上海宏英智能科技股份有限公司

• 企业全称: 上海宏英智能科技股份有限公司
• 企业简称: 宏英智能
• 企业英文名: Shanghai Smart Control Co., Ltd.
• 实际控制人:
• 上市代码: 001266.SZ
• 注册资本: 10316.976 万元
• 上市日期: 2022-02-28
• 大股东: 张化宏
• 持股比例: 23.42%
• 董秘: 曾红英
• 董秘电话: 021-37829918
• 所属行业: 仪器仪表制造业
• 会计师事务所: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 张静娟,王晗
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室
• 概念板块: 仪器仪表 上海板块 专精特新 预盈预增 预亏预减 机构重仓 QFII重仓 新型工业化 机器人概念 储能 车联网(车路云) 无人驾驶 充电桩

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2005-11-01
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91310114781898318F
• 法定代表人: 张化宏
• 董事长: 张化宏
• 电话: 021-37829918
• 传真: 021-51862016
• 企业官网: www.smartsh.com
• 企业邮箱: smart@smartsh.com
• 办公地址: 上海市松江区九泾路470号
• 邮编: 201615
• 主营业务: 公司主要从事移动机械与专用车辆的智能电控产品及智能电控总成的研发、生产、销售业务。
• 经营范围: 许可项目:电线、电缆制造;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;太阳能发电技术服务;机械电气设备销售;伺服控制机构销售;电池销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子专用设备销售;机械设备销售;电器辅件销售;安防设备销售;通讯设备销售;集成电路销售;液压动力机械及元件销售;软件销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;智能车载设备销售;智能机器人销售;电子元器件与机电组件设备销售;电机及其控制系统研发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;智能农机装备销售;建筑工程用机械销售;特种设备销售;软件开发;工业互联网数据服务;智能机器人的研发;汽车零部件研发;工业设计服务;集成电路设计;电线、电缆经营;汽车零部件及配件制造【分支机构经营】;工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】;智能仪器仪表制造【分支机构经营】;通用设备制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】;电子(气)物理设备及其他电子设备制造【分支机构经营】;电机制造【分支机构经营】;集成电路制造【分支机构经营】;液压动力机械及元件制造【分支机构经营】;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造【分支机构经营】;智能车载设备制造【分支机构经营】;电池制造【分支机构经营】;工业机器人制造【分支机构经营】;安防设备制造【分支机构经营】;通信设备制造【分支机构经营】;伺服控制机构制造【分支机构经营】;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 上海宏英智能科技股份有限公司,成立于2005年,总部位于中国上海。于2022年2月28日登陆深主板,股票代码001266。宏英智能是集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注移动机械领域内的智能化一站式解决方案。荣获国家级“专精特新”企业称号,是上海市智能制造协会理事单位,上海工商联科技商会副会长单位,天基物联理事单位。荣获区技术中心、专利示范企业、科技小巨人等称号。宏英智能秉承开拓进取、追求卓越的精神,逐步走向国际化,多项产品已通过CE认证,有多条自动化生产线,可以满足客户的各种产能需求。公司通过了知识产权管理体系认证、IATF16949认证、ISO9001认证、ISO45001认证、ISO14001认证。我们多年来与客户紧密协作,针对客户的需求,不断优化系统及提高产品品质,为众多客户量身定做系统化解决方案。我们长期服务行业龙头企业,在市场占有率上名列前茅。凭借先进可靠的控制系统与平台,宏英智能产品广泛应用于工程机械、环卫机械、农业机械、商用车、乘用车、消防、石油、新能源、船舶及港机、轨道交通、工业控制等多重领域。宏英智能具有众多自主知识产权的产品和丰富的现场总线应用经验,核心产品包括车载电脑、控制器、按键面板、IO模块、电源管理模块、传感器等。既为客户提供标准化的产品,也为客户提供定制化的整套解决方案,上海宏英致力于为国内外移动机械客户提供从核心部件、控制系统及平台全生态的智能化解决方案。
• 发展进程: 2005年9月22日,张化宏、刘新东召开首次股东会议,决议通过《上海宏英智能科技有限公司章程》,约定共同出资设立宏英有限,注册资本为50.00万元,其中张化宏认缴出资25.50万元,刘新东认缴出资24.50万元。2005年11月1日,上海同诚会计师事务所有限公司出具同诚会验[2005]第15524号《验资报告》。经审验,截至2005年11月1日,宏英有限(筹)已收到股东缴纳的注册资本50.00万元,由自然人张化宏、刘新东以货币方式出资。2005年11月1日,宏英有限取得了上海市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,注册号为3101142128184。 2020年10月16日,经宏英有限股东会决议通过,宏英有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。本次变更根据大信会计师事务所出具的大信审字[2020]第4-01043号《审计报告》,以公司截至2020年8月31日的净资产人民币13,752.57万元出资,其中5,100.00万元计入股本,余额计入资本公积。各发起人以其持有的有限公司权益对应的净资产出资,变更前后股权比例不变。上海申威资产评估有限公司对宏英有限截至2020年8月31日的净资产进行了评估,并出具了沪申威评报字(2020)第1070号《评估报告》。经评估确认,截至2020年8月31日公司净资产为15,354.41万元。2020年10月16日,张化宏、曾红英、曾晖、上海跃好、含泰创投5名发起人股东签署《发起人协议》。同日,宏英有限召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过设立公司的相关议案。2020年10月29日,经上海市市场监督管理局核准,公司名称变更为“上海宏英智能科技股份有限公司”,并取得了换发的《营业执照》,统一社会信用代码为91310114781898318F。 2007年6月7日,宏英有限作出股东会决定,全体股东一致同意张化宏将其所持有的宏英有限51.00%股权(对应25.50万元出资额)以25.50万元的价格转让给曾晖。同日,张化宏与曾晖签订了《股权转让协议》。本次股权转让实际为曾晖接受张化宏的委托进行股权代持,因此未支付转让对价。2007年7月4日,宏英有限取得了上海市工商行政管理局嘉定分局换发的《企业法人营业执照》,注册号为310114001568255。2011年7月19日,宏英有限作出股东会决定,全体股东一致同意刘新东将其所持有的宏英有限49.00%股权(对应24.50万元出资额)以24.50万元的价格转让给曾木根。同日,刘新东与曾木根签订了《股权转让协议》。本次股权转让实际为张化宏将原委托刘新东代持的股权转交曾木根代持,因此双方未支付转让对价。2011年8月4日,宏英有限取得了上海市工商行政管理局嘉定分局换发的《企业法人营业执照》。2013年11月12日,宏英有限作出股东会决定,全体股东一致同意曾晖将其所持有的宏英有限51.00%股权(对应255.00万元出资额)以255.00万元的价格转让给谢春风。同日,曾晖与谢春风签订了《股权转让协议》。本次股权转让实际为张化宏将原委托曾晖代持的股权转交谢春风代持,因此双方未支付转让对价。2013年11月15日,宏英有限取得了上海市工商行政管理局嘉定分局换发的《企业法人营业执照》。2018年2月27日,宏英有限作出股东会决定,全体股东一致同意曾红英将其所持有的宏英有限40.00%股权(对应200.00万元出资额)以200.00万元的价格转让给张化宏,其他股东放弃优先购买权。同日,曾红英与张化宏签订了《股权转让协议》。本次股权转让实际为2017年12月形成的股权代持还原,因此未支付转让对价。2018年3月7日,宏英有限取得了上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》。根据张化宏、曾红英、曾晖、含泰创投及宏英有限于2018年3月12日签署的《增资协议》约定,2018年7月10日,宏英有限召开股东会,审议通过公司注册资本由520.8333万元增加至531.9149万元,新增11.0816万元注册资本全部由含泰创投认缴。2018年9月7日,就投资者含泰创投履行第二期交割义务事项,宏英有限进行了工商变更登记并取得上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》。2020年11月27日,宏英智能召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于上海宏英智能科技股份有限公司增资的议案》,同意宏英智能注册资本由5,441.70万元增至5,508.00万元,新增66.30万元注册资本全部由镇江汇芯认缴。2020年12月14日,张化宏、曾红英、曾晖、含泰创投、上海跃好、三一集团、大地投资、施建祥、镇江汇芯及宏英智能共同签署了《增资协议》,约定镇江汇芯以货币方式向宏英智能投资1,300.00万元,其中66.30万元计入注册资本,1,233.70万元计入资本公积。2020年12月21日,宏英智能取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。
• 商业规划: （一）公司主要产品公司坚守“智能控制”的技术根基,聚焦“智能电控产品”、“智能电控总成”和“三电系统”的研发、生产及销售,同时携手新能源业务并行发展,推动多业务领域的深度融合与协同发展。1、智能控制业务在智能控制板块,公司深耕于智能电控产品及总成的研发、生产和销售,以技术创新和产品迭代为核心驱动力,致力于为客户提供高效、稳定的电控解决方案,助力产业转型升级。该业务板块主要涵盖两大类产品矩阵：一是智能电控产品,细分为显示及控制类、操控类、传感类、信号传输类四大系列产品。在显示及控制类产品中,包括显示屏、显控一体机、控制器等多样化系列,广泛应用于工程机械、新能源汽车等多个高端制造领域。操控类产品以手柄、按键面板等系列为代表,以其精准的操控体验,成为移动机械与专用车辆等领域的重要构件。传感类产品则以其卓越的感知能力,涵盖长度、位移、视觉等多种传感器,为工程车辆等设备提供了精准的数据支持。信号传输类产品通过电缆卷筒、分线盒、数据通信模块等,保障了移动机械等领域的信号稳定传输。二是智能电控总成,将电控柜、操作台、传输传感装置等关键组件融为一体,为各类设备的高效运行和智能控制提供了强有力的保障。电控柜总成,作为信号采集、控制输出的核心,为移动机械与专用车辆提供了全面的电源管理；操作台总成集成了多种人机交互设备,实现了显示与操控的一体化,广泛应用于汽车起重机等领域；传输传感装置总成,则确保了信号采集与传输的高效一体化,为移动机械的智能控制插上了翅膀。2、新能源板块业务新能源业务作为公司战略布局的核心板块,涵盖了储能、光伏、风电、充电桩等多个领域。公司致力于打造一个全方位、一体化的新能源解决方案,通过技术融合与创新,推动能源行业的绿色转型和可持续发展。在储能领域,公司研发并推广了高效、稳定的储能系统,能够实现能量的高效存储与释放,为电网的调峰调频、可再生能源的消纳以及能源的接入提供强有力的技术支持；为网侧构网型、跟网型储能、用户侧光储充、浸没式储能以及家庭储能提供一站式解决方案。公司产品包含液冷储能（浸没式）PACK、柜式储能、集装箱式储能、家庭储能、BMS（电池管理系统）、EMS（能量管理系统）、储能安全预警系统,现货交易运营运维系统等软硬设备,实现源网荷储的跨领域协同,提升能源利用效率。公司积极布局新能源业务,提供“投建管运”全方位的价值链服务,并借助智能化管理手段提升运营效率和效益。公司力求通过这些举措,成为“懂控制、慧管理”的能源生态运营商。3、三电系统业务在国家实现“双碳”目标、构建双循环新发展格局的背景下,电动化成为工程机械、港口机械、环卫机械、专用车辆等行业的绿色发展的重要方向之一。三电系统是新能源车辆的核心组成部分,包括动力电池、电机和电控系统。这三部分共同构成了新能源车辆的动力系统,使得车辆能够实现电动化驱动。在新能源车辆三电系统业务上,公司通过对动力电池PACK、电驱动系统、电控单元、高压配电盒、车载充电机和DC/DC变换器等产品的开发和应用,实现ALLINONE的产品和集成化方案,从功能需求,到开发设计、验证,到批量,大大降低了客户的设计和管理成本。（二）公司主要经营模式1、销售模式在智能控制和电动化三电系统业务板块,公司与整机制造商之间的合作普遍采用前装模式,即公司产品直接销售给整机制造商,由整机制造商将装配有公司产品的整机销售给终端客户。在销售策略上,公司以直销为主,辅以经销渠道,形成双轨并行的销售体系。在直销模式下,公司能够直接派遣专业的销售及技术人员,为客户提供全方位的优质服务,确保产品应用效果与客户满意度；此外,通过与客户的直接接触,公司能够深入理解市场需求,精准把握产品应用痛点,从而有效引导产品研发方向,确保产品与市场高度契合。在新能源业务板块,主要采取直销模式,客户为项目总包方或终端客户等。公司为客户提供新能源产品、储能系统集成、技术服务及项目管理等一站式整体解决方案。2、生产模式公司智能电控产品生产所涉及的产品型号较多,所需的原材料和零部件众多,因此具有柔性生产的特点,即公司的产线适用于多种产品的快速转换。同时,公司也有数条自动化产线,用于高效率标准化大批量产品的生产制造。公司生产兼具柔性与刚性制造。公司产品的生产模式为,公司按照客户需求进行采购、生产、加工和组装成产品及系统集成。具体方式为销售预测和订单相结合,公司根据客户需求及预测形成滚动生产计划,采购人员根据计划准备原材料。3、采购模式公司采购部统一负责所有产品生产所需原材料的采购工作。主要原材料包括低压电器、结构件及连接组件、电子元器件、PCB及PCBA、手柄、显示及触控元件、电芯、液冷产品等。采购流程如下：计划制定：采购部依据滚动生产计划或项目需求、原材料采购周期及库存状况,科学制定采购计划,经审批后执行。供应商管理：采购部负责供应商的筛选、评估、协议签订及关系维护。通过质检部与研发部的定期评价,确保供应商符合准入标准,纳入合格供应商名录。各部门协同合作,共同提升供应链品质管理水平。4、研发模式公司研发部门遵循IPD（集成式产品开发）模式,通过以下步骤推动产品研发创新：市场洞察与产品规划：通过市场调研、行业分析及客户需求收集,形成产品规划纲要,明确研发方向,构建产品规划路线图。技术预研与风险控制：针对前瞻性产品的技术不确定性与风险,设立预研小组进行技术预研,提前识别并规避正式开发阶段的技术风险,确保产品开发的可行性。立项与团队协作：在技术预研成功后,产品部门进行需求分析并启动立项流程。项目经理主导下,总工程师负责技术架构设计、质量设计及成本规划,各领域工程师（产品经理、软件开发、硬件开发、结构设计、测试、质量、采购、工艺、售后服务等）紧密协作,按照开发流程分阶段评审,全面规划产品在需求、软硬件、结构、质量、工艺、成本及售后服务等方面的要素,确保产品性能、质量、成本与研发效率达到预定目标。产品生命周期管理：研发结束后,项目经理持续跟踪产品应用情况,快速响应市场变化与客户新需求,组织产品迭代升级,确保产品在全生命周期内持续优化与完善。