梅雁吉祥 - 600868.SH

主营业务：水力发电业务,测绘地理信息业务

经营范围：电力生产业;房地产开发与经营;制造业;以自有资金从事投资活动;商业物资供销业的批发、零售;合同能源管理;建设工程施工;测绘服务;地理遥感信息服务;土地整治服务;信息系统集成服务;城市规划设计;规划设计管理、国土空间规划编制、数据处理和存储支持服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“梅雁吉祥”)成立于1993年1月,1994年9月在上海证券交易所上市,证券代码为“600868”。

自上市以来,公司积极致力于清洁能源的建设和转型,经多年运营和发展,公司在稳固水电主业的同时,稳步向大数据与地理信息等数字信息、铜箔新材料产业化项目、氢能源产业、储能项目、有机废弃物处置与沼气综合利用等国家鼓励的新型能源业务领域延伸发展,形成了集水力发电、地理测绘信息、大数据应用、智慧城市、民办教育、矿产资源、新型能源为一体的业务板块。

公司创办的民办全日制完全中学梅州市梅雁中学,地处梅江河畔,城市中心区。

学校于2002年按省一级标准投资兴建,拥有20多年办学经验。

自2016年以来,更是累计投资4000多万元打造花园式的校园环境和先进完备的设备设施,实行全封闭寄宿管理;梅雁中学致力于打造特色教育品牌,以“创建民办粤东名校”为目标,开办复读班二十余年,专门设立复读生年级,独栋教学楼上课,选科组合齐全,培优促中补偏的备考体系成熟完备,复读考取本科的学生超过九成,持续促进了学校教育的高质量发展,正朝着办成粤东名校的目标不断迈进。

公司秉承“立足绿色产业,谋划新型能源,融合数据信息,实现智慧管理”的中长期发展规划,聚焦国家“碳达峰、碳中和”政策,围绕可再生能源、地理测绘信息、矿产资源等领域,朝做大做深做强的方向推动企业高质量发展,努力创造更好的经济效益和社会效益回报股东、回报社会。

2025年,公司运营仍面临多重挑战与风险,传统水电业务盈利波动较大、应收账款回款周期拉长,其他非主营业务投资协同效应未充分释放,盈利改善进度较慢。

公司高度重视,统筹制定针对性应对措施,持续动态优化策略、狠抓落地执行,全力化解风险、多维度采取措施保障公司稳定运营和可持续高质量发展。

报告期内主要工作：一、强化运营统筹,积极防控风险,实现生产经营稳定和高效管理报告期内公司在生产运营方面继续实行内部管理的精细化,强化安全生产,电站及各生产企业全年实现安全生产,各设备性能和生产效率保持稳定；通过实施全面预算管理,优化资金运用策略,持续加强应收账款的催收工作及各工程项目的系统化管控,切实降低项目成本和费用支出,提高资金使用效率,保障资金链稳定；统筹发展规划,保障子公司各项业务有序运转和规范运营,通过多措并举增收入、控成本、提效能,积极防范和应对运营风险。

经全年攻坚,公司努力化解营业收入相关风险,保障了公司合规运营,实现生产经营稳定和可持续发展。

二、并购布局BPO业务,打造第二增长曲线,培育发展新动能为提升上市公司核心竞争力和可持续发展能力,进一步寻求新的利润增长点,公司于2025年8月实施了对上海新积域信息技术服务有限公司（以下简称“上海新积域”）65%股权,将上海新积域纳入公司合并报表。

并购完成后,公司高效完成标的资产的业务梳理、团队整合、资质承接与业务拓展,依照上市公司治理准则等规范化要求,进一步建立和完善了BPO业务的标准化、规范化管理体系,实现从“并购落地”到“运营见效”的平稳过渡。

公司BPO业务的拓展得到梅州市委、市政府及各级主管部门的高度重视与重点扶持,成为当地数字经济与服务外包产业的重点项目。

各级主要领导多次莅临BPO项目基地调研指导,协调解决场地落地、人才招聘、政务服务等关键问题并为BPO业务出台“一事一议”政策支持,为公司BPO业务规模化扩张与高质量发展提供了坚实的政策支撑与区域保障。

结合当地政策支持、行业趋势与发展战略,公司进一步明确了BPO业务的中长期发展规划,已在报告期内将BPO业务的华南总部落户梅州并全力拓展重点业务,深耕BPO赛道、辐射粤港澳大湾区。

公司将依托上海新积域既有客户资源,叠加上市公司品牌与资源优势,拓展更多优质客户。

同时对接梅州本地及华南区域产业需求,全力扩大业务覆盖范围,力争短期内形成规模效应,为公司寻求新的利润增长点；中长期方面则有序推进BPO业务智能化升级,布局智能客服和数据治理、流程自动化等工具,构建“BPO核心服务+数字技术赋能+产业生态协同”的发展模式,打造区域BPO服务标杆企业,实现业务收入、利润持续增长,有效增强公司业务结构的多元性与抗风险能力,成为公司高质量发展的核心驱动力。

三、矿业资源储量核实取得突破性进展,夯实长期发展基石公司全资子公司梅雁矿业拥有的嵩溪锑银矿在报告期内取得重要阶段性成果,《广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿资源储量核实报告（2025年10月31日）》获得中华人民共和国自然资源部（以下简称“自然资源部”）评审备案通过。

公司将结合矿产资源储量报告结果,根据矿产资源开发及自然资源主管部门对采矿权管理方面的有关规定,着手办理梅雁矿业嵩溪锑银矿采矿权变更（换发）的相关手续。

同时围绕资源价值最大化的目标,公司将围绕矿产资源利用、开采、寻求合作等发展规划制订可行性方案,积极对接行业内技术成熟、经验丰富的专业合作伙伴,加快资源优势向经济效益转化。

四、处置旋窑产能,盘活存量资产,优化资源配置顺应国家“双碳目标”、产业结构调整及环保监管趋严的政策导向,报告期内公司做好梅雁旋窑水泥熟料产能指标转让,并有序开展依规关停、拆除相关生产设备与设施,退出低效、高耗能、高污染的传统水泥业务。

公司通过公开招标、协议转让等方式,有序处置相关闲置资产,全面盘活存量资源,回笼资金约5,000万元。

产能退出与资产盘活不仅有效降低了经营成本、消除了环保与安全风险,更实现了资源向BPO、矿业等高潜力、高成长性业务板块的集中优化配置,提升了整体资产运营效率与盈利质量,符合公司高质量发展的战略方向。

五、全面深化公司治理改革,强化合规意识与风险管理报告期内,公司持续健全内部控制制度体系,结合最新的监管规定,围绕资金管理、对外投资、资产处置、信息披露、董事会专业委员会职能及独立董事履职要求等核心环节,完善授权审批流程、风险管控标准与责任追溯机制等内控制度,确保内控体系的有效性与可操作性。

公司强化管理层合规运营与风险意识培训,提升管理层素养,筑牢合规经营与风险管控防线。

1、组织架构重大改革。

报告期内落实《上市公司治理准则》等最新监管要求,经股东大会审议通过,取消监事会架构,由董事会审计委员会全面承接监事会监督职能,同步修订《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等配套制度,明确审计委员会职责边界、工作流程与监督权限,构建“董事会领导+审计委员会监督+管理层执行”的现代化治理架构,提升监督效能与决策效率。

2.完善独立董事制度。

聘任具备财务、法律、经济等专业背景的独立董事,强化独立董事独立性与专业性；完善独立董事履职保障机制,明确履职权利与义务,充分发挥独立董事在重大决策、关联交易、内控监督、风险防控中的关键作用,切实保护中小股东利益。

3、强化审计委员会职能。

进一步提升董事会审计委员会在财务监督、内控建设、风险防控、反舞弊管理等方面的履职能力,定期组织开展财务报告审阅、内控自我评价、审计机构选聘与监督等工作；强化对财务信息质量、资金使用合规性、重大投资风险的审查把关,确保公司财务运作规范、透明、高效。

六、完成董事会及管理层的换届,实施董事、高管和管理层薪酬改革报告期内,公司全面完成了董事会和管理层换届工作,优化决策与执行团队结构,保障经营管理高效衔接。

结合最新《上市公司治理准则》及上市公司薪酬管理要求,公司在换届同时进行了考核激励机制的改革与完善,全面完成由董事、高级管理人员至中层管理团队的薪酬改革。

公司制订并实施《董事、高级管理人员薪酬管理办法》,明确了董事和高级管理人员薪酬发放、追偿止付等相关规定；优化固定薪酬与绩效薪酬比例,董事和高管人员绩效考核工资占比达总薪酬的50%以上；设置综合业绩考核目标,将董高人员薪酬与公司经营业绩、股东回报、履职情况深度绑定,建立了“业绩挂钩+绩效约束+风险管控”的薪酬激励体系,全面符合监管要求,进一步激发管理团队积极性、责任感与长期价值创造意识。

七、强化投资者关系管理,实施股份回购,维护公司价值与股东权益为稳定市场预期、传递公司长期发展信心、切实维护公司及全体股东利益,公司在报告期内积极争取银行回购专项贷款,通过集中竞价交易方式累计回购公司股份67,740,421股,占公司总股本的比例为3.57%,累计回购金额19,996.45万元。

公司通过切实履行社会责任,积极回购股份向市场表明了对未来发展的信心,有效传递了公司价值,增强了投资者信心。

八、持续推动企业文化建设,积极承担社会责任2025年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神,坚持政治引领,筑牢思想根基。

年度内组织开展了庆祝建党104周年主题党日活动、集中观看爱国主义教育影片及赴湖南红色圣地开展主题教育活动,通过系列举措,党员思想政治素质、党性修养显著提升,党组织凝聚力、向心力和战斗力有效增强,为企业合法合规经营与高质量发展筑牢思想根基、凝聚奋进力量。

公司持续深耕员工文化建设,聚焦员工需求、凝聚团队力量。

通过丰富职工文体及节日主题活动,常态化开展员工慰问及送温暖活动、开展劳动技能竞赛、搭建员工展示技能交流平台、定期表彰先进集体和优秀个人等方式传播企业文化,增强团队归属感,提升团队整体战斗力,为公司高质量发展注入强劲动力。

公司坚持经济效益与社会责任并重,始终把依法诚信纳税作为履行社会责任的首要体现。

2025年度共缴纳各项税费3,855万元,以实际行动为地方财政收入和经济社会发展贡献力量。

同时,积极投身安全领域、乡村振兴、文化事业、捐资助学等社会公益事业,2025年累计对外捐赠及公益资助共计156万元,以实际行动彰显企业责任与担当,树立了良好社会形象。

公司组建于1990年,是一个多元化综合的企业集团公司。

1992年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股审(1992)67号文批准,同意广东梅雁企业(集团)公司改组为广东梅雁企业(集团)股份有限公司,为法人和内部职工混合持股的公司,1994年6月9日经国家证监委证监发审字[1994]23号文批准,同意广东梅雁企业(集团)股份有限公司向社会公开发行普通股,并于1994年9月12日在上海证券交易所上市交易。

2006年9月11日经广东省工商行政管理局核准中文全称由“广东梅雁企业(集团)股份有限公司”变更为“广东梅雁水电股份有限公司”。

2012年11月9日经梅州市工商行政管理局核准公司名称及住所的变更,公司名称由“广东梅雁水电股份有限公司”变更为“广东梅雁吉祥水电股份有限公司”;英文名称由“GuangdongMeiyanHydropowerCo.,Ltd.”变更为“GuangdongMeiyanJixiangHydropowerCo.,Ltd.”。