主营业务：消费电子及汽车电子产品的研发、设计、生产及销售。
经营范围：通信终端设备、计算机、音响设备、影视录放设备的制造;互联网信息服务、信息技术咨询;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);工程和技术研究和试验发展;信息传输技术的研发及技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
湖南纽曼车联网股份有限公司成立于1996年,是全球领先的高新技术企业。
纽曼始终以“成为受用户和同行尊敬的企业,成为让中国人骄傲的民族品牌”为理念,坚持自主研发创新,不断完善生产、销售和服务体系,打造世界级精品。
总部位于长沙市占地200亩的国家级经济开发区纽曼科技园。
公司设北京、长沙、深圳三大研发制造基地,员工近1000人,“纽曼”、“newsmy”品牌先后于2010年、2011年荣获中国驰名商标。
湖南纽曼车联网科技有限公司是纽曼集团旗下控股子公司,成立于2013年,是纽曼集团和中国新能源领域上市企业坚瑞沃能(300116)的合资企业,核心业务为研发、生产、销售和运营车联网智能终端。
公司拥有员工50余人,其中研发人员10余人;拥有近30项汽车电子、车联网智能终端的专利技术,多次参与国家863、核高基等重大科研专项。
车联网智能终端产品主要包括4G人工智能车机、4G人工智能后视镜以及定位器等;公司同时生产销售行车记录仪、车载空气净化器、车用应急启动电源、车用充气泵、车载充电器等系列汽车电子产品,公司已拥有目前车品行业较为完整的生态体系,产品年销量过3000万台。
有限公司时期,公司制订了有限公司章程,并根据《公司法》及有限公司章程的规定设立了股东会和董事会。
有限公司未设监事会,设监事1人。
有限公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘,总经理对董事会负责,主持公司的日常生产经营管理工作。
股东会是公司的权力机构,行使最高决策权。
有限公司阶段,公司增资、减资、股权转让、变更经营范围等重大事项履行了股东会决议程序,并形成了相应的股东会决议。
有限公司时期,公司法人治理运作存在公司章程内容不全面,未就关联交易、对外投资等决策程序作出明确规定;公司治理的各项规章制度未完全建立;公司法人治理运作存在会议记录届次不清、会议文件中会议通知和相关会议记录未能书面保存等不规范情况。
但上述瑕疵不影响决策的实质效力,未损害公司、股东及第三方利益。
2021年6月18日,股份公司创立大会召开,审议通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等一系列制度来规范公司管理。
最终形成权力机构、决策机构、监督机构、经营层之间权责明确、运作规范、互相协调制衡的机制,明确股东大会、董事会、监事会、高级管理层的职责划分及运行机制。
股份公司自有限公司整体变更设立以来,股东大会召开会议2次,董事会召开会议2次,监事会召开会议2次。
公司“三会”有序运行、运作规范,历次股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。
公司股东大会、董事会、监事会和董事会秘书依法规范运作和履行职责,未出现重大违法违规行为,未发生损害股东、债权人和其他第三人合法权益的情形,公司治理运行状态良好。