主营业务：轨道工程装备产品的研发、生产、销售与维修业务
经营范围：许可项目:铁路机车车辆制造;铁路机车车辆设计;铁路机车车辆维修;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;建设工程施工;住宿服务;餐饮服务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:铁路机车车辆销售;铁路运输设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;铁路机车车辆配件制造;铁路机车车辆配件销售;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;特种设备销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;集装箱制造;集装箱销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;金属结构制造;金属结构销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备租赁;货物进出口;技术进出口;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);国内货物运输代理;铁路运输辅助活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;非居住房地产租赁;住房租赁;润滑油销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;铁路运输基础设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;仓储设备租赁服务;建筑材料销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;储能技术服务;智能输配电及控制设备销售;增材制造;新材料技术研发;劳务服务(不含劳务派遣);对外承包工程;物业管理;停车场服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
金鹰重型工程机械股份有限公司(简称金鹰重工),是中国国家铁路集团有限公司下属的中国铁路武汉局集团有限公司控股的上市企业,总部位于湖北襄阳,主要从事铁路工程机械的研发与制造,是国家认定的高新技术企业,是铁路自轮运转特种设备培训考试基地。
金鹰重工始建于1958年,伴随着中国铁路的快速发展,金鹰重工历经60多年的艰苦创业,一路发展成为国内轨道工程装备企业的领先者,逐步形成了以轨道交通工程装备制造为核心,辐射维修保养、配件销售、工程服务的全产链、多元化发展新格局。
特别是2020年以来,金鹰重工贯彻落实国企改革三年行动方案决策部署和《新时代交通强国铁路先行规划纲要》,成功引入战略投资,实行股份制改革,并于2021年8月成功在深交所创业板上市,成为国铁企业深交所第一股,从此站上了发展新平台、进入了发展新阶段。
建有占地面积1100余亩的金鹰工业园和西湾大修基地,建立了国内产品线最齐全、覆盖面最广泛、产品最丰富的铁路工程机械生产线;拥有占地面积578亩的余家湖产品试验基地,试验线路总长达8.5公里;设有工程机械研究院(武汉研发中心),拥有大机事业部、轨道车辆事业部、核心部件事业部、大修事业部、集装箱事业部、配件销售和维保事业部、工程服务事业部等7个生产机构,以及北京、上海、武汉、成都和海外等5个销售服务部。
金鹰重工产品包括重型轨道车、电气化铁路施工维修检测设备、大中型养路机械、城市轨道交通工程车辆、物流装备(含集装箱)等五大系列129个品种,年产各类铁路工程机械800余台套,广泛运用于国内铁路、城市轨道交通的新线建设施工和既有线养护,市场占有率位居行业前列,并远销美洲、大洋洲、亚洲、非洲和拉丁美洲等20多个国家和中国台湾、中国香港地区。
（一）报告期内公司所从事的业务情况交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的重要服务行业。
轨道交通作为资源节约、环境友好的绿色运输方式,以其低能耗、少污染的特点,在全球范围内获得广泛认可。
铁路作为国家综合立体交通骨干,随着“八纵八横”高铁网主通道的逐步完善,“四网融合”加速,带动产业链升级、投资优化、物流降本和民生改善等,作用无可替代。
随着全国铁路营业里程突破16万公里,我国轨道交通网络持续完善与高速发展,行业已进入建设与运营维护并重的关键阶段。
面对日益庞大的运营规模,如何实现基础设施的科学维护与可靠保障,已成为行业核心命题。
公司始终以市场需求为导向,长期专注于轨道工程技术与装备研发,为国家轨道交通安全运营保驾护航。
历经数十载积淀,已成长为国内领先的轨道工程装备供应商,具备全品类、全周期、智能化设计-研制-集成能力,服务铁路和城市轨道交通领域全场景。
公司主营轨道工程装备的研发、制造、销售及维修,依托对线路、桥隧、接触网等基础设施运用状态及演变规律的深入研究,结合不同工况的地貌环境、运营条件和管理要求,为客户提供施工、养护定制化轨道工程装备,全面响应多样化需求。
核心产品含大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车。
2、公司主要产品及用途根据公司产品的作业用途与功能特性,公司主要产品及服务分为以下五类：报告期内主营业务和主要产品未发生变化。
3、公司主要经营模式（1）盈利模式公司面向国铁集团、城市轨道交通业主等核心用户,以轨道工程装备的研发、生产、销售与维修业务获取收入；盈利模式为研发、制造、销售、和再制造的全链条闭环模式,并叠加大修等“后市场”服务。
未来,公司将根据客户需求变化、行业发展趋势继续加强产品研发,巩固技术壁垒,提升盈利空间。
（2）采购模式公司延续“以销定采”模式,物资供应部根据安全调度部提出的物料需求计划,制定并执行生产物资采购计划。
采购工作坚持以信息公开、程序规范、集体决策为核心要素,以公开招标为主要方式,不具备公开招标条件或不适宜公开招标采购方式的,经集体决策采取公开竞价、公开谈判、竞争性谈判等合规方式进行采购。
（3）生产模式公司的生产模式主要如下：1）以销定产。
由于公司产品具有多品种、小批量的特征,公司根据客户的订货合同来制定生产任务,并安排、组织生产。
2）柔性生产。
公司按照生产任务,统筹规划产品结构、出产顺序等,以确定最佳生产模块组合。
3）拉动式生产。
公司各生产部门、工序都根据后向部门及工序的需求来完成生产制造,同时向前向部门和工序发出生产指令,在减少资源浪费的同时,亦缩短从投产到产品交付的整个制造周期。
（4）销售模式公司设立销售中心及北京、上海、武汉、成都、海外销售服务部,负责产品销售与售后服务。
公司采取直销模式,主要通过招投标、竞争性谈判与单一来源谈判的方式获取订单,签订合同后依据技术协议或合同约定,向客户提供产品及售后服务。
公司销售环节业务流程主要包括：1）销售计划管理；2）客户开发与信用管理；3）销售定价；4）合同与订单管理；5）验收及发货；6）开票申请；7）收款与记录；8）售后服务。
公司与客户结算主要采用分期回款方式,通常分为合同预付款、产品验收合格后支付扣除质保金的余款,以及质保期满后支付质保金三个阶段。
报告期内主要经营模式未发生变更。
（二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势与劣势公司专注于为轨道交通建设及运营企业提供定制化轨道工程装备。
国内主要竞争者包括中国铁建高新装备股份有限公司、宝鸡中车时代工程机械有限公司及江苏今创车辆有限公司。
与同行相比,公司在产品资质许可数量和技术实力等方面具备显著竞争优势。
（三）报告期内公司主要的业绩驱动因素1、国家政策大力支持国家产业政策为轨道工程装备行业提供了有力支持。
《国家综合立体交通网规划纲要》明确提出,到2035年铁路网总规模达20万公里,其中高速铁路（含部分城际）约7万公里,建成“八纵八横”主通道及区域性高铁网,形成高效现代化高速铁路网。
国铁集团《新时代交通强国铁路先行规划纲要》进一步明确,到2035年,率先建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。
全国铁路网20万公里左右,高铁7万公里左右。
20万人口以上城市实现铁路覆盖,50万人口以上城市高铁通达。
到2050年,全面建成更高水平的现代化铁路强国,全面服务和保障社会主义现代化强国建设。
2、行业前景广阔在国民经济持续发展及国家政策的大力支持下,我国轨道交通行业发展迅速。
当前行业已逐步从大规模建设阶段转向建设与运营维护并重阶段,对专业化、智能化轨道工程装备的需求持续扩大,市场空间广阔。
轨道工程装备市场需求主要来源于两方面：一是增量市场,即伴随每年新线投产带来的新增装备需求,包括电气化铁路、高速铁路和城市轨道交通新建线路的装备配置；二是存量市场,即因既有设备老化、技术迭代或效能提升而产生的更新与升级需求。
（1）铁路领域铁路作为国民经济大动脉和关键基础设施,其战略地位日益凸显。
截至2024年底,全国铁路营业里程已达16.2万公里,其中高铁4.8万公里；全年完成固定资产投资8506亿元,同比增长11.3%,新线投产3113公里。
2025年计划完成基建投资约5900亿元,投产新线2600公里。
预计到2030年,全国铁路营业里程将达18万公里左右,其中高铁约6万公里。
在“一带一路”倡议持续推进的背景下,铁路作为互联互通的关键载体,国内外铁路新建与养护需求将持续带动工程装备市场发展。
（2）城市轨道交通领域城市轨道交通已成为缓解城市交通压力、保障公众出行的重要方式。
截至2024年末,全国共有58个城市开通城轨交通线路361条,总里程达12160.77公里,预计“十四五”期末将突破13200公里。
相比铁路,城市轨道交通装备领域起步较晚,技术积累和研发能力仍有较大提升空间,市场需求旺盛。
公司在铁路领域所积累的技术优势、项目经验和品牌声誉,有助于积极拓展城市轨道交通市场,该板块业务有望成为新的收入增长点。
公司报告期内业绩变化符合行业发展状况。
2017年11月14日,原武汉铁路局由全民所有制变更为有限责任公司,并在湖北省工商行政管理局办理了改制手续,改制后名称变为中国铁路武汉局集团有限公司。
2017年12月18日,金鹰有限在襄阳市工商行政管理局办理了股东名称变更登记手续。
金鹰重工系由金鹰有限于2020年6月18日整体变更设立的股份有限公司。
2019年9月19日,国铁集团出具《关于同意武汉局集团公司金鹰重型工程机械有限公司股改上市方案的批复》(铁经开函[2019]206号),原则同意金鹰重型工程机械有限公司股份制改造及IPO方案。
2019年12月25日,金鹰有限2019年第二次股东会通过决议,同意金鹰有限整体变更为股份有限公司,整体变更基准日为2019年11月30日。
2020年1月6日,安永华明出具《审计报告》(安永华明[2020]专字第61483325_C01号),确认截至2019年11月30日,金鹰有限经审计的净资产值为115,391.78万元。
2020年1月7日,湖北众联资产评估有限公司出具《金鹰重型工程机械有限公司拟整体变更设立股份公司所涉及的净资产价值评估项目资产评估报告》(众联评报字[2020]第1001号),确认截至2019年11月30日,金鹰有限经评估的净资产值为156,350.73万元。
2020年3月15日,国铁集团对上述评估结果进行备案,并出具《国有资产评估项目备案表》(2020-2)。
2020年6月1日,经金鹰有限2020年第一次股东会决议同意,并经金鹰有限全体股东作为发起人签署《金鹰重型工程机械股份有限公司发起人协议》,金鹰有限以2019年11月30为基准日,以安永华明出具的《审计报告》(安永华明[2020]专字第61483325_C01号)经审计的账面净资产值115,391.78万元按1:0.3466的比例折合股本总额为40,000.00万股(每股面值为1.00元),超出部分75,391.78万元作为公司的资本公积,金鹰有限整体变更为股份有限公司。
2020年6月2日,武汉局集团出具《关于金鹰重型工程机械有限公司股份制改造方案的批复》,同意金鹰有限改制为股份有限公司,并以金鹰有限经审计的2019年11月30日净资产账面值115,391.78万元为依据,确定改制后新公司股本总额为40,000.00万元(计40,000.00万股,每股面值1元),其余75,391.78万元计入资本公积。
2020年6月16日,金鹰重工召开创立大会,全体发起人出席会议并作出决议,审议通过了《关于设立金鹰重型工程机械股份有限公司的议案》《关于金鹰重型工程机械股份有限公司筹建情况的报告》《关于金鹰重型工程机械股份有限公司章程(含三会议事规则)的议案》等股份公司设立事宜的各项议案,并选举了股份公司第一届董事会的股东代表董事和监事会的股东代表监事。
2020年6月16日,安永华明出具了《验资报告》(安永华明[2020]验字第61483325_C01号)。
经审验,截至2020年6月15日止,股份公司(筹)全体发起人已按发起人协议之规定,以其拥有的有限公司经审计净资产115,391.78万元按1:0.3466的比例折合股本总额为40,000万股(每股面值为1.00元),溢价部分75,391.78万元作为公司的资本公积。
2020年6月18日,襄阳市市场监督管理局核准了上述变更事项并为金鹰重型工程机械股份有限公司颁发了统一社会信用代码为914206001793145000的《营业执照》。
2019年9月19日,国铁集团出具《国铁集团关于同意武汉局集团公司金鹰重型工程机械有限公司股改上市方案的批复》(铁经开函[2019]206号),同意金鹰有限以2019年3月31日为基准日,采取增资扩股方式引入设计集团和铁科院集团作为投资人,其中铁科院集团公司按照审计后每股净资产价格增资,持股10%;设计集团公司按照经备案的资产评估结果每股净资产价格增资,持股10%。
2019年8月14日,北京中路华会计师事务有限责任公司湖北分公司接受委托以2019年3月31日为基准日对金鹰有限进行审计,并出具《审计报告》(中路华鄂审字[2019]第034号),金鹰有限截至2019年3月31日净资产审计值为81,934.12万元。
2019年8月15日,湖北众联资产评估有限公司接受委托以2019年3月31日为基准日对金鹰有限股东全部权益的市场价值进行评估,并出具《金鹰重型工程机械有限公司拟增资所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(众联评报字[2019]第1241号),金鹰有限截至2019年3月31日净资产评估值为121,372.08万元。
2019年11月4日,国铁集团对上述评估结果进行备案,并出具《国有资产评估项目备案表》(2019-22)。
2019年11月8日,武汉局集团出具《中国铁路武汉局集团有限公司关于金鹰重型工程机械有限公司引战增资等事项的批复》,同意金鹰有限注册资本由16,951.62万元增加至21,189.52万元;同意设计集团以货币15,171.51万元认购金鹰有限本次新增加的注册资本2,118.95万元,其中:2,118.95万元计入注册资本,13,052.56万元计入资本公积,占增资后注册资本比例为10.00%;铁科院集团以货币10,241.76万元认购金鹰有限本次新增加的注册资本2,118.95万元,其中:2,118.95万元计入注册资本,8,122.81万元计入资本公积,占增资后注册资本比例为10.00%。
2019年11月13日,武汉局集团、设计集团、铁科院集团与金鹰有限就上述增资事宜签署《中国铁路武汉局集团有限公司与中国铁道科学研究院集团有限公司中国铁路设计集团有限公司关于金鹰重型工程机械有限公司之增资协议》。
2019年12月31日,安永华明出具《验资报告》(安永华明[2019]验字第61483325_C02号),确认截至2019年11月22日,金鹰有限已收到股东缴纳的新增注册资本4,237.91万元。
2019年11月28日,金鹰有限就本次增资在襄阳市市场监督管理局办理了登记手续,并取得新的《营业执照》。