希荻微电子集团股份有限公司

• 企业全称: 希荻微电子集团股份有限公司
• 企业简称: 希荻微
• 企业英文名: Halo Microelectronics Co.,Ltd.
• 实际控制人: 唐娅,TAO HAI(陶海),戴祖渝
• 上市代码: 688173.SH
• 注册资本: 41030.9104 万元
• 上市日期: 2022-01-21
• 大股东: 戴祖渝
• 持股比例: 22.86%
• 董秘: 唐娅
• 董秘电话: 0757-81280550
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 李新航、潘家恒
• 律师事务所: 北京国枫(深圳)律师事务所
• 注册地址: 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元(住所申报)
• 概念板块: 半导体 广东板块 专精特新 沪股通 融资融券 预亏预减 汽车芯片 股权激励 并购重组概念 荣耀概念 AI手机 小米概念 国产芯片 智能穿戴 锂电池

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2012-09-11
• 组织形式: 中外合资企业
• 统一社会信用代码: 91440605053745575B
• 法定代表人: TAO HAI(陶海)
• 董事长: TAO HAI(陶海)
• 电话: 0757-81280550
• 传真: 0757-86305776
• 企业官网: www.halomicro.cn
• 企业邮箱: ir@halomicro.com
• 办公地址: 佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308单元
• 邮编: 528200
• 主营业务: 包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售。
• 经营范围: 一般项目:集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 希荻微电子集团股份有限公司(以下简称“希荻微”或“公司”)成立于2012年,2022年1月21日于科创板挂牌上市,股票代码:688173.SH,是国内领先的电源管理及信号链芯片供应商之一。公司主营业务为包括电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路产品的研发、设计和销售。公司拥有具备国际化背景的行业高端研发及管理团队,开发出了一系列具有高效率、高精度、高可靠性等良好性能的芯片产品。公司以DC/DC芯片、超级快充芯片等为代表的主要产品,具备了与国内外龙头厂商相竞争的性能,获得了海内外众多知名头部客户的认可。在手机等消费电子领域,公司产品取得了高通(Qualcomm)、联发科(MTK)等国际主芯片平台厂商参考设计,已广泛应用于三星、小米、荣耀、OPPO、vivo、传音、谷歌、罗技等品牌客户的消费电子设备中,覆盖包括中高端旗舰机型在内的多款移动智能终端设备。在汽车电子领域,公司也持续发力:自主研发的车规级电源管理芯片产品达到了AEC-Q100标准,且其DC/DC芯片已进入Qualcomm的全球汽车级平台参考设计,实现了向Joynext、YuraTech等汽车前装厂商的出货,并最终应用于奥迪、现代、起亚、小鹏、红旗、问界、长安等中欧日韩多个品牌汽车中。公司的研发团队和管理团队均具有深厚的产业背景,能够精准把握市场需求、捕捉产品设计要点、统筹供应链资源,适时推出与市场环境高度契合的高性能产品。公司近三年的研发人员占公司总人数为60%左右,梯队架构合理。借助人才优势,公司通过自主研发的方式形成的主要核心技术,构建了电源管理芯片及信号链芯片等模拟集成电路领域的创新性技术体系,积累了多项发明专利。自2012年成立以来,希荻微一直秉持着“绿色能源,美好生活”的使命,形成以客户、产品、人才、创新、品牌为着力点的发展战略,致力于成为模拟芯片领域中细分赛道的国际领先企业,提供业界领先的模拟和电源管理芯片和方案,使能全球高能效智能系统应用。
• 发展进程: 2012年8月27日,希荻有限全体股东签署公司章程,希荻有限注册资本1,000万元,股东以货币出资。2012年9月5日,广东新华会计师事务所有限公司佛山分公司出具《验资报告》(粤新佛验字[2012]第659号),验证截至2012年9月5日,希荻有限(筹)已收到全体股东缴纳的首期出资,合计200万元,占希荻有限注册资本总额的20%,其中戴祖渝缴纳114万元、何世珍缴纳60万元,范俊缴纳4万元,郝跃国缴纳4万元,唐虹缴纳2万元,叶芳丽缴纳4万元,唐娅缴纳6万元,王珏缴纳6万元,均以货币出资。2012年9月11日,希荻有限完成设立的工商登记手续。 发行人系由希荻有限整体变更设立的股份有限公司,其设立情况如下:2020年11月15日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(中审亚太验字(2020)010792-01号),对发行人整体变更为股份公司前的注册资本到位情况进行复核确认。2020年11月28日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(中审亚太审字(2020)010718号),确认截至审计基准日2020年10月31日,希荻有限经审计的净资产为452,297,305.09元。2020年11月28日,中联国际评估咨询有限公司出具《评估报告》(中联国际评字(2020)第XHMPB0772号),希荻有限截至2020年10月31日的净资产评估值为462,197,894.11元。2020年11月29日,希荻有限作出股东会决议,同意以2020年10月31日为审计基准日和评估基准日,以发起设立的方式,将公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司,变更后公司名称为“广东希荻微电子股份有限公司”。同意以公司截至2020年10月31日经审计的全部净资产452,297,305.09元作为折股依据,其中人民币360,000,000.00元计入股份公司股本,其余92,297,305.09元计入股份公司(筹)的资本公积。各发起人分别以其各自占公司净资产的份额认购股份公司(筹)的股本。2020年11月29日,希荻有限全体股东共同签署的《广东希荻微电子股份有限公司(筹)发起人协议书》,希荻有限按账面净资产值折股整体变更为股份公司,确定了股份公司的名称和住所、宗旨和经营范围、组织形式、注册资本、股份总额、发起人的权利义务和责任等重要事项。2020年12月15日,公司召开创立大会,审议通过了设立股份公司的决议及适用的公司章程。2020年12月15日,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(中审亚太验字(2020)010792-02号),验证截至2020年12月15日止,公司(筹)已收到全体发起人缴纳的出资452,297,305.09元,其中股本360,000,000.00元,资本公积92,297,305.09元。2020年12月22日,公司办理了整体变更为股份有限公司的工商变更登记手续。 2017年12月18日,希荻有限作出股东会决议,同意佛山博瑞沣将其持有的希荻有限5.3319万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.40%)以5.3319万元的价格转让给闵艳玲。2017年12月18日,闵艳玲与佛山博瑞沣就上述股权转让事项签订了《股权转让合同》。本次股权转让系佛山博瑞沣的唯一股东闵艳玲由间接持股转为直接持股,转让作价为1元/注册资本。2018年1月11日,佛山市南海区市场监督管理局核准了上述变更。2019年5月20日,希荻有限作出股东会决议,戴祖渝分别将其所持希荻有限9.9989万元、40万元、40万元出资(分别占希荻有限注册资本总额的0.75%、3.00%、3.00%)以15.9762万元、63.9118万元、63.9118万元转让给佛山迅禾、范俊、郝跃国;同意何世珍将其所持希荻有限270.0566万元、29.9434万元出资(分别占希荻有限注册资本总额的20.28%、2.25%)分别以零对价、47.8435万元转让给唐娅、佛山迅禾。2019年5月20日,上述股东及原股东就上述股权转让事项分别签订了《股权转让合同》。戴祖渝、何世珍向佛山迅禾转让股权的作价为1.60元/注册资本,系计划将佛山迅禾作为员工持股平台,参考2019年4月末希荻有限净资产确定转让价格。戴祖渝向员工范俊、郝跃国转让股权系为进行员工股权激励,实际转让对价为零。何世珍向唐娅零对价转让股权系母女间家庭财产的分配。2019年5月23日,佛山市南海区市场监督管理局核准了上述变更。2019年6月23日,希荻有限作出股东会决议,同意戴祖渝将其所持希荻有限26.6282万元、5.3256万元出资(分别占希荻有限注册资本总额的2.00%、0.40%)分别以1,000万元、200万元转让给西藏青杉、西藏骏恒;同意西藏精彩将其所持希荻有限181.8182万元出资(占希荻有限注册资本总额的13.66%)以6,828万元转让给重庆唯纯。2019年6月23日,上述转让和受让各方分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让作价为37.55元/注册资本,系由转让和受让各方协商确定。2019年6月28日,佛山市南海区市场监督管理局核准了上述变更。2019年12月12日,希荻有限作出股东会决议,同意希荻有限注册资本由1,331.4133万元增至1,531.1253万元,新增注册资本199.7120万元由宁波泓璟以1.5亿元认缴。2019年12月12日,希荻有限、戴祖渝、TAOHAI(陶海)、唐娅、范俊、郝跃国、宁波泓璟共同签订《增资协议》,约定希荻有限将注册资本由1,331.4133万元增至1,531.1253万元,新增注册资本由宁波泓璟认缴。上述股东取得希荻有限新增注册资本的价格为75.11元/注册资本,该价格系综合考虑当时宏观经济环境、发行人所处行业、发行人销售收入、成长性等综合因素由交易各方协议确定发行人投后估值11.5亿元。2019年12月17日,佛山市南海区市场监督管理局核准了上述变更。2020年10月19日,希荻有限作出股东会决议,同意唐娅将其所持希荻有限7.7434万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.47%)零对价转让给曹廷;唐娅将其所持希荻有限1.0643万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.06%)零对价转让给曾坤;唐娅将其所持希荻有限4.8483万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.29%)零对价转让给韩新宽;唐娅将其所持希荻有限1.6056万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.10%)零对价转让给刘英;唐娅将其所持希荻有限3.0623万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.19%)零对价转让给牟争;唐娅将其所持希荻有限0.3989万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.02%)零对价转让给唐嘉泳;唐娅将其所持希荻有限6.2122万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.38%)零对价转让给唐袁华;唐娅将其所持希荻有限2.9994万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.18%)零对价转让给严志辉;唐娅将其所持希荻有限1.0643万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.06%)零对价转让给张庚;唐娅将其所持希荻有限0.3989万元的出资(占希荻有限注册资本总额的0.02%)零对价转让给周国滦。本次股权转让系希荻有限实际控制人之一唐娅向员工零对价转让希荻有限股权以进行员工股权激励。2020年10月21日,上述转让和受让各方分别就上述股权转让事宜签署了《股权转让合同》。2020年10月29日,希荻有限完成了本次变更的工商登记手续。
• 商业规划: 1.人才队伍和知识产权公司是国内领先的电源管理芯片及信号链芯片供应商之一,致力于高性能模拟芯片和数模混合芯片的研发、设计和销售,可以为客户提供业界领先的模拟和电源管理芯片和方案。公司拥有具备国际化背景的行业高端研发及管理团队,开发出了以DC/DC芯片、超级快充芯片等为代表的一系列具有高效率、高精度、高可靠性等良好性能的芯片产品。优秀的产业人才是集成电路设计企业培养研发实力、奠定行业地位的关键。截至2024年12月31日,公司共有员工345人,较上年度末增长20.63%；研发人员212人,占员工总数量的61.45%,较上年度末增长15.22%。公司校园招聘与社会招聘并重,通过将绩效薪酬与股权激励有效结合,实现员工个人利益与公司长远发展紧密绑定,以充分调动公司核心团队的积极性。作为以技术为核心驱动力的创新性企业,公司高度重视自身研发和技术的积累和创新,持续进行较大规模的研发投入,从而带动了各类产品的性能提升与新功能集成,促进了产品的演进与迭代,提高公司核心技术竞争力。报告期内,公司的研发费用为25,261.13万元,较上年增加了6.39%；截至报告期末公司累计获得授权发明专利240项,集成电路布图设计专有权12项。2.市场情况与产品销售据IDC发布的《全球季度手机跟踪报告》数据显示,2024年第四季度全球智能手机出货量同比增长2.4%,达到3.317亿部,连续第六个季度保持增长。2024年全年同比增长6.4%,出货量达到12.4亿部,也标志着在经历了两年充满挑战的下滑后,全球智能手机市场出现了复苏迹象。报告期内,公司实现营业总收入54,551.06万元,较上年同期上升38.58%；实现毛利润16,966.56万元,较上年同期上升17.59%。2024年第四季度,随着公司音圈马达驱动芯片部分产品开始自主委外生产以及财务报表合并范围的扩大,公司实现营业收入20,048.55万元,环比增长74.43%；实现毛利润5,394.95万元,环比增长50.77%。本报告期,公司所有产品线总出货金额为99,991.67万元,较上年同期增长60.99%,其中公司音圈马达驱动芯片产品线（即智能视觉感知业务）出货金额为54,192.25万元,是公司出货金额主要增长点之一。报告期内,公司持续发力新品研发,推出契合市场需求的新品,进一步丰富各产品线矩阵。3.并购重组与无机生长2024年,公司全资子公司以协议收购的方式取得Zinitix的控股权,并保留其在韩国科斯达克市场独立上市的地位,上述交易已于2024年8月29日交割。Zinitix拥有多项重要技术,包括数字设计技术、模拟设计技术、大功率电路设计技术、闭环控制技术、MCU应用软件技术等,可以满足终端客户从可穿戴设备和智能手机到笔记本电脑、通用家用电器等场景的广泛需求。通过本次收购,公司能够吸收Zinitix成熟的专利技术、研发资源和客户资源,快速扩大产品品类,特别是触摸控制器芯片产品线。同时,Zinitix的自动对焦芯片产品线与公司的音圈马达驱动芯片产品线具有显著协同性,有助于公司增强持续经营能力与市场竞争力,提升业务规模和资本实力。公司与Zinitix将积极加强在市场拓展、技术研发和产品创新等方面的互补与协同,通过深化合作推动组织效能提升,进而为股东创造更大的价值回报。2024年11月,公司披露了关于发行股份及支付现金购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份的预案。截至目前,前述收购项目已通过公司董事会、股东大会审议,尚未获得上交所审核通过及中国证监会注册同意,公司正在积极、有序推进本次收购。诚芯微是一家集IC产品研发、设计及销售为一体的国家高新技术企业,其主要产品包括电源管理芯片、电机类芯片、MOSFET、电池管理芯片等多种集成电路产品,广泛应用于消费电子和汽车电子等领域,已成功导入立讯精密、BYD、CE-LI、联想、吉利、长安等国内外知名企业供应链,并建立紧密合作关系。如本次交易顺利完成,公司将整合诚芯微的销售渠道和客户资源,发挥互补优势,构建更全面的产品结构,从而提高公司的整体竞争力。非企业会计准则业绩变动情况分析及展望。