统联精密 - 688210.SH

主营业务：公司深耕精密制造领域,专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售,主要包括金属粉末注射成形(MIM)精密金属零部件、其他精密金属零部件、精密注塑零部件等

经营范围：一般经营项目是:通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其他产品的设计、技术开发和销售;各类传感器等电子元器件产品的设计、开发和销售;其他新型材料及其产品的研发、设计和销售;触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、销售;自动化设备、软件的研发、销售;医学检验技术开发;医学检验技术服务;一类医疗器械、二类医疗器械的研发;一类医疗器械的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外),许可经营项目是:通信产品、电脑产品、电子产品、移动终端及其他产品、各类传感器等电子元器件产品、其他新型材料及其产品、触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零组件、自动化设备的生产;一类医疗器械、二类医疗器械及其零件的加工、制造;二类医疗器械的销售;第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司,简称“统联精密”,2016年6月在深圳市注册成立。

公司于2021年12月,在上海证券交易所科创板挂牌上市(股票代码:688210)。

公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售,立志成为世界领先的MIM精密零部件制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商。

以客户需求为导向,凭借创新性的定制化精密零部件技术解决方案以及可靠的产品质量和交货周期,公司在行业内赢得了良好的声誉和信赖。

自成立以来,公司坚守精密制造领域,坚持创新引领发展,在稳定持续输出价值创造能力的同时,也打造了具有自身鲜明特色的企业文化:公司总部位于深圳市龙华区,在深圳、惠州、长沙等地设有多个生产基地。

同时,公司也在积极拓展海外布局,稳步推进全球化战略。

我们凭借高效的管理、依托专业的研发团队和先进的技术,提供有效的解决方案及高性价比、品质可靠的产品,并以稳定的供应能力确立了我们作为全球行业领先客户战略合作伙伴的地位。

目前,我们所服务的客户多数为全球精密制造行业内的顶尖企业。

2026年上半年,受核心客户产品发布节奏调整、存储芯片短缺、新业务客户验证周期相对较长等多重客观因素影响,公司经营业绩阶段性承压。

尽管如此,公司基于对未来发展的信心,仍按照客户需求及既有发展战略持续推进研发创新、产能扩充及优化调整计划等各项工作,为公司中长期可持续发展蓄能。

具体情况如下：（一）深耕消费电子存量业务,夯实发展基础报告期内,公司持续深耕消费电子精密零部件业务,积极配合核心客户推进多款新产品的研发,研发产品数量稳步增长,相关新项目预计今年年底或明年一季度量产。

与此同时,公司也在拓展与核心客户新产品线的合作,进一步贯彻做深做透大客户的发展战略,夯实公司业务发展基础。

（二）前瞻布局新兴应用,培育业务增长点报告期内,公司顺应人工智能技术加速向硬件端落地的发展趋势,围绕人形机器人、卫星通信、AI眼镜等新兴应用领域,结合相关终端对高精度、轻量化、复杂结构及高可靠性精密零部件的需求,积极开展技术储备、产品开发和市场拓展。

目前,相关业务处于协同客户推进项目开发、产品验证及市场导入阶段,整体收入规模较小。

部分现有在研项目预计将于今年年底逐步进入量产阶段,公司将根据客户项目进展和市场需求,持续推进相关产品研发及产能布局,逐步推动新兴业务向规模化销售收入的转化。

（三）持续加大研发投入,夯实多工艺技术储备公司不单纯追逐技术概念,而是坚持以行业发展、客户需求为导向开展技术研发,前置参与客户研发环节,将公司工艺创新能力转化为客户产品竞争力,占领行业技术发展先机,为争取市场机会提供技术储备支撑。

报告期内,公司综合运用MIM、CNC、半固态压铸、3D打印、激光加工等多元工艺路线,满足客户轻量化、高精密、高复杂度的精密零部件需求,重点推进钛合金、镁铝合金、碳纤维及钛铝合金等新材料的工艺适配与产业化落地。

（四）积极推进产能扩充及调整计划,优化资源配置因公司华南地区产能较为分散且趋近于饱和状态,基于核心客户对于工序一体化生产的产能整合以及增量业务的产能扩充需求,公司在惠州仲恺区新增租赁厂房,并同步推进湖南、越南生产基地投产工作。

同时,公司根据调整后的生产基地布局,进行组织架构调整,优化人力资源构成以及设备产能配置。

待相关调整工作完成,公司组织效率、管理效率及生产效率将进一步提升。

（五）完成可转债再融资发行上市,提供资金保障报告期内,公司向不特定对象发行可转换公司债券于2026年3月完成上市。

本次再融资顺利实施,进一步拓宽了公司融资渠道,优化了公司资本结构,为公司新材料、新工艺研发、产能升级建设及新兴业务拓展提供资金保障。

报告期内,公司严格遵守募集资金监管相关制度,募投项目按规划有序推进,对募集资金实行规范化管理与高效配置,助力公司阶段性战略发展目标落地。

综上,在现有消费电子业务稳定发展、持续贡献稳定现金流的前提下,公司将持续加大对新兴应用领域的投入,推动公司由传统精密零部件制造向更高技术含量、更高附加值、更具成长爆发力的精密制造领域升级。

在持续加大各项投入的推动下,公司已经逐步形成“主业基本盘扎实,新业务前景广阔,增长动能强劲”的新发展格局。

随着核心客户及新业务客户的需求逐步释放,公司将从“转型阵痛期”进入“动能释放期”,迈向高质量发展新稳态。

公司前身泛海统联有限于2016年6月12日由康晓宁、方龙喜、杨虎共同出资成立,成立时的注册资本为1,000万元。

2016年6月12日,泛海统联有限在深圳市市场监督管理局完成了工商设立登记。

2020年4月29日,公司在深圳市市场监督管理局办理完成了整体变更的工商变更登记手续。

2017年6月8日,泛海统联有限召开股东会,经全体股东决议,同意股东康晓宁将其持有公司26.50%的股权(实际出资0元)以1元的价格转让给杨虎,其他股东放弃优先购买权。

同日,康晓宁与杨虎就上述转让事项签署了《股权转让协议书》,约定康晓宁将其持有公司26.50%的股权(实际出资0元)以人民币1元转让给杨虎。

本次转让时,公司净资产为负,且所转让股权尚未实缴出资,因此转让双方以人民币1元作为名义对价转让。

2017年6月8日,泛海统联有限在深圳市市场监督管理局办理完成了本次股权转让的工商变更登记手续。

2017年11月5日,泛海统联有限召开股东会,经全体股东决议,同意公司注册资本由人民币1,000万元增加至人民币1,188万元,新增注册资本188万元。

新增注册资本中,方龙喜出资45万元,泛海统联(合伙)出资143万元,增资认缴单价为1元/注册资本。

2017年12月7日,泛海统联有限在深圳市市场监督管理局办理完成了本次增资的工商变更登记手续。

2017年12月20日,泛海统联有限召开股东会,经全体股东决议,同意公司增加注册资本104万元,即由人民币1,188万元增加至人民币1,292万元。

新增注册资本中,上海涌瓷投资以人民币495万元认购新增注册资本42.63万元,束小江以人民币713万元认购新增注册资本61.37万元。

2017年12月21日,泛海统联有限在深圳市市场监督管理局办理完成了本次增资的工商变更登记手续。

2018年8月10日,泛海统联有限召开股东会,经全体股东决议,同意公司增加注册资本176.1818万元,即由人民币1,292.00万元增加至1,468.1818万元。

新增注册资本全部由杨虎以人民币176.1818万元认购,其他股东自愿放弃认购权利。

2018年8月10日,泛海统联有限在深圳市市场监督管理局办理完成了本次增资的工商变更登记手续。

2018年10月15日,泛海统联有限召开股东会,经全体股东决议,同意股东杨虎将其持有的4.00%的股权以人民币1元转让给深圳浦特(合伙),股东康晓宁将其持有的4.00%的股权以人民币1元转让给深圳浦特(合伙),股东方龙喜将其持有的4.00%的股权以人民币1元转让给深圳浦特(合伙),其他股东放弃优先购买权。

同日,公司股东杨虎、康晓宁、方龙喜分别与深圳浦特(合伙)签署了《股权转让协议》。

2018年10月30日,泛海统联有限在深圳市市场监督管理局办理完成了本次股权转让的工商变更登记手续。

2018年11月1日,泛海统联有限召开股东会,经全体股东决议,同意公司股东方龙喜将其持有的4.88%股权以人民币1,220万元转让给常州朴毅投资,股东康晓宁将其持有的4.12%股权以人民币1,030万元转让给常州朴毅投资,其他股东放弃优先购买权。

2018年10月30日,公司股东康晓宁、方龙喜与常州朴毅投资签署了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》,就上述股权转让涉及的权利义务进行了约定。

2018年11月8日,泛海统联有限在深圳市市场监督管理局办理完成了本次股权转让的工商变更登记手续。

2018年11月22日,泛海统联有限召开股东会,经全体股东决议,同意股东杨虎将其持有的2.00%股权以人民币500万元转让给深圳圳兴创投,其他股东放弃优先购买权。

同日,公司股东杨虎与深圳圳兴创投签署了《股权转让协议》及《股权转让补充协议》,就上述股权转让涉及的权利义务进行了约定。

2018年12月7日,泛海统联有限在深圳市市场监督管理局办理完成了本次股权转让的工商变更登记手续。

2018年12月24日,经泛海统联有限股东会决议,同意公司新增注册资本234.909088万元,即由1,468.1818万元增加至1,703.090888万元。

新增注册资本中,深创投以人民币500万元认购新增注册资本29.363636万元,人才一号基金以人民币3,500万元认购新增注册资本205.545452万元。

2018年12月24日,深创投、人才一号基金与泛海统联有限全体股东签订《增资合同书》,深创投、人才一号基金与泛海统联有限、杨虎、康晓宁、方龙喜签订《增资合同书之补充协议》,就上述增资涉及的权利义务进行了约定。

2019年4月3日,泛海统联有限在深圳市市场监督管理局办理完成了本次增资的工商变更登记手续。

2020年1月19日,泛海统联有限召开股东会,经全体股东决议,同意公司增加注册资本49.127622万元,注册资本由人民币1,915.977249万元增加至1,965.104871万元,新增注册资本均由新增股东深圳南山软银以人民币2,500万元认购。

2020年1月20日,泛海统联有限在深圳市市场监督管理局办理完成了本次增资的工商变更登记手续。