浙江鼎龙科技股份有限公司

• 企业全称: 浙江鼎龙科技股份有限公司
• 企业简称: 鼎龙科技
• 企业英文名: Zhejiang Dragon Technology Co., Ltd.
• 实际控制人:
• 上市代码: 603004.SH
• 注册资本: 23552 万元
• 上市日期: 2023-12-27
• 大股东: 浙江鼎龙新材料有限公司
• 持股比例: 70.75%
• 董秘: 周菡语
• 董秘电话: 0571-86970361
• 所属行业: 化学原料和化学制品制造业
• 会计师事务所: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王昌功,陈雨佳,周鑫
• 律师事务所: 上海市锦天城律师事务所
• 注册地址: 萧山区临江工业园区
• 概念板块: 化学原料 浙江板块 专精特新 融资融券 QFII重仓 注册制次新股 固态电池 贬值受益 次新股

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2007-05-11
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91330100799653212H
• 法定代表人: 史元晓
• 董事长: 孙斯薇
• 电话: 0571-86970361
• 传真: 0571-88391332
• 企业官网: www.dragon-chem.com
• 企业邮箱: investor@dragon-chem.com
• 办公地址: 杭州市庆春东路66号庆春发展大厦B座16楼
• 邮编: 310009
• 主营业务: 染发剂原料、特种工程材料单体、植保材料等化工产品中间体的研发、生产和销售
• 经营范围: 许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;化工产品生产(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
• 企业简介: 浙江鼎龙科技股份有限公司是一家专业从事精细化工产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品按下游应用领域可分为染发剂原料、植保材料、特种工程材料单体等。自成立以来,公司一直秉承科技创新、绿色环保的发展理念,始终致力于研发高技术、高附加值、自主创新的精细化工产品,积极拓展产品应用领域与行业前沿技术。依托先进的工艺技术、精细化的流程管理以及高质量的产品服务,公司在客户中树立了良好的品牌形象,建立了较高的美誉度。对于不同客户的差异化需求,公司推出了多种满足客户需求的产品,受到了下游客户的广泛认可。公司的染发剂原料产品主要用于生产染发剂,是全球最主要的染发剂原料生产商之一。凭借优秀的产品质量与完善的售后服务,公司与全球知名染发剂制造商欧莱雅、汉高、科蒂等建立了深度合作关系,相关产品的市场占有率稳居行业前列。在植保材料领域,公司与先正达、组合化学等知名企业建立了稳定的合作关系。公司高度重视研发创新,以既有产品为基础,不断拓展产品线,已成功切入了特种工程材料领域,开发了多种聚酰亚胺与高性能纤维等特种工程材料单体,是国内少数具备自主生产PBO单体能力的厂家。公司具备突出的技术实力和研发能力,高度重视产品生产技术的革新与工艺优化,建立了以研发为中心的业务体系。经过长时间的技术积累,公司产品质量受到客户的广泛认可,多个产品通过了浙江省科技成果鉴定,公司研究所被认定为“省级企业研究院”、“省级高新技术企业研究开发中心”。截至本招股说明书签署日,公司拥有28项发明专利与47项实用新型专利。在新产品研发方面,公司保持了较大的研发投入,凭借丰富的研发资源与技术储备,不断丰富产品种类,提升产品定制化水平,在满足客户多样性需求的同时不断提高产品质量,提升市场占有率及行业地位。
• 发展进程: 2007年3月20日,经杭州市萧山区对外贸易经济合作局《关于同意设立合资经营浙江鼎龙科技有限公司及对公司合同、章程的批复》(萧外经贸审(2007)58号)批准,同意由东方化工国际有限公司、浙江鼎龙化工有限公司出资设立浙江鼎龙科技有限公司,投资总额为2,500.00万美元,其中注册资本为1,500.00万美元,东方化工国际有限公司、浙江鼎龙化工有限公司分别认缴出资1,200.00万美元、300.00万美元。2007年4月13日,鼎龙有限取得浙江省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资浙府资杭字(2007)05568号)。2007年5月11日,鼎龙有限在杭州市工商行政管理局萧山分局办理了工商注册登记,并取得了注册号为企合浙萧总字第000005号的《企业法人营业执照》,注册资本为1,500.00万美元。 2020年11月13日,鼎龙有限通过股东会决议,全体股东一致同意鼎龙有限整体变更为股份有限公司。根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2020]第ZF10982号《专项审计报告》,截至2020年7月31日,鼎龙有限净资产合计为人民币603,990,842.66元,其中扣除专项储备809,400.73元后的净资产为603,181,441.93元;根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字(2020)沪第1058号《浙江鼎龙科技有限公司拟股份制改制涉及的净资产价值评估项目资产评估报告》,净资产评估价值合计为755,011,393.83元,较账面价值评估增值151,020,551.17元,增值率为25.00%。2020年11月28日,公司召开创立大会暨2020年第一次临时股东大会,全体股东一致同意将鼎龙有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,审议通过《浙江鼎龙科技股份有限公司章程》及其他事项,并选举产生公司第一届董事会董事、第一届监事会非职工代表监事。根据立信会计师事务所出具的信会师报字[2020]第ZF11008号《验资报告》,截至2020年7月31日经审计的所有者权益人民币603,181,441.93元(已扣除专项储备809,400.73元),按1:0.2928的比例折合股份总额17,664万股,每股1元,共计股本人民币17,664万元,大于股本部分426,541,441.93元计入资本公积。因前期会计差错更正影响,公司对整体变更审计基准日(2020年7月31日)的净资产进行了调整,具体影响为:调减了整体变更审计基准日的净资产1,395,133.96元,调整后净资产为601,787,080.64元(已扣除专项储备808,628.06元),调整后资本公积为425,147,080.64元。因本次调整减少的净资产冲减整体变更时资本公积,不影响公司整体变更时的股东出资和股本。2022年2月28日,发行人召开2022年第一次临时股东大会,通过了《关于追溯调整股改基准日净资产的议案》,对上述事项进行了确认。2020年11月30日,公司就本次变更在杭州市市场监督管理局办理了变更登记手续,并领取了统一社会信用代码为91330100799653212H的《营业执照》。 德国鼎龙成立于2005年,成立以来一直从事精细化工产品的进出口和销售等业务,被公司收购前,系公司控股股东鼎龙新材料控制的企业。为彻底解决同业竞争,规范关联交易,公司于2019年10月完成对德国鼎龙的股权收购,本次重组构成同一控制下的企业合并。 2019年5月,鼎龙有限股东作出决定,同意收购鼎龙新材料持有的德国鼎龙80.00%的股权。2019年7月,公司与鼎龙新材料签署股权转让协议,约定鼎龙新材料将其持有的德国鼎龙80.00%的股权转让给公司。根据上述股权转让协议的公证书,股权转让行为自2019年10月31日实际生效,股权转让价格根据银信资产评估有限公司的评估结论确定。2019年10月,银信资产评估有限公司出具《浙江鼎龙科技有限公司拟股权收购涉及的DragonChemicalEuropeGmbH股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(银信评报字(2019)沪第1247号),对德国鼎龙100%的股权按照资产基础法进行评估,以2019年6月30日为评估基准日,德国鼎龙100.00%的股权的评估价值为96.87万欧元。公司与鼎龙新材料参考上述评估值并经各方协商确定,鼎龙新材料以77.50万欧元(约合人民币609.71万元)的价格将持有的80%股权转让给发行人。就上述收购事宜,公司已取得境外投资证第N3300202000451号《企业境外投资证书》,且已向杭州市发展和改革委员会(备案编号:2101-330100-04-01-673300)完成了备案。
• 商业规划: 2024年,全球经济在曲折中缓慢复苏,但政治经济局势的复杂程度持续升级,各种冲突矛盾交织叠加,动荡与不确定性加剧,经济增长动能不足。终端消费群体为应对未来经济风险,消费习惯和结构趋于保守,市场有效需求疲弱,同时下游客户仍处于去库存过程中,市场竞争也日趋激烈。面对诸多不利因素的挑战,公司坚守企业愿景,秉持开放进取之心,升级企业文化,优化管理体系,以技术创新推动降本增效和产品升级和系列化,开拓市场渠道,全力提升精细化学品主业核心竞争力。报告期内,公司各项业务基本保持稳定。染发剂原料市场地位仍然稳固,全年销量略有下降,特种工程材料单体和植保材料有序发展。2024年公司取得营业收入7.00亿元,归属上市公司股东净利润1.63亿元,期末总资产达到21.81亿元。（一）巩固基础,优化业务生态,探寻新增长点报告期内,公司继续深化与重点客户的战略合作。通过产品升级迭代与系列化,巩固供应链地位,寻求更多的商业机会；加强全流程质量管控体系建设,以高品质赢得客户信赖,以高性能切入更高端应用场景；推进ESG理念贯彻与实践落地,提升海外市场品牌力；通过协助配套产品的采购和质控,创新物流管理模式,科学规划海运物流时间线路,优化保险方案降低保险成本,加大海外仓库储备,确保产品按要求安全交付,通过服务体系的多层次优化增强客户粘性。与此同时,公司继续拓宽现有产品渠道,维护、挖掘长尾客户；围绕储备的新品种新产能,做好潜在客户的铺垫和承接；多举措加强客户多元化布局,逐步构建更健康的客户生态。公司调整了业务部门架构,团队得到扩充,通过多部门协同更集约系统地对市场需求及趋势进行分析研判,寻找新产品方向,同时积极加强与各类伙伴的交流合作,汲取下游客户特定需求,力求高效精准地提供解决方案,内外并举探求新的增长点。公司依靠综合竞争力,规避无序价格竞争,虽然总体收入有所下降,但核心产品毛利率、销量依然稳固。染发剂原料产品受诸多不利因素的影响,市场景气度受到扰动,下游客户去库存尚未完全结束,销售量略有下降,价格端也因原材料价格整体下降导致产品价格相应有所下调,但依托终端大众消费品的韧性与新兴市场的增长,总体营收规模下降幅度可控。公司继续深耕染发剂原料业务,保持与各类客户的友好合作,加强渠道建设,提升供应质量。在产品力上公司积极推动现有产品工艺、性能升级,系列化开发丰富产品矩阵,推动高附加值、绿色安全、替代潜力大的创新原料品种商业化进程,加快半永久、临时性染发剂原料产品的研发。同时,公司也在围绕头发相关的去屑、护发等需求,乃至美白等功效开发新的化妆品原料,拓宽产品边界,朝综合性化妆品原料提供商迈进。特种工程材料单体销量增加,产品销售结构和整体毛利率因销售策略调整有所变化。PI单体持续研发改进,通过系列化产品策略和高纯化等技术方案,覆盖更广、更先进的应用场景；PBO纤维的性能优势进一步为市场所知,终端应用领域有愈发广泛的趋势,公司在保障PBO单体稳定供应的同时,继续加强研发,优化工艺技术；杂环芳纶的应用领域逐渐明晰,市场需求呈现日益增长趋势,公司的单体业务也在积极进行市场拓展。植保材料业务规模受市场需求、行业竞争、环保产品加快替代等因素影响,产品结构呈现动态变化。公司延续高端化、差异化、定制化策略,与组合化学、先正达等知名客户的关系继续得到巩固。（二）提质降本,精益生产运营,践行可持续发展报告期内,公司继续完善生产运营管理体系建设,生产系统组织架构和管理流程进行了优化,储备人才得到增加与锻炼,提质增效工作不断深化。公司通过全面开展生产成本技术攻关、费用目标考核,提升全员降本意识,控制毛利率,保障竞争优势。通过自动化、智能化建设和持续性工程技术、生产工艺改进,以及精细化管理,单位工费和电/汽综合能耗、单位原料成本均得到降低,产品一次合格率继续上升,生产效能稳步提升。供应链管理方面,网络进一步扩大,新引入多家优质供应商,优化存货管理流程,关注市场供求和价格动态,提前规划采购需求,加强采购绩效考核、审计,灵活有效地降低采购成本。公司坚守安全红线不放松,贯彻本质安全理念,全面落实安全生产主体责任,推进安全生产管理体系和安全标准化建设。加强岗位安全意识和能力培训,落实岗位应知应会培训,全力推进自动化建设和先进装备的引入,结合自动化操作与人工操作的特点开展针对性培训,规避低级操作失误的发生。生产系统坚持问题导向,持续进行隐患排查治理工作,每月开展事故隐患排查整治活动,确立全员排查防范机制；通过DCS智能控制系统,加强生产全过程的实时监测、预警、诊断。公司还加强风险管控和应急体系建设,依据安全风险评估的危险源情况,针对性地制定了各类意外、事故等应急预案并进行演练。公司继续践行绿色发展理念,梳理并加快推进ESG工作体系的建立,确立减碳目标和落实路径。通过污水站设备更新和自动化改造,加强危险废物安全处置,RTO等装置有效运行维护,优化三废对策,推动资源高效利用。全年未发生污染事故,三废一噪实现有效控制。2024年,公司杭州工厂获得市级绿色低碳工厂等称号；获得EcoVadis铜牌认证,并在CDP评级中,气候及水资源管理水平达B级。报告期内,公司杭州生产基地西厂区即募投项目7、9车间于6月底开始试产,8车间于12月开始试产,各产线逐条陆续调试,共计产能860吨,预计将于2025年6月底完成竣工验收。内蒙基地原计划的第二批建设的1,200吨产能因根据公司总体产能布局和订单排布情况、市场情况,尚需进一步调整产品、完善设计。（三）完善体系,提升研发效能,激活发展引擎报告期内,公司进一步完善研发创新体系,加强技术与市场的有机融合,为中长期发展储备更丰富的产品资源。公司立足现有优势,针对战略规划和市场需求,研发、市场、业务多部门紧密统筹,全方位系统性地寻找、发掘、论证新的潜力项目,新研发项目立项数大幅提升。为应对客户需求变化,及时把握市场机会,公司明确项目目标,优化考核、激励机制,通过建立从立项到小试开发、试产的标准化、流程化体系,全方位加强研发项目全周期管理,控制研发成本、提升研发效率、沉淀研发数据。报告期内研发团队力量进一步得到增强,高层次年轻化人才持续引进,结构、梯队更加合理；完成新研发基地的迁入使用,场地设备硬件实现升级；积极参与各项节展、研讨,针对多个细分领域开展调研,加强与高校、科研机构、纵横向企业间的交流合作,通过产学研融合增强公司内生动力。报告期内,多个重点研发项目取得有力进展,申报了5项发明专利,并获批设立浙江省博士后工作站。公司将持续深化化妆品原料、特种工程材料单体及绿色工程技术三大研发平台的构建,冀望打造能持续输出创新、升级的新产品品种及工艺、先进工程技术的平台。