江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

• 企业全称: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
• 企业简称: 诺泰生物
• 企业英文名: Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co., Ltd.
• 实际控制人: 赵德毅,赵德中
• 上市代码: 688076.SH
• 注册资本: 22487.0915 万元
• 上市日期: 2021-05-20
• 大股东: 连云港诺泰投资管理合伙企业(有限合伙)
• 持股比例: 9.1%
• 董秘: 周骅
• 董秘电话: 0571-86297893
• 所属行业: 医药制造业
• 会计师事务所: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 周文阳、支鑫
• 律师事务所: 国浩律师(杭州)事务所
• 注册地址: 连云港经济技术开发区临浦路28号
• 概念板块: 医疗服务 江苏板块 专精特新 沪股通 融资融券 预盈预增 基金重仓 转债标的 减肥药 生物医药 肝炎概念 流感 CRO 新冠药物

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2009-04-03
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 913207006871974358
• 法定代表人: 童梓权
• 董事长: 童梓权
• 电话: 0518-85797889,0571-86297893
• 传真: 0518-85797009
• 企业官网: www.sinopep.com
• 企业邮箱: ir@sinopep.com
• 办公地址: 杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座1201室
• 邮编: 311121
• 主营业务: 定制类产品业务和自主选择产品业务,其中定制类产品业务包括CDMO业务、CMO业务和CRO业务;自主选择产品是指公司围绕糖尿病、心血管疾病、肿瘤等疾病治疗方向,以多肽药物为主、小分子化药为辅,自主选择具有较高技术壁垒和良好市场前景的仿制药,积极组织研发、生产、注册申报和销售。
• 经营范围: 冻干粉针剂、小容量注射剂(含非最终灭菌)、原料药、片剂、硬胶囊剂、保健品、医疗器械的生产(均按许可证核定内容经营);制药技术、生物技术的研发;医药中间体、多肽中间体的生产(药品、保健品、食品、饲料等涉及专项审批的产品除外);精细化工产品(危险化学品除外)的生产与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司是一家聚焦多肽药物及小分子化药,进行自主研发与定制研发相结合的生物医药企业。公司是国家高新技术企业和省级科技型企业,成立于2009年4月,位于国家级连云港经济技术开发区。公司于2021年5月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市(股票简称:诺泰生物,代码:688076)。 公司致力于通过技术创新,突破药物研发及生产的技术瓶颈,构建从医药高级中间体、原料药到制剂的全产业链,为全球伙伴提供绿色、低成本、优质、高效的医药相关产品和技术服务。 研发方面,公司坚持以技术创新为动力,不断加强自主创新能力建设,连续3年每年投入营业收入总额10%以上的研发费用。公司拥有诺泰生物、澳赛诺、新博思等三个省级研发中心,并组建了一支由国家级重点引才工程、省级人才计划专家领衔的具有国际技术水平的研发团队。研发中心通过整合软硬件条件,实现技术融合,为公司全产业链的业务布局提供了坚实的技术支持。此外,公司还与德国生物化学家—诺贝尔化学奖获得者HartmutMichel教授合作成立了诺贝尔奖工作站,加速推动公司的技术创新。公司现有授权专利77项,其中发明专利36项,与多个高校和科研院所建立了良好的产学研合作。 生产方面,公司在江苏连云港和浙江建德建立了两个现代化的生产基地,具备了涵盖多肽及小分子化药两大领域、符合国际法规市场标准、覆盖"医药高级中间体—原料药—制剂"全产业链的规模化生产能力。公司的硬胶囊剂、片剂、冻干粉针剂、小容量注射剂和部分原料药已通过国家GMP认证,多肽原料药质量体系于2014年、2016年和2019年先后三次通过了美国FDA的cGMP现场检查。其中在2019年1月的复检中公司以"零缺陷"("NAI")顺利通过,为公司产品提升国际市场竞争力奠定了基础。 市场方面,公司坚持国际化战略,通过国际化的品种和业务布局、人才队伍和生产体系建设,使公司产品和技术具备了国际竞争力。经过多年发展,公司凭借先进的研发技术、高标准的质量管理体系,赢得了多个全球知名药企的认可,并建立了长期稳固的合作关系。 未来,公司将以创新驱动发展,不断加大技术创新力度,最终成长为以多肽创新药为主体,以重磅仿制药和技术服务为两翼,具备医药全产业链研发及生产能力的国际知名的生物医药企业。
• 发展进程: 发行人前身为江苏诺泰制药技术有限公司,于2009年4月3日成立。2009年3月28日,杭州诺泰制药技术有限公司(现已更名为杭州阿诺生物医药科技有限公司)与海南诺泰制药有限公司(现已注销)签署了《江苏诺泰制药技术有限公司章程》,章程规定公司注册资本5,000.00万元,股东首期出资1,000.00万元,其中,杭州诺泰制药技术有限公司实缴900.00万元,海南诺泰制药有限公司实缴100.00万元,其余出资于2年内缴足。2009年4月3日,连云港誉达联合会计师事务所出具“连誉会验(2009)2-153号”《验资报告》,经审验,截至2009年4月3日止,公司(筹)已收到全体股东首次缴纳的注册资本合计人民币壹仟万元整,各股东以货币形式出资。2009年4月3日,诺泰有限收到连云港工商行政管理局经济技术开发区分局核发的注册号为320791000034134的《企业法人营业执照》。 2015年9月10日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“苏亚审[2015]891号”《审计报告》,审计确认诺泰有限于2015年8月31日的总资产为168,987,404.06元,负债为117,695,282.25元,净资产为51,292,121.81元。2015年9月11日,江苏华信资产评估有限公司出具了“苏华评报字[2015]第260号”《评估报告》。经评估,截至2015年8月31日止,诺泰有限净资产评估值为人民币5,564.56万元。2015年9月14日,诺泰投资、恒德控股、赵德毅与赵德中签署了《江苏诺泰生物制药股份有限公司发起人协议》,决定将江苏诺泰制药技术有限公司依法整体变更为江苏诺泰生物制药股份有限公司。2015年9月14日,诺泰有限召开股东会对江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果和江苏华信资产评估有限公司的评估结果进行确认,并决定将净资产中的5,000万元折合为变更后的股份有限公司的注册资本5,000万元,股份数量为5,000万股,每股面值1元,其余净资产计入股份有限公司的资本公积。2015年9月28日,诺泰有限召开股东会,会议审议同意将公司整体变更设立为股份有限公司,并同意以2015年8月31日为变更基准日对公司净资产进行审计和评估。2015年9月28日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,决议同意江苏诺泰制药技术有限公司整体变更为江苏诺泰生物制药股份有限公司。本次变更以2015年8月31日为审计评估基准日,根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“苏亚审[2015]891号”《审计报告》,以截至2015年8月31日有限公司经审计的账面净资产值人民币51,292,121.81元,折合公司股本50,000,000股,每股面值1元,剩余1,292,121.81元计入资本公积。2015年9月29日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具“苏亚验[2015]36号”《江苏诺泰生物制药股份有限公司(筹)验资报告》,诺泰有限整体变更为股份公司的注册资本已由全体发起人缴足。2015年9月30日,公司收到连云港市工商行政管理局核发的320791000034134号《企业法人营业执照》。2015年9月10日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“苏亚审[2015]891号”《审计报告》,确认诺泰有限截至2015年8月31日的净资产为51,292,121.81元,其中实收资本50,000,000.00元,资本公积91,700,000.00元,未分配利润-90,407,878.19元。未分配利润为负的主要原因是公司主要自有制剂产品以及公司原料药关联的下游制剂还处于研发或注册申报阶段,导致自主选择产品实现的销售收入还相对较少,研发投入的金额较大,这符合医药行业的特点。随着母公司自主选择产品销售收入不断增加,盈利能力不断增强,扣除投资收益影响后母公司2019年度已具备一定的净利润规模。另外,报告期内,公司全资子公司澳赛诺具备较高的利润规模,报告期内多次进行现金分红,也为公司整体 公司股本形成过程经历了诺泰有限、诺泰生物两个阶段。诺泰有限成立于2009年4月3日,成立时注册资本5,000.00万元;2015年9月30日,诺泰有限改制为诺泰生物,注册资本5,000.00万元。2016年9月21日,诺泰生物与澳赛诺的直接股东或间接股东五星生物、伏隆贸易、鹏亭贸易、宇信管理、芳杰化工、诚意管理、柏科化学、睿信管理、上将管理及潘婕签署了《发行股份购买资产的附条件生效协议》,交易双方以澳赛诺2016年5月31日全部股东权益经评估市场价值25,134.95万元为基础,经双方协商最终确定本次交易的价格为24,431.68万元。支付方式为发行股份,经双方协商,发行价格为4.16元/股,发行股份的数量为5,873万股。2017年9月,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函[2017]6035号),同意自2017年10月19日起公司的股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式。2018年12月17日,发行人召开第一届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于公司<2018年股权激励计划(修订稿)>的议案》《关于公司<2018年股权激励股票发行方案(修订稿)>的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议(修订稿)>的议案》等议案,并同意将该等议案作为临时议案提交公司2018年第七次临时股东大会审议。2019年6月,恒德控股通过大宗交易的方式,将其持有的公司0.8306%的全部股权,共计132.8万股股票,以10.8元/股的价格,分别同比例转让给赵德毅、赵德中。2007年2月19日,五星生物与金富强共同设立中外合资企业澳赛诺,注册资本为2,000万元,经营范围为环戊甲酰丁脒产品的生产,销售本公司生产的产品。五星生物与金富强各持有澳赛诺50.00%的股权。2016年9月21日,诺泰生物与澳赛诺的直接股东或间接股东五星生物、伏隆贸易、鹏亭贸易、宇信管理、芳杰化工、诚意管理、柏科化学、睿信管理、上将管理及潘婕签署了《发行股份购买资产的附条件生效协议》。交易双方以澳赛诺2016年5月31日全部股东权益经评估市场价值25,134.95万元为基础,经双方协商最终确定本次交易的价格为24,431.68万元。支付方式为发行股份,经双方协商,发行价格为4.16元/股,发行股份的数量为5,873万股。2019年1月2日,澳赛诺的股东作出股东决定,同意对澳赛诺进行增资,增资金额为11,300.00万元,增资完成后,澳赛诺注册资本增加至13,300.00万元。
• 商业规划: 2024年度,诺泰生物发展迅猛,业绩卓著,在核心业务领域取得突破进展。公司实现营业收入16.25亿元,较上年同期增长57.21%；实现归属于母公司所有者的净利润4.04亿元,较上年同期增长148.19%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4.08亿元,较上年同期增长142.60%；实现基本每股收益1.88元/股,加权平均净资产收益率16.93%。报告期内,公司资产负债结构稳健。2024年末,公司总资产50.78亿元,较年初增长43.15%；归属于母公司的所有者权益26.60亿元,较年初增长22.58%；经营性现金流量净额4.00亿元。我们坚持实施“时间领先、技术领先”的发展战略,与势为伍、学科交叉、科技突破,实现和巩固了公司在多肽和寡核苷酸等细分领域的领导地位。在研发、生产、销售“三驾马车”齐头并进下,达成如下重点成果：（一）研发：平台战略、技术领先在研发端,公司凭借学科交叉优势在技术研发和创新方面形成极具竞争力的研发生产体系。公司将在技术平台中累积的新兴技术动态运用到细分板块中,促使研发实现同类管线的“降维打击”。凭借利拉鲁肽、司美格鲁肽等长链多肽原料药积累的优势经验,报告期内,公司替尔泊肽原料药取得全球首家美国FDADMF。报告期内,公司醋酸西曲瑞克、依替巴肽、依帕司他、阿戈美拉汀、匹可硫酸钠原料药获得中国上市许可。制剂方面,磷酸奥司他韦颗粒、磷酸奥司他韦干混悬剂、复方匹可硫酸钠颗粒、依折麦布阿托伐他汀钙片获得药品注册证书。2024年12月,公司与美国斯普瑞喷雾系统公司战略签约,将静电喷雾干燥技术应用于多肽及寡核苷酸原料药的商业化生产,以缩短生产周期,大幅提高多肽及寡核苷酸的生产效率。同时,公司在合成生物学、基因治疗、光化学、电化学、AI-driven工艺化学等前沿技术平台积极布局建设,将小分子、多肽领域技术优势通过平台战略拓展延伸至XDC、核酸药物领域,实现技术优势n次方的叠加。（二）BD：国际矩阵、全球覆盖在BD端,公司凭借国际化的BD团队,用新视野颠覆旧规则,以“平台战略+矩阵战术”覆盖全球严肃医疗市场,与头部企业建立深度合作,在拓展传统欧美市场的同时,已深度覆盖拉美、中东等新兴市场严肃医疗领域。报告期内,签订国内多个重磅GLP-1创新药原料药及制剂战略合作；MNC重磅创新药ADC战略合作；MNC多肽动物创新药CDMO战略合作；重磅寡核苷酸CDMO战略合作；拉美口服司美格鲁肽原料药战略合作,并逐步达成北美、东南亚客户全方面合作；司美格鲁肽制剂全球战略合作；同多家国际仿制药企业达成替尔泊肽战略合作。（三）产能：前瞻布局、时间领先在生产端,公司加强优质产能建设,推进自动化、智能化、数字化、绿色化,确保产品持续稳定供应市场,以满足全球严肃医疗市场客户需求。在产能布局方面：第四代规模化吨级多肽生产车间601车间正式投产,实现多肽产能5吨/年,602多肽车间将于2025年上半年完成建设；制剂工厂多条生产线通过药品GMP符合性检查；寡核苷酸吨级商业化生产车间于2024年底正式动工,预计2025年10月完成建设,将形成年产寡核苷酸1000公斤,PMO100公斤、PEG偶联环肽200公斤的优质产能；替尔泊肽、利拉鲁肽原料药生产线通过欧盟GMP符合性检查；连云港工厂接受美国FDA的cGMP飞行检查并第四次顺利通过；子公司诺泰诺和在成立两年后接受美国FDA的cGMP现场检查并顺利通过。至此,诺泰生物已成为在小分子、多肽及寡核苷酸领域同时通过FDA检查的行业领先企业。（四）人才：培育员工、生生不息企业的发展离不开人才的支撑。公司通过“引育结合”模式：一方面,从全球引进具备前沿视野的带头人,如2024年新引入具备深厚生物医药及投资背景的首席投资官黎晌博士；另一方面,通过内部培养,让人才团队将先进科研、管理模式延伸至新领域。这种人才生态的打造,让诺泰生物在寡核苷酸、合成生物学等新兴赛道上,能够始终保持“从0到1”的创造能力。截至2024年底,公司员工总数达2028人,同比增长31%,其中研发人员数量达385人,硕博占比45%。