鲁信创业投资集团股份有限公司

• 企业全称: 鲁信创业投资集团股份有限公司
• 企业简称: 鲁信创投
• 企业英文名: Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.
• 实际控制人: 山东省人民政府
• 上市代码: 600783.SH
• 注册资本: 74435.9294 万元
• 上市日期: 1996-12-25
• 大股东: 山东省鲁信投资控股集团有限公司
• 持股比例: 69.57%
• 董秘: 韩俊
• 董秘电话: 0531-86566770
• 所属行业: 资本市场服务
• 会计师事务所: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 路清,陈成彪
• 律师事务所: 北京市中伦律师事务所
• 注册地址: 淄博市高新技术产业开发区裕民路129号
• 概念板块: 非金属材料 山东板块 沪股通 参股新三板 融资融券 机构重仓 代糖概念 军民融合 央国企改革 参股券商 创投

• 注册地: 山东
• 成立日期: 1993-11-20
• 组织形式: 地方国有企业
• 统一社会信用代码: 91370000164123533M
• 法定代表人: 王旭冬
• 董事长: 王旭冬
• 电话: 0531-86566770
• 传真: 0531-86969598
• 企业官网: www.600783.cn
• 企业邮箱: lxct600783@luxin.cn
• 办公地址: 山东省济南市奥体西路2788号A塔
• 邮编: 250101
• 主营业务: 创业投资和磨具实业
• 经营范围: 创业投资、投资管理及咨询;磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售;建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售;机电产品安装、维修(不含电梯);矿山及化工机械制造、销售;技术开发及咨询服务。
• 企业简介: 鲁信创业投资集团股份有限公司是鲁信集团控股的山东起步最早、国内具有重要影响力的专业创投机构,是国内证券市场首家上市创投企业(股票代码:600783.SH),为中国投资协会股权和创业投资专业委员会联席会长单位、山东省高层次人才发展促进会人才创投联盟理事长单位、山东省创业投资协会秘书长单位。秉持争做创投行业“国之大者”的信念,鲁信创投以“打造市场化、专业化、国际化的另类资产管理平台”为愿景,以“助力国家科技进步,推动山东经济发展”为使命,围绕“长周期”扶持创新型科技企业做强做大、“全流程”赋能实体产业高端高质高效发展等主营业务,持续聚焦新一代信息技术、高端装备制造、医疗大健康、新能源、新材料、半导体、节能环保等国家战略性新兴产业,强化“四新一高”产业布局,引新产业,育新链条,增新循环,优新结构,为我国加快推进新型工业化,构建新发展格局,建设现代化经济体系,提高全要素生产率,提升产业链供应链韧性和安全水平贡献力量。截至2023年12月,公司累计投资企业300余家,在管项目投资额逾110亿元,助推40家企业登陆境内外主要资本市场,累计投资“专精特新”企业近百家。为直击行业发展脉搏,打造资本运营桥头堡,公司已于上海、成都、深圳、北京、安徽等区域全面完成“东西南北中”异地业务布局,植根山东,走向全国,面向世界。2023年,公司在清科研究中心发布的“中国股权投资年度排名”中,位列中国创业投资机构第23名,并荣获证券时报网“年度最佳PE机构”“高端装备制造行业最佳创投机构”等称号。
• 发展进程: 公司是于1988年11月11日经山东省体改委[1988]第57号文批复同意,以社会募集方式设立的股份制企业,原名为“山东泰山磨料磨具股份有限公司”。1995年7月7日公司变更注册登记,更名为“四砂股份有限公司”。2005年1月20日公司变更注册登记,更名为“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”。2002年2月6日,经山东省工商行政管理局换发了3700001800872号企业法人营业执照。公司经营范围主要是磨具、磨料、硅碳棒、金属镁、耐火材料及制品的生产、销售。2011年3月15日,公司注册中文全称变更为“鲁信创业投资集团股份有限公司”。经上海证券交易所核准,自2011年3月21日起,公司证券简称由“鲁信高新”变更为“鲁信创投”,证券代码不变。
• 商业规划: 2024年,面对国内股权投资市场的复杂形势,公司全体干部员工统一思想、凝心聚力,有序推进经营管理各项工作。（一）股权投资业务1、募资情况截至报告期末,公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共58个,总认缴规模218.98亿元,到位资金规模145.13亿元。2、投资情况报告期内,各参股基金及投资平台完成一级投资项目25个,总投资额7.07亿元,投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备、高端化工等行业,报告期内已出资项目如下：3、在管项目情况（1）报告期内投资项目IPO情况报告期内,公司投资的中创股份1个项目实现首发上市。截至报告期末,公司及公司作为主发起人出资设立的各基金仍持有境内A股上市公司16家,持有香港H股上市公司1家。其中：公司及控股子公司持有主要上市项目（截至报告期末持有市值超过1000万元）明细如下：公司作为主发起人出资设立的各基金投资持有的主要上市项目（截至报告期末穿透至公司享有市值超过1000万元）明细如下：（2）报告期内拟IPO项目储备情况截至报告期末,公司及参股基金或投资平台共有21个拟IPO项目,其中3个项目的IPO申请已被沪/深/港交易所受理,17个项目处于辅导期。项目情况明细如下：备注：烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司于2025年2月终止上市；四川西南交大铁路发展股份有限公司于2025年3月北交所过会。（3）报告期内在投项目概览截至报告期末,公司及参股基金在投项目212个,其中涉及公允价值估值项目占比86.8%。公司及参股基金投资项目穿透后分行业占比情况如下表：估值方法：公司对于投资项目,采取市场法、收益法和成本法等方法进行估值。4、退出情况2024年1-12月,公司及控股子公司项目退出回笼资金（不含参股基金）0.55亿元,其中二级市场减持回笼资金0.55亿元。（二）报告期内重点工作一是聚焦主责主业,着力打造“直投+旗舰基金+市场化基金”的“三驾马车”战略组合。1、积极响应国家支持发展“耐心资本”和支持创新型企业长周期融资的号召调整组织架构,新设直投业务部,聚焦符合国家重点需求、突破关键核心技术的“硬科技”企业,为其提供长期资金支持及资源赋能。2、旗舰基金加速落地,首期资金投资完毕。山东省鲁新工业高质量发展基金作为公司基金投资的“主力舰”,已完成对首批8个项目的出资或决策程序。并将进一步围绕山东省“11条标志性产业链”布局,大力参与集成电路、先进封装、高端装备制造等“硬科技”“卡脖子”项目投资。3、市场化基金专业多元,产业匹配度持续提升。报告期内,公司广泛挖掘并积极对接国有投资平台、地方引导基金、上市公司、产业资本及已投项目等不同类型LP资源,持续丰富完善生命科学、半导体、能源科技、先进制造等专业投资基金及区域投资基金、专项投资基金等基金门类,专业化程度及产业匹配度有效提升。二是强化经营管理,持续提质增效。1、聚焦“专精特新”,提升储备项目质量。报告期内,公司重点关注颠覆性创新、攻关“卡脖子”技术、国产化替代项目,持续扩大在“硬科技”领域的投资比重。目前公司及参股基金的投资项目中,共有专精特新企业118家,其中国家级专精特新“小巨人”企业58家、省级专精特新企业90家,形成了较为丰富的优质项目储备。2、着力加强投前风险把控,不断丰富投后管理手段。一方面公司持续优化体制机制,围绕重点项目开展中后台部门独立财务、法务尽调流程,将风险防控关口前移,为公司投资决策提供参考。另一方面设立投后专员机制,实时跟踪在管项目的后续进展和运营情况,着眼“全面赋能”增强投后服务能力。3、坚持“制度先行”,加强合规体系建设。报告期内,公司着力打造科学、系统的合规管理体系,出台《合规管理办法》《重大经营决策合规审查管理办法》,持续提升公司决策法治化水平。制定《私募基金管理人合规指引》《私募基金合规指引》,为公司风险识别、风险评估、风险管理提供支持。（三）实业经营情况2024年,磨具公司努力克服磨具市场价格竞争激烈、窑炉环保限产、原材料价格大幅上涨等不利因素带来的影响,坚持以市场为导向,及时调整产品结构,满足客户个性化需求,多措并举,确保生产运行稳定。报告期内磨具业务产量2,328吨,同比增加7.73%；销量2,215.00吨,同比增加0.05%。（四）报告期内获奖情况报告期内公司荣获了包括行业专业评级机构、主流媒体等颁发的各类奖项。2024年7月,鲁信创投获得证券时报颁发的“年度PE机构”及“医疗健康行业卓越投资机构”。2024年12月,鲁信创投在2025半导体投资年会暨IC风云榜颁奖典礼上获得“年度最佳投资机构奖”及“年度最佳国资投资机构奖”。2024年12月,鲁信创投获得清科集团颁发的“2024年中国创业投资机构100强”,获评2024年中国创业投资机构第23名。