合兴汽车电子股份有限公司

• 企业全称: 合兴汽车电子股份有限公司
• 企业简称: 合兴股份
• 企业英文名: CWB Automotive Electronics Co., Ltd.
• 实际控制人: 陈文葆
• 上市代码: 605005.SH
• 注册资本: 40100 万元
• 上市日期: 2021-01-19
• 大股东: 合兴集团有限公司
• 持股比例: 76.5%
• 董秘: 周汝中
• 董秘电话: 0577-57117711
• 所属行业: 汽车制造业
• 会计师事务所: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 张炜、范娱瑾
• 律师事务所: 国浩律师(上海)事务所
• 注册地址: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
• 概念板块: 汽车零部件 浙江板块 沪股通 新能源车 无人驾驶

• 注册地: 浙江
• 成立日期: 2006-11-14
• 组织形式: 大型民企
• 统一社会信用代码: 91330382795586008C
• 法定代表人: 汪洪志
• 董事长: 汪洪志
• 电话: 0577-62338888,0577-62335511,0577-57117711
• 传真: 0577-62335522
• 企业官网: www.cwb.com.cn
• 企业邮箱: cwbstock@cwb.com.cn
• 办公地址: 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
• 邮编: 325608
• 主营业务: 主要从事汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售
• 经营范围: 汽车零部件及配件、塑料制品、电子元件及组件、电子真空器件的设计、研发、制造、加工、销售、售后服务;金属制品机械加工、销售;塑胶原材料、金属材料销售;模具研发、制造、销售;企业管理咨询;汽车电子领域内的技术咨询、技术服务、技术转让;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 合兴汽车电子股份有限公司致力成为全球电子行业领先的顶级供应商。坚持为客户创造价值,为员工谋求发展,为社会承担责任。积极推动低碳环保事业,为全球可持续发展尽心尽责;同时关注慈善事业,用爱心回报社会,用真诚温暖人心。
• 发展进程: 2006年11月,合兴集团与自然人陈文义以货币方式共同出资设立合兴有限。根据合兴集团与陈文义于2006年11月3日签署的公司章程约定:公司注册资本5,000万元,由合兴集团和陈文义按照52%和48%的比例分期缴足,首次出资3,000万元于2006年10月12日缴足,其余资金于公司成立之日起两年内缴足。乐清永安会计师事务所有限公司于2006年10月12日出具《验资报告》(乐永会验字[2006]第438号)对合兴有限注册资本的首期缴纳情况进行了验证。2006年11月14日,合兴有限完成了工商注册登记并取得了乐清市工商行政管理局核发《企业法人营业执照》(注册号:3303822139581)。2008年10月8日,合兴有限召开股东会,审议通过合兴集团和陈文义按原股权比例以货币方式分别出资1,040万元和960万元,缴足注册资本。2008年10月9日,乐清永安会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(乐永会验[2008]第364号),对合兴有限注册资本剩余认缴金额的缴纳情况进行了验证。2008年10月15日,合兴有限完成了上述事项的工商变更登记,并取得乐清市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号330382000056886)。合兴有限设立时的法定代表人为陈文葆;住所位于乐清市虹桥镇高新工业园区A-8(合兴集团有限公司内);经营范围为汽车配件、电子元件的制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营。) 2010年3月12日,合兴集团与陈文义签订了《股权转让协议书》,约定陈文义将其所持有的合兴有限48%的股权以2,450万元的价格转让给合兴集团。2010年4月5日,合兴有限召开股东会,审议通过陈文义将其持有公司48%股权以2,450万元的价格转让给合兴集团。2010年4月9日,合兴有限完成了上述事项的工商变更登记,并取得了乐清市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330382000056886)。 2018年5月9日,合兴有限召开董事会,决议通过了将公司整体变更为股份有限公司的相关议案。2018年5月9日,天健出具《审计报告》(天健审[2018]第6792号),经审计,截至2018年2月28日公司的净资产值为58,743.71万元。2018年5月10日,坤元评估出具《评估报告》(坤元[2018]第290号),截至2018年2月28日,合兴有限评估价值为85,698.44万元。2018年5月24日,合兴有限召开股东会决议通过了将公司整体变更为股份有限公司的相关议案。各股东同意将合兴有限净资产58,743.71万元按照1:0.6144的比例折合股份36,090万股,每股面值人民币1元,剩余22,653.71万元净资产转入股份公司资本公积金。2018年6月9日,合兴集团及陈文葆等41位发起人共同签订《合兴汽车电子股份有限公司发起人协议》,约定以整体变更的方式发起设立合兴股份。公司设立时发行股份总额36,090万股,每股面值为1元,注册资本为36,090万元。同日,天健出具《验资报告》(天健验[2018]267号)对上述折股事宜予以验证。2018年6月9日,合兴股份全体发起人召开创立大会暨第一次股东大会,通过了与合兴股份设立相关的决议并制定了公司章程等相关制度,选举了董事会、监事会成员。2018年6月20日,合兴股份完成了工商变更登记,并取得温州市市场监督管理局核发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330382795586008C)。2018年7月17日,发行人召开2018年第二次临时股东大会审议并经全体股东通过了《关于追溯调整公司整体变更时净资产情况的议案》,由于长期股权投资初始确认金额调整等原因,相比公司整体变更时《审计报告》(天健审[2018]第6792号)中的净资产数据,公司在改制基准日(2018年2月28日)的净资产金额增加。为避免前述审计调整事项对公司改制设立方案的影响,公司对2018年2月28日的净资产数额调整事项予以确认,最终调整的公司净资产数额以天健会计师事务出具的申报审计报告为准。根据天健出具的《审计报告》(天健审[2019]5898号),经调整后的发行人截至改制基准日的净资产为67,215.09万元,增加了发行人股改的净资产金额。
• 商业规划: 2024年汽车行业竞争加剧,公司的收入和成本面临较大的压力,公司管理层在董事会的领导下,迎难而上,积极创新,紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标,各项工作取得了进步。2024年度,公司实现营业总收入17.12亿元,同比上年增长2.73%；归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元,同比上年增长17.97%；归属于上市公司股东的净资产为19.54亿元,同比上年增长10.56%。公司管理层在董事会的领导下,保持了经营稳中有进的态势,紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标重点推进了以下几个方面的工作：（一）聚焦客户需求,优化内部管理流程自2024年年初完成董监高换届,新领导班子围绕客户服务工作持续深化创新,将客户需求作为核心导向,推动服务体系与效能实现全面升级。在项目交付层面,公司持续优化客户服务流程,深入洞察客户需求,针对优质项目与客户精心定制服务方案,有效提升客户满意度。同时,公司持续优化组织架构,打破部门壁垒,组建多功能项目小组,针对重点项目开展联合攻关,在人员调配、项目进度把控以及资源分配等环节实现精细化管理,显著提升项目交付质量与效率。2024年,我们凭借在技术能力与服务质量上的突出表现,先后斩获客户颁发的“亚太区优秀供应商”、“最佳改善供应商”两项重要奖项,彰显团队协作效率、质量赋能及全链条协同创新的综合实力。（二）项目立项与市场开拓成果丰硕2024年,在汽车电子业务方面,公司靠技术创新与严格质量把控,和老客户深度合作；凭借专业团队、先进技术与良好信誉,公司发挥技术及工艺优势,挖掘新机会,并与潜在客户沟通顺利,获得报价的机会。本年度项目成果突出,新开发项目主要用于底盘系统零部件、转向系统零部件、大小三电系统零部件等；高压连接器、传感器类、高低压转换及电源管理类等多个项目成功立项。产品复杂程度及产品附加值均增加,项目数量相比往年提升30%多。在消费电子业务方面,公司凭借30多年的电子连接器的设计开发、制造经验,在家用电器连接器基础上,开发出应用于电池包连接器、新型线对线连接器、车灯连接器等新型应用领域产品,为消费电子的订单增长夯实了基础。（三）持续投入研发创新,巩固行业领先地位2024年,公司在新产品、新工艺、新技术方面的投入力度持续加大,研发支出总额达到10,075.38万元,较去年增长了4.71%。公司拥有一支成熟的模具研发与加工团队,积累了数十年模具开发经验,可以不断实现产品创新与工艺创新,满足客户的多样化需求。公司汇聚了研发、设计、组装等多领域的专业人才,通过综合运用机器人技术、自动化控制技术、视觉引导及检测技术,实现生产过程的智能探测以及生产数据闭环管理,为公司智能制造提供优质的解决方案。公司在中国、德国的研发中心已深耕多年,持续发挥国内外同步研发、技术经验共享的协同优势,始终致力于为客户提供更具创新性与竞争力的解决方案。公司研发成果丰硕,2024年度新增获得授权专利18项,其中发明专利9项（如表所示）。这些专利成果不仅涵盖了汽车电子与消费电子领域的关键技术,还涉及到智能制造相关的工艺与设备创新,有效提升了公司的核心竞争力。通过公司完善的研发成果转化机制,将这些专利技术迅速应用到实际生产中,推动了产品的升级换代,为公司开拓市场、提升品牌影响力发挥了重要作用。（四）信息系统升级赋能,提升管理效率2024年公司升级智能化办公OA系统、人力资源管理系统和SRM供应商管理系统。这些系统的引入与升级,全方位提升公司信息化运营水平,优化了公司管理流程,管理效率提升明显。（五）产业布局有序推进,生产基地建设进展顺利合兴嘉兴的新能源汽车零部件投资项目自2023年7月正式开工建设以来,经过紧张施工与筹备,于2024年底主体建筑顺利竣工验收并逐步投入试生产,目前已在进行部分生产车间、办公楼及附属用房的装修工程。该基地除承接部分现有业务外,重点聚焦新能源电动汽车、智能驾驶和智能座舱等系统关键零部件的生产。合兴嘉兴公司的建成,使公司得以深度融入长三角区域经济发展圈,能够更近距离地贴近客户,快速响应客户需求,提供更加优质、高效的服务,进一步完善了公司在全国乃至全球的产业布局,为公司未来的规模化发展提供了有力保障。上图为嘉兴基地实拍图德国合兴科技生产基地位于德国斯图加特,已于2024年12月完成奠基,厂房建设在有条不紊地推进中。其建成后,主要面向欧洲市场,将使公司更紧密地贴合欧洲客户需求,深度参与欧洲区域汽车主机厂商及汽车零部件供应商的供应链体系。上图为德国合兴科技生产基地效果图（六）积极做好投资者关系管理,注重投资者回报公司积极做好与投资者的交流互动,2024年,公司召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会,公司管理层及相关负责人积极参与,对业绩等情况深入介绍,并耐心解答投资者围绕主营业务、未来规划等方面的提问,现场全部予以回应。在E互动平台上,2024年内收到投资者提问29个,涵盖公司经营等多领域,公司安排专人负责,回复率达100%,及时传递公司动态并收集投资者建议。同时,公司也注重积极回报投资者。2024年,公司分别召开了第二届董事会第十九次会议和2023年年度股东大会会议,审议通过了2023年度公司利润分配8,020万元的议案,分红金额占当年公司净利润的35.59%,公司自上市以来,累计已分配利润261,590,950.00元。（七）践行责任初心,共筑美好未来2024年,合兴先后摘得工信部国家级绿色工厂认证、CNAS实验室资质认证和CDP碳披露者奖章。另外,关怀员工作为公司的文化传统,2024年公司持续升级员工服务设施,翻新员工公寓、宿舍,打造舒适居住环境；升级运动场地,丰富员工业余生活；提升食堂菜品和服务质量,让员工吃得满意、健康。