主营业务：从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售,致力于为全球客户提供专业的高温绝缘材料产品及技术服务
经营范围：一般项目:云母制品研发、生产、销售;玻璃纤维及制品研发、生产、销售;新能源汽车及储能电池安全件及配件研发、生产和销售;储能技术服务;新材料技术推广服务、新材料技术研发;货物进出口、技术进出口;绝缘产品及材料的质量检测(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
湖北平安电工科技股份公司(股票代码:001359),创建于1991年,始终专注于耐高温云母绝缘材料的研发、生产和销售,为顺应全球清洁能源发展战略,产品向高性能无机纤维材料及新能源安全防护复合材料拓展,在三大主营业务领域取得了较高的行业知名度。
公司是中国非金属矿工业协会云母专业委员会理事长单位、中国制造业单项冠军示范企业。
公司于2024年3月28日在深交所主板上市,起航发展新里程。
公司产品在新能源汽车、储能系统、风电、光伏、特种线缆、航空航天、轨道交通、集成电路、智能家电等应用领域为客户提供电绝缘、热防护、热隔离、高强轻量等专业化、系统化解决方案。
公司建立了覆盖世界各地的营销网络,是中国中车、宁德时代、特斯拉、上上、普睿斯曼、格力、博西、戴森等海内外知名企业的合作伙伴。
公司重视创新引领及高素质人才队伍建设,积极开展“产、学、研”合作,设立了省级企业技术中心、省级工程中心、院士工作站、博士后产业基地等多个创新平台,先后承担了多项省级、市级重点研究项目,在高端云母绝缘材料等领域解决了若干历史性难题。
公司产品通过美国UL、德国TüV认证,符合欧盟RoHS、REACH等国际标准,通过IATF16949、ISO9001、ISO14001和ISO45001等管理体系认证及信息化和工业化融合管理体系(GB/T23001-2017)评定,获得了CNAS国家实验室认可,主持或参与了多项国家、行业标准的起草修订工作。
公司将社会责任视为事业发展不可或缺的重要组成部分,着力社区和公益事业建设,致力绿色生产,关心员工福祉,助力社会进步和可持续发展。
获得了全国“万企帮万村”精准扶贫行动先进民营企业、国家绿色示范工厂等荣誉称号。
公司以“为全球电热行业和人类安全发展做出技术贡献”为使命,坚持“专业、卓越、稳健、增长”的经营理念,致力成为耐高温绝缘材料应用领域中最可信赖和最具竞争力的企业,为推动行业进步和人类安全发展贡献平安力量。
（一）主要业务、主要产品及其用途公司专业从事电热系统用云母耐温绝缘材料、新能源热失控安全防护件和特种石英纤维及电子布的研发、生产和销售。
1、电热系统用云母耐温绝缘材料公司长期聚焦电力、电工、电热领域的高性能云母耐温绝缘材料研发与产业化,产品主要包括绝缘云母纸、耐高温云母板、耐火云母带、电热异型制品及硅晶发热膜等。
绝缘云母纸已深度应用于三峡大坝、白鹤滩水电站等国家重大工程的主绝缘系统；耐高温云母板广泛应用于智能家电的热防护领域；耐火云母带主要作用于特种电缆、航空航天等应用领域的耐温绝缘,为其安全发展提供坚实支撑。
2、新能源热失控安全防护件公司新能源热失控安全防护件产品主要包括云母盖板、云母隔板、云母监控板、云母垫片等。
主要功能是防止新能源汽车电池模组热扩散、模块间绝缘隔热、电芯温度监控、电芯绝缘隔热等。
作为新能源汽车热失控被动安全管理的关键材料,公司产品能实现电池模组间、模组与乘员舱的有效隔断,阻挡热失控冲击和热失控扩散。
公司布局"多层级热失控阻断"技术,通过电芯级、模组级、系统级三级防护实现"不起火"目标,持续推进技术创新,形成了新能源车热失控防护完整解决方案,走向集成化发展。
3、特种石英纤维及电子布特种石英纤维及电子布产品覆盖工业级玻纤布、电子级玻纤布及石英布（Q布）,产品广泛应用于工业领域、消费电子、新能源和CCL等场景,形成传统工业布稳基、电子布配套、石英布（Q布）高端突围的三层布局。
工业级玻纤布通常用作复合材料中的增强材料、电绝缘材料、绝热保温材料等国民经济各个领域,最终用于基建和建筑材料、交通运输、电子电气、能源环保、消费品等众多领域。
电子级玻璃纤维布主要作为增强材料应用在覆铜板(CCL)中,最后以印制电路板(PCB)的形式应用在各类终端电子产品中。
玻璃纤维电子布在高频高速PCB、服务器基板、5G通信材料的核心供应链中,是当之无愧的“隐形材料”,处于“电子纱一电子布一覆铜板一印制电路板”价值链上游。
电子级玻璃纤维布技术要求高,且资金壁垒明显,在全产业链中价值创造能力较高,它以极致的绝缘性、热稳定性与树脂兼容性,决定着电子产品的信号传输效率与可靠性。
石英布（Q布）作为面向M9材料三大主材之一,突破玻纤在高速高频、低介损、低热膨胀系数等性能上的瓶颈。
在天然矿藏中,石英跟云母伴生存在,公司三十多年来持续关注石英深加工及下游应用并依托自身在特种玻纤领域拉丝、表面处理、织造和后处理15年的工艺积累,形成从石英原矿—石英棒—石英纱—石英布到石英制品的一体化战略布局,对标6G通讯用高端材料需求,深度融入高端覆铜板及PCB产业链,切入新能源和电子信息等高景气度市场,打造高端特种功能材料新增长点。
（二）主要经营模式1、研发模式公司坚持"以市场为导向"的研发策略,建立了以当前市场需求为导向的基础研发与以未来市场趋势为导向的创新研发相结合的研发模式。
公司高度重视市场需求对于研发工作的引领作用,在研发立项前进行详细深入的市场调研,广泛收集下游客户的开发需求,以客户的需求为导向,充分论证项目的可行性。
同时,公司会根据未来市场发展趋势,创新研发产品,通过持续技术创新,主动完成新技术、新产品的技术积累,为未来市场需求做足准备。
2、采购模式公司生产用的原材料主要为云母原料、玻纤原纱以及精细化工材料等,由公司采购部门统一向国内外厂商采购。
公司原材料采购一般按照“以销定产”“以产定购”的模式,根据客户订单进行采购。
公司对云母原料进行安全及战略储备,保证云母原料满足生产经营需求；其他原材料根据生产日常消耗量、交货周期、安全库存进行采购。
公司执行严格的供应商管理制度,一般对每批采购至少选择3家合格供应商进行性价比评估。
3、生产模式公司采取"以销定产"和"订单生产"相结合的生产模式。
公司生产部门根据市场的销售计划、销售预测情况和库存管理经验,制定月、周生产计划,实施生产。
同时,公司生产部门根据合同要求,综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素,结合自身产能、原材料情况制定生产计划。
此外,为充分利用产能,公司根据以往的产品销售数据并结合客户具体需求,进行少量的备货。
4、销售模式公司销售模式主要为直销,直销模式下主要客户为新能源汽车、特种线缆、覆铜板（CCL）、电机、发电机、智能家电等厂商。
由于公司产品下游应用领域较为广泛,为拓宽业务渠道,公司存在少量向经销商销售的情形。
公司通过健全销售网络,完善服务体系,不断探索新的业务领域和市场机会,为公司持续发展奠定了坚实的基础。
1、概述报告期内,公司实现营业收入118,940.17万元,同比增加13,236.91万元,增长率为12.52%,其中新能源热失控安全防护件收入29,782.72万元,同比增加7,770.08万元,增长率为35.30%;特种石英纤维及电子布收入13,875.38万元,同比增加3,244.83万元,增长率为30.52%,实现归属上市公司股东的净利润24,163.18万元,同比增加2,414.37万元,增长率为11.10%。
报告期内,公司经营业绩实现稳健增长,盈利能力持续提升,主要得益于以下核心驱动因素：一是持续推进产品结构优化升级,电热系统用云母耐温绝缘材料业务向高附加值领域聚焦,高端产品销量与营收规模同步提升,盈利结构持续改善；二是新能源热失控安全防护件业务快速放量,受益于新能源汽车、储能、风电光伏等下游行业高景气发展,相关产品收入及利润贡献显著增长；三是特种石英纤维及电子布业务迎来量价齐升,在电子布需求复苏及石英布高端化升级带动下,产品销量与售价同步上行,盈利水平大幅提升；四是研发创新驱动成果转化,公司持续加大技术研发投入,核心技术与新产品加速落地,有效支撑产品升级与市场拓展；五是产能规模持续扩张,规模化生产效应逐步显现,单位生产成本有效降低,综合运营效率持续优化；六是精益化管理深入落地,全员降本增效、合理化建议等专项举措成效显著,费用管控与内部挖潜取得突出成果。
2014年9月1日,发行人全体发起人潘协保、潘渡江、潘美芳、李鲸波、邓炳南、潘云芳、李新辉、方丁甫和平安材料签署《发起人协议》,同意以货币出资方式共同发起设立平安股份,设立时平安股份的总股本为2,668.00万股,每股面值人民币1元。
2015年3月11日,公司股东大会审议通过了公司章程;设立董事会并选举潘协保、潘渡江、李鲸波、邓炳南、潘美芳为公司董事;设立监事会并选举李新辉、潘云芳、公司职工代表方洪纲为公司监事。
上述出资经致同会计师出具《验资报告》审验确认。
2022年3月9日,天健会计师出具《实收资本复核报告》,对公司设立出资进行了验资复核。
经复核,截至2019年8月15日止,公司设立时实缴2,668.00万元,股本已全部到位。
2015年3月19日,公司经咸宁市工商行政管理局核准设立并取得《营业执照》,公司名称为湖北平安电工股份有限公司,注册资本为2,668.00万元,法定代表人为潘渡江。
平安股份发行股份收购平安材料100.00%股权、平安实业100.00%股权以及云水云母82.05%股权(1)本次收购基本情况为收购同一控制下的平安材料、平安实业和云水云母公司股权,2020年11月8日,公司召开股东大会,平安材料、平安实业和云水云母召开股东会,同意公司发行股份购买平安材料100.00%股权、平安实业100.00%股权以及云水云母82.05%股权,具体包括:1)向平安材料的全体股东潘协保、陈珊珊、潘美芳、李鲸波、邓炳南、潘云芳、李新辉、方丁甫发行2,368.24万股股份收购平安材料100.00%股权。
2)向平安实业的全体股东潘协保、潘渡江、潘美芳、李鲸波、邓炳南、潘云芳、李新辉、方丁甫发行567.57万股股份收购平安实业100.00%股权。
3)向云水云母的部分股东潘协保、潘渡江、潘美芳、李鲸波、邓炳南、潘云芳、李新辉、方丁甫发行212.89万股股份收购云水云母82.05%股权。
针对上述同一控制下的重组事项,2020年9月30日,中瑞世联出具了《资产评估报告》(中瑞评报字〔2020〕第000916号、中瑞评报字〔2020〕第000917号、中瑞评报字〔2020〕第000918号和中瑞评报字〔2020〕第000929号),截至评估基准日2020年6月30日,平安股份股东全部权益价值评估值为39,480.00万元,平安材料股东全部权益价值评估值为35,050.00万元,平安实业股东全部权益价值评估值为8,400.00万元,云水云母股东全部权益价值评估值为3,840.00万元。
根据上述资产评估结果,平安股份按照14.80元/股的价格向上述被重组方股东发行股份购买资产。
2020年11月24日,天健会计师出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-129号)验证,截至2020年11月20日止,公司已收到潘协保、潘渡江、陈珊珊、邓炳南、潘美芳、李鲸波、潘云芳、方丁甫、李新辉以持有的平安材料100.00%股权、平安实业100.00%股权、云水云母82.05%股权认缴的新增注册资本合计人民币3,148.70万元,计入股本溢价43,452.07万元。
上述重组事项完成后,公司股本由2,668.00万股增加至5,816.70万股。
(2)本次收购的影响本收购属于同一公司控制权人下相同、类似或相关业务重组,被收购三家公司前一年度的资产总额、营业收入和利润总额的合计数均超过公司相应项目的100.00%。
发行人于2020年11月完成上述重组,截至本招股说明书签署日,发行人已完整运行一个会计年度,符合相关法律法规要求。
本次收购主要围绕主营业务展开,实现了以发行人作为拟上市主体的管理体系。
本次收购完成后,发行人的实际控制人、主要管理层均未发生重大变化。
2、平安股份现金收购云水云母剩余17.95%股权2020年11月21日,发行人股东大会审议通过了《关于现金收购通城县云水云母科技有限公司股权的议案》,同意公司以689.23万元的对价现金收购云水云母17.95%股权。
本次股权收购定价参照截至2020年6月30日云水云母股东全部权益价值评估值3,840.00万元确定。
同日,云水云母召开股东会,全体股东一致同意:股东方世连、邓明旺、潘艳良、丁幼甫、王良兵、李书武、潘斌海、潘彩平、李明将所持有的云水云母17.95%股权全部转让给平安股份。
同日,平安股份与上述股东分别签订《股权转让协议》。
2020年11月27日,通城县市场监督管理局核准了上述变更登记。
2020年11月,发行人子公司云水云母与云奇云母签订《通城县云水云母科技有限公司以现金购买通城县云奇云母制品有限公司资产之协议书》,约定云水云母以现金的方式购买云奇云母主要资产。
根据中瑞世联出具的《资产评估报告》(中瑞评报字〔2020〕第001174号),截至评估基准日2020年6月30日,云奇云母评估基准日资产的评估价值为不含税金额449.43万元,经双方协商确定,评估基准日资产的转让总价款为含税金额477.20万元。
云奇云母交割日过渡期资产(包括部分存货、应收款项、固定资产)的账面价值为不含税金额411.03万元,经双方协商确定,过渡期资产的转让总价款为含税金额438.26万元。
综上,评估基准日资产和过渡期资产的交易价格合计为915.46万元,上述转让价款已于2021年12月支付完毕。
云奇云母的资产被云水云母收购后,于2021年2月完成工商注销手续。
本次收购完成后,发行人的实际控制人、主要管理层、主营业务均未发生变化。