新锐股份 - 688257.SH

主营业务：硬质合金及工具的研发、生产和销售。

经营范围：金属工具制造;金属工具销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;特种陶瓷制品制造;特种陶瓷制品销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;模具制造;模具销售;矿山机械制造;矿山机械销售;石油钻采专用设备制造;石油钻采专用设备销售;锻件及粉末冶金制品制造;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;自有房地产经营活动;以自有资金从事投资活动。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

苏州新锐合金工具股份有限公司——国家高新技术企业,成立于2005年8月,拥有苏州、武汉两个一线城市研发、生产、制造基地,控股美国AMS、澳洲AMS,是一家专注于硬质合金制品与矿用凿岩工具及矿山服务,集研发、制造、销售、服务为一体的国际化制造服务商。

2021年10月在上海证券交易所登陆科创板正式挂牌上市(股票代码“688257”)。

公司具备雄厚的科技创新能力,已形成系统的自主知识产权与技术,截至2021年12月,公司已获得发明专利43项,实用新型专利121项。

公司建有独立的研发中心,先后被认定为“江苏省企业技术中心”、“江苏省高效凿岩工具工程技术研究中心”、“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省企业研究生工作站”、“苏州市工业设计中心”等。

公司2008年首次通过API资格认证证书并延续至今,2001年获得ISO9001质量体系认证并延续至今,目前累计荣获“国家高新技术企业”、“国家专精特新小巨人”、“江苏省专精特新小巨人”、“江苏省两化融合示范企业”、“苏州市瞪羚企业”等多项荣誉资质认定。

公司主要产品包括:石油钻探用硬质合金、矿用硬质合金、金刚石复合片用基体、石油钻头喷嘴、超细硬质合金棒料、细晶粒切削刀具、冲压模具用板块、冷镦模、粉末冶金模具、碳化钨管状焊条、耐磨件、非标异型件及矿用三牙轮钻头、冲击器等;产品远销日本、韩国、美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯等40多个国家和地区,深受国内外用户青睐和好评。

公司坚持国际化、现代化、制造服务一体化的方向,坚持实施海外发展战略、跨国发展和积极参与“一带一路”国家经济战略,竭力打造硬质合金及矿用凿岩工具世界知名品牌。

我们深知成功离不开广大用户的信任和支持,新锐愿与国内外用户携手,共同创造美好的明天。

2024年,全球经济形势呈现复杂多变的特点,受到多种因素影响。

地缘政治紧张局势、贸易保护主义抬头以及全球供应链的调整,都对经济增长带来了挑战。

与此同时,科技创新和数字经济的快速发展也带来了新的发展机遇。

2024年,公司迎来成立20周年、上市3周年的重要时刻,回顾往昔,我们凭借优质的产品作为坚实底座,以持续创新为强劲动力,充分发挥主观能动性,稳步成长为中国凿岩工具的领跑者、硬质合金材料及工具的国际型制造服务商。

如今,面对诸多挑战与机遇,公司持续通过技术创新、高效生产、完善产业链布局,不断提升产品竞争力,拓展海外业务,积极应对国际市场的变化,通过多元化市场布局和本地化运营,实现可持续发展。

报告期内,公司实现营业收入186,183.31万元,同比增长20.17%,实现归属于上市公司股东的净利润18,073.38万元,同比增长10.89%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,713.86万元,同比增长14.02%。

2024年全年公司具体经营情况如下：（一）产业链布局按下“加速键”,多元增长曲线驱动发展1、第一增长曲线2024年12月,公司第五届董事会第十次会议审议通过全资子公司澳洲新锐收购智利企业Drillco100%的股权,2025年2月,公司已完成此次收购的各项备案登记手续,并将Drillco纳入合并报表范围,本次收购推动完善公司硬质合金凿岩工具产业布局,即拥有牙轮钻头、顶锤式凿岩钎具、潜孔钻具等三大主流凿岩工具自有品牌,不断夯实以凿岩工具及配套服务为代表的第一增长曲线,为公司长期发展奠定坚实基础。

2、第二增长曲线2024年5月,公司进一步增持锑玛工具并取得控股权,将其纳入公司合并报表范围,实现公司在切削工具细分领域——硬质合金整硬刀具的延展,锑玛工具主要研发生产非标刀具,并提供刀具综合解决方案,并于2024年下半年将产品线扩充至聚晶金刚石刀具,受益于公司协同发展战略,不断增强自身实力。

至此,公司切削工具板块拥有数控刀片和整硬刀具两大主流产品体系,第二增长曲线已然构建形成,公司在产品研发、生产制造、销售服务等方面具备较强竞争力,以切削工具为代表的第二增长曲线将为公司可持续发展提供新的驱动力。

3、第三增长曲线与此同时,公司积极打造形成第三增长曲线,即主要由硬质合金制品、石油钻采工具及工程装备构成,为公司提供创新增长点,提升公司整体竞争实力和创新力。

2024年12月,公司控股子公司江仪股份以其高技术含量、高附加值的产品及专业化服务,获得由中国设备管理协会石油技术装备中心授予的2024年度“石油装备服务保障标杆单位”称号,其深井钻探死绳固定器技术研究荣获同一中心颁发的2024年度“油气装备科学技术创新成果”奖项。

在工程装备方面,子公司新锐竞科持续加大对非开挖电动钻机设备的研发投入,不断开拓市场,致力于为工程施工建设提供更环保、更节能的装备动能。

（二）多渠道开拓市场,提升品牌全球化水平2024年,公司积极拓展国际业务,通过一系列战略举措实现稳步持续增长。

在维护原有市场及客户稳定的同时,公司通过参与行业展会、拜访潜在客户、成立销售子公司、与经销商合作及开展市场调研等多元化方式加快推广新产品、开发新市场。

2024年全年共参加13个国际性展会,包括日本国际机床展、土耳其国际机床及金属加工展览会、迪拜工程机械及矿山设备展览会等多个具有国际影响力的展会,2024年7月,公司在迪拜成立新锐中东销售子公司,公司销售服务网络进一步扩大至中东、非洲地区。

此外,公司还通过数字化营销和在线平台,增强了与全球客户的互动,提高了客户满意度和忠诚度。

通过这些努力,公司品牌知名度不断提升,海外市场的竞争力和盈利能力不断加强,为未来的持续发展奠定了坚实基础。

（三）研发创新成果显著,推动高质量发展报告期内,公司持续加大研发投入,聚焦核心技术突破与创新应用拓展,多元增长曲线下的研发工作齐头并进,针对客户需求,开发出多款定制化解决方案,助力客户降本增效。

截至报告期末,公司共投入研发费用7,934.40万元,同比增加8.72%,新增获授发明专利8项,实用新型专利28项。

2024年9月,公司“新型注射成型难熔金属材料钨基双组分硬质合金的研发及产业化”项目获批为2024年苏州市重大科技成果转化“揭榜挂帅”项目,本项目通过对高效注射成型粘结剂配方的研发、共注射成型技术等核心技术的攻克,实现国内在MIM双组分硬质合金的突破,推动国产化替代。

同时,公司优化研发管理体系,加强与高校、科研机构合作,引入先进研发理念与技术人才,进一步夯实创新根基,为公司高质量发展注入强劲动力。

（四）重视人才战略发展,积极推行激励机制多年来,公司始终聚焦人才战略,高度重视人才队伍建设,将其视为企业发展的关键驱动力。

在人才引进方面,公司实施本地化与国际化相结合的战略,成功吸引了一批高素质人才；在人才培养上,公司通过定制化培训课程和绩效评估体系,全面提升员工的专业技能和综合素质；在人才激励方面,公司紧密围绕经营规划与股权激励考核目标,于2024年5月完成首期股权激励计划第一期归属工作,6月至9月完成新一期股权激励的首次授予和预留部分授予工作,11月完成首期股权激励计划第二次预留授予部分的第一期归属工作,公司子公司也在各自层面对核心骨干员工推出股权激励方案并落实。

前述举措有效激发了员工的工作积极性和创造力,为实现公司5年战略规划目标及推动长期稳健发展提供了坚实的人才保障。

（五）产能建设稳步推进,智能制造持续升级报告期内,公司紧扣行业发展趋势与市场需求,推进产能建设。

武汉的超募资金建设新项目——精密零件建设项目及潜孔钻具、扩孔器建设项目已于2024年4月完成搬迁,并于12月顺利结项。

公司通过人才培训、生产线优化及精细管理等方式持续推动产能爬坡,有力促进业务发展。

鉴于苏州牙轮钻头厂房二期改扩建工程已建成,原牙轮钻头厂区的潜孔钻具、扩孔器产线已迁至武汉,厂区可利用面积增加,为提高募集资金使用效率、避免重复建设并实施集约化管理,公司审慎决定终止实施募投项目——牙轮钻头建设项目。

贵州的顶锤式凿岩钎具生产基地积极推进产能建设,增加生产设备,满足日益增长的订单需求。

同时,公司引入先进信息技术与自动化设备,推进生产智能化、自动化与信息化,实现生产效率与产品质量双提升,苏州牙轮钻头车间获评2024年度苏州市级智能车间。

（六）绿色生产显成效,社会责任获认可2024年,公司在绿色生产、响应国家“双碳”号召等方面取得系列成果。

公司始终践行绿色环保理念,通过节能减排、光伏投入使用、组织专项培训、全员总动员等措施,将资源节约与环境保护贯穿于生产经营全过程。

报告期内,公司荣获苏州工业园区2024年社会责任突出表现“绿色发展”奖、“安全生产社会责任企业”称号,公司武汉工厂荣获“2024年度全市安全生产优秀单位”称号,彰显了公司在安全生产与社会责任履行方面的重要成就。

发行人是由新锐有限整体变更设立的股份有限公司。

2012年4月20日,新锐有限召开临时股东会并作出决议,同意以新锐有限截至2012年3月31日经审计的净资产43,286,198.12元,按照1.2367:1的比例折为股份公司股本3,500万股(每股面值1元),其中3,500万元作为注册资本(股本),其余部分计入资本公积,整体变更为股份有限公司,各发起人按照其所持有的新锐有限股权比例相应持有发行人的股份。

同日,新锐有限全体股东作为发起人共同签订《苏州新锐合金工具股份有限公司(筹)发起人协议书》。

2012年5月10日,公证天业出具苏公W[2012]B032号《验资报告》,验证截至2012年5月10日,新锐股份已将截至2012年3月31日的净资产43,286,198.12元按照1.2367:1比例折合股份3,500万股,其中3,500万元作为注册资本(股本),其余8,286,198.12元作为资本公积(股本溢价),每股面值1元。

2012年5月17日,江苏省工商行政管理局核发注册号为320594000058192的《企业法人营业执照》,核准有限公司整体变更为股份公司。

2017年9月,股份公司增资2017年8月2日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》及其他相关议案,公司拟定向发行500万股股份,募集4,000万元用于偿还融资租赁借款以及向全资子公司武汉新锐缴纳注册资本,以提升公司的盈利能力和抗风险能力,促进公司的经营和发展。

公司本次股票发行总数为500万股,发行价格为每股人民币8.00元,由张俊杰、赵吉庆两名自然人以现金方式分别认购370万股、130万股2020年4月至5月,股份公司的股权转让、股权继承2020年4月13日,董威与实际控制人吴何洪签署《股份转让合同》,董威因个人原因从公司离职,将其持有的激励股份4.80万股转让给实际控制人吴何洪,转让价格为1.18元/股,转让完成后,董威仍持有公司0.50万股股份。

2020年2月,公司股东吴世友去世,2020年5月,其全体继承人签署《遗产分割协议书》,吴世友所持有的16.10万股股份全部归其配偶安志云所有,其他继承人无偿放弃。