主营业务：线路板控制系统及电子产品的研发、设计、生产组装及测试等一站式电子制造服务。。
经营范围：电子领域内的技术开发、技术咨询,电子产品的组装及加工,电子产品、机电产品(除汽车) 、机械设备、通信器材(除专项)、仪器仪表、五金交电、文化及办公用品、建筑材料及装潢材料的销售,及上述相关业务的咨询服务,从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司专业从事线路板控制系统及电子产品的研发、设计、生产组装及测试等一站式电子制造服务的高新技术企业。
公司在2002年三月通过ISO9001:1994质量体系认证;2005年12月通ISO14001:2004环境管理体系;2002年获得北京通用医疗系统电器有限公司优秀供应商称号;2003年获上海市高新技术企业证书;2007年至2011年获得富士施乐绿色环保企业证书;2012年获得上海胜家缝纫机有限公司优秀供应商称号。
公司在注重业绩的同时,也主动承担环保等社会责任,“生产绿色产品、节约有限资源、遵守环境法规、宣导环保资讯、做好废弃管理、降低环境负荷、持续整理整顿、共创美好家园”是公司的环保方针。
报告期内,公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标,夯实基础,抢抓机遇:全面推广精益生产的思想和方法,提高各个环节尤其是供应链的管理水平;强化技术创新,完善和拓展销售渠道;合理配置资源,在发挥现有厂房潜能的基础上,加大生产设备的投入,不断提升核心竞争力,同时注重风险防控,经营业绩和各项管理工作都实现了新突破,为实现公司稳步发展迈出了坚实的一步。
2015年,公司实现营业收入6,015.19万元,同比增长5.23%;利润总额和净利润分别为1,138.68万元和1,119.37万元,同比增长-14.36%和12.34%。
截止至2015年12月31日,公司总资产为5,374.66万元,净资产为4,706.69万元。
(一)有限公司成立: 上海航嘉电子科技股份有限公司前身为上海航嘉电子有限公司,2000年1月10日,经上海市工商行政管理局浦东新区分局依法登记成立。
有限公司成立时,注册资本为100.00万元,实收资本100.00万元;法定代表人为李桂英;注册地址为“浦东中高路597号3幢6室”;经营范围为“电子产品、机电产品(除汽车)、机械设备、通信器材(除专项),仪器仪表、五金交电、文化及办公用品、建筑材料及装潢材料的销售,以及上述业务的咨询服务”。
2000年1月4日,上海中惠会计师事务所出具《验资报告》(沪惠报字[2000]第0014号),验证截至2000年1月4日,公司100.00万元注册资本已全部到位。
(二)有限公司第一次股权转让: 2001年10月10日,有限公司召开股东会,同意李桂英将其所持有限公司60.00万元出资全部转让给孙晓航;同意宋兴娣将其所持有限公司40.00万元出资全部转让给高贤平。
2001年10月10日,李桂英与孙晓航,宋兴娣与高贤平签订了《股权转让协议》,转让标的分别为李桂英所持有限公司60.00万元出资以及宋兴娣所持有限公司40.00万元出资,转让价格分别为60.00万元和40.00万元,折合每一元出资作价1.00元。
受让方孙晓航系转让方李桂英女婿,受让方高贤平系转让方宋兴娣儿子。
2001年10月20日,李桂英出具《确认书》,确认其已收到孙晓航支付的退股资金(即上述股权转让价款)60万元;同日,宋兴娣出具《确认书》,确认其已收到高贤平支付的退股资金(即上述股权转让价款)40万元。
2001年11月21日,上海市工商行政管理局浦东新区分局依法登记了上述变更事项。
本次股权转让后,公司新股东于2001年10月10日,召开股东会,选举孙晓航担任公司执行董事兼总经理,高贤平担任监事。
(三)有限公司第二次股权转让: 2010年5月13日,有限公司召开股东会,同意高贤平将其所持有限公司40.00万元出资全部转让给高铭新。
2010年5月13日,高贤平与高铭新签订了《股权转让协议》,转让标的为高贤平所持有限公司40.00万元出资,转让价格为40.00万元,折合每一元出资作价1.00元,受让方高铭新与转让方高贤平系父子关系。
2010年5月25日,上海市工商行政管理局浦东新区分局依法登记了上述变更事项。
(四)有限公司第三次股权转让: 2010年7月25日,有限公司召开股东会,同意高铭新将其所持有限公司40.00万元出资全部转让给高贤平。
2010年7月25日,高贤平与高铭新签订了《股权转让协议》,转让标的为高铭新所持有限公司40.00万元出资,转让价格为40.00万元,折合每一元出资作价1.00元,转让方高铭新与受让方高贤平系父子关系。
2010年8月20日,上海市工商行政管理局浦东新区分局依法登记了上述变更事项。
备注:上述第二次股权转让原因是高贤平将其所持公司股权转由其父亲高铭新代持,第三次股权转让系为撤销第二次股权转让,清理股权代持情况。
由于高贤平当时拟移民国外,为方便有限公司重大事项的表决和签字事宜,故将股权转让给其父亲代持,后因其放弃了移民海外长驻计划,故撤销了股权转让,清理了代持关系。
但因工商不受理股权转让撤销,故在形式上再做一次股权转让,并以此办理了工商变更登记。
对此,2014年6月10日高铭新出具了书面说明,确认对上述两次股权转让并无争议。
(五)有限公司整体变更为股份公司: 2014年4月20日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计报告(信会师报字[2014]第150842号),有限公司2014年3月31日经审计的账面净资产为人民币33,554,552.46元。
2014年4月21日,上海申威资产评估有限公司出具了评估报告(沪申威评报字[2014]第0201号),有限公司2014年3月31日经评估的净资产值为37,703,252.27元,评估增值4,148,699.81元,增值率12.36%。
2014年5月7日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意以2014年3月31日为整体变更基准日,以经审计的帐面净资产值33,554,552.46元,按1.1185:1的比例折合为股份公司的股份总额3,000.00万股(每股面值1元),股本总额(注册资本)即为3,000.00万元;扣除上述折股后的净资产余额3,554,552.46元计入股份公司资本公积。
各股东在股份公司中的持股比例与整体变更前各股东的出资比例相同,公司名称拟变更为“上海航嘉电子科技股份有限公司”。
2014年5月7日,各发起人签署了关于设立上海航嘉电子科技股份有限公司的《发起人协议》。
2014年5月13日,公司各发起人依法召开了股份公司创立大会暨2014年第一次临时股东大会,审议通过了股份公司章程,并选举了公司第一届董事会成员及第一届监事会非职工代表监事。
2014年5月13日,有限公司召开了职工代表大会,选举了股份公司第一届职工代表监事。
2014年5月13日,股份公司第一届董事会召开了第一次会议,选举了董事长、聘任了第一届高级管理人员。
2014年5月13日,股份公司第一届监事会召开了第一次会议,选举了监事会主席。
2014年5月19日,上海市工商行政管理局向股份公司核发了《企业法人营业执照》,注册号为310115000546043。