概伦电子 - 688206.SH

主营业务：向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的EDA产品及解决方案

经营范围：一般项目:从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及集成电路开发(音像制品、电子出版物除外);软件开发(音像制品、电子出版物除外);软件销售;电子测量仪器销售;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上海概伦电子股份有限公司,国内首家EDA上市公司,关键核心技术具备国际市场竞争力的EDA领军企业,致力于打造应用驱动的、覆盖集成电路设计与制造的EDA全流程解决方案,支撑各类高端芯片研发的持续发展,并联合产业链上下游和EDA合作伙伴,建设有竞争力和生命力的EDA生态。

通过EDA方法学创新,推动集成电路设计和制造的深度联动,加快工艺开发和芯片设计进程,提高集成电路产品的良率和性能,增强集成电路企业整体市场竞争力。

2025年引入上国投、临港科创战略股东,荣膺上海市“制造业单项冠军”企业,获评首批临港新片区“链主”企业。

2024年入选首批“上海市创新型企业总部”,获评上海市“市级企业技术中心”,推出具有自主知识产权的高精度源量测单元SMU,牵头设立上海EDA/IP创新中心。

2023年并购欧洲设计EDA解决方案提供商Magwel,发布新一代高速高精度FastSPICE仿真器NanoSpice Pro X,发布创新型数字逻辑电路仿真器VeriSim。

2022年发布全定制设计平台NanoDesigner,打造应用驱动的EDA全流程,发布精准高效的特征提取解决方案NanoCell,突破数字芯片设计瓶颈,成立EDA专项投资基金,推动EDA初创企业孵化,启动业内首个DTCO理念的EDA生态圈,提升产业竞争力。

2021年并购韩国SoC设计EDA解决方案提供商Entasys,首次公开发行股票并在科创板上市(中国EDA第一股)。

2020年SDEP目标驱动模型自动提取平台获得世界领先IDM百万美元级订单。

2019年并购国内EDA公司博达微(国内首个EDA并购),发布高性能FastSPICE电路仿真器NanoSpice Pro。

2018年BSIMProplus业界黄金标准建模平台,连续被数家领先的半导体代工厂采用,发布智能驱动的半导体参数测试系统FS-Pro。

2016-2017年发布低频噪声测试黄金标准系统9812DX,NanoSpice系列仿真器被数十家业界领先的集成电路,特别是存储器公司大规模采用。

2014年-2015年发布业界首个千兆级并行SPICE仿真器NanoSpice Giga,发布业界首个器件和电路互动分析平台ME-Pro。

2012-2013年发布通用并行电路仿真器NanoSpice,发布业界首款集成高性能动态信号分析仪的噪声测试系统9812D。

2010-2011年在刘志宏博士带领下注册成立,发布业界首个全集成良率导向设计EDA工具NanoYield。

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息（一）经营业绩情况2026年1-3月,公司实现营业收入10,064.97万元,同比增长10.09%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,229.15万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,735.25万元；剔除当期股份支付费用影响后,实现归属于上市公司股东的净利润-1,111.09万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,617.20万元。

报告期内,公司实现主营业务收入10,053.00万元,同比增长10.24%。

分地区方面,来源于境内的收入为8,094.72万元,来自境内的收入占主营业务收入的比例为80.52%；来源于境外的收入为1,958.29万元,来自境外的收入占主营业务收入的比例为19.48%。

分产品方面,EDA软件授权业务实现收入7,232.16万元,占主营业务收入的比例为71.94%；半导体器件特性测试系统业务实现收入1,121.75万元,占主营业务收入的比例为11.16%；技术开发解决方案业务实现收入1,699.10万元,占主营业务收入的比例为16.90%。

（二）产品研发情况报告期内,公司持续加大研发投入与产品迭代力度。

2026年3月SEMICONChina展会期间,公司正式发布P1800系列精密源测量单元新产品。

该系列产品基于公司自主知识产权SMU技术研发,聚焦半导体相关器件、材料的核心测量需求,兼顾实用性与便捷性,可广泛适配各类智能终端相关领域的测试应用,为行业提供经济高效、精准可靠的差异化测试解决方案。

此次P1800系列新品的发布,标志着概伦电子的半导体器件特性测试业务已经构成了电学参数测试、低频噪声测试、台式仪表、参数测试系统和专业电学测试软件的完整产品线,是概伦电子推进软硬件协同创新、拓展产品矩阵的重要成果,充分彰显了半导体测试仪器领域的自主创新实力。

（三）股份变动情况1、以协议转让方式引入战略投资者2026年1月12日,公司股东KLProTechH.K.Limited、共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城伟伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城经伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城毅伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城智伦投资合伙企业（有限合伙）、井冈山兴伦投资合伙企业（有限合伙）（以上合称“转让方”）与上海科技创业投资（集团）有限公司（以下简称“上海科创集团”）签署了《股份转让协议书》,转让方拟将其合计持有的公司21,758,893股概伦电子股份（占公司总股本的5.00%）转让给上海科创集团,每股转让价格为31.80元,股份转让总价款为人民币691,932,797.40元。

上海科创集团承诺自本次股份过户完成之日起18个月内,不减持其通过本次股份转让取得的公司股份。

本次协议转让于2026年3月9日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,本次股份协议转让已于2026年3月6日办理完毕过户登记手续。

有关详情请见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-001）以及于2026年3月10日披露的《关于公司股东协议转让股份过户完成的公告》（公告编号：2026-006）。

2、公司董事、高级管理人员无偿捐赠部分公司股份2023年6月6日,公司董事、总裁杨廉峰先生与东南大学教育基金会签署《杨廉峰捐赠东南大学设立“致远励新教育基金”协议书》,为支持母校东南大学的教育事业和科研事业的发展,杨廉峰先生将向基金会捐赠其间接持有121万股概伦电子股份。

基于上述安排,2026年3月12日,共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城明伦”）与东南大学教育基金会签署了《共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）捐赠东南大学设立“致远励新教育基金”协议书》,共青城明伦将其持有的121万股概伦电子股份无偿捐赠予基金会,本次捐赠的股份系杨廉峰先生个人通过共青城明伦持有的资产,本次捐赠的股份约占公司总股本0.28%。

2026年4月1日,共青城明伦收到中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》,本次捐赠已于2026年3月31日完成股份过户登记手续。

有关详情请见公司于2026年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员无偿捐赠部分公司股份的进展公告》（公告编号：2026-007）,以及于2026年4月2日披露的《关于公司董事、高级管理人员无偿捐赠部分公司股份过户完成暨持股5%以上的股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-011）。

（四）公司发行股份及支付现金购买资产事项进展情况报告期内,公司持续推进发行股份及支付现金购买成都锐成芯微科技股份有限公司100%股权及纳能微电子（成都）股份有限公司45.64%股权并募集配套资金的重大资产重组事项（以下简称“本次交易”）,先后披露了公司回复关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函、因本次交易申报文件中记载的评估资料已过有效期上交所对本次交易中止审核等事项。

截至本报告披露日,公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作。

有关详情请见公司于2026年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复等相关公告,以及于2026年4月1日披露的《关于需更新申报文件评估资料收到上海证券交易所中止审核通知的公告》（公告编号：2026-010）。

（五）参与投资临科芯伦产业基金事项进展情况公司于2025年8月22日召开第二届董事会第十四次会议,及于2025年9月8日召开2025年第三次临时股东会,分别审议通过《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》,同意公司作为有限合伙人出资不超过25,000万元人民币认缴上海临科芯伦创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“临科芯伦”）的份额,并授权公司管理层具体办理与本次交易相关的具体事项。

截至本报告披露日,公司作为有限合伙人已经完成对临科芯伦25,000万元认缴出资金额的出资,临科芯伦的认缴出资总额变更为162,343.86万元。

同时,临科芯伦出资人民币131,989.68万元受让的国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的深圳鸿芯微纳技术有限公司38.74%股权,已经办理完毕工商变更登记手续。

有关详情请见公司于2026年4月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《与私募基金合作投资暨关联交易事项进展公告》（公告编号：2026-012）,以及于2026年4月17日披露的《与私募基金合作投资暨关联交易事项进展公告》（公告编号：2026-024）。

概伦有限设立时的名称为济南概伦电子科技有限公司。

概伦有限由王慧明、温澄璧和王骏于2010年3月18日出资设立,设立时注册资本为100万元。

其中,王慧明认缴25.2110万元,温澄璧认缴39.1116万元,王骏认缴35.6774万元,出资方式均为货币。

2010年3月3日,山东天元同泰会计师事务所有限公司出具《验资报告》(鲁天元同泰验字[2010]第1049号),验证截至2010年3月3日,概伦有限已收到各股东缴纳的注册资本合计100万元,其中温澄璧以货币出资39.1116万元、王慧明以货币出资25.2110万元,王骏以货币出资35.6774万元。

2010年3月18日,概伦有限取得济南市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的《企业法人营业执照》(注册号:370127200033084)。

2020年10月27日,概伦有限召开股东会并作出决议,同意概伦有限整体变更为股份公司。

同日,概伦有限全体股东签署了《关于设立上海概伦电子股份有限公司之发起人协议书》。

根据大华出具的《上海概伦电子有限公司审计报告》(大华审字[2020]0012888号),概伦有限经审计的账面净资产为552,094,310.64元;根据中企华出具的《上海概伦电子有限公司拟进行股份制改革项目资产评估报告》(中企华评报字(2020)第1598号),概伦有限净资产评估值为138,193.46万元。

概伦有限以截至2020年8月31日经审计净资产账面值552,094,310.64元按1:0.6702的比例折合成股本370,000,000股,其余182,094,310.64元计入股份公司的资本公积。

概伦有限以截至2020年8月31日经审计净资产账面值552,094,310.64元按1:0.6702的比例折合成股本370,000,000股,其余182,094,310.64元计入股份公司的资本公积。

2020年11月11日,发行人取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91370100697494679X)。

2019年12月4日,经概伦有限董事会决议通过,同意如下股权转让及增资:(1)同意济南高朗将其所持概伦有限0.0345%的股权转让给LIUZHIHONG(刘志宏);将其所持概伦有限6.2183%的股权转让给共青城峰伦;将其所持概伦有限50.6115%的股权转让给KLProTech;将其所持概伦有限10.0365%的股权转让给共青城明伦;将其所持概伦有限2.0992%的股权转让给共青城毅伦;(2)同意GWAllianceLimited将其所持概伦有限7.0000%的股权转让给共青城明伦;(3)同意将概伦有限的注册资本由4,250万元增加至6,247.8204万元,新增注册资本1,997.8204万元分别由LIUZHIHONG(刘志宏)以货币形式认缴770.5879万元,共青城峰伦以货币形式认缴399.5641万元,共青城经伦以货币形式认缴239.1676万元,共青城智伦以货币形式认缴79.9128万元,共青城伟伦以货币形式认缴508.5880万元。

2019年12月4日,GWAllianceLimited与共青城明伦就前述股权转让事宜签署了《股权转让协议》;济南高朗分别与LIUZHIHONG(刘志宏)、共青城峰伦、KLProTech、共青城明伦、共青城毅伦就前述股权转让事宜签署了《股权转让协议》。

同日,LIUZHIHONG(刘志宏)、共青城峰伦、共青城经伦、共青城智伦、共青城伟伦、概伦有限及其他相关方就前述增资事项共同签署了《增资协议》。

2019年12月6日,概伦有限取得济南市行政审批服务局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91370100697494679X)。

2019年12月18日,概伦有限、博达投资、祈飞投资共同签署了《增资协议》,约定概伦有限的注册资本由6,247.8204万元增加至6,644.5074万元,其中博达投资认缴新增注册资本347.1011万元,祈飞投资认缴新增注册资本49.5859万元。

2019年12月25日,概伦有限董事会作出决议,同意上述增资事项。

2019年12月31日,概伦有限取得济南市行政审批服务局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91370100697494679X)。

2020年1月20日,概伦有限董事会作出决议,同意将概伦有限的注册资本由6,644.5074万元增加至8,684.9662万元,其中新增注册资本2,040.4588万元分别由金秋投资以货币形式认缴788.4154万元、嘉橙投资以货币形式认缴252.8880万元、英特尔以货币形式认缴495.8588万元、衡琛创投以货币形式认缴381.8112万元、富洪投资以货币形式认缴121.4854万元。

2020年1月20日,概伦有限、金秋投资、嘉橙投资、衡琛创投、富洪投资共同签署了《投资协议》;同日,概伦有限、英特尔及其他相关方共同签署了《增资协议》,就上述增资事项进行约定。

2020年2月24日,概伦有限取得济南高新技术产业开发区管委会市场监管局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91370100697494679X)。

2020年12月8日,发行人股东大会作出决议,同意发行人注册资本由370,000,000元增加至390,424,000元,增发股份20,424,000股。

2020年12月11日,发行人与静远投资、睿橙投资、芯磊投资、国兴同赢、吉信粟旺、澜起投资、井冈山兴伦共同签署了《投资协议》,前述主体以总计414,000,000元为对价合计认购新增股份20,424,000股;其中静远投资认购7,400,000股、睿橙投资认购4,933,333股、芯磊投资认购2,466,667股、国兴同赢认购2,076,440股、吉信粟旺认购1,628,000股、澜起投资认购986,667股、井冈山兴伦认购932,893股。

2020年12月25日,发行人取得上海市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91370100697494679X)。