卫禾传动 - 874299.NQ

主营业务：农业机械传动系统相关产品的研发、生产、销售业务

经营范围：农业装备传动系统总成及其零部件、农机具的技术开发、转让、信息咨询和制造、销售、仓储服务;以上产品的自营进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

山东卫禾传动股份有限公司(以下简称卫禾传动)于2015年注册成立,公司具有齿轮检测中心、三坐标测量仪、全谱直读光谱仪等关键研发设备。

运用UGNX7.5、MASTA5.4等研发软件进行研发,具有强大的技术研发能力。

公司设有山东卫禾传动技术研究院,并不断加强研发平台建设,打造创新型企业,2017年度被评为省级高新技术企业,2020年通过国家级高新技术企业复审,2020年和2021年连续两年被评选为中国农业机械年度TOP50+优秀配套件供应商,2022年被评为国家级专精特新小巨人企业,2023年荣获中国农业机械零部件龙头企业称号。

公司拥有31项专利,坚持产学研结合,与济南大学合作研究大型农用拖拉机不同作业下换挡规律及智能控制系统,加速科研成果向生产力转化,为公司下一步的发展奠定了坚实的技术基础。

公司坚持把提升产品质量放在首要位置,建立了全面、科学、有效、稳定的质量控制体系,已通过ISO9001质量管理体系认证,稳定可靠的产品质量赢得了客户的信赖和认可。

主要客户为潍柴雷沃、一拖股份、新研股份、中联重科、江苏沃得、道依茨、宗申戈梅利,九方泰禾、金大丰、东风农机、山东巨明等国内主流农机装备制造商,拥有稳定的产品市场和客户群体。

农业装备传动系统(花生机、青贮机、采棉机、甘蔗机、打捆机、烘干机、割草机)、农业收获机械驱动桥箱(小麦、水稻、玉米等)、及拖拉机驱动桥三大系列产品是公司的主导产品,公司积极践行为顾客创造价值,为企业贡献价值的企业核心价值观;始终本着求实进取,精益求精的企业精神;以驱动中国农机走向世界的使命感,以中国农机传动的首选品牌,员工美好生活的事业平台为美好愿景,为社会做出更大的贡献。

山东卫禾传动科技有限公司成立于2015年4月8日,注册资本500.00万元,实收资本500.00万元,由2名法人股东山东平邑沃土商贸有限公司、浙江万里扬变速器股份有限公司出资设立。

2015年4月2日,平邑县工商行政管理局核发了编号为(鲁)登记私名预核字[2015]第008670的《企业名称预先核准通知书》,核准企业名称为山东卫禾传动科技有限公司。

2015年4月3日,有限公司股东会作出决议,会议通过了《公司章程》,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举胡春荣为有限公司董事长,并为法定代表人,选举张志东、刘玉富为有限公司董事,选举赵秋霞为有限公司监事,聘任刘玉富为有限公司经理。

2015年4月8日,有限公司取得了注册号为371326200021792的《企业法人营业执照》。

2022年12月3日,卫禾有限股东会作出决议,同意以其截至2022年9月30日经审计可折股的净资产人民币42,344,667.57元按照约1:0.4723的比例折合为股份公司的股本总额2,000.00万股,每股面值为人民币1元,股份公司的注册资本为人民币2,000.00万元,整体变更为股份公司前后各股东的持股比例不变。

2022年11月30日,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具和信专字[2022]第000619号《审计报告》。

根据该《审计报告》,卫禾有限在基准日2022年9月30日的账面净资产为人民币42,344,667.57元。

2022年12月2日,天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司出具的天昊资评报字(2022)第0212号《评估报告》,确认截至2022年9月30日,卫禾有限经评估资产为48,395,543.14元。

2022年12月19日,和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信验字[2022]第080002号《验资报告》。

根据该《验资报告》,截至2022年9月30日止,公司已收到全体出资者所拥有的截至2022年9月30日山东卫禾传动科技有限公司经审计的净资产42,344,667.57元,上述净资产折合实收股本2,000.00万元,资本公积22,344,667.57元,出资方式为净资产。

2022年12月3日,有限公司全体股东作为发起人,共同签署了《发起人协议》,一致同意将有限公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司。

《发起人协议》就拟设立公司的名称、住所、违约责任、经营范围、设立方式、股份总数、股本设置、出资方式、发起人的权利和义务、公司的组织结构、公司其他重大事项、争议解决等内容作出了明确约定。

2022年12月19日,股份公司召开了创立大会暨2022年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于股份公司筹建情况的报告》、《关于股份公司设立费用的议案》、《山东卫禾传动股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等相关议案,选举5名董事组成公司第一届董事会,选举2名股东代表监事与职工代表大会选举的1名职工监事组成公司第一届监事会。

2022年12月27日,公司取得临沂市行政审批服务局核发的统一社会信用代码为9137132633467833XL的《营业执照》,根据该营业执照:公司法定代表人为刘玉富;公司类型为其他股份有限公司(非上市);注册资本为2,000.00万元(贰仟万元整);经营范围为:农业装备传动系统总成及其零部件、农机具的技术开发、转让、信息咨询和制造、销售、仓储服务;以上产品的自营进出口。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2019年6月25日,卫禾有限召开股东会,会议一致通过以下决议:股东浙江万里扬股份有限公司将其在卫禾有限的全部股权350.00万元,占卫禾有限注册资本70.00%,依法转让给山东平邑沃土商贸有限公司,其他股东放弃优先购买权。

同日,出让方浙江万里扬股份有限公司与受让方山东平邑沃土商贸有限公司依法签署了《股权转让协议》。

2019年6月25日,卫禾有限股东山东平邑沃土商贸有限公司作出股东决定:公司类型由其他有限责任公司变更为自然人投资或控股的法人独资;免去胡春荣、张志东、刘玉富董事职务,公司不再设立董事会;免去胡春荣董事长职务,并不再担任法定代表人,任命刘玉富为卫禾有限执行董事,并为法定代表人;免去赵秋霞监事职务,任命张志东为卫禾有限监事;解聘刘玉富卫禾有限总经理职务,聘任廉志勇为卫禾有限总经理;通过了公司新章程。

2019年7月8日,平邑县市场监督管理局核准了本次变更,并换发了新的《企业法人营业执照》。

2022年9月23日,卫禾有限股东山东沃土传动机械有限公司作出如下决定:同意吸收张志东、刘玉富、廉志勇为公司新股东,吸收后公司股东为:山东沃土传动机械有限公司、张志东、刘玉富、廉志勇。

由山东沃土传动机械有限公司、张志东、刘玉富、廉志勇组成新一届股东会。

公司类型由有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)变更为其他有限责任公司。

卫禾有限注册资本由500.00万元变更为2,000.00万元,本次增加的1,500.00万元,分别由股东山东沃土传动机械有限公司以货币方式认缴1,100.00万元,由股东张志东以货币方式认缴200.00万元,由股东刘玉富以货币方式认缴100.00万元,由股东廉志勇以货币方式认缴100.00万元。

2022年9月27日,卫禾有限召开股东会,会议一致通过以下决议:免去刘玉富执行董事职务,选举张志东为卫禾有限执行董事;免去张志东监事职务,选举廉志勇为卫禾有限监事;解聘廉志勇总经理职务,聘任刘玉富为卫禾有限总经理。

通过了新的公司章程。

2022年9月27日,平邑县行政审批服务局核准了本次变更,并换发了新的《企业法人营业执照》。