主营业务：石英晶振的研发、生产、销售。
经营范围：一般项目:电子专用材料研发;电子元器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;软件开发;网络技术服务;互联网数据服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;计算机软硬件及辅助设备批发;安全技术防范系统设计施工服务;数字视频监控系统销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成都晶宝时频技术股份有限公司(股票代码430590)成立于2003年,位于成都市高新西区百叶路8号,是一家集研发、生产、销售为一体的企业。
公司主要产品包括石英晶体谐振器和振荡器。
公司拥有由多名博士和硕士组成的管理团队,建有频率元器件智能制造生产线、电源模块及组件生产线,微波微组装及调测生产线,并建有车规产品自动化专线。
公司先后聘请国外工程师入职,联合国内高校建立了晶体元器件技术研发中心,电源技术研发中心。
公司取得了多项发明和实用新型专利,取得多项科技成果,具备为客户提供高可靠电子产品解决方案的能力。
公司质量管理体系健全,先后通过了IATF16949、ISO14001体系认证,多项产品通过AEC-Q可靠性检测。
是中国大陆晶体,电源公司中为数极少的同时通过消费级和车规级认证的公司。
长期配套服务于三星、大众、博世、比亚迪、上汽、经纬恒润、华为等国内外企业。
在质量、交期、服务等方面,始终以超越客户期望为目标。
公司核心价值观是:诚信正直、专业严谨、开放高效、奉献担当、感恩共赢。
公司经营理念是:敬畏客户、回报社会、敬重员工、回馈股东。
报告期内,公司紧紧围绕发展战略及经营目标,牢牢把控市场竞争态势,持续夯实和深化在压电晶体元器件领域产品研发、生产、销售和服务等方面的核心竞争力,通过各种形式进一步巩固公司行业地位,彰显公司品牌形象的同时,大幅提升市场竞争力。
公司报告期内营业收入为7,185.90万元,较去年同期略下降0.28%,主营业务收入占比为97.83%。
报告期末公司资产负债率为55.00%,短期借款为2,800万元。
报告期内公司收入相较同期下降0.28%,归属于上市公司股东的净利润521.87万元同比减少了42.14%,主要原因为:2017年晶体行业SMD生产线投资不断扩大,产品供给扩大,国内主要石英晶体元器件厂商竞争更为激烈,部分厂商采取了主动大幅降价的竞争策略,导致行业整体产品价格下降,同时利息支出和研发费用支出大幅增加导致利润率下降。
面对上述情况,公司积极应对,抓紧对2017年末新建产线的调试和员工的培训,着力发展超薄型、高附加值的小型化产品;积极寻求新的较高毛利的产品应用领域(如物联网和汽车电子),与方案商建立联动机制、与新领域的终端客户进行需求对接;另一方面根据订单情况合理安排生产进度,控制生产成本。
公司积极采取应对措施,因应施策加紧落实和完善各项管理制度。
报告期内,中美贸易摩擦持续升温,行业市场竞争日益激烈。
面对国内外复杂的经济形势和巨大的市场竞争压力,公司积极应对、因应施策,坚持立足行业前沿技术,以市场为导向,紧紧把握电子元器件产品结构向片式化、小型化及超薄化调整的契机,提升新产品研发设计能力,扩大生产规模。
关注5G、物联网、智能家居、智能交通、智能医疗及可穿戴设备等前沿技术的发展趋势及用户应用需求,扩大公司产品在行业和地域上的覆盖面。
国家“十三五”规划明确提出,“实施军民融合发展战略,形成全要素、多领域、高效益的军民深度融合发展格局。
公司无人飞行装备系统已规划形成较为完整的产品序列,并有合作客户,军工板块的业务发展势将成为公司未来新的利润增长点。
报告期内,公司严格按照《证券法》、《上市公司治理准则》等相关制度不断完善公司的治理结构,完善公司内部控制治理情况,切实履行上市公司信息披露义务。
同时,公司强化内部制度管理,完善内部控制体系建设,不断提升公司管理水平。
在不断完善现有管理制度的基础上,整体推进现代企业管理体系建设,优化管理流程,加强内控管理,充分激发员工的主观能动性,使公司的决策力、执行力、控制力不断改善。
(一)有限公司设立 2003年11月26日,何仁举、刘青彦、何廷强、刘紫兰、黄显林(刘桂楠的表弟)及杨晓梅(何仁举的亲妹)等6名自然人共同出资500万元设立成都奔月科技有限公司。
其中货币出资361.8844万元,实物出资138.1156万元。
根据四川新力资产评估有限公司出具的《资产评估报告》[川新资评(2003)第036号],用于出资的实物资产评估值为138.1156万元。
实物资产为生产经营相关设备,其中何仁举实物出资87.592万元,其中石英晶片自动选分机2台,中间测试仪1台,微调机6台;刘青彦实物出资24.69万元,其中空压机1台,空气预处理系统1套,制氮主机1台,自动测漏分选机1台;何廷强实物出资25.8336万元,其中晶体全自动输送器1台,振动送料器1台,全自动测试仪1台。
本次股东出资明细如下:何仁举以货币和实物出资230万元,其中实物出资为87.592万元;刘青彦以货币和实物出资60万元,其中实物出资为24.69万元;何廷强以货币和实物出资60万元,其中实物出资为25.8336万元;刘紫兰和黄显林各以货币出资60万元,杨晓梅以货币出资30万元。
四川兴业会计事务所有限公司出具了《验资报告》[川兴业验字(2003)第169号],验证截至2003年11月26日,公司注册资本已全部到位。
公司设立时,注册资本为500万元;法定代表人系何仁举;住所:成都市高新西区创业中心A319室;经营范围:石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、石英晶体滤波器、陶瓷谐振器、陶瓷滤波器、声表面波谐振器、声表面波滤波器、石英晶体材料和其它电子元器件以及电子产品。
2003年11月27日,工商部门核准有限公司设立,并核发了注册号为“成工商(高新)字5101092010061”的企业法人营业执照。
(二)有限公司第一次增资2005年5月15日,有限公司召开股东会,决议增资500万元,注册资本增加至1,000万元,其中何仁举出资230万元,刘青彦、何廷强、刘紫兰和黄显林各出资60万元,杨晓梅出资30万元,均为货币出资。
四川四有会计事务所有限责任公司出具了《验资报告》[川四有验(2005)第52号],验证截至2005年5月24日,上述出资已全部到位。
2005年6月2日,工商部门核准了上述变更。
(三)有限公司第二次增资2007年12月20日,有限公司召开股东会,决议增资580万元,注册资本增加至1,580万元,其中何仁举出资266.8万元,何廷强出资72.5万元,刘青彦和黄显林各出资69.6万元,刘紫兰出资66.7万元,杨晓梅出资34.8万元,均为货币出资。
四川瑞丰会计事务所有限公司出具了《验资报告》[川瑞丰(验)报字(2008)第009号],验证截至2008年1月16日,上述出资已全部到位。
2008年1月21日,工商部门核准了上述变更。
(四)有限公司第三次增资2008年2月15日,有限公司召开股东会,决议增资620万元,注册资本增加至2,200万元,其中何仁举出资285.2万元,刘紫兰出资77.3万元,刘青彦和黄显林各出资74.4万元,何廷强出资71.5万元,杨晓梅出资37.2万元,均为货币出资。
四川瑞丰会计事务所有限公司出具了《验资报告》[川瑞丰(验)报字(2008)第032号],截至2008年2月27日,上述出资已全部到位。
2008年3月3日,工商部门核准了上述变更。
(五)有限公司第一次股权转让2009年4月6日,有限公司召开股东会,决议股东黄显林将所持有限公司股权全部转让给何仁举、刘青彦、何廷强、刘紫兰、杨晓梅等5人,股权转让价格为每1元出资额作价1元,转让双方之间均无关联关系,并签署了《股权转让协议》。
2009年6月5日,工商部门核准了上述变更。
(六)有限公司第二次股权转让2010年8月15日,有限公司召开股东会,决议股东何廷强将所持有限公司股权全部转让给股东刘青彦,股权转让价格为每1元出资额作价1元,转让双方无关联关系,并签署了《股权转让协议》;股东何仁举因与妻子刘桂楠解除夫妻关系,2010年4月18日双方共同签署了《成都奔月科技有限公司股权约定分割协议》,约定对夫妻二人共同拥有的原何仁举名下52.3%的公司股权按照约定进行分割。
完成分割后何仁举持有738.32万元出资额,刘桂楠持有412.28万元出资额,分割后双方在各自的出资范围内承担相应风险及责任,并各自按股权比例分享公司相关利润及权益。
因此,何仁举将所持412.28万元出资额无偿转让给刘桂楠。
2010年10月19日,工商部门核准了上述变更。
(七)有限公司整体变更为股份公司2011年5月5日,有限公司召开股东会,一致同意以有限公司全体股东作为发起人,以2010年12月31日为基准日进行审计、评估,将有限公司整体变更为股份有限公司。
公司名称变更为“成都晶宝时频技术股份有限公司”。
全体发起人签署了《成都晶宝时频技术股份有限公司发起人协议书》。
根据北京中天和资产评估有限责任公司出具的“中天和[2011]评字第0024号”《资产评估报告》,有限公司以2010年12月31日为基准日的净资产评估值为4,856.94万元。
根据中天运会计师事务所出具的“中天运审字[2011]第1077号”《审计报告》,截至2010年12月31日有限公司经审计的账面净资产为32,446,018.24元,将其折合成3,000.00万股,剩余的2,446,018.24元计入资本公积。
变更完成后,股份公司注册资本为3,000.00万元。
2011年6月15日,中天运会计师事务所出具了《验资报告》(中天运[2011]验字第0023号),验证公司股本3,000.00万元已全部到位。
2011年6月16日,公司召开创立大会,并选举产生了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会非职工监事成员。
同日,公司召开了第一届董事会和第一届监事会,分别选举产生了董事长和监事会主席。
2011年6月29日,工商部门对上述变更进行了核准,并换发了股份公司营业执照,注册号为510109000057186。