支机构。主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、封测和销售,产品主要应用于手机,同时广泛应用于平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、移动支付、汽车电子等消费电子和工业应用。“格物致知,盈科后进”。格科微,凭借20年在先进数字成像、触控与显示技术的经验积累以及研发实力,持续不断地为终端用户提供高品质产品及服务,致力于成为受人尊敬的世界一流影像整体解决方案提供商。
• 发展进程: 根据开曼群岛公司注册处于2003年9月3日向发行人核发的《注册登记证书》,发行人系于2003年9月3日在开曼群岛注册成立的公司。根据发行人的《公司章程》,发行人设立时的授权股本为50,000美元,分为50,000,000股每股面值0.001美元的普通股。2003年9月3日,发行人董事作出董事书面决定,同意按照每股0.011美元的价格向赵立新、梁晓斌、夏风、ZHAOHUIWANG(王朝晖)分别增发10,499,998、3,000,000、3,000,000和750,000股普通股。 2003年12月1日,发行人董事作出董事书面决定,同意发行人以每股0.20美元的价格向LIHUIZHAO(赵立辉)发行100,000股普通股,向DONGSHENGZHANG(张东胜)发行50,000股普通股。同日,前述股份增发被记载于发行人的《股东名册》。2004年5月1日,发行人董事作出董事书面决定,同意发行人以每股0.20美元的价格向LIDIAO(刁力)发行50,000股普通股。同日,前述股份增发被记载于发行人的《股东名册》。2004年11月1日,发行人董事作出董事书面决定,同意以每股0.40美元的价格向WENXIANGMA(马文祥)发行100,000股普通股。同日,前述股份增发被记载于发行人的《股东名册》。2004年12月1日,发行人董事作出董事书面决定,同意以每股0.40美元的价格向WENQIANGLI(李文强)发行150,000股普通股。同日,前述股份增发被记载于发行人的《股东名册》。006年7月1日,发行人董事作出董事书面决定,同意将以下股东持有的发行人的可转换债券在2006年7月5日以每股0.80美元的转换价格转换为发行人的普通股,前述股份增发已被记载于发行人的《股东名册》。2006年9月25日,发行人董事作出董事书面决定,并经发行人股东大会审议通过以下事项:(1)同意将发行人授权股本增加至59,000美元,包括50,000,000股每股面值0.001美元的普通股,以及9,000,000股每股面值0.001美元的A轮优先股;(2)同意发行人按照每股1.10美元的价格向WaldenV、SequoiaCapitalChinaIL.P.等10名机构投资者合计发行6,394,052股A轮优先股。同日,前述股份增发被记载于发行人的《股东名册》。因部分股东自身投资决策的变化和资金退出之需求,发行人于2012年8月至10月对部分股东所持有的发行人股份进行了回购。2012年7月9日,发行人董事会、股东大会分别作出董事会书面决议、股东大会书面决议,同意发行人向所有股东提出回购发行人股份的要约,回购总股数为1,500,000股至2,000,000股,回购价格为每股6.80美元。根据股东接受要约的情况,发行人最终从ZHAOHUIWANG(王朝晖)、WaldenV等股东处合计回购330,558股普通股及1,601,283股A轮优先股。2013年6月8日,发行人董事会、股东大会分别作出董事会书面决议、股东大会书面决议,同意将发行人授权发行股份总数从50,000,000股普通股、9,000,000股A轮优先股按照每1股拆成20股的比例分拆为1,000,000,000股普通股和180,000,000股A轮优先股。本次分拆后发行人每股面值变更为0.00005美元。同日,前述股份分拆被记载于发行人的《股东名册》。2013年6月7日,上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“张江高科”)董事会作出董事会决议,同意张江高科全资子公司上海张江浩成创业投资有限公司通过其开曼的全资子公司Shanghai(Z.J.)HoldingsLimited(以下简称“(Z.J.)Holdings”)认购发行人发行的A-1轮优先股,投资总额共计340.00万美元。2013年6月17日,发行人董事会、股东大会分别作出董事会书面决议、股东大会书面决议,同意:(1)将发行人的10,000,000股A轮优先股重新划分为10,000,000股A-1轮优先股;(2)发行人按照每股0.34美元的价格向(Z.J.)Holdings发行10,000,000股A-1轮优先股。2013年7月8日,发行人董事会作出董事会书面决议,同意发行人的6名个人股东分别将其所持发行人的全部股份转让予其全资拥有的公司。发行人董事会、股东大会分别于2015年4月20日、2015年4月23日作出董事会书面决议、股东大会书面决议,同意发行人按照每股0.90美元的对价向Hopefield、(Z.J.)Holdings等股东合计回购13,854,720股普通股及10,000,000股A-1轮优先股,该等被回购的10,000,000股A-1轮优先股被重新划分为普通股。2016年8月10日,发行人董事会、股东大会分别作出董事会书面决议、股东大会书面决议,同意发行人按照每股1.03美元的价格向Hopefield、Keenway等股东合计回购13,149,660股普通股。2019年8月26日,发行人董事会、股东大会分别作出董事会书面决议、股东大会书面决议,同意发行人按照每股2.006美元的价格向Hopefield、WaldenV等股东合计回购30,500,000股普通股及52,516,730股A轮优先股。2020年6月26日,发行人董事会、股东大会分别作出董事会书面决议、股东大会书面决议,同意将发行人授权发行股份总数按照每1股拆成5股的比例由1,180,000,000股普通股分拆为5,900,000,000股普通股。本次分拆后发行人每股面值由0.00005美元变更为0.00001美元,已发行股份数由449,799,691股变更为2,248,998,455股。 2011年,出于对电容屏触控芯片业务的看好,联意(香港)有限公司(TAIYICHENG(程泰毅)全资拥有的公司,以下简称“联意香港”)与格科微上海合资设立上海思立微电子科技有限公司(以下简称“上海思立微”)。后为精简上海思立微境内股权结构,经过一系列重组,Silead(Cayman)Inc.(以下简称“思立微开曼”)通过联意香港间接拥有上海思立微100%股权,而格科微与GleefulTreasureLimited(TAIYICHENG(程泰毅)全资拥有的公司)分别拥有思立微开曼50%股份,格科微对思立微开曼不构成控制。
• 商业规划: 公司为国内领先、国际知名的半导体和集成电路设计企业之一,主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、制造、封测和销售。公司在CMOS图像传感器领域和显示驱动领域深耕多年,拥有业内领先的工艺研发和电路设计实力。凭借优异的产品质量与性价比、高效的服务与技术支持、强大的供应链垂直整合能力,公司累积了深厚的客户资源,并在市场上占据了独一无二的地位。目前,公司已成为国内领先、国际知名的CMOS图像传感器和显示驱动芯片供应商。报告期内,公司实现营业收入638,325.07万元,较上年同期增长35.90%；实现归属于上市公司股东的净利润18,680.59万元,较上年同期增长287.20%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,065.66万元,较上年同期增长14.54%。截至2024年12月31日,公司总资产2,241,985.76万元,同比增长10.97%；归属于上市公司股东的净资产777,471.64万元,同比减少1.33%。报告期内,公司各产品线销售情况如下表：CMOS图像传感器-手机2024年全球智能手机市场筑底回升,根据群智咨询(sigmaintell)数据,受益于AI技术在手机应用领域的持续突破创新以及新兴市场需求旺盛,2024年全球智能手机出货约为11.8亿部,同比增长约为6.8%,连续两年负增长后,首次实现高个位数增长。报告期内,公司1,300万及以上像素产品的收入超过15亿元,占手机CIS产品业务约40%,高像素产品比重进一步提升,其中3,200万像素图像传感器产品更新迭代,产品搭配单帧高动态DAGHDR技术,预览、拍照、录像时,均能以更低功耗输出明暗细节丰富、无伪影的影像;5,000万像素图像传感器产品量产出货,产品基于格科微已经量产3,200万像素图像传感器的单芯片高像素CIS架构,通过独特的FPPI技术,创新的电路设计实现了逻辑与像素同层晶圆制造,最终仅需一片有效晶圆即可实现高像素、高性能产品,公司高端产品收入持续提升,标志着公司创新的单芯片高像素芯片集成技术得到市场的进一步认可。后续公司将进一步迭代高像素产品性能,不断增强公司的核心竞争力,提升市场份额、扩大领先优势。报告期内,公司成功量产多光谱CIS,该方案可在复杂环境光下精准识别场景内的光谱信息,提升色彩还原能力的同时,赋能更多智能化检测应用,满足消费者更加智能化、精细化的需求。此次成功量产也彰显了公司深厚的CIS开发经验、从设计到制造的全流程配套能力、资源与供应链整合能力。未来,公司将持续投入高性能CIS研发,加强协作,为客户提供创新性、多样化解决方案,以精确的图像感知赋能智能生活。CMOS图像传感器-非手机全球安防市场目前仍处于弱复苏阶段,根据群智咨询（Sigmaintell）数据,2024年全球安防CIS市场出货5.28亿颗,同比增长10%。在非手机CMOS图像传感器领域,公司进一步丰富产品规格,公司在报告期内进一步开发400万像素新产品GC4103,该产品像素尺寸为2μm,可在1/3英寸光学格式中实现高解析力,具备优异的动态范围,可实现星光级夜视全彩成像,该产品采用格科微特色的低功耗电路架构,可以实现2mW小尺寸图像的连续出流,支持pre-roll等低功耗门铃,智慧家居等应用。公司800万像素产品已导入品牌客户并量产,后续公司将持续围绕非手机应用的技术需求进行研发设计与优化,包括优化读出电路噪声、极低功耗等技术,相关产品预计25年问世。2024年智能驾驶技术发展迅猛,高阶智驾量产车价格下探至15万元级别,进一步推动车载CIS需求提升。在汽车电子领域,公司已开始布局车载前装芯片,完成了首颗车载前装图像传感器的研发与流片,预计25年产品能够面向市场进行推广。此外,随着AI技术的不断创新突破以及智能眼镜产品的不断推出,2024年AI智能眼镜市场规模不断扩大。公司持续关注相关新兴市场发展,并积极推进相关技术研发进展与产品落地,预计应用于AI眼镜领域的产品将在2025年实现量产。显示驱动芯片报告期内,公司显示驱动芯片业务迅速发展,通过自主研发的无外部元器件设计、图像压缩算法等一系列核心技术,大大提升了产品竞争力,已覆盖QQVGA到FHD+的分辨率。公司主打手机、穿戴式、工控及家居产品中小尺寸显示屏的应用,报告期内,显示驱动芯片产品差异化能力进一步提升,不断扩展在智能家居、医疗、商业显示等多种智能场景下的应用。同时,LCDTDDI产品已经获得国际知名手机品牌订单,销售占比明显提升,将不断提升TDDI产品的竞争力。除了LCD显示驱动芯片之外,公司也持续关注AMOLED显示行业的发展。公司已具备AMOLED驱动芯片产品的相关技术储备,会很快推出AMOLED显示驱动IC产品。未来AMOLED显示驱动IC也将成为公司的重要增长点。募投项目报告期内,格科半导体（上海）有限公司（以下简称“临港工厂”或“工厂”）获得了“2024年上海市专精特新中小企业”的称号；2024年3月临港工厂通过智能工厂认定；2024年6月临港工厂取得了IATF16949：2016质量管理体系认证证书,标志着临港工厂在汽车电子产品设计、制造及客户服务等方面达到了国际汽车行业的高标准,为公司进入汽车前装市场、为行业提供高质量车规产品奠定坚实基础。目前,临港工厂已达到满产状态,截止2024年底,工厂已实现800万、1,300万、5,000万像素产品的量产,后续公司将推出更高像素规格产品。同时,临港工厂还有助于实现公司在芯片设计端和制造端的资源整合,提升在背照式图像传感器领域的设计和工艺水平,加快研发成果产业化的速度,有利于增强公司的核心竞争力,为公司提高市场份额、扩大领先优势奠定发展基础。