张家港海锅新能源装备股份有限公司

• 企业全称: 张家港海锅新能源装备股份有限公司
• 企业简称: 海锅股份
• 企业英文名: Zhangjiagang Haiguo New Energy Equipment Manufacturing Co., Ltd.
• 实际控制人: 盛雪华,盛天宇,钱丽萍
• 上市代码: 301063.SZ
• 注册资本: 10436.0724 万元
• 上市日期: 2021-09-24
• 大股东: 盛雪华
• 持股比例: 14.56%
• 董秘: 杨华
• 董秘电话: 0512-58903303
• 所属行业: 金属制品业
• 会计师事务所: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 钱俊峰、张冬秀
• 律师事务所: 国浩律师(上海)事务所
• 注册地址: 张家港市南丰镇南丰村
• 概念板块: 风电设备 江苏板块 破净股 专精特新 创业板综 融资融券 风能 油气设服 微盘股

• 注册地: 江苏
• 成立日期: 2001-06-08
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91320582729023768R
• 法定代表人: 盛天宇
• 董事长: 盛天宇
• 电话: 0512-58903382,0512-58903303
• 传真: 0512-58903382
• 企业官网: www.zjghgxny.com
• 企业邮箱: zhengquan@zjghgxny.com
• 办公地址: 张家港市南丰镇南丰村
• 邮编: 215628
• 主营业务: 公司主要从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售,产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备以及船舶、核电等领域,为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件
• 经营范围: 铸锻件、金属构件、石化机械、法兰、阀门的制造、加工、销售,金属材料、金属制品的购销,石化技术服务,自营和代理各类商品及技术的进出品业务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 张家港海锅新能源装备股份有限公司(股票简称:海锅股份;股票代码:301063)成立于2001年,于2021年9月24日顺利在深交所创业板上市。公司主要从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售,产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备等领域,为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。目前海锅股份的工艺技术已经较为成熟,现有装备能满足各种类型的自由锻、环锻产品的需求,具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。作为国内行业中少数具有自主研发能力、全流程生产技术的企业之一,海锅股份具备完善的技术研发能力,积累了大量的先进工艺技术和经验,可以不断开发新产品。公司在多个领域内取得了相关资质证书,并且在持续扩大资质许可范围。截至目前,公司已取得全球8大船级社的工厂认证证书、美国API20B资质证书、API6A资质证书、APIQ1体系证书、TPG的NDT认证证书、TPG热处理认证证书、欧盟PED等认证证书;公司还通过了一些国际客户具有高度专业要求的资格认证,齐全的资质认证为公司的生产能力、产品质量以及公司的稳健发展提供了有力的保障。经过多年耕耘,海锅股份在国际锻件市场内已经具有较高知名度,是国内少数能同时成为全球主要知名大型油气装备制造商以及全球主要大型风电装备制造商合格供应商的企业之一。未来,海锅股份将紧跟国际市场发展趋势,加大研发投入,积极研发新产品、新工艺,实现传统制造业的提档升级,加速向智能化、信息化转变,立足高端装备制造领域,以科技创新为动力,将海锅股份锤炼成新能源产业中的强者。
• 发展进程: 发行人的前身张家港海锅重型锻件有限公司系由自然人施建东、盛华共同出资成立的有限责任公司。2001年6月5日,施建东、盛华共同签署《张家港海锅重型锻件有限公司章程》;海锅有限设立时注册资本50万元人民币,出资方式为货币资金。张家港华景会计师事务所对上述出资进行了审验,出具编号为张华会验字(2001)第321号《验资报告》。2001年6月8日,海锅有限取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的注册号为3205822103342的《企业法人营业执照》。 2016年2月3日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为[2016]京会兴审字第60000011号审计报告,经审计,截至2015年12月31日,海锅有限净资产账面值为132,438,062.70元。2016年2月5日,国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具了编号为国众联评报字(2016)第2-089号资产评估报告,确认以2015年12月31日为基准日,海锅有限净资产的评估价值为14,870.34万元。2016年2月6日,海锅有限召开临时股东会议,同意所有股东共同作为发起人,以截至2015年12月31日经审计的账面净资产132,438,062.70元为基础,按1:0.286927的比例折为3,800万股,整体变更为股份有限公司,公司名称变更为苏州海锅新能源装备股份有限公司。2016年2月20日,苏州海锅股份全体股东共同签署了《发起人协议》。2016年2月25日,苏州海锅股份召开第一次股东大会,审议通过了《苏州海锅新能源装备股份有限公司章程》。2016年2月25日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具[2016]京会兴验字第60000013号验资报告验证,对发行人整体变更的注册资本实收情况进行了审验确认。申报会计师已对整体变更进行验资复核,并出具天衡专字(2020)01653号验资复核报告。2016年3月25日,公司完成工商变更登记并取得了苏州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91320582729023768R的《营业执照》。 1、2018年,注册资本增加至4,453.30万元2018年4月20日,海锅股份召开股东大会,同意裕隆创投成为公司新股东,同意将公司注册资本由3,800万元增至4,453.30万元,新增注册资本653.30万元由裕隆创投以货币方式增资。本次增资价格为每股4.59元。江苏苏瑞华会计师事务所有限公司出具了编号为苏瑞华会验(2018)4-020号《验资报告》,审验截至2018年5月17日止,海锅股份已收到裕隆创投实际缴纳新增出资额人民币653.30万元,以货币出资。申报会计师已对本次增资进行验资复核,并出具天衡专字(2020)01653号验资复核报告。2018年4月28日,海锅股份完成工商变更登记并取得了苏州市行政审批局颁发的统一社会信用代码为91320582729023768R的《营业执照》。2、2019年,注册资本增加至6,318万元2019年11月30日,海锅股份召开2019年第二次临时股东大会,同意增资及收购奥雷斯事项,公司注册资本由4,453.3万元增至6,318万元。盛驰合伙、西藏美兰、盛瑞合伙、盛畅合伙分别认缴新增注册资本645万元、270万元、214万元、213万元,增资价格为每股7.50元。公司以发行股份的方式向钱丽萍、盛天宇收购其持有的奥雷斯100%股权,根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(天兴苏评报字(2019)第0181号),经协商奥雷斯股权作价3,920.25万元,公司发行522.70万股,发行价格7.5元/股,其中,向钱丽萍发行3,464,438股,向盛天宇发行1,762,562股。2019年12月17日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为天衡验字(2019)00143号《验资报告》,经审验,截至2019年12月17日止,发行人变更后的注册资本人民币6,318万元,累计实收股本人民币6,318万元。2019年12月18日,海锅股份完成工商变更登记并取得了苏州市行政审批局颁发的统一社会信用代码为91320582729023768R的《营业执照》。
• 商业规划: 本报告期内,公司的主营业务、经营模式未发生变化。（一）主营业务公司主要从事大中型高端装备零部件的研发、生产和销售,产品广泛应用于油气开采、风力发电、机械装备以及船舶、核电等领域,为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。经过多年耕耘,公司已具备较为成熟的工艺技术,现有技术装备能满足各种类型的自由锻、环锻等产品的需求,具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。作为国内行业中少数具有自主研发能力、全流程生产技术的企业之一,公司具备完善的技术研发能力,积累了大量的先进生产工艺技术和经验,在多个领域内获得了具有高度专业要求的资格认证证书。公司坚持质量是生命,诚信是根本的管理理念,紧跟国际市场发展趋势,加大研发投入,积极研发新产品、新工艺,实现传统制造业的转换升级,加速向智能化、信息化转变,以科技创新为动力,立足高端装备制造领域,努力成为新能源装备制造产业中的佼佼者。（二）主要产品公司主要产品分为油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件、其他锻件四大类,具体情况如下：1、油气装备锻件油气装备锻件主要用于油气钻采的陆地井口装置及采油树装置、水下井口及采油树装置以及防喷器等钻通设备。油气钻采装备需要适应高温、高压、高含硫等多种恶劣工作环境,深海采油树装备还需具有高强度、耐腐蚀、耐压、低温韧性和抗冲击性、抗疲劳等综合性能,因此,对所用锻件的性能要求极高。公司的油气装备锻件主要包括：套管头、套管四通、油管头、油（套）管悬挂器、采油树部件、深海水下高/低压井口、组合阀、主阀、压裂头、钻井四通等,具体产品如下：2、风电装备锻件公司所生产的风电装备锻件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位,相关风电装备要求所用锻件具有较高的强度和承载能力,而且锻件产品对整体设备的寿命及性能有非常大的影响,因此客户对锻件质量与性能的要求较高。公司风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等毛坯锻件,具体产品如下：3、机械装备锻件机械装备锻件主要用于冶金机械、工程机械等机械装备,具体产品如下：4、其他锻件其他锻件主要用于压力容器、船用设备等,具体产品如下：1、概述2024年,全球经济总体保持平稳,但增速较低,国际贸易摩擦、地缘政治局势等因素对全球经济发展带来了一定压力。我国经济总体保持了平稳增长的态势。政府采取了一系列积极的财政政策和货币政策措施,持续推进新基建、扩大内需市场以及推动数字经济模式等,极大地促进了国内经济的稳定增长。面对国内外经济环境的不稳定性和不确定性,公司调整策略积极应对,采取了一系列务实有效的措施,紧跟行业趋势、积极开拓市场,扎实开展各项工作,大力推进业务发展和产品技术创新,在营业收入及销量方面,基本完成年初制定的目标。报告期内,公司全年完成销量11.3522万吨,同比上升12.60%；实现营业收入133,634.03万元,同比上升6.25%；实现归属于上市公司股东的净利润3,335.20万元,同比下降40.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,795.26万元,同比下降39%。主要原因：1）风电业务：报告期内,受风机市场招标价格持续走低、产能消纳缓慢等影响,风电装备锻件订单量及产品接单价格均有所下降；2）油气业务：报告期内,虽然油气业务整体销量有所增加,但产品接单价格较去年相比,有一定程度下降；3）成本方面：截至报告期末,员工总人数已达到766人,较去年同期相比增长16.06%,用工成本增加较大。同时随着产线的陆续改造完成及新产线的建成投入,导致持续较大金额的资本性支出,增加了折旧费用以及相应的其他运营成本（如新设备调试导致能耗增加及产线试运行等）,对生产成本产生一定的影响。受上述因素的综合影响,报告期内利润与去年同期相比有一定降幅。（1）风电装备零部件公司生产的风电装备零部件主要运用在风机的齿轮箱、偏航变桨系统、风塔塔筒连接等部位,相关风电装备要求所用锻件具有较高的强度和承载能力,而且产品对整体设备的寿命及性能有非常大的影响,因此客户对产品质量与性能的要求较高。公司风电装备零部件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰、偏航、变桨轴承等。报告期内,风电装备零部件业务实现营业收入48,877.63万元,占营业收入的36.58%,毛利率仅为-0.37%,同比下降2.78%。毛利率下降的主要原因：风机价格持续走低,行业内卷严重,公司风电产品订单量下滑,接单价格有所下降,内部成本增加,导致毛利率下降。（2）油气装备零部件公司生产的油气装备零部件主要用于油气钻采的陆地井口装置及采油树装置、水下井口及采油树装置以及防喷器等钻通设备,主要包括：套管头、套管四通、油管头、油（套）管悬挂器、采油树部件、深海水下高/低压井口、组合阀、主阀、压裂头、钻井四通等。报告期内,油气装备零部件业务实现营业收入55,341.96万元,占营业收入的41.41%,毛利率为21.08%,同比下降6.39%。2024年,公司油气装备零部件订单较去年相比有一定增加,但受国际油价总体回落、炼油利润率降低及内部成本增加等因素影响,毛利率有一定下降。