捷昌驱动 - 603583.SH

主营业务：线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售、研发

经营范围：线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售、研发;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司成立于2000年,并于2018年9月在上海证券交易所上市(603583.SH),是一家专注于线性驱动产品研发、生产及销售的科技集团。

公司整合全球资源,为智慧办公、医疗康护、智能家居、工业自动化等关联产业提供驱动及智能控制解决方案,以科技驱动智慧生活。

捷昌是国家高新技术企业,牵头起草了中国《直流电动推杆》行业标准、《电动升降桌》行业标准,填补行业标准空白,推动行业的标准化和产业化进程。

（一）公司主营业务情况公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务。

线性驱动原理是通过控制系统将指令传达至机械结构,使电动机的圆周运动,转换为推杆的直线运动,从而达到推拉、升降重物的效果。

公司生产的线性驱动系统可广泛用于医疗康护、智慧办公、智能家居、工业自动化、汽车智能化、机器人等领域,主要产品按应用领域可分为医疗康护驱动系统、智慧办公驱动系统、智能家居控制系统、工业自动化控制系统、汽车智能化控制系统、机器人核心驱动部件控制系统等。

（二）经营模式公司为制造类企业,经过多年的发展,形成了一套行之有效的原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。

1、生产、采购模式公司的生产模式是以客户的需求为导向,主要采用“以销定产”的生产模式,以满足市场上不同客户对产品规格型号和具体配置不同的需求。

由于公司下游客户所处领域各不相同,公司产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的特点。

生产部门根据订单情况决定安排经营生产计划,并利用ERP系统进行物料需求计算,编制物料需求计划,交由采购部门组织采购。

采购部门负责遴选供应商,收集采购物资的市场信息,并依据生产计划制定采购计划,执行采购及商务谈判。

2、销售模式公司产品销售包括国外市场销售与国内市场销售,主要通过直销方式进行。

国内市场销售主要采用与客户直接接触的方式,业务员根据地区进行分工负责,由业务人员直接电话联系和登门拜访洽谈业务；国外市场销售主要采用直接销售给国外下游厂商的方式,部分地区会与区域经销商展开合作。

（1）外销模式公司与海外厂商的合作模式主要为ODM模式：公司依照购买方提供的产品需求进行产品设计与生产,并以合理的价格批量供货。

该模式的客户关系较为稳固,经营重心围绕客户及具体产品,能够通过持续研发及规模效应改善盈利水平,订单规模与客户的产品决策、市场拓展能力较为相关。

公司依据ODM模式结合各战略合作厂商的区域市场状况,为客户提供符合市场需求的定制化线性驱动产品,下游客户依托其品牌和市场渠道实现智能升降桌等终端产品的销售。

（2）内销模式公司的国内销售业务规模相对较小,但潜力巨大,目前销售区域主要集中在广东、江苏、浙江等地区,主要客户对象为医疗器械、家具生产商、线上营销运营商等。

公司依照客户提供的产品需求进行产品设计与研发,在通过样品测试后,安排进行批量生产。

公司产品主要应用于下游智能终端产品,当前目标市场主要为经济较为发达且更注重生活品质的欧美地区。

随着我国经济的快速发展,居民收入水平不断提高,部分消费者的消费理念正在发生改变,逐渐接受改善健康医疗环境和提高生活品质的医疗、家居产品,国内市场是公司将来重要的目标市场,公司将借鉴在国外市场的成功经验,集中公司的整体资源加快国内市场发展。

(一)股权结构宁波海仕凯系公司全资子公司,成立于2011年11月18日,注册资本为2,000.00万元,持有宁波市工商行政管理局慈溪分局核发的注册号为330282000222628号《企业法人营业执照》,住所地为慈溪市慈东工业区,法定代表人为胡仁昌,经营范围为康复、保健用线性驱动系统及设备(需审批的医疗器械除外),功能家具及部件的研发、制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

公司正在美国加利福尼亚州筹建全资子公司,已取得中国商务部2014年4月28日核发的《企业境外投资证书》(商境外投资证第3300201400118号),该证书注明境外企业名称为捷事达有限公司,由公司全资新设,注册资本300万美元,投资总额500万美元,经营年限15年,经营范围为销售智能电动升降控制系统及售后服务。

公司已取得加盖“国家外汇管理局新昌县支局资本项目外汇核准章”的“业务登记凭证”。

因需要确认在美国当地银行账户开户名称与上述“业务登记凭证”中收款名称保持完全一致,截至2014年6月20日,公司尚未向该境外企业支付出资款。

公司聘请的代理人于2014年4月30日在美国加利福尼亚州向当地政府部门递交了企业设立文件,其中注明拟设立企业名称为“J-STARMOTIONCORPORATION”。

(二)股本的形成及其变化和重大资产重组情况1、公司股本的形成及变化情况(1)2010年4月,捷昌有限成立浙江捷昌线性驱动科技有限公司系由胡仁昌、陆小健共同出资设立,设立时的注册资本600.00万元,实收资本600.00万元,其中胡仁昌出资360.00万元,占注册资本的60.00%,陆小健出资240.00万元,占注册资本的40.00%。

2010年4月22日,经立信杭州分所出具的信会师杭验(2010)第8号《验资报告》验证,截至2010年4月22日止,捷昌有限已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币600.00万元。

2010年4月30日,捷昌有限取得经新昌县工商行政管理局核发的330624000027966号《企业法人营业执照》,住所为新昌县省级高新技术产业园区,注册资本为人民币600.00万元,法定代表人为胡仁昌,经营范围包括:线性驱动系统及设备,医疗设备零部件,功能家具及部件的研发、生产销售,货物进出口。

2)2010年5月,捷昌有限第一次增资2010年5月18日,捷昌有限召开股东会,同意增加注册资本至3,600.00万元,增资完成后,胡仁昌以货币出资653.10万元,陆小健以货币出资435.40万元,捷昌医疗以实物、土地使用权出资2,511.50万元,并审议通过修改《公司章程》。

2010年5月18日,经北京中企华出具中企华评报字(2010)第207号《资产评估报告书》评估,捷昌医疗拟投资的相关资产评估价值为2,511.50万元。

2010年5月21日,捷昌有限完成土地使用权证的更名。

2010年5月24日,捷昌有限与捷昌医疗签订房产移交书。

2010年5月25日,经立信杭州分所出具的信会师杭验(2010)第9号《验资报告》验证,截至2010年5月24日止,捷昌有限收到捷昌医疗、胡仁昌、陆小健缴纳的新增注册资本合计人民币3,000.00万元,其中捷昌医疗以实物、土地使用权认缴,胡仁昌、陆小健以货币缴纳。

2010年5月26日,捷昌有限就本次增资事宜完成了工商变更登记手续。

3)2010年6月,捷昌有限第一次股权转让2010年6月13日,捷昌有限召开股东会,同意股东捷昌医疗将所持捷昌有限的股权全部转让给胡仁昌、陆小健、吴迪增等七位自然人,同日,捷昌医疗分别与胡仁昌、陆小健、吴迪增等七位自然人就前述股权转让事宜签订了《股权转让协议》,同时,召开股东会,审议通过修改《公司章程》。

2010年6月29日,公司就本次股权转让事宜完成了工商变更登记手续。

(4)2010年8月,捷昌有限整体变更为捷昌股份2010年7月15日,捷昌有限召开股东会,同意以2010年6月30日为审计、评估基准日,整体变更设立为股份有限公司,并委托立信会计师为本次整体变更的审计机构,北京中企华为本次变更的资产评估机构。

2010年8月20日,捷昌有限召开股东会,同意北京中企华出具的中企华评报字(2010)第357号《资产评估报告》,公司净资产评估值为3,620.00万元,同意立信会计师出具的信会师报字(2010)第24872号《审计报告》,同意捷昌有限以上述经立信会计师审计的净资产为基础折股整体变更为捷昌股份。

捷昌有限截至2010年6月30日经审计账面净资产为36,076,999.28元,其中3,600.00万元按1:1的折股比例折为捷昌股份总股本3,600.00万股,每股面值人民币1元,注册资本为人民币3,600.00万元。

超出总股本的净资产计76,999.28元转作捷昌股份资本公积。

捷昌有限全体股东按其股权所代表的净资产认购捷昌股份的全部股份,并成为捷昌股份的股东。

立信会计师为捷昌股份出具了信会师报字(2010)第25040号《验资报告》。

2010年8月30日,捷昌股份为本次整体变更设立股份公司完成了工商变更登记手续,取得绍兴市工商行政管理局核发的330624000027966号《企业法人营业执照》。

(5)2012年12月,捷昌股份第一次增资2012年12月25日,捷昌股份召开股东大会,审议通过了新昌县众盛投资有限公司(以下简称“众盛投资”)认购捷昌股份新增股份的提案,其中捷昌股份新增股份500万股,每股价格为1.70元,全部由众盛投资以货币出资850.00万元认购。

认购完成后,捷昌股份注册资本变更为4,100.00万元,并审议通过《公司章程修正案》。

2012年12月27日,经申报会计师出具信会师报字[2012]第610085号《验资报告》验证,截至2012年12月26日止,捷昌股份已收到众盛投资缴纳的人民币850.00万元,全部为货币出资,其中500.00万元折合成股本,其余部分纳入资本公积。

2013年1月15日,捷昌股份为本次增资完成了工商变更登记手续。