深圳市超频三科技股份有限公司

• 企业全称: 深圳市超频三科技股份有限公司
• 企业简称: 超频三
• 企业英文名: Shenzhen Fluence Technology PLC.
• 实际控制人:
• 上市代码: 300647.SZ
• 注册资本: 45732.1024 万元
• 上市日期: 2017-05-03
• 大股东: 刘郁
• 持股比例: 15.46%
• 董秘: 王军
• 董秘电话: 0755-89890019
• 所属行业: 计算机、通信和其他电子设备制造业
• 会计师事务所: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 肖明明,陈林
• 律师事务所: 国浩律师(深圳)事务所
• 注册地址: 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路475号天安数码城创业园1号厂房A701
• 概念板块: 消费电子 广东板块 创业板综 预亏预减 股权激励 AI手机 动力电池回收 5G概念 超导概念 智慧城市 LED 锂电池 深圳特区

• 注册地: 广东
• 成立日期: 2005-04-27
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91440300774117464B
• 法定代表人: 杜建军
• 董事长: 杜建军
• 电话: 0755-89890019
• 传真: 0755-89890117
• 企业官网: www.cps-groups.cn
• 企业邮箱: cps@pccooler.cn
• 办公地址: 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼
• 邮编: 518172
• 主营业务: 锂电池正极材料、电子产品新型散热器件、LED产业链相关业务
• 经营范围: 一般经营项目:兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,货物进出口、技术进出口;电子产品、软硬件的开发和销售;节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务;新型智慧城市解决方案、技术服务、技术转让、技术培训(不含学科培训和职业技术培训);智慧交通、智慧建筑、智慧环境、智慧能源及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计;自有房产及设备租赁。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,依法须经批准的项目须取得许可后方可经营)许可经营项目:研究开发、生产及销售LED灯及其散热器组件、电脑散热器、汽车散热器及其组件、变频器散热器、医疗设备散热器等工业散热器、热传导散热材料、散热器热管、散热模块模组、计算机软硬件及配件、通讯器材、通讯设备散热器、数控设备、检测测试设备的技术开发、生产和销售、并提供相关技术信息咨询和服务;智慧教育智能化、智慧医疗智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计。
• 企业简介: 深圳市超频三科技股份有限公司创建于2005年,主要从事锂离子电池材料、电子产品新型散热器件、LED产业链相关业务,为国家高新技术企业、深圳市制造业单项冠军企业、深圳市专精特新中小企业。2017年5月,公司首次公开发行股票并在创业板成功上市(股票代码:300647)。公司锂离子电池材料业务拥有从原料、正极材料到再生利用完整产业链优势,主要产品包括电池级碳酸锂、正极材料,产品主要用于锂电池制造,并最终应用于新能源动力汽车、消费类电子产品及数码、小动力领域。同时,公司专注散热技术的研发与应用,致力为全球客户提供电子产品新型系统化散热解决方案,并立足于散热器业务,向下游延伸拓展至LED照明灯具、合同能源管理及照明工程等业务。公司坚持核心技术自主研发,设立工业设计中心、工程技术研究中心、热传实验室、光电实验室、品控中心等各类完善的研发创新体系。截至2024年6月,公司已获得授权专利584项,参与制定国家、行业及团体协会标准共计38项。荣获“中国专利优秀奖”、“广东专利奖”、“深圳市专利奖”、“省长杯工业设计奖”、“德国iF设计奖”等系列荣誉。公司总部位于深圳市龙岗区天安数码城,在白俄罗斯、广东惠州、云南、江西、湖南、浙江等地设有分子公司及生产基地。未来,公司将持续聚焦主营业务领域,不断夯实核心竞争力,奋力开创高质量可持续发展新局面。
• 发展进程: 超频三有限成立于2005年4月,由自然人刘郁、张魁、黄晓娴、张正华、李光耀共同出资成立,注册资本100万元。其中刘郁、张魁分别货币出资35万元,黄晓娴货币出资18万元,张正华货币出资7万元,李光耀货币出资5万元。2005年4月25日,深圳鹏达会计师事务所出具《验资报告》(深鹏达会验字[2005]第061号),验证各股东已出资到位。2005年4月27日,深圳市工商行政管理局向超频三有限核发了注册号为4403012174612的《企业法人营业执照》。 2014年12月4日,公司股东会决议超频三有限整体变更为股份有限公司,原公司股东作为拟变更设立的股份有限公司发起人签署了《关于深圳市超频三科技有限公司整体变更设立为深圳市超频三科技股份有限公司的发起人协议》。根据立信2014年10月31日出具的《审计报告》(信会师报字[2014]第310640号),公司截至2014年8月31日经审计净资产为人民币150,270,229.65元。在此基础上,公司按1:0.5989的比例折合股本9,000万股,剩余60,270,229.65元转入资本公积。2014年12月5日,立信出具了《验资报告》(信会师报字[2014]第310662号)。2014年12月19日,公司召开创立大会。2014年12月29日,深圳市市场监督管理局向超频三核发了注册号为440307102971876的《企业法人营业执照》,公司法定代表人为杜建军,注册资本9,000万元。
• 商业规划: （一）公司主要业务及产品、用途公司主要从事锂离子电池材料、电子产品新型散热器件、LED产业链相关业务,锂离子电池材料业务为公司的主要业务及重点战略业务。1、锂离子电池材料业务公司依托子公司个旧圣比和、三吨锂业从事锂离子电池材料业务,拥有从“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链优势,主要产品包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料及碳酸锂、前驱体,产品主要用于锂电池制造,并最终应用于新能源动力汽车、消费类电子产品及数码、小动力领域。同时,子公司个旧圣比和深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业二十余年,入选《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单,拥有磷酸铁锂、钛酸锂等产品的技术储备及核心装备设计与制造能力。2、电子产品新型散热器件业务公司专注散热技术的研发与应用,持续推出新型散热系统,满足电子产品不同散热应用需求,致力于为全球客户提供电子产品的新型系统化散热解决方案,以打造国内外知名的电子产品散热解决方案及应用领域的领导品牌。公司“散热器”入选第一批深圳市制造业单项冠军产品名单,散热品牌“PCCOOLER”在相关消费群体中具有较高知名度。主要产品及应用领域如下：3、LED产业链相关业务公司依托于散热器业务,向下游延伸拓展至LED照明灯具、合同能源管理及照明工程等业务。LED照明灯具主要产品包括球场灯、教室灯、投光灯、路灯、隧道灯、工矿灯等,目前被广泛应用于体育场馆照明、教育照明、景观亮化、太阳能照明、道路照明、工业及场地照明等相关应用领域；作为同时拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质和照明工程专项设计甲级资质的企业之一,公司通过子公司炯达能源、中投光电等,从事城市、道路及室内照明节能项目和照明工程项目实施、合同能源管理业务。（二）主要经营模式1、生产模式公司根据自身业务与所处行业特点,主要采取“以销定产”的生产模式。公司以市场需求为导向,根据市场反馈、销售预测、经营目标的情况制定产品销售计划,生产部门根据销售计划编制生产计划并组织安排生产,并对生产过程进行总体控制和管理；通过灵活调整生产节奏和资源配置,快速响应市场变化,确保生产计划顺利完成。2、采购模式公司设有供应链中心负责相关物料的采购工作,并制定了规范的采购流程与管理制度。同时,公司建有动态、详细的合格供应商库,供应链中心根据物料采购计划向合格供应商进行询价及议价,在确定供应商后下达采购订单并组织采购,所购物料经品质检验员检验合格后入库。3、销售模式公司始终坚持“以客户为中心、以市场为导向”的经营理念,根据不同产品、业务特点采用直销与经销相结合、线上与线下互补的多元化全渠道销售模式。公司锂离子电池材料、LED照明散热组件销售主要采用直销模式,与终端客户建立起长期稳定的战略合作关系,为客户创造更大价值；消费电子散热产品、LED照明灯具、计算机整机及其周边产品等销售主要采用经销模式,适应市场特点和客户特性,间接为客户提供服务。同时,公司积极探索开展互联网等新兴销售模式。（三）主要的业绩变动因素报告期内,公司实现营业总收入69,766.45万元,实现归属于上市公司股东的净利润亏损41,805.80万元。公司经营业绩变动的主要原因：报告期内,公司核心业务锂离子电池材料业务所属行业竞争加剧,需求增速低于预期,公司产品价格持续承压,导致毛利下降、经营亏损；根据企业会计准则及相关会计政策规定,公司于2024年末对各类资产进行减值测试,相应计提各项资产减值准备、确认超额亏损、冲回部分已确认的递延所得税资产等,综合影响公司整体业绩。1、概述报告期内,公司董事会及管理层紧紧围绕公司发展战略和经营计划,积极开展各项工作,公司重点工作回顾如下：（1）完善锂离子电池材料产业链布局,加快新能源动力汽车领域拓展力度报告期内公司收购江西三吨锂业有限公司73%股权,积极布局锂电池正极材料产业链上游资源,根据行业发展趋势和下游客户需求变化,灵活调整产品结构,形成电池级碳酸锂与锂电池正极材料业务协同发展的局面。2024年,锂离子电池材料行业面临阶段性产能过剩和市场竞争加剧的双重挑战,公司着力于优化库存管理,加速存货周转以提升资金使用效率；同时,保障相关技改项目的推进实施,促进生产工艺的不断改进和升级。公司锂电池正极关键材料生产基地建设一期项目已完成厂房建设和相关配套设施投入,部分设备开始调试并带料试生产,项目建设取得阶段性进展。（2）深耕消费电子散热业务,增强内生发展动力2024年,公司通过客户开发、产品拓展和销售策略等多维度发力,全力推动消费电子散热业务发展。客户开发方面,通过深度挖掘现有客户的潜在需求、拓展海外新兴市场客户,以及提供定制化散热服务等方式,布局全球市场,构建多层次价值网络；产品拓展方面,持续推出RZ系列、RT系列等散热器产品,紧贴用户需求,不断提升产品性能,打造生态化产品矩阵；销售策略方面,采取“多平台,多渠道”“线上+线下”同步发展的经营策略,积极参加行业展会拓展新零售客户,实施“资源投入－业绩产出”动态匹配机制,构建精准化销售体系。（3）坚持创新驱动发展战略,加快发展新质生产力公司始终重视研发和技术创新,以客户需求和市场演进为导向,持续加大研发投入,推动科技创新成果的转化及应用。报告期内公司研发项目包括废旧磷酸铁锂正极材料综合回收工艺研究、从含锂物料制取高品质锂盐工艺技术研究、高性能六热管双塔体风冷散热器的研发等,截至报告期末公司及各子公司已累计获得有效授权专利598项（其中发明专利80项）,2024年新取得有效授权专利79项。公司始终秉持创新驱动理念,对产品结构进行深度优化,持续提升核心产品效能；推进数字技术和实体经营的深度融合,努力提高公司新质生产力的质量和水平。（4）持续完善内控体系,提升公司治理水平报告期内,公司持续完善内部控制体系建设,提高风险识别和控制能力,扎实做好重点领域风险防控。公司稳步推进流程体系优化和信息化建设,重点聚焦数据分析和条码追溯系统的建设,整合资源配置,提升内部运营效率。公司搭建了覆盖主要业务环节系统的信息化管理平台,通过对各系统数据的整合与深度挖掘,为管理层提供决策依据；上线条码追溯系统,实现产品全生命周期的精准追溯,增强产品质量管控能力。此外,公司根据最新法律、法规及规范性文件相关规定,结合公司实际情况,制定和完善了多项内部控制制度,进一步增强规范运作意识,提升公司治理水平。（5）加强企业文化与组织建设,助力公司持续发展公司重视企业文化建设,为员工提供安全的工作环境的同时,通过培训、考核激励等方式充分调动员工积极性。通过组织团建活动、趣味运动会、节日庆祝等多项主题活动增强团队凝聚力,提升员工幸福感、归属感。在组织建设方面,公司高度重视人才梯队建设,通过校园招聘、社会招聘、内部晋升等方式夯实梯队中坚力量,为企业发展增添组织活力。