主营业务：创业投资和磨具实业
经营范围：创业投资、投资管理及咨询;磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售;建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售;机电产品安装、维修(不含电梯);矿山及化工机械制造、销售;技术开发及咨询服务。
鲁信创业投资集团股份有限公司是鲁信集团控股的山东省内最大、国内具有重要影响力的专业创投机构,是国内证券市场首家上市创投企业(股票代码:600783.SH),为中国投资协会股权和创业投资专业委员会联席会长单位、山东省创业投资协会秘书长单位。
公司以“助力国家科技进步,推动山东经济发展”为使命,围绕“长周期”扶持创新型科技企业做强做大、“全流程”赋能实体产业高端高质高效发展等主营业务,持续聚焦新一代信息技术、高端装备制造、生命科学、新能源、新材料、航空航天、绿色低碳等国家战略性新兴产业,重点关注颠覆性创新、“卡脖子”技术攻关、国产化替代项目,始终坚持投早投小投长期投硬科技,做强做优耐心资本,着力打造科技金融生态圈,更好地服务科技创新、绿色发展等国家战略实施和民营经济、中小企业发展。
截至目前,公司已累计投资企业300余家,90%以上的资金投资在“硬科技”领域,过半项目为初创期和成长期企业,民营企业数量占比逾九成,“专精特新”企业百余家,先后助推40余家企业登陆境内外主要资本市场。
在清科研究中心2024年中国股权投资年度排名中,鲁信创投获评中国创业投资机构第23名,并先后荣获证券时报“年度最佳PE机构”“年度国资投资机构”“高端装备制造行业最佳创投机构”“医疗健康行业卓越投资机构”“半导体行业卓越投资机构”等称号。
(一)股权投资业务1.募资情况截至报告期末,公司控股/参股基金及投资平台共58个,总认缴规模219.34亿元,到位资金规模156.91亿元。
2.投资情况报告期内,各参股基金/投资平台完成一级投资项目30个,总投资额12.89亿元,投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备、高端化工等行业。
3.在管项目情况(1)报告期内投资项目IPO情况报告期内,新增国联民生、交大铁发、佰泽医疗3个上市项目。
截至报告期末,公司及各参股基金/投资平台仍持有境内A股上市公司11家,持有香港H股上市公司3家。
(2)报告期内拟IPO项目储备情况截至报告期末,公司及参股基金/投资平台共有22个拟IPO项目,其中7个项目的IPO申请已被沪/深/北/港交易所受理,15个项目处于辅导期。
(3)报告期内在投项目概览截至报告期末,公司及参股基金在投项目210个,其中涉及公允价值估值项目占比89.52%。
4.退出情况2025年1-12月,公司及控股子公司项目退出回笼资金(不含参股基金)4.04亿元,其中二级市场减持回笼资金1.47亿元。
(二)报告期内重点工作1.扩规模,多元募资齐头并进。
报告期内,参股基金/投资平台新增实缴资金11.78亿元。
一是工业高质量发展基金完成三期实缴,合作架构日趋稳定。
二是市场化基金稳中有进,专业匹配度有效提升。
三是融资模式创新,2025年5月作为全国首批发行人,成功发行5亿元、5年期、利率2.6%的科技创新债券,实现AA主体无担保发行。
2.强投资,聚焦赛道提速增效。
公司及参股基金/投资平台完成一级投资项目30个,总投资额12.89亿元,均达近三年历史高位水平,单一项目平均投资金额同比增长超50%,投资策略进一步聚焦。
一是持续聚焦专精特新,公司已投专精特新企业123家;二是提升直接投资力度,年内直投金额占投资总额近两成;三是强化“旗舰引领”作用,工业高质量发展基金充分发挥“主力舰”引领带动作用,年内主导投资项目金额占公司投资总额的1/3。
3.深管理,投研一体数智赋能。
一是强化前瞻研究与投研联动,形成研究驱动投资的良性循环。
二是优化投后管理,围绕核心指标开展独立评价,投后专员全年完成80余个项目的现场覆盖。
三是推进投资管理系统迭代升级,借助人工智能新技术,加快数智化转型。
四是修订完善多项制度,提升投资决策与运营规范化水平。
五是搭建多形式交流平台,着力构建“优势协同、资源互补、互利共赢”的产业生态圈。
4.畅退出,主动多元拓展路径。
一是加快推进退出期及延长期参股基金的清算退出工作,年内2支基金完成清算。
二是积极推动投资项目登陆资本市场,新增国联民生、佰泽医疗、交大铁发3个上市项目。
三是主动拓展并购重组、股东回购、股权转让等多元退出渠道,提升非上市退出方式占比。
(三)实业经营情况2025年,磨具公司锚定年度工作目标,优化资源配置,提升核心竞争力。
在中国机床工具工业协会磨料磨具分会举办的评选活动中,获得“全国磨料磨具行业磨具生产十强企业”、“全国磨料磨具行业技术创新奖一等奖”。
报告期内磨具业务产量2,288.74吨,同比下降1.69%;销量2,243.75吨,同比增加1.30%。
(四)报告期内获奖情况报告期内公司荣获了包括行业专业评级机构、主流媒体等颁发的各类奖项。
2025年7月,鲁信创投获得证券时报颁发的2025创投金鹰奖“年度国资投资机构”与“半导体行业卓越投资机构”两项荣誉;2025年12月,鲁信创投荣获清科2025中国股权投资年度排名“2025年中国创业投资机构50强”“2025年中国‘专精特新’投资机构50强”;2025年12月,公司荣获中国AI赛道与ESG可持续发展大会“2025年度上市公司ESG价值传递奖”;2025年12月,公司荣获2025上市公司年度榜单“机构青睐上市公司”奖。
公司是于1988年11月11日经山东省体改委[1988]第57号文批复同意,以社会募集方式设立的股份制企业,原名为“山东泰山磨料磨具股份有限公司”。
1995年7月7日公司变更注册登记,更名为“四砂股份有限公司”。
2005年1月20日公司变更注册登记,更名为“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”。
2002年2月6日,经山东省工商行政管理局换发了3700001800872号企业法人营业执照。
公司经营范围主要是磨具、磨料、硅碳棒、金属镁、耐火材料及制品的生产、销售。
2011年3月15日,公司注册中文全称变更为“鲁信创业投资集团股份有限公司”。
经上海证券交易所核准,自2011年3月21日起,公司证券简称由“鲁信高新”变更为“鲁信创投”,证券代码不变。