梅雁吉祥 - 600868.SH

主营业务：水力发电业务,测绘地理信息业务

经营范围：电力生产业;房地产开发与经营;制造业;以自有资金从事投资活动;商业物资供销业的批发、零售;合同能源管理;建设工程施工;测绘服务;地理遥感信息服务;土地整治服务;信息系统集成服务;城市规划设计;规划设计管理、国土空间规划编制、数据处理和存储支持服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“梅雁吉祥”)成立于1993年1月,1994年9月在上海证券交易所上市,证券代码为“600868”。

自上市以来,公司积极致力于清洁能源的建设和转型,经多年运营和发展,公司在稳固水电主业的同时,稳步向大数据与地理信息等数字信息、铜箔新材料产业化项目、氢能源产业、储能项目、有机废弃物处置与沼气综合利用等国家鼓励的新型能源业务领域延伸发展,形成了集水力发电、地理测绘信息、大数据应用、智慧城市、民办教育、矿产资源、新型能源为一体的业务板块。

公司创办的民办全日制完全中学梅州市梅雁中学,地处梅江河畔,城市中心区。

学校于2002年按省一级标准投资兴建,拥有20多年办学经验。

自2016年以来,更是累计投资4000多万元打造花园式的校园环境和先进完备的设备设施,实行全封闭寄宿管理;梅雁中学致力于打造特色教育品牌,以“创建民办粤东名校”为目标,开办复读班二十余年,专门设立复读生年级,独栋教学楼上课,选科组合齐全,培优促中补偏的备考体系成熟完备,复读考取本科的学生超过九成,持续促进了学校教育的高质量发展,正朝着办成粤东名校的目标不断迈进。

公司秉承“立足绿色产业,谋划新型能源,融合数据信息,实现智慧管理”的中长期发展规划,聚焦国家“碳达峰、碳中和”政策,围绕可再生能源、地理测绘信息、矿产资源等领域,朝做大做深做强的方向推动企业高质量发展,努力创造更好的经济效益和社会效益回报股东、回报社会。

（一）报告期内主要经营情况报告期公司实现营业收入20,072.84万元,实现归属于上市公司股东的净利润为-227.08万元,公司总资产为27.91亿元,归属于上市公司股东净资产为19.48亿元。

（二）经营情况讨论分析及提质增效重回报行动方案的半年度评估报告2026年上半年,公司紧紧围绕完善运营管理,促进高质量发展的核心目标,立足生产经营实际,系统梳理并分类施策,全力推动清洁能源、战略资源、数字基建及BPO现代服务的协同发展。

通过保障主业运营、统筹盘活存量资产资源、严格管控成本费用、大力发展BPO现代服务业等组合措施,公司整体运营保持稳中有进。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,贯彻落实《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露了关于提质增效重回报的2026年行动方案（以下简称《行动方案》）。

现结合公司2026年上半年度经营情况,对《2026年行动方案》实施情况进行评估总结。

1、聚焦主业,精益管理。

报告期内,公司持续增强各项业务的精益管理,强化运营统筹,积极防控风险,实现生产经营稳定和高效运作。

水力发电业务方面,公司深化生态流量管理与机组运行优化调度,提升水能利用率与发电效益,严格控制运营成本,保障经营性现金流稳定,筑牢公司经营基础。

BPO现代服务业方面,公司持续完善控股子公司上海新积域的标准化、规范化管理体系,同时进一步争取政策支持、将其在梅州成立全资子公司广东新积域定位为辐射粤港澳大湾区的华南总部基地,规划足量运营席位,全面承接区域业务需求。

上海新积域深耕行业十余载,具备多项电信业务核心资质及ISO权威认证,拥有12家标准化运营职场,业务范围覆盖全国,为100+国内外知名企业提供专业服务,业务涵盖数字化营销、信息系统开发、运营流程优化、电商综合服务等多元领域。

报告期内,其获得了2026中国客户服务节CCSF星辰奖“卓越雇主单位”荣誉,在人才培训机制、薪资体系和人性化管理模式等方面迈上新的台阶。

地理测绘信息业务方面,公司持续强化应收账款催收并优化业务结构,不断提升数字化运营能力,推动业务盈利水平。

广州国测拥有国家甲级测绘资质,二十余年来持续深耕测绘工程、实景三维、国土空间规划、自然资源大数据、GIS系统研发以及智慧城市建设等核心赛道,业务覆盖广东全省、辐射全国多个省市,是国内自然资源信息化和地理信息数字化领域的优质服务商。

在2026年中国地理信息产业优秀工程评选中,广州国测从全国数百个竞争项目中脱颖而出,斩获1项金奖、1项银奖、1项铜奖,综合实力再获国家级权威认可。

2、持续增大产业发展空间,稳步拓展多元业态公司牢牢抓住梅州苏区融湾先行区建设等机遇,主动对接并借助湾区产业外溢与区域协作红利,推动多元业态稳步拓展。

公司携手合肥召洋电子合资成立的广东吉洋能源科技有限公司,主攻飞轮储能、混合储能等大功率新型储能装备研发制造及应用。

其联合广州地铁集团、广州地铁设计院、广东城际铁路运营公司、湖北东湖实验室等单位,共同推进的市域轨道交通同相供电系统飞轮储能装置项目在2026年成功入选《广州市重点节能技术应用典型案例（2026年）》,由广州市发展和改革委员会正式颁发入选证书。

3、统筹子公司发展规划,优化资源配置,夯实长期发展基石报告期内,公司全资子公司梅雁矿业嵩溪锑银矿采矿权变更各项申报材料所需的筹备工作有序开展,公司将结合进展和实际情况全力开展后续工作,加快资源优势向经济效益转化。

子公司梅雁旋窑水泥熟料产能指标转让工作在报告期内已全面完成,公司存量资产得以盘活,为公司的经营性现金流进一步提供了保障。

4、完善公司治理体系,提升规范运作水平报告期内,公司以制度建设、风险管控、规范运作及治理能力提升为重点,持续完善现代企业治理结构。

（1）优化治理制度框架,强化监督制衡。

公司对标监管要求重新梳理“三重一大”决策制度及事项清单,确保重大决策事项、重要人事任免事项、重大项目安排事项和大额度资金运作事项的前移风险管理、集体研究与科学决策。

公司结合最新《上市公司治理准则》及上市公司薪酬管理要求,在报告期内全面实施《董事、高级管理人员薪酬管理办法》,制订了离职管理及反舞弊举报等制度,全面强化董事会审计委员会的职责,构建激励约束并重、监督与治理贯通的管控模式。

（2）坚持依法合规运营,上半年多措并举推动治理效能升级,不断夯实规范运作基础。

健全法人治理运行机制,明晰股东会、董事会、经营层权责边界,实现各治理主体有效制衡、协同高效；报告期内依法合规召开董事会3次、股东会1次,决策流程规范透明。

持续跟进监管政策更新迭代,确保公司制度体系与监管要求有效衔接,各项运作有据可依、合规有序；强化独立董事履职保障,充分发挥其监督制衡、专业咨询作用；加强关键少数合规培训,提升合规意识与履职能力,筑牢规范运作根基。

5、提升信息披露质量,保障透明规范运作截至2026年6月30日,公司按期披露2025年年度报告、2026年第一季度报告共2份定期报告,发布临时公告共计30份,严格按照行业披露指引,保障信息披露真实、准确、完整、及时。

公司持续完善信息披露管理制度,强化内幕信息管理,对照“提质增效重回报”专项行动要求,规范非法定信息披露渠道管理,主动防范热点概念炒作风险,持续提升公司透明度与公信力。

6、畅通投资者沟通,凝聚价值共识公司建立多层次、常态化、高效率投资者沟通机制,用心倾听投资者建议,增强互信与价值认同。

畅通日常沟通渠道,通过投资者热线、上证E互动等及时回复咨询,保障沟通顺畅；精心组织业绩说明会详细解读经营情况与发展规划；建立投资者建议闭环管理机制,及时吸纳合理意见,持续改进经营管理与投资者关系工作。

2026年下半年,公司将继续扎实推进各项重点工作落地,全力推动公司经营改善、提升公司业绩。

公司组建于1990年,是一个多元化综合的企业集团公司。

1992年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股审(1992)67号文批准,同意广东梅雁企业(集团)公司改组为广东梅雁企业(集团)股份有限公司,为法人和内部职工混合持股的公司,1994年6月9日经国家证监委证监发审字[1994]23号文批准,同意广东梅雁企业(集团)股份有限公司向社会公开发行普通股,并于1994年9月12日在上海证券交易所上市交易。

2006年9月11日经广东省工商行政管理局核准中文全称由“广东梅雁企业(集团)股份有限公司”变更为“广东梅雁水电股份有限公司”。

2012年11月9日经梅州市工商行政管理局核准公司名称及住所的变更,公司名称由“广东梅雁水电股份有限公司”变更为“广东梅雁吉祥水电股份有限公司”;英文名称由“GuangdongMeiyanHydropowerCo.,Ltd.”变更为“GuangdongMeiyanJixiangHydropowerCo.,Ltd.”。