翱捷科技股份有限公司

• 企业全称: 翱捷科技股份有限公司
• 企业简称: 翱捷科技
• 企业英文名: ASR Microelectronics Co., Ltd.
• 实际控制人: 戴保家
• 上市代码: 688220.SH
• 注册资本: 41830.0889 万元
• 上市日期: 2022-01-14
• 大股东: 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司
• 持股比例: 15.43%
• 董秘: 韩旻
• 董秘电话: 021-60336588/1188
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 孙吾伊、叶林
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)
• 概念板块: 半导体 上海板块 百元股 专精特新 中证500 沪股通 融资融券 预亏预减 基金重仓 汽车芯片 商业航天 半导体概念 国产芯片 人工智能 物联网

• 注册地: 上海
• 成立日期: 2015-04-30
• 组织形式: 港澳台企业
• 统一社会信用代码: 913100003326874787
• 法定代表人: 戴保家
• 董事长: 戴保家
• 电话: 021-60336588,021-60336588/1188
• 传真: 021-60336589
• 企业官网: www.asrmicro.com
• 企业邮箱: ir@asrmicro.com
• 办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10幢8层(名义楼层9层)
• 邮编: 201203
• 主营业务: 无线通信芯片的研发、设计及销售,同时提供芯片定制服务及半导体IP授权服务
• 经营范围: 从事电子、通信、网络工程、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询服务,电子产品及设备、计算机软件及辅助设备的批发、零售(仅限分支机构)、进出口、佣金代理(拍卖除外)、其相关配套服务及投资咨询(除金融、证券外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
• 企业简介: 翱捷科技股份有限公司(翱捷科技,688220.SH)成立于2015年4月,总部位于上海张江高科技园区,在北京、南京、深圳、合肥、大连、成都、西安、美国、意大利等地区建立了多个研发、支持中心。翱捷科技是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片企业。公司自设立以来一直专注于无线通信芯片的研发和技术创新,同时拥有全制式蜂窝基带芯片及多协议非蜂窝物联网芯片设计与供货能力,且具备提供超大规模高速SoC芯片定制及半导体IP授权服务能力。公司各类芯片产品下游应用场景广阔,可应用于以手机、智能可穿戴设备为代表的消费电子市场及以智慧安防、智能家居、自动驾驶为代表的智能物联网市场。公司成立以来,已经成功收购了多个海内外团队,出色完成了团队融合和技术融合,推出了一系列有竞争力的产品,得到客户和市场的认可。未来,公司将继续保持高技术壁垒,在新一代通信技术方面不断演进,并不断丰富多元化产品布局,同时继续通过战略收购,整合海内外优质资源,契机进入更多、更有发展前景的新市场,成为一家立足中国的世界级企业。
• 发展进程: 发行人前身翱捷科技有限,系由戴保家、浦东新产投、浦东科投及香港紫藤出资设立,设立时为中外合资经营企业。2015年4月28日,上海自贸区管委会出具备案号为NO.011900的《中国(上海)自由贸易试验区台港澳侨投资企业备案证明》,同意翱捷科技有限的设立,翱捷科技有限的注册资本为1.09亿美元。2015年4月30日,翱捷科技有限完成工商注册并取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的注册号为310141400023745的《营业执照》。 2020年6月28日,翱捷科技有限召开2020年第八次董事会会议,全体董事一致同意将翱捷科技有限整体变更设立为股份有限公司。2020年7月13日,翱捷科技有限全体发起人共同签署了《发起人协议书》,翱捷科技有限以2020年4月30日为基准日经普华永道审计的账面净资产2,319,062,715.21元为基础,按7.2471:1的比例折合成翱捷科技股本320,000,000股,每股面值人民币1元。公司由注册资本40,446.82万美元变更为股本32,000.00万人民币。上海立信资产评估有限公司于2020年6月28日出具了信资评报字(2020)第10034号《资产评估报告》,确认在评估基准日2020年4月30日公司净资产账面价值为231,906.27万元,评估值为232,004.13万元,评估增值97.86万元,增值率0.04%。2020年8月8日,发起人召开股份公司创立大会暨2020年第一次临时股东大会。2020年8月17日,公司取得了上海市市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码为913100003326874787,法定代表人为戴保家。2020年8月26日,普华永道出具了普华永道中天验字(2020)第0605号《验资报告》,确认截至2020年8月17日,发起人出资额已按时足额缴纳。 2017年8月,翱捷科技有限第一次增资2017年7月31日,阿里网络、深创投、前海万容、FantasyLtd.、戴保家与公司及公司其他股东签署了本次增资对应的《增资协议》。同日,翱捷科技有限召开董事会会议并形成决议,同意公司注册资本由15,377.09万美元增加至26,604.36万美元,其中,阿里网络认缴出资6,681.82万美元,深创投认缴出资1,818.18万美元,前海万容认缴出资1,818.18万美元,FantasyLtd.认缴出资454.55万美元,戴保家认缴出资454.55万美元。经交易各方协商,增资价格为1.10美元/出资额。2017年8月1日,上海自贸区管委会出具编号为ZJ201700700的《外商投资企业变更备案回执》。2017年8月8日,上海自贸区市场监督管理局向翱捷科技有限核发了变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:913100003326874787)。2020年8月17日,翱捷科技召开第一届董事会第二次会议并形成决议,同意公司注册资本由32,000.00万元增加至37,647.08万元,分别由公司员工持股平台宁波捷芯、GreatASR1Limited、GreatASR2Limited以人民币5.55元/股的价格认购新增注册资本3,801.37万元、1,174.69万元和671.02万元。2020年9月14日,宁波捷芯、GreatASR1Limited、GreatASR2Limited与公司签署了本次增资对应的《增资协议》。同日,翱捷科技召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了上述事项。2020年9月14日,上海市市场监督管理局向翱捷科技核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码:913100003326874787)。根据普华永道出具的普华永道中天验字(2020)第0902号《验资报告》,截至2020年9月29日,宁波捷芯、GreatASR1Limited、GreatASR2Limited已全部出资到位,出资方式为货币出资。
• 商业规划: 公司自设立以来,始终以蜂窝基带技术为核心,专注于各类无线通信芯片的研发设计和技术创新。作为国内知名的蜂窝基带芯片提供商,公司产品已经广泛应用于各类消费电子和工业控制领域。此外,公司也是国内少数兼具提供大型芯片定制业务和半导体IP授权业务的企业,通过三大主营业务板块间的协同发展及资源整合,拓宽了公司经营渠道,增强了公司抗风险的能力。2024年,公司凭借在蜂窝基带芯片领域长期深耕及技术积累,持续推进产品迭代,产品系列日趋丰富,竞争优势彰显的同时,公司继续加大市场开拓力度,尤其是在蜂窝物联网某些细分市场取得突破,芯片销量大幅攀升,带动公司整体营业收入较上年同期实现较大幅度增长。报告期内,公司实现营业收入338,574.28万元,较上年同期增加30.23%。尽管营业收入及毛利总额较上年同期均取得较大幅度增长,但由于研发投入增加,以及非经常性收益、资产减值、信用减值等因素的影响,公司亏损金额较上年同期有所增加。报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润为-69,301.37万元,亏损较上年同期增加18,719.23万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-70,661.93万元,亏损额较上年同期增加4,857.87万元。（一）主营业务情况2024年度主营业务构成2024年,公司芯片产品、芯片定制业务和半导体IP授权三个主营业务板块分别实现收入30.14亿元、3.36亿元和0.35亿元,占主营业务收入比例分别为89.02%、9.92%和1.04%。1.芯片销售业务2024年,凭借丰富的产品系列、高效的市场推广策略,公司芯片业务持续大幅增长,芯片产品收入实现301,376.08万元,在营业收入中占比89.01%,为公司营收的核心支柱。在芯片产品矩阵中,蜂窝基带类芯片表现尤为突出,2024年实现收入280,903.16万元,在芯片收入中占比93.21%,在营业收入中占比82.97%,是驱动营收增长的关键引擎。公司的蜂窝基带类芯片能够支持多种通信频段及通信协议,能够实现高速、稳定的网络连接,契合了当下对网络传输要求极高的应用场景需求。在下游应用领域,公司蜂窝基带类芯片展现出了强大的适配性,广泛覆盖多个热门行业场景。在智能可穿戴领域,能帮助智能手表、手环实现实时健康数据监测和便捷通信功能,让用户在运动、生活过程中也能及时接收重要信息；车联网领域,借助蜂窝基带类芯片,能为车主提供实时路况导航、远程车辆控制等智能服务,助力汽车向智能化、网联化转型；移动宽带设备方面,基于公司解决方案的移动路由器、CPE设备为用户提供稳定且高速的移动网络,满足随时随地的上网需求；资产管理场景中,芯片能够赋予资产标签联网功能,实现资产的实时定位与追踪,帮助企业提升管理效率,降低运营成本；在金融支付领域,芯片确保支付过程的安全与高效,保障交易信息的快速、准确传输,推动无接触支付的广泛普及；共享经济场景下,芯片赋能共享单车、共享充电宝等设备,实现远程监控、精准计费等功能；智能能源领域,借助芯片实现对能源设备的远程控制和数据采集,助力构建高效、智能的能源管理体系。随着万物互联的时代到来,作为各类终端解决方案的核心硬件,公司丰富的产品体系将会迎来更广、更多样的市场机会。2.芯片定制业务及IP授权业务在芯片定制业务方面,凭借成熟的超大规模芯片设计能力、丰富的大型芯片设计服务项目经验、强大的软硬件支持能力以及灵活多样的全流程的综合解决方案,公司能够精准把握不同客户的定制化需求,提供一站式芯片定制解决方案,已经服务的企业涵盖了人工智能头部企业、大型互联网科技企业、大型存储企业、头部RISC-V方案提供商、工业控制企业等,获得客户高度认可,报告期内,公司继续拓展新客户和新项目,同时助力多个客户的新一代高端产品进入量产。芯片定制业务收入实现33,572.83万元,与去年同比增加48.38%。在IP授权业务方面,目前部分IP授权项目尚处于项目执行期,新升级IP正在客户导入中,故2024年公司IP授权业务收入3,523.63万元,较去年同比下降71.44%。（二）技术研发创新方面作为高科技公司,公司始终注重研发创新,持续保持大额研发投入,在蜂窝、非蜂窝等各类无线通信领域不断进行技术累积和创新。报告期内,公司研发投入约12.42亿元,占营业收入的36.68%,2024年合计投入18个研发项目,其中新开立4项,顺利完成6项；截至报告期末,包含5G智能手机SOC芯片、5G轻量化智能终端芯片、4G智能手机芯片等12个研发项目有序进行中。这些丰富的储备项目为未来进一步拓宽终端应用领域、拓展市场规模提供了有力支撑。公司持续、稳定的大额研发投入,为实现产品快速升级、前瞻性技术研究及多层次的产品布局提供了保障。在研发费用中研发人员薪酬占比最高,超过70%,截至报告期末,公司研发人员1,138人,占公司总人数的比例为89.75%,研发人员中具备博士学历的25人、硕士学历的818人,硕博占比超过70%,且大多数具备10年以上工作经验,强大的人才队伍为公司持续进行科技创新奠定了坚实的基础。（三）业务布局及市场拓展方面1.加大对智能手机芯片业务布局首款四核智能手机芯片成功实现商用,覆盖智能手机、智能手表、智能平板、学习机等场景。截至2024年年底,该芯片出货量超过百万颗,充分验证了其性能表现以及平台系统整体的稳定性与可靠性,这一成果标志着公司在智能终端领域取得了关键性进展。同时,报告期内公司持续加强资源投入,聚力攻坚各智能手机芯片项目,首款八核智能手机芯片平台、首款5GRedCapSOC智能手机芯片平台已经在年末推出,第二代八核智能手机芯片平台、5GSOC智能手机芯片平台等研发项目也正在积极推进中。截至目前,公司已在智能手机及智能终端应用领域构建起丰富的产品布局,为后续业务的蓬勃发展夯实了根基。2.深耕蜂窝物联网市场,巩固市场地位截至报告期末,公司产品线涵盖LTECat.1、Cat.4、Cat.7以及5GNR、5GRedCap,全面满足中低速及高速物联网市场需求,市场影响力不断攀升。公司已成为移远通信、日海智能、中移物联、美格、有方科技、高新兴、Telit等国内外主流模组厂商的重要供应商。在4GCat.1领域,截至报告期末,4GCat.1主芯片累计出货量已超过4亿颗,报告期内产品系列不断丰富,竞争优势逐步体现,终端应用场景日趋多元,销售规模大幅攀升。根据TSR2024全球蜂窝物联网统计数据,公司在Cat.1bis领域已经取得接近50%的市场份额。在4GCat.4领域,截至报告期末,4GCat.4主芯片累计出货量突破1亿颗,2024年出货量同比前一年度实现了100%的增长,面向各细分市场的新一代产品解决方案获得市场的广泛认可,客户终端产品出货量稳步增长。在4GCat.7市场领域,新一代产品已成功导入包括中兴在内的品牌客户,并推出了MIFI等终端产品。公司将继续深耕市场进行产品迭代,为客户提供更具价值的产品解决方案,以满足不断变化的市场需求。在5GRedCap领域,公司凭借前瞻性布局,率先投入芯片技术基础研发,成功实现商用量产,并基于ASR5GNR芯片平台与5GRedCap芯片平台,推出多款涵盖CPE、MiFi、IPC、工业网关等产品形态的商用终端,极大巩固了市场竞争力。历经多年技术沉淀与市场深耕,公司依托自身技术优势、高效的服务体系,根据不同区域的网络特性和客户需求持续开展测试优化与技术升级工作,已经成功构建起较为完善的全球网络适配能力。截至报告期末,公司与超过350家运营商成功建立合作关系,产品已在132个国家和地区完成严苛的技术测试,并实现规模化商用出货。公司芯片还顺利通过T-Mobile、AT&T、Verizon等北美主流运营商的严格认证。这不仅是对公司产品品质的高度认可,更为公司进一步深耕海外市场、提升品牌影响力,以及构建全球市场的长期竞争优势,提供了坚实有力的保障。3.智能穿戴产品布局及技术创新双驱动在智能可穿戴领域,公司不断丰富产品体系,针对儿童手表、成人手表、康养手表以及专业运动手表等细分市场的不同需求,高、中、低多元平台并行投入,构建了全面的产品布局。同时,公司在“通信性能”、“续航能力”和“高集成度”三大核心技术维度上持续优化,并推出5GRedCap智能穿戴平台,进一步扩展产品阵列。基于不同市场和客户需求,公司提供差异化的Turnkey解决方案和高效的技术支持,帮助客户加速产品上市的同时,提升终端用户的产品体验。目前,公司智能可穿戴芯片方案已被众多品牌广泛采用,包括小寻、小米、小度、读书郎、出门问问、Mentech、BoAt、Noise、Spacetalk、Philips、Myphone、Maxcom、Viettel等国内外品牌及运营商,市场表现卓越。截至目前,公司智能穿戴产品已经覆盖100多家品牌客户,累计出货量已突破6,000万台,进一步巩固了其在行业内的领先地位。4.车联网前装市场拓展加速推进报告期内,公司的蜂窝网联产品凭借卓越的安全性与完备的车联网功能,展现出强大的竞争优势。该产品经受住了极为严格的质量与可靠度测试,成功通过AEC-Q100认证以及NG-eCall认证等权威认证。尤其是在技术要求极高的乘用车领域,产品的市场影响力持续扩大。目前,公司芯片已成功打入国内本土主流品牌汽车厂商的供应链体系。搭载公司芯片的模组已在奇瑞、奔腾、长安等众多知名车型中实现规模出货,车载前装方案单品年销售规模突破百万级。展望未来,凭借其过硬的品质和不断创新的技术,公司芯片有望在市场中持续拓展,实现更广阔的发展。（四）股份回购与股权激励在资本市场运作以及企业内部激励机制构建方面,公司积极践行价值管理,开展了两项旨在提振市场信心、激发团队活力的重要举措。2023年2月,为充分彰显对公司内在价值的坚定信心,以及对员工的深度关怀,公司推出了规模为5亿-10亿人民币的股份回购计划,所回购股份全部用于员工持股或股权激励。2024年2月,公司在已完成回购计划下限的情况下,基于对自身业务的深刻洞察、对未来发展前景的坚定看好,以及对公司价值的高度认可,决定将股份回购实施期限延长6个月。2024年8月,公司完成全部回购计划,累计回购股份1,335.88万股,占公司总股本的比例为3.1936%,支付资金总额约8.15亿元。公司延长回购期限的举动,不仅充分展现了对自身价值的坚定信念,更切实体现了对股东利益的高度重视,以及对长期发展目标的不懈坚持。在强化员工激励方面,2023年公司推出了面向员工、核心技术人员、高管的股票激励计划并完成首次授予,2024年10月,完成预留部分142.50万股限制性股票向731名激励对象的授予工作。至此,公司首期激励计划授予环节收官,全面进入实施及考核阶段。本次激励计划旨在通过多元化的激励方式、科学合理的业绩考核目标和评价体系,充分调动公司各级员工的工作积极性,推动公司可持续发展。（五）完善公司治理公司始终将完善公司治理作为实现高质量发展的关键基础,致力于构建科学、规范、高效的现代化企业治理体系。报告期内,面对复杂多变的市场环境,公司以发展战略规划为指引,对业务线进行全面梳理,同时深入推进组织架构调整,强化内部管理。一方面,聚焦核心优势领域,提升业务的专业化和精细化水平；另一方面,优化部门设置与职能分工,打破内部沟通壁垒,极大提升了跨部门协作效率,显著提高公司整体效能,使公司在激烈的市场竞争中更具适应性和灵活性。在信息披露与投资者关系管理方面,公司始终秉持公开、透明的原则,严格履行信息披露义务,借助上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、上证e互动、电话、邮件等多元化渠道,构建全方位、多层次的沟通机制,及时、准确地将公司的经营状况、发展战略等信息传递给投资者和市场相关方,增进市场对公司的了解与信任。2024年10月,上海证券交易所公布沪市上市公司信息披露工作评价结果,公司凭借规范的信息披露流程、高质量的信息披露内容,连续两年荣获最高等级A类评价。