科华控股 - 603161.SH

主营业务：从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售

经营范围：实业投资,生产汽车增压器、工程机械部件、液压泵、阀及其零部件、铸造材料、精密铸件,销售自产产品;从事上述同类产品及技术的进出口业务和国内批发业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

科华控股股份有限公司,前身为溧阳市科华机械制造有限公司,成立于2002年,分别坐落于江苏中关村科技产业园和余桥工业集中区。

公司专业生产汽车涡轮增压器零部件和液压泵阀、工程机械配件,是国家高新技术企业,先后被认定为“江苏省(科华)涡轮增压器部件工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”和“江苏省重点企业研发机构”,关键客户有位于行业前列的国际知名企业如霍尼韦尔、博格华纳、上海菱重、石川岛等,已成为汽车涡轮增压器零部件国际市场上具有竞争力的供应商之一,产品大量出口北美、南美、欧洲、日本、韩国等地区。

公司针对生产过程的质量控制、成本控制、设备技术改造而开发的专利成果丰硕,累计获得国家专利授权67项,其中发明专利授权26项,被认定国家火炬计划产业化示范项目1项。

公司拥有国内一流的FCMX智能化铸造生产流水线、耐热钢铸件负压生产流水线和高端数控车床与加工中心组成的加工流水线以及国际先进水平的检测、试验设备。

为进一步拓展高端产品市场,中关村新厂区正在引进DISA、PV、STAMA等具备国内领先水平的智能化生产装备。

公司先后通过了ISO9001、TS16949质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业安全健康管理体系认证,具有完备、可靠的体系保证。

未来,公司将加强自主创新,有效提升主营产品的技术等级和附加值,积极引进推广智能化生产模式,大力发展绿色循环经济,致力于打造符合“2025中国制造”总方向的精益高效、环境友好的汽车涡轮增压器零部件行业标杆企业。

报告期内,公司持续聚焦主营业务,积极参与国内外市场竞争,以新质生产力的理念推进公司各项经营管理工作。

报告期内,公司主要开展以下工作：（一）积极开拓市场,扩大市场份额,为可持续营业收入增长奠定基础。

公司新增定点业务涵盖博格华纳、盖瑞特、博马科技,蜂巢汽车,丰沃、西菱动力、力邦合信等客户的多个项目,上述项目在产品生命周期内将持续形成稳定和显著的销售收入；公司全资子公司联华机械持续深入工程机械、大型涡轮增压器以及农机产品等领域,积极拓展国内外市场；公司控股子公司科华底盘持续致力于向轻量化等领域发展,为公司业务长期可持续增长提供发展空间。

（二）坚持“质量即生命”的经营理念,全面加强质量管理公司各工厂、各车间持续推进“工序内质量保障计划”,通过每日“质量早操”和“质量提升月”等活动,强化全员质量意识,在客户端取得了良好的质量评价。

（三）持续推进降本增效举措,强化预算目标管理公司持续完善预算管理制度,提升管理效率和人均产出,实时监控并分析单耗成本,同时利用信息化手段实现事前管控,事中跟踪,事后分析,建立健全精益生产的长效机制,持续优化公司经营成本结构从而有效促进公司长期盈利能力。

同时,公司加强营运资金管理,提高经营活动现金流,优化资产负债结构,显著降低融资成本和财务费用。

（四）保持研发活力,以工艺创新、技术创新推动发展新质生产力公司进一步建立和完善了技术研发体系,涵盖了从产品技术条件分析、生产工艺设计、新材质与刀具开发、快速样件验证到产品量产的全链条管理流程,为公司研发活动的有序进行和高效执行保驾护航,同时也为公司的技术创新和新产品导入提供了坚实的制度保障。

结合客户需求,为客户提供定制化研发工作,针对性地开展项目研发方案,对铸件材质、铸造装备、铸型工艺、加工设备、加工工艺、刀具、夹具等方面进行系统研究和优化设计,在提高加工效率、产品精度和产品质量同时,注重创新,不断探索新材料的应用、新的工艺、新的装备并持续改进。

报告期内,公司投入研发费用3,671.67万元,占营业收入的3.40%。

（五）公司2025年半年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况1、聚焦主营业务,提升经营效率和盈利能力报告期内,公司实现营业收入107,985.08万元,较上年同期减少10.58%；实现归属于上市公司股东的净利润5,559.51万元,较上年同期减少20.99%。

公司将始终坚持“质量即生命”的经营理念,全面推进“工序内保证质量计划”及设计保证质量系统（DesignForQuality）,树立全员质量意识,应用技术、工艺、设备创新提升产品质量,并通过全球分布的售后技术人员提供及时高效的增值服务。

同时积极开拓市场,依托现有客户资源,以高质优价的产品和服务积极参与竞争,从而进一步扩大国内外市场份额。

公司将进一步加快工程机械、底盘制动、液压系列精密铸件产品的量产,在聚焦主营业务的同时实现收入多元化增长,并通过持续推进内部各项降本增效措施,提高生产效率和经营效率,持续降低成本,提升盈利水平。

2、牢固树立回报股东意识,重点关注股东利益,提升投资者回报能力和水平为进一步规范和完善公司科学、持续、稳定的利润分配政策,积极回报股东,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》的要求以及《公司章程》等相关规定,综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素,公司制定《科华控股股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》,并于2025年4月15日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。

报告期内,公司实施2024年年度权益分派,向全体股东每股派发现金红利人民币0.167元（含税）,合计派发现金红利总额为现金分红金额3,182.11万元（含税）,占2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率30.28%。

公司坚持稳健可持续的利润分配策略,兼顾现金分红的连续性和稳定性。

根据公司的盈利状况、现金流状况及未来发展规划等因素,统筹好经营发展、业绩增长和股东回报的平衡,与投资者共享发展成果,为稳市场、强信心积极贡献力量。

3、持续加强投资者沟通交流,严格履行信息披露义务报告期内,公司召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会,会议均由总经理、独立董事、财务负责人兼董事会秘书出席,并至少提前五个交易日征集投资者提问。

公司借助投资者热线电话、股东大会、现场调研等多元化渠道开展投资者管理工作,并持续完善投资者意见征询及反馈机制,切实提高信息披露的透明度,深入了解投资者的实际诉求。

公司通过优化官网页面、可视化年报、图文、视频等形式,让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况,加强与投资者的交流与沟通,增进投资者对公司的信任与支持。

4、完善公司治理,推动公司高质量发展报告期内,为进一步提升公司规范运作水平,公司结合自身实际情况,依据相关法律法规对《公司章程》进行了修订,并持续完善内部控制与治理体系建设。

公司密切关注政策与监管动态,积极学习研究新规要求,坚持定期开展自查工作,切实提升合规运作能力。

同时,公司积极参加由中国证券监督管理委员会江苏监管局、上海证券交易所及其下属机构组织的各类线上、线下培训与交流活动,不断增强对监管政策的理解与落实能力。

后续,公司将持续跟踪监管动态,深入学习和贯彻法律法规及相关业务指引与指南,全面强化公司合规意识,着力提升董事、监事、高级管理人员及整体管理层的履职能力和专业水平,保障公司持续健康稳定发展。

5、强化“关键少数”责任上市以来,公司与实控人、控股股东、持股超过5%股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通,组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训,并定期围绕股份减持新规、违规案例等方面进行集中培训,旨在加强“关键少数”规范化意识,提高履职能力。

同时,及时更新“关键少数”人员名单,做好预沟通工作及密切跟踪相关方承诺履行情况,确保履行承诺。

6、激励与约束并措（1）限制性股票激励为充分维护公司和投资者利益,建立稳定长效的激励机制,充分调动管理层和员工的积极性,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

2025年3月12日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量及授予价格、向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》,同意确定以2025年3月12日为本激励计划的预留授予日,同意公司因2023年年度权益分派方案实施对预留授予数量及授予价格进行调整,以4.58元/股的授予价格向符合授予条件的25名激励对象授予82.9717万股限制性股票。

公司已于2025年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成2024年限制性股票激励计划的预留授予股份登记工作。

2025年4月29日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就,同意公司在限售期届满后按照本激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。

本次股票上市流通总数为1,886,156股,上市流通日期为2025年5月8日。

（2）股份回购基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,综合考虑公司的经营情况和财务状况,分别于2025年4月15日、2025年4月22日召开第四届董事会第十二次会议、第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》及《关于调整回购股份资金来源的议案》,同意公司使用不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,000万元（含）的自有和自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

2025年5月19日,公司已完成本次回购,通过集中竞价交易方式回购公司股份2,516,084股,回购最高价格为12.49元/股、回购最低价格为10.35元/股,回购均价为11.92元/股,已支付的总金额为人民币2,998.99万元（不含交易费用）。

公司通过实施限制性股票激励计划,以及回购股份拟用于员工持股计划或股权激励,将员工的个人利益与公司的长远发展进行深度绑定,切实调动了员工的积极性和主人翁意识,有效增强了团队的稳定性和归属感。

陈洪民、陈国香签订《出资协议书》,约定以货币出资的方式设立“溧阳市联华增压器制造有限公司”,注册资本50万元人民币,其中,陈洪民出资30万元,占注册资本的60%,陈国香出资20万元,占注册资本的40%。

2002年6月11日,溧阳众诚会计师事务所出具了《验资报告》(溧众会验(2002)第179号),审验证明,截至2002年6月11日,联华增压器(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本人民币50万元,均为货币出资。

2002年6月13日,经常州市溧阳工商行政管理局登记注册,联华增压器取得了注册号为3204812101070号的《企业法人营业执照》。

2005年12月6日,联华增压器作出股东会决议:全体股东一致同意联华增压器更名为“溧阳市科华机械制造有限公司”,注册资本增加至500万元,陈小科为本次增资新增股东。

本次增资后,陈洪民出资350万元,占注册资本的70%、陈国香出资50万元,占注册资本的10%,陈小科出资100万元,占注册资本的20%。

2005年12月9日,溧阳众诚会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(溧众会验[2005]426号),审验证明,截至2005年12月9日,科华机械已收到各股东缴纳的新增注册资本合计人民币450万元,均为货币资金。

2005年12月15日,科华机械就上述事项于常州市溧阳工商行政管理局办理了变更登记手续。

2014年5月30日,科华有限作出了股东会决议,全体股东一致同意科华有限以截至2014年3月31日经审计的账面净资产180,220,321.05元扣除不能折股的专项储备1,528,173.36元后的金额178,692,147.69元为基础,按1:0.447697的比例折为8,000万股,将科华有限整体变更设立为科华控股股份有限公司。

2014年5月16日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《审计报告》(信会师报字[2014]第113678号),确认截至2014年3月31日有限公司经审计的账面净资产为180,220,321.05元。

2014年5月17日,银信资产评估有限公司出具了《溧阳市科华机械制造有限公司拟股份制改制涉及的企业净资产价值评估报告》(银信评报字[2014]沪第0282号),确认有限公司截至2014年3月31日经评估的账面净资产价值为22,651.78万元。

2014年6月18日,公司召开股份公司创立大会。

2014年6月19日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2014]第113721号),验证本次股份公司设立出资已实际到位。

2014年6月20日,科华有限办理了本次股份公司设立的工商变更手续并取得了江苏省常州工商行政管理局颁发的注册号为320481000013305的《营业执照》。