主营业务：液压气动密封产品研发、生产和销售
经营范围：从事工业领域内的液压、气动密封件及相关产品和零部件的生产与销售、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海唯万密封科技股份有限公司一家立足于材料研发、为客户提供液压气动密封产品和密封系统解决方案的高新技术企业。
经过十几年发展,已经建立了1个技术研发中心、2个材料实验室、2个密封件功能实验室,在上海和嘉善都设有现代化工厂,具备国内领先的研发和生产能力。
自研产品也先后通过沃得农机认证、郑煤机测试验证、徐工集团、中联重科、三一集团、恒立液压等工程机械龙头认证、FESTO全球供应商体系等认证。
公司产品主要应用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统。
公司一直致力于密封产品的设计、研发和生产,自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系,并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析,以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案,满足客户对密封系统性能的整体需求。
公司拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系,在密封材料方面,公司具备独立研发、生产聚氨酯密封材料能力,自主研发了TecThane系列聚氨酯密封材料,部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断。
公司是上海市科技小巨人企业,并于2017年至2021年连续获评为上海“专精特新”中小企业,公司P2002耐水解聚氨酯密封材料、HPK活塞密封件等项目获得上海市高新技术成果转化项目认证,并获得上海市科技型中小企业技术创新资金等荣誉。
公司依靠严格的产品质量控制,以及与客户开展产品协同研发的方式,积累了大量优质的客户资源。
公司已与三一集团、中联重科、徐工集团、恒立液压、中国龙工、郑煤机、神东煤炭集团等工程机械、煤炭和煤机等行业的国内龙头企业建立了长期、稳定的合作关系,连续多年获得郑煤机“战略合作伙伴”、三一集团“优秀供应商、供应商联盟成员”、徐工液压“战略合作伙伴”等荣誉,并与费斯托等工业自动化行业国际知名企业建立了初步合作关系。
公司通过产品的国产化应用,在下游应用市场与NOK、派克汉尼汾、赫莱特等液压气动密封行业国际知名企业开展竞争,不断实现进口替代。
公司会继续以基础材料研发为核心,拓宽基础材料研究的范围,释放产能,突破其他行业领域,拓展国外市场,打造集研发、设计、制造、销售与品牌于一体的密封高新综合产业链,为客户提供最专业的密封解决方案,加速实现密封件领域国产替代进程,塑造企业领军形象。
公司是一家立足于材料研发、为客户提供液压气动密封产品和密封系统解决方案的企业,主要产品为聚氨酯材料液压气动密封件,研制的TecThane®系列聚氨酯密封材料部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断；子公司上海嘉诺及其重要子公司广州加士特主要产品为高功能塑料及橡胶材料的密封产品,均是一种重要的工业基础件。
公司及子公司主营产品广泛应用于国内的工程机械、油气及工业阀门设备、通用工业、工业自动化、煤矿机械、农业机械等各个领域。
（一）公司所属行业发展情况1、工程机械行业公司所处的行业均具有一定周期性,行业发展与国内外经济发展状况和政策支持情况息息相关。
2025年上半年度,在工程机械新能源化绿色化快速发展、设备更新需求加速到来、细分领域产品带来新曲线以及各项政策助力下,基建投资、新型城镇化、水利工程等需求将进一步复苏,国内行业将逐步呈现显著回暖态势。
国内各工程机械主机厂积极拓展海外市场,海外布局逐步完善,即使面临关税等政策影响,海外市场持续恢复,出口收入依然能保持较好增长。
在此背景下,国内外各大工程机械企业更加注重核心零部件环节的低成本、高质量、高效率、高服务及供应链安全,进而推动密封件的整体发展。
2、石油天然气行业油气作为民生基础能源产业,上半年中国石油、中国石化等企业加大勘探开发力度,多个油田实现油气产量增长,围绕“稳油增气”发展战略,持续完善油气开发全产业链,持续推进深海战略和能源结构调整,在政策支持与市场需求的推动下促进油服领域行业配套企业不断进行技术升级和产业协同,进而带动油气装备配套密封的发展。
3、通用机械行业通用机械服务于下游众多领域,行业的发展也需要相关基础配套行业的有力支撑,注塑机密封件、高压水泵密封、机床油缸密封等产业链上游零部件需求有望随之同步快速增长,有利于密封件行业内具有竞争力的企业发挥优势,扩大市场份额,打破国际优势企业在高端应用市场的垄断局面。
在国家强有力的政策支持、密集的资本和人才的推动下,我国半导体设备市场随之快速扩张,在涂胶显影、高温键合、薄膜层级、干法刻蚀等领域均出现了技术水平较高的国产设备公司,同时也为配套的密封以及新材料企业提供了大量的产品测试开发机会,提高了国内密封企业配套半导体行业产品的整体能力。
半导体制程设备密封产品作为公司通用机械行业重要板块,随着投入的不断增加和技术的逐步成熟,该领域预计将出现较大的市场增长空间。
4、工业自动化行业得益于国家有效政策引导,我国加速向自动化和智能化方向发展,推动气动及工业自动化行业在国内外市场的持续发展,2025年上半年延续了较为稳定的增长态势,行业的快速发展也需要相关基础配套行业的有力支撑,气动密封件等产业链上游零部件需求将随之同步快速增长,这也为密封件行业带来持续的市场需求。
5、煤矿机械行业我国全社会煤库存仍处于最高水平,但长期看煤炭仍为我国重要基础能源。
2025年上半年,国内煤炭产量持续增加,煤炭市场供需呈现相对宽松的运行态势,煤炭行业在稳产保供的同时,加速向智能化、绿色化转型。
在“双碳”目标下,煤炭行业将逐步向高效、低碳、可持续方向发展,煤矿机械化率和智能化率逐步提升,原有煤机存在更新换代需求。
越来越规范化的售后模式在煤机行业中的渗透率逐渐提升,未来也将带动产业链上游零配件的发展,进而推动密封件行业的持续发展。
6、农业机械行业2025年上半年,受粮食价格低迷、产能过剩等因素影响,我国农机市场整体表现不佳,在政策驱动与技术迭代驱动下,加速行业结构优化、促进实现农业规模化、集约化发展,智能化、新能源化、高端化成为关键,这将进一步带动农用机械核心零部件市场的发展。
（二）公司从事的主要业务及产品1、主要业务报告期内,公司主要从事液压气动密封产品的研发、生产和销售,主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品,已形成包括工程机械、煤矿机械、农业机械及工业自动化四大业务板块,产品应用涵盖挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机的液压支架密封系统和工业机器人、自动化生产设备等气动密封系统。
公司是国内较早进入液压气动密封件制品行业的公司之一,一直致力于密封产品的设计、研发和生产,自主生产和产品选型采购相结合构建了完整的密封产品体系,并在行业内较早立足于对客户需求的精准分析,以密封包的形式向客户提供密封系统解决方案,满足客户对密封系统性能的整体需求。
公司拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系,在密封材料方面,公司攻克了PPDI原料合成高性能聚氨酯的加工工艺,自研出高性能高回弹PPDI聚氨酯材料,研制的TecThane®系列聚氨酯密封材料具备聚氨酯弹性好、耐低温、耐高温、耐磨、对基材界面黏附性好等优点,部分技术打破了国外密封件产品在国内中高端应用市场的垄断,积极实现液压气动密封产品在中高端应用领域的国产化。
唯万科技有限公司是一家主要从事液压气动密封产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括液压密封件、液压密封包等液压密封产品,以及气动密封件、油封、履带密封等其他密封产品,主要应用于挖掘机、起重机、装载机、破碎锤等工程机械液压油缸密封系统以及煤机、农机的液压支架密封系统和气动密封系统。
上海嘉诺密封技术有限公司及其重要子公司广州加士特密封技术有限公司是一家集密封产品研发、制造、销售、技术服务、测试于一体的企业,长期致力于为工业用户提供密封设计方案及高品质的产品,在持续、深度理解客户的需求和市场应用发展趋势的基础上,聚焦于密封产品相关技术和工艺,其通过自产以及产品资源整合为客户提供全规格系列的O型圈、导向元件、金属密封、组合密封等产品,主要应用于油气设备、工程机械以及通用工业等领域,与公司在产品、技术及客户资源方面存在较强的协同效应。
自主研发了多种高功能塑料及橡胶材料配方,形成了完善的应用材料库,部分产品可以通过石油装配产品API6APR2F等级的高测试要求,其中自主研发的改性PTFE材料在高耐磨,低摩擦、长寿命等方面拥有良好的性能。
2、主要产品及其用途报告期内,公司主要产品的类别、名称及功能特点图示如下：公司上市后通过不断的研发投入与业务拓展,在原有主要产品上,通过技术迭代更新,提高产品性能,积极丰富行业内的产品覆盖,不断拓展已有领域的市场份额的同时,积极布局新行业应用领域产品的国产替代。
（三）主要经营模式1、销售模式公司目前形成了“直销为主,经销为辅”的销售模式,面向的应用市场包括主机厂的密封件（即前装市场）以及终端用户在设备使用过程中持续的产品需求（即售后市场）。
针对前装市场,公司主要采取直销模式；针对售后市场,公司采取直销和经销结合的模式,面向专业从事主机维修的厂商采取直销模式,面向由较为分散的机构为分布在全国各地的终端用户提供保养维修服务的市场,公司主要采取经销模式对客户群体进行覆盖。
上海嘉诺及其重要子公司的销售模式则主要以直供终端客户为主。
2、生产模式在生产方面,公司采用“以计划生产为主、同时结合按单生产”的生产模式,上海嘉诺及其重要子公司执行“以订单式生产为主,计划库存生产为辅”的生产模式,以满足不同类型客户的需求,确保供应的及时性和稳定性。
3、采购模式在采购方面,公司执行“以预测采购为主,按单采购相结合”的采购模式,采购的产品主要包括生产密封件所需的原材料以及搭配组包实现密封功能的各类辅助密封件、配件及部分客户需要的其他密封件,公司基于专业化分工和成本效率的考虑,主要分为采购标准件模式及采购定制件模式两大类,同时公司根据每月客户订单、生产需求及仓库库存情况向合格供应商进行采购,在满足生产安全库存的前提下实现最优化的库存管理。
4、技术研发模式除此之外,公司高度重视材料及产品研发与生产,主要采取“预先研发、同步研发以及国外先进产品替代开发”相结合的研发模式,以技术创新为根基,按照客户需求,与客户共同设计、同步研发质量稳定、性能可靠的各类密封产品,针对高端应用市场提出将先进高端密封件国产化的研发模式,为市场提供能够安全稳定、长周期运行、性价比优异的产品。
报告期内,公司的主要经营模式未发生重大不利变化。
（四）公司的市场地位随着中国工业化水平的不断提升与经济全球化的不断深入,中国密封件行业在材料研发和应用方面取得了重要进展。
尽管中国密封件行业的技术水平有了显著提升,但与国际先进水平相比,仍存在一定差距,一些先进技术和高端产品仍然依赖进口。
公司是国内较早进入工业密封件行业的公司之一,是国内领先的拥有包括密封材料研发、材料生产、产品设计、产品制造等全流程的液压气动密封件研发生产体系的企业,是国内少有的具备液压气动密封件高端应用市场进口替代的国产密封件厂商,在国内液压密封件细分领域中占据优势地位。
基础材料的应用技术是拓展其他行业的基础,公司初步实现了基础材料的多布局,具备对聚氨酯MDI/PPDI材料、橡胶如丁腈橡胶/氢化丁腈橡胶/氟橡胶材料、工程塑料中PEEK材料/超高分子聚乙烯材料、PTFE、酚醛夹布等材料的改性及应用研发能力,同步研究全氟醚橡胶材料的应用,在工程机械、煤矿机械、石油钻采及天然气领域实现国产密封产品的进口替代,逐步打破进口密封件厂商对国内高端密封件应用领域的垄断局面。
在工程机械领域,2024年全球50强工程机械制造商中,中国共有13家公司,其中公司已覆盖徐工、三一重工、中联重科、柳工、中国龙工、山推机械、山河智能、雷沃等8家客户；在石油与天然气领域客户中,上海嘉诺及广州加士特业务覆盖了全球主要的油服公司和油气装备制造公司,全球10强油服公司中,斯伦贝谢、威尔集团、贝克休斯、威德福、TechnipFMC等5家客户子公司均有业务覆盖。
同时公司及子公司注重品牌的国际化发展,目前与国际知名企业FESTO、卡特彼勒等建立合作关系。
与国内竞争对象相比,公司拥有明显的先发优势,通过专业的技术、高效的管理、优质的产品及服务为业界提供可靠、全面和成本优化的密封系统解决方案,获得了油气装备、工程机械等设备制造行业客户的广泛认可。
国际竞争对手凭借历史积累,材料、品牌优势占据高端市场,拥有非常高的国际、国内市场占有率。
而我国起步相对较晚,材料配方、改性技术能力、生产工艺等方面均与行业领先的跨国企业存在一定差距。
随着近年来公司在材料技术上的突破,加之公司应用技术能力的增持,通过定制化开发与服务增强了客户粘性,性能良好、适配度高、服务响应快的零部件供给,为客户带来更强的产品力与更低的成本,满足了客户降本增效的需求。
公司产品已在密封件的高端市场拥有较强的核心竞争力。
未来公司将通过加大研发投入、对外投资等方式积极扩张横向、纵向全方位的密封产业链版图,竞争实力也将得到进一步提升。
（五）主要业绩驱动因素公司继续进行精益化管理,强化管理水平,提高整体运营效率；不断巩固和拓展公司及子公司的业务领域,提高市场占有率,报告期内公司实现营业收入38,551.79万元,比上年同期增长16.27%,实现归属于上市公司股东的净利润4,802.31万元,比上年同期增加22.64%,经营业绩保持一定水平的稳定增长。
1、工程机械密封市场工程机械行业是公司产品最主要的下游应用领域,公司不断进行材料性能迭代更新,推出更加符合各种作业环境、工况及温度需求的产品,配合客户加快关键零部件国产化进程,同时在市场验证、产品迭代时期为客户提供长期而快速的应用技术支持,稳步推进密封件国内外市场的国产化进程,报告期内实现的销售收入为19,947.85万元,较上年增加3.30%。
面对国内市场,挖机方面的进展依旧非常谨慎,6T\8T小挖领域的PPDI全套密封件得以批量供应,13T\21T中挖领域由小批量供应转为按比例批次切换,后续将进行全方位推广。
破碎锤方面,公司正在行业内逐步推广应用,在烟台艾迪处已全面实现国产化。
报告期内公司在中国龙工挖机油缸的测试正积极进行中,有望实现产品小批量供应。
另外,高空作业车的拓展也取得突破,并与客户开展试用试制工作。
随着行业发展,越来越注重履带中油链密封产品,推土机油润滑履带密封件得到客户验证,产品供应量有望在今年实现较大的增长。
除此之外,在叉车方面拓展有条不紊,目前已是林德叉车合格供应商,且已经通过龙工叉车项目产品试制,正进行批量装机测试,与蚌埠液力也开始准备相关国产化台架试验。
在积极推动国产化过程中,公司注重国际化市场的拓展,目前产品通过代理商已覆盖韩国、越南、泰国、新加坡等东南亚诸多国家。
得益于对国际市场的提前布局,报告期内,公司与工程机械巨头卡特彼勒的合作更加深入,供应链体系内的客户相继表达与公司的合作意愿,部分产品已完成相关验证及PCN的提交。
除此之外,经过公司积极拓展,已经通过KYB的供应商资质审核,相关样品已经通过客户的质量评价,在下半年有望实现批量供货。
同时,公司取得了DYpower的供应商资格,部分产品已经开始小批量的供货。
在售后市场,公司已进入美国最大售后密封件经销商Hercules供应商序列,在后续市场开拓中有望取得进一步突破。
公司注重高附加值产品的推广,提高服务团队的专业化技能,将进一步提升公司的服务质量和水平。
2、石油与天然气密封领域石油天然气领域作为上海嘉诺及其重要子公司广州加士特的主要应用领域之一,通过自主研发多种高功能塑料及橡胶材料配方,形成了完善的应用材料库,具有橡胶类与工程塑料类密封材料、密封件生产工艺、密封应用技术、产品验证等技术储备。
其中,配套使用在API6A井口平板闸阀上,PE001/PF001/PK002/PC007等材料符合油田的耐受H2S等介质的NORSOKM-710浸渍认证,产品最高可以通过API6APR2F等级的测试要求,并取得了国际认证的证书。
在该领域,广州加士特自主研发生产的经验证产品可替代UTEX、圣戈班、特瑞堡等进口品牌,广泛使用在中国石油机械设备厂家及国内各大油田,同时产品远销海外,客户包括全球10强油服公司中的,斯伦贝谢、威尔集团、贝克休斯、威德福、TechnipFMC等5家客户公司均有业务覆盖,同时上海嘉诺和广州加士特积极拓展深水采油装备项目,目前已成为中海油子公司体系中国产密封供应商,并成功获得了深水项目的认证以及项目订单,报告期内油气行业实现销售收入为7,450.45万元,较上年增加50.03%。
下半年将继续增加水下以及LNG产业产品的研发投入,为海外业务的拓展打好基础。
3、通用工业密封领域上海嘉诺是国内盾构厂首批应用的国产化密封供应商之一,产品主要应用于大型盾体密封、刀盘驱动机构密封、推进油缸密封、铰接油缸以及盾尾体的安全气囊密封等主机位置,可用于硬岩掘进盾构机及泥水盾构机型,最大配套12米双通道的盾构机型密封,目前稳步发展中。
广州加士特研发的FKM、HNBR、EPDM橡胶材料可应用于医疗、净水、化工、工业液压、电动工具等行业,其中,KALFLUO®系列FFKM橡胶材料在半导体生产设备领域及化工领域得到成功的验证,若各项验证表现良好,未来或将带来更高的销售收入。
除此之外,新研发的超高分子聚乙烯和PEEK产品分别配套德国WAGNER的主流喷涂机系列,报告期内产生了一定幅度的业务增长。
4、气动及自动化密封领域气动及自动化市场密封板块作为公司后进的市场板块,依托质量、成本和地域优势,作为国产品牌逐步在国际市场站稳脚跟,产品主要应用于自动化生产设备等,报告期内,实现销售收入为1,127.02万元,较上年增加56.49%。
公司通过气动密封材料与产品的开发,提升生产工艺,进一步加深与费斯托为代表的世界领先的气动行业龙头企业的合作关系,在费斯托济南工厂整体活塞密封项目试制成功,实现大批量供应；在费斯托匈牙利工厂开始批量供应；而在其德国工厂也进入部分产品测试阶段。
公司于2023年下半年开始批量供应整体活塞密封,率先在费斯托完成了对德国派克密封和上海派克密封的部分产品的进口替代,报告期内也在积极拓展费斯托土耳其工厂及印度工厂。
为了更好地服务国际客户,公司设立行业技术经理,加大对材料、设计、设备投入等方面的研发和投资力度,同时计划配备国际市场的销售人员,以满足国际客户的多样化需求；同时会在部分项目上积极进行开发验证,逐步实现“走出去”的战略布局。
5、煤矿机械密封市场公司与行业内头部企业在液压支架新制和维修项目上均有广泛的合作与应用,其中公司与国内液压支架龙头企业建立了长期稳定的研发、合作关系。
报告期内,公司实现的销售收入为3,897.17万元,较去年同比增长10.22%。
公司越来越注重客户优质程度,在晋陕蒙核心区域深耕业务,同时积极拓展宁夏、甘肃、新疆、贵州等区域业务。
值得一提的是,公司开发设计的高端推移密封产品已经完成内部测试,并完成了试验台打压测试,后续会尽快启动市场小批量试用；在纯水密封方面,相关产品在客户处打压试验中表现优异,已实现小批量供应。
同时,公司积极拓展新的业务范围,例如电液控PU产品,报告期内正在与客户进行合作与测试。
6、农业机械密封市场2025年上半年,公司在农机行业实现稳定发展,实现销售收入1,547.41万元,较去年同期增长8.41%。
公司进入拖拉机行业龙头一拖股份的供应商名录,为一拖新研发动力换挡项目试制送样,预计将为公司带来新的业务增长。
公司与徐工合作更加紧密,在农机方面联合开发密封产品,以满足其需求。
值得一提的是,与雷沃智慧农业旗下雷沃传动的项目顺利展开初步合作,为目前市场最大的拖拉机车桥密封进行配套。
关于采棉机密封的拓展取得一定成绩,采棉机脱棉盘开始大批量投放市场,同时也逐步进入农机具播种器市场,目前已开始小批量供应部分产品。
公司在注重提升国内市场占有率的同时,也积极开展国际市场的布局。
2023年公司成功完成欧洲最大的农机油缸客户欧尼贝耐意大利总公司相关负责人的考察并制定了供应商开发计划,2024年部分产品开始小批量试制,开始向其中国工厂小批量供应,这将是公司在农机行业开始走向国际市场的第一步。
7、其他密封领域公司在已建立的材料体系基础之上,致力于多应用领域密封市场的拓展,为公司业绩发展注入增长动力。
在精密的汽车模具行业中,氮气弹簧应用非常广泛,密封件作为氮气弹簧的关键部件,公司已完成部分密封产品的测试,同时进行了大部分常用规格模具开发,并已在模具行业实现小批量供应。
在清洁能源领域,光伏和光热跟踪支架用电动推杆密封市场的相关产品已陆续通过客户测验并积极在行业内进行推广。
在纺织机械行业,公司积极进行相关产品的开发测试,为纺纱机、加弹机等纺织设备关键部件提供解决方案,其中加弹机用聚氨酯摩擦盘产品已通过客户测试确认,并取得首批次批量订单。
在电梯行业,公司开发的扶梯梯阶轮及链轮产品通过上海交通大学电梯检测中心的测试,并在客户处通过了寿命测试,正积极推进在客户处的小批量装机验证。
在汽车行业,公司与客户合作开发的相关产品已交样测验,并积极推动其他密封产品的开发工作；广州加士特针对新能源汽车的点胶泵阀的PEEK密封产品开始了小批量的配套测试。
上海嘉诺和其重要全资子公司广州加士特在积极配套透平压缩机行业,目前特种组合橡胶密封已经开始进入测试阶段,正与客户进行验证跟进。
未来公司将继续进行市场调研,丰富公司不同密封材料技术及产品类型,提升技术创新研发能力,拓宽销售渠道,解决客户需求,使新进入的业务领域逐步成为公司未来提高销售收入的增量因素。
公司前身唯万有限设立于2008年11月19日,注册资本500.00万元,是由自然人方东华与吕燕梅出资设立的有限责任公司。
其中,方东华认缴出资300.00万元,占公司注册资本的60.00%;吕燕梅认缴出资200.00万元,占公司注册资本的40.00%。
各股东均以货币出资,其中首期实缴出资200.00万元,第二期实缴出资300.00万元。
方东华、吕燕梅分别于2008年10月24日、2010年11月4日分两期完成了合计500.00万元出资款的缴纳。
2008年11月4日,上海中惠会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(沪惠报验字(2008)1945号)对首期200.00万元出资进行了验证;2010年11月10日,上海海明会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(沪海浦验内字(2010)第0070号)对第二期300.00万元出资进行了验证。
2008年11月19日,唯万有限取得了上海市工商行政管理局南汇分局核发的注册号为310225000621015的《企业法人营业执照》。
公司是由唯万有限整体变更设立的股份有限公司,唯万有限整体变更为股份有限公司的过程如下:2020年6月29日,唯万有限召开股东会,决议同意以变更基准日(2019年11月30日)经审计的账面净资产268,513,671.77元中的90,000,000.00元折股整体变更设立为股份有限公司,变更后股份公司的股份总数为9,000.00万股,每股面值为1元,注册资本为9,000.00万元,净资产超过注册资本的部分178,513,671.77元计入资本公积。
2020年6月29日,全体发起人签署《发起人协议书》。
公司整体变更前后,各股东的持股比例不变。
2020年6月28日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具《审计报告》(安永华明(2020)专字第61592943_B01号):截至审计基准日2019年11月30日,公司经审计的净资产为26,851.37万元。
2020年6月29日,银信资产评估有限公司出具了《资产评估报告》(银信评报字[2020]沪第0781号):截至评估基准日2019年11月30日,公司经评估的净资产价值为30,540.53万元。
2020年11月27日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第61592943_B03号)对上述出资进行了验证。
2020年6月29日,全体发起人召开了创立大会暨2020年第一次临时股东大会,一致同意唯万有限整体变更为股份有限公司,选举了公司董事、监事,审议通过了公司章程及三会议事规则等股份公司设立议案。
2020年7月1日,股份公司设立完成了工商变更登记,取得了上海市市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》。
2017年9月20日,唯万有限召开2017年度第一次临时股东会,决议同意新增注册资本23,240,114.00元;股东董静认缴24,509,128.74元,其中11,982,241.00元计入注册资本,12,526,887.74元计入资本公积;股东方东华认缴12,223,696.45元,其中5,976,029.00元计入注册资本,6,247,667.45元计入资本公积;股东吕燕梅认缴10,803,772.11元,其中5,281,844.00元计入注册资本,5,521,928.11元计入资本公积;其他股东放弃优先认缴权。
各股东均以货币出资。
2017年9月1日,各方签署了《增资协议》。
2018年2月,上述股东将增资款缴足。
2018年8月23日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2018]第ZA52281号)对本次增资进行了审验。
2017年12月21日,唯万有限完成此次增资事项的工商变更登记。
2018年10月12日,唯万有限召开2018年度第三次临时股东会,决议同意以下事项:1、股东方东华将其持有的1,389.6029万元股权(持股比例19.26%)作价0.00元转让给其配偶薛玉强,公司其他股东放弃优先受让权;2、新增股东上海方谊企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海方谊”),全部出资均以货币出资;3、公司注册资本增加至7,632.6988万元,由上海方谊以1,351.00万元认缴,其中419.7985万元计入注册资本,931.2015万元计入资本公积,其他股东同意放弃该次增资的优先认缴权。
2018年10月10日,方东华与薛玉强签署了《股权转让协议》。
2018年10月12日,各方签署了《增资协议》。
2018年12月,上述股东将增资款缴足。
2020年11月27日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第61592943_B01号)对本次增资进行了审验。
2018年12月26日,唯万有限完成此次股东股权转让和增资事项的工商变更登记。
2019年11月25日,唯万有限召开2019年临时股东会,决议同意公司注册资本增加至8,523.18万元,新增注册资本由金浦新兴、华融瑞泽、紫竹小苗3家机构股东及王世平、郭知耕、孙茂林、张硕轶4名自然人股东以货币方式认缴,原公司股东同意放弃该次增资的优先认购权。
各股东均以货币出资。
2019年11月,各方签署了《增资协议》,并将增资款缴足。
2020年11月27日,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第61592943_B02号)对本次增资进行了审验。
2019年11月27日,唯万有限完成此次增资事项的工商变更登记。
2020年3月6日,唯万有限召开股东会,决议同意股东吕燕梅将其持有的1,228.1844万元股权(持股比例14.41%)作价0.00元转让给股东董静,原公司股东同意放弃优先购买权。
吕燕梅与董静签署了《股权转让协议》。
其中,吕燕梅与董静系配偶关系,吕燕梅目前在公司无任职。
2020年4月22日,唯万有限完成此次股东股权转让事项的工商变更登记。