主营业务：半导体显示业务,新能源光伏及其他硅材料业务
经营范围：研究、开发、生产、销售:半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件、货物及技术进出口,创业投资业务及创业投资咨询,为创业企业提供创业管理服务,参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构,不动产租赁、提供信息系统服务、提供会务服务、提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务、软件产品的开发及销售、专利转让、代理报关服务、提供顾问服务、支付结算。(以工商主管部门核准的经营范围为准)。
TCL科技集团股份有限公司2004年1月在深交所主板上市,2019年4月,重组终端产品业务,聚焦半导体显示业务发展;2020年2月,更名为TCL科技。
2020年三季度,公司收购TCL中环,进军新能源光伏及半导体材料产业,形成了以半导体显示、新能源光伏及半导体材料为核心的泛半导体产业布局。
TCL科技半导体显示产业稳步发展,旗下子公司“TCL华星”已成为全球半导体显示龙头之一。
TCL华星在深圳、武汉、惠州、苏州、广州以及印度等地布局,目前具有9条面板生产线,5大模组基地,覆盖大、中、小各类显示面板生产。
公司持续增强规模和效率效益优势,丰富产品结构,致力于成为全球领先的半导体显示企业。
TCL科技把握全球能源结构转型机遇,旗下子公司“TCL中环”是新能源光伏行业领军者,业务覆盖光伏材料,光伏电池、高效叠瓦组件等领域,光伏硅片外销市占率全球第一。
TCL中环通过技术创新及制造工艺变革构建差异化竞争力,不断完善全球产业布局,提高在光伏行业的领先地位及市场占有率。
本集团将牢牢把握科技制造业和全球能源结构转型升级的机遇,推动核心产业可持续发展,提升竞争力和效益,努力回报股东和社会。
公司聚焦半导体显示业务、新能源光伏和半导体材料业务的核心主业发展,致力实现全球领先的战略目标。
(一)半导体显示业务2025年上半年,全球LCD电视零售需求保持平稳,国补政策加速大尺寸化进程,面板需求面积保持增长。
供给侧产能进一步集中和行业格局持续优化,推动供需关系均衡发展,主要产品价格随需求淡旺季窄幅波动。
报告期内,TCL华星实现营业收入504.3亿元,同比增长14.4%;净利润43.2亿元,同比增长74.0%;归属TCL科技股东净利润26.3亿元,同比增加51%。
TCL华星发挥规模和效率效益优势,持续优化业务和产品结构,经营业绩大幅提升,在半导体显示产业的竞争优势进一步巩固。
公司保持在TV和商显等大尺寸产品领域的竞争优势,市占率24%,同比增加4个百分点,综合竞争力和EBITDA利润率全球领先。
在LCD中小尺寸产品领域,竞争力快速提高:报告期内,显示器销量同比增长18%;NB销量同比增长71%;车载销量同比增长61%;手机销量同比增长51%;专显市场销量同比大幅增长。
报告期内,公司完成对乐金显示(中国)有限公司100%股权和乐金显示(广州)有限公司100%股权的收购,将其整合命名为t11,产能达180k/月。
自二季度起,此次收购对公司经营业绩的贡献正逐步提升。
同期,公司还完成广州t9项目二期建设工作。
t9与t11将形成良好的产业协同效应,增强公司在中小尺寸的业务规模和竞争力、优化产品结构,为公司LCD业务持续发展奠定基础。
公司OLED业务领域(t4,G6代线)持续增长,销量同比提升8.7%;营收同比增长9.2%。
柔性OLED手机出货市场份额排名全球第四,折叠产品市场出货稳居全球前三,穿戴产品实现规模化量产出货。
目前,t4工厂产能稼动率、项目投入产出及EBITDA率均保持国内行业领先。
报告期内,公司顺利完成G5.5印刷OLED生产线(t12)的建设,产能正在从3k/月提升至9k/月。
t12项目在生产工艺、效率和产品质量等方面持续优化。
在此基础上,公司正积极推进高世代印刷OLED项目的产业化进程,有信心在下一代OLED产业及相关技术领域实现重大突破。
公司正积极布局MicroLED(下称“MLED”)产业。
2020年底,TCL华星与三安光电共同成立了联合实验室,并于报告期内在苏州建成首条MLED产线。
公司计划加大对MLED产品技术、材料及产业链相关环节的投资力度,把握MLED业务发展机遇,巩固市场优势。
报告期内,公司收购深圳市重大产业发展一期基金持有的深圳市华星光电半导体显示技术有限公司(G11产线t6、t7)21.53%股权,该交易于2025年7月初完成资产过户,此举将增厚归母净利润,增强半导体显示业务对上市公司的盈利贡献。
公司将进一步完善全球产业布局,适应全球经济及贸易格局重构的挑战。
报告期内,公司投资建成越南模组厂,在印度的模组厂经营效益也同比明显改善。
(二)半导体硅片业务报告期内,中环领先营收27.4亿元,同比增加38.2%,经营规模和综合竞争力国内行业领先。
公司产品、技术、工艺、质量进一步提高,产品稳定供应国内主要集成电路厂商,并实现部分产品出口。
公司有信心下半年业务保持增长,市场竞争力持续提高。
(三)新能源光伏业务报告期内,TCL中环光伏业务实现营业收入98.7亿元,同比-28.0%,其中晶体晶片营收57.7亿元,环比-7.1%;电池组件营收38.5亿元,环比增长26.2%。
光伏行业正经历严峻的行业下行和过度内卷竞争的周期,公司正采取积极有效的措施,度过行业寒冬,用“以发展化解危机,在克服困难中寻找机遇”的经营观念,应对当期的经营挑战和布局未来的发展;巩固和保持在晶体晶片的竞争优势、补强电池组件的短板、积极开拓海外业务、抓住行业并购重组和海外投资机会。
公司有信心持续改善TCL中环光伏业务的经营状况,增强相对竞争力,夯实持续发展能力,度过行业周期低谷,拓展业务发展空间。
(四)其他业务公司其它业务达成经营预算,保持健康增长。
茂佳是全球最大的电视代工企业,报告期内实现营收103.9亿元,同比增长16%;其中TV代工量749万台、营收80.3亿元,保持全球第一;显示器代工量462万台,同比增长28%,业务快速成长。
翰林汇和天津普林等产业达成年初预算,保持健康发展。
面对严峻复杂的外部环境,公司将秉持“奋楫扬帆,激流勇进”的精神,以“战略牵引,创新驱动,先进制造,全球经营”为经营理念,把握科技制造产业升级和全球能源结构转型历史性机遇,实现可持续的高质量发展,迈向全球领先。
发行人前身为始建于1981年的原惠阳地区电子工业总公司,营业执照显示公司成立时间为1982年;1990年,电子工业总公司与惠州市通讯设备工业总公司合并为电子通讯工业总公司;1994年,电子通讯工业总公司被组建为TCL集团有限公司。
2002年4月,公司经广东省人民政府粤办函[2002]94号文、粤府函[2002]134号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112号文和粤经贸函[2002]184号文批准,在原TCL集团有限公司基础上,整体变更改制设立为股份有限公司,注册资本人民币1,591,935,200元。
2004年1月,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]1号文批复,公司于2004年1月7日在深证所发行人民币普通股994,395,944股,其中,向社会公开发行590,000,000股,向TCL通讯设备(原股票代码为000542SZ)全体流通股股东发行404,395,944股,用于换取其持有的TCL通讯设备的流通股,吸收合并TCL通讯设备,实现TCL集团整体上市。
公司994,395,944股公众股于2004年1月30日在深证所挂牌上市。
此次发行结束后,公司注册资本增加至人民币2,586,331,144元,上述股本已经安永华明会计师事务所出具的《验资报告》验证。
2004年7月,公司经广东省工商行政管理局核准换取注册号为企股粤总字第003362号的企业法人营业执照。
2005年12月,公司股权分臵改革相关股东会议审议通过公司股权分臵改革方案,并于2006年4月20日实施。
实施方案为在股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股股份获得非流通股股东支付的2.5股对价股份。
实施本次股权分臵改革方案后,公司总股本保持不变。
原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
同时,公司第一大股东惠州市投资控股有限公司与飞利浦((PhilipsElectronicsChinaB.V.)和联富(AllianceFortuneInternationalLimited)正式签订《股份转让协议》。
根据该协议,惠州市投资控股有限公司向飞利浦和联富分别转让其持有的占公司总股本5%的国家股股份12,931.66万股(合计占公司总股本10%,共计25,863.31万股),股份转让价格定为每股1.5816元,由飞利浦和联富以现金向惠州市投资控股有限公司支付。
与所转让股份相关的股权分臵改革对价由飞利浦和联富各自承担。
2007年9月,由于公司外资股东持股比例低于10%,公司经广东省工商行政管理局核准,变更注册登记信息,领取了编号为440000000011990的企业注册号,公司企业类型从原“上市的中外合资股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市)”,法人代表为李东生。
经中国证券监督管理委员会2009年1月7日签发的证监许可[2009]12号文批复,公司于2009年4月23日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行350,600,000股人民币普通股股票(A股),每股面值1元,每股发行价为人民币2.58元,共募集资金人民币904,548,000元。
此次发行结束后,公司注册资本由人民币2,586,331,144元增加至人民币2,936,931,144元,并于2009年6月2日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。
经中国证券监督管理委员会2010年5月27日签发的证监许可[2010]719号文批复,公司于2010年7月26日采取非公开发行股票方式向特定投资者发行1,301,178,273股人民币普通股股票(A股),每股面值1元,每股发行价为人民币3.46元,共募集资金人民币4,502,076,824.58元,向第8.5代液晶面板生产线项目投入440,366.98万元。
此次发行结束后,公司注册资本由人民币2,936,931,144元增加至人民币4,238,109,417元,并于2010年9月19日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。
2011年5月19日以资本公积向全体股东每10股转增股份10股,公积转增4,238,109,417股,每股面值1元,转增后,公司注册资本由4,238,109,417元增加至8,476,218,834元,并于2011年6月27日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为440000000011990的企业法人营业执照。
根据公司经审计的2012年度财务报告,截至2012年12月31日,公司总资产797.44,亿元,总负债595.12亿元,所有者权益202.33亿元,资产负债率74.63%;2012年,公司实现营业总收入696.29亿元,利润总额16.40亿元,净利润12.73亿元,经营活动产生的现金流量净额39.16亿元。
根据公司未经审计的2013年度1季度财务报表,截至2013年3月31日,公司总资产806.01亿元,总负债594.23亿元,所有者权益211.78亿元,资产负债率73.72%;2013年1-3月,公司实现营业总收入184.95亿元,利润总额6.78亿元,净利润4.81亿元,经营活动产生的现金流量净额9.20亿元。
公司已于近日完成了公司全称的工商变更登记手续及公司章程的备案,并取得工商行政管理部门换发的新《营业执照》,公司名称由“TCL集团股份有限公司”变更为“TCL科技集团股份有限公司”,英文名称由“TCLCorporation”变更为“TCLTechnologyGroupCorporation”,公司证券简称自2020年2月7日起由“TCL集团”变更为“TCL科技”,英文简称由“TCLCORP.”变更为“TCLTECH.”。