华海诚科 - 688535.SH

主营业务：半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售

经营范围：电子、电工材料制造、销售;微电子材料研发;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

江苏华海诚科新材料股份有限公司成立于2010年12月,是一家专业从事半导体器件、集成电路、特种器件、LED支架等电子封装材料的研发、生产、销售和技术服务企业。

是国家级“专精特新”小巨人企业。

国家高新技术企业、江苏省科技小巨人企业、江苏省科技型中小企业、江苏省民营科技企业、江苏省两化融合试点企业,建有江苏省企业技术中心、江苏省新型电子封装材料工程技术研究中心、江苏省博士后创新实践基地、江苏省企业研究生工作站。

先后获得中国江苏创新创业大赛一等奖、第八届中国半导体创新和技术奖、江苏省管理创新优秀企业等荣誉。

公司位于连云港市经济技术开发区。

现建有先进的环氧模塑料中试线1条、大生产线5条。

公司通过IATF汽车电子质量管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,多次并获得优秀供应商的荣誉称号。

目前公司的研发能力和生产能力在国内环氧塑封料行业排名前列。

2026年上半年,外部宏观环境波动叠加半导体行业周期结构性分化,市场机遇与经营压力并存。

公司紧抓AI、高性能计算、高速通信及智能驾驶等领域带来的历史性机遇,持续精准、快速地满足客户对产品性能迭代的需求,产品结构持续优化,经营质量稳步提升。

公司产品综合毛利率同比改善,盈利空间进一步拓宽,叠加合并报表的影响带动营业收入和净利润双双实现同比大幅增长。

报告期内,公司营业收入46,877.55万元,较上年同期增长161.77%；实现归属于上市公司股东的净利润3,968.45万元,较上年同期增长188.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,669.24万元,较上年同期增长188.93%；1.全面整合双方研发体系,协同开展半导体封装材料工艺技术的迭代开发报告期内,公司持续推动现有技术平台的优化与升级,强化衡所华威与华海诚科双方在工艺提升、共性技术组件及关键材料应用的沉淀与共享,减少重复开发,提升研发效率。

与此同时,公司密切关注行业前沿方向与新兴技术领域的发展动态,持续拓宽技术视野,积极组织双方团队技术研讨,鼓励探索突破性思路与跨领域融合方案,逐步明确长期技术规划方向。

通过建立健全技术路线评估与更新机制,确保新技术布局具备前瞻性与领先性,为研发体系长期、稳定、高效地运行提供坚实基础,有力地支撑公司核心技术竞争力的持续提升与未来业务边界的有效拓展。

2.产品验证和海外客户拓展有序推进公司持续加大新客户开发力度,积极推进产品在各新兴应用领域验证与导入工作。

报告期,公司重点布局先进封装、存储、高导热、高可靠性车规用环氧塑封料,多款高端产品完成客户端测试验证并实现批量供货,产品结构持续向高附加值升级；国际客户拓展取得阶段性进展,多家海外头部IDM客户完成技术评估与样品验证,部分已取得批量订单,随着产品逐步通过客户验证并进入量产阶段,公司产品的需求量预计将逐步释放,全球化业务打开增量空间。

尽管半导体行业仍面临周期扰动,但公司技术壁垒与产能配套能力持续增强,高端新产品与海外客户将成为核心增长引擎,公司对中长期发展保持充分信心,将持续推进国产替代与全球化布局。

报告期内,尽管面临股权激励费用、可转债利息计提、合并口径下公允价值与账面价值差额摊销及原材料涨价等外部因素影响,但凭借基本盘产品份额的巩固和高端产品的快速放量,有效对冲了上述不利因素,经营效益依然实现稳步提升。

2010年12月,乾丰投资和华天科技共同以货币出资方式设立华海诚科有限,设立时华海诚科有限注册资本为人民币5,000.00万元。

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对上述出资进行了审验,并于2010年12月16日出具《验资报告》(苏亚连验[2010]023号),经验证:截止2010年12月16日,公司已收到股东首次缴纳的出资1,500.00万元,均以货币出资。

2010年12月17日,连云港工商行政管理局经济技术开发区分局向公司核发了注册号为320791000049738的《企业法人营业执照》。

2015年9月30日,华海诚科有限临时股东会作出决议,同意将华海诚科有限经审计确认的截至2015年7月31日账面净资产46,044,828.13元中的43,000,000.00元折成股份公司实收资本,剩余的3,044,828.13元转入公司资本公积金,不再折股,华海诚科有限整体变更为股份有限公司。

本次整体变更未涉及盈余公积、未分配利润转增股本的情形。

2015年9月30日,公司全体股东签署了《发起人协议》,同意华海诚科有限整体变更为股份有限公司。

2015年9月30日,公司职工代表大会民主选举产生了公司职工代表监事。

2015年9月30日,中汇出具《江苏华海诚科新材料有限公司审计报告》(中汇会审[2015]3621号),确认截止审计基准日2015年7月31日止,华海诚科有限账面净资产为46,044,828.13元。

2015年9月30日,天源出具《江苏华海诚科新材料有限公司拟变更设立股份有限公司项目评估报告》(天源评报字[2015]第0340号),确认采用资产基础法评估,华海诚科有限评估基准日2015年7月31日的资产评估值为14,276.64万元,负债评估值为8,585.08万元,净资产评估值为5,691.56万元。

2015年10月14日,中汇出具《江苏华海诚科新材料股份有限公司(筹)验资报告》(中汇会验[2015]3968号),经验证,截至2015年10月14日止,贵公司已收到全体股东以其拥有的华海诚科有限的净资产折合的股本4,300.00万元。

2015年10月15日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于股份公司筹办情况的工作报告》、《关于股份公司章程的议案》、《关于制定股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》、《关于选举江苏华海诚科新材料股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举江苏华海诚科新材料股份有限公司第一届监事会成员的议案》、《关于股份公司设立费用的报告》等议案。

2015年12月16日,公司在连云港市工商行政管理局办理了变更登记手续,并领取了《营业执照》。

2019年3月,股东乾丰投资拟注销,将其持有的公司651.52万股股票以非交易方式过户给其股东杨森茂、许小平和岳廉;相关各方签署了《证券非交易过户协议》,明确约定:杨森茂、许小平、岳廉按各自在乾丰投资的出资比例(分别为70%、25%、5%)分别过入股票456.06万股、162.88万股和32.58万股,占华海诚科股票总数的10.61%、3.79%、0.76%。

该项证券过户及乾丰投资注销完成后,公司原有的法人股东乾丰投资变更为自然人股东杨森茂、许小平、岳廉,三位自然人股东合计持股数与原乾丰投资持股数保持一致。

2019年3月27日,公司在股转系统披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司关于江苏乾丰投资有限公司持有股票拟进行非交易过户的公告》,对本次股份即将变动事项进行公告;2019年6月24日,乾丰投资和杨森茂作为信息披露义务人,分别在股转系统披露了《权益变动报告书》,对本次股份变动事项进行公告。

2021年12月13日,公司召开2021年第四次临时股东大会,同意将注册资本由人民币5,809.57万元增加到6,051.65万元,新增注册资本242.08万元,由新股东深圳哈勃以现金形式对公司进行增资,本次增资额合计为人民币5,417万元,其中242.08万元用于增加公司注册资本,剩余5,174.92万元转作资本公积金。

本次增资的价格为22.38元/股。

2021年12月30日,中汇会计师事务所出具《验资报告》(中汇会验[2021]8221号),经验证:截至2021年12月29日止,公司已收到深圳哈勃认缴出资额5,417万元,扣除验资费后的金额为5,416.06万元,其中新增注册资本及实收资本(股本)人民币242.08万元,资本公积5,173.98万元,以货币形式出资。