青岛海泰新光科技股份有限公司

• 企业全称: 青岛海泰新光科技股份有限公司
• 企业简称: 海泰新光
• 企业英文名: Qingdao NovelBeam Technology Co.,Ltd.
• 实际控制人: 郑安民
• 上市代码: 688677.SH
• 注册资本: 12061.4 万元
• 上市日期: 2021-02-26
• 大股东: 青岛普奥达企业管理服务有限公司
• 持股比例: 12.68%
• 董秘: 汪方华
• 董秘电话: 0532-88706015
• 所属行业: 专用设备制造业
• 会计师事务所: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王冲、杨梦恬
• 律师事务所: 北京竞天公诚(杭州)律师事务所
• 注册地址: 青岛市崂山区科苑纬四路100号
• 概念板块: 医疗器械 山东板块 专精特新 沪股通 融资融券 基金重仓 医疗器械概念

• 注册地: 山东
• 成立日期: 2003-06-11
• 组织形式: 外资企业
• 统一社会信用代码: 91370200747243684J
• 法定代表人: Anmin Zheng(郑安民)
• 董事长: Anmin Zheng(郑安民)
• 电话: 0532-88706015
• 传真: 0532-88705263
• 企业官网: www.novelbeam.com
• 企业邮箱: investment@novelbeam.com
• 办公地址: 青岛市崂山区科苑纬四路100号
• 邮编: 266100
• 主营业务: 从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、制造、销售和服务,致力于光学技术和数字图像技术的创新应用,为临床医学、精密光学等领域提供优质的、有开创性的产品和服务
• 经营范围: 第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械生产;技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;光电子器件制造;光电子器件销售;光学仪器制造;光学仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
• 企业简介: 青岛海泰新光科技股份有限公司是成立于2003年的中外合资企业,主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售。公司致力于探索光学技术与医学、工业及激光、生物识别等多领域的融合创新,建立了“光学、精密机械、电子、数字图像”四大技术平台,具备从系统设计、光机设计到光学加工、光学镀膜、精密机械封装再到部件装配和系统集成的完备产业链,为医疗、生物识别、精密光学等领域提供优质的产品和服务。在医疗领域,海泰新光与多家世界顶尖医疗器械制造商以及国内医疗机构密切协作,开发和制造高性能的医疗器械产品,为外科手术提供内窥镜、光源、摄像系统等核心部件以及手术外视系统、内窥镜系统等整机系统,为临床医学提供全套光学成像解决方案。在生物识别领域,海泰新光专注于指纹识别和掌静脉识别技术的开发和应用,产品覆盖掌纹、指纹、掌静脉采集/识别设备、数据管理平台及应用平台,为医疗、金融、军工、公安、教育及交通等行业提供基于生物识别的身份信息管理方案。在精密光学领域,海泰新光为医学、生命科学、工业激光等行业提供配套的光学器件和部件,产品包括牙科内视镜,显微镜和PCR分析用光源模组、荧光滤光片,美容机滤光片,以及高能激光扫描镜等海泰新光在青岛、淄博和美国硅谷建有研发和制造基地,多地协同,共同创造,服务世界各地的用户。海泰新光将坚持“诚信、创新、优质、高效”的价值观,以科技创新关怀人类健康、引领品质生活。
• 发展进程: 股份公司前身为青岛海泰镀膜技术有限公司,系由青岛海泰光电技术有限公司(以下简称“海泰光电”)、美国飞锐于2003年6月11日依法出资设立的有限责任公司。设立时注册资本为857.10万元,其中海泰光电货币出资600万元,美国飞锐以折合257.10万元的设备出资。2003年5月29日,青岛市市南区对外贸易经济合作局下发编号为“南外经贸审字[2003]第85号”《关于对青岛海泰镀膜技术有限公司〈合同〉、〈章程〉的批复》。 2003年6月2日,青岛市人民政府向青岛海泰镀膜技术有限公司颁发批准号为“外经贸青府字(2003)0655号”的外商投资企业批准证书。2003年6月11日,有限公司取得青岛市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,注册号为企合鲁青总字第011065号,营业执照编号为NO.0659388号。因股东福晶科技有限进行了股份制改造变更为福建福晶科技股份有限公司(以下简称“福晶科技股份”),2007年2月25日,有限公司召开董事会并通过董事会决议,同意有限公司进行股东名称变更。2010年12月29日,有限公司召开董事会通过董事会决议,同意有限公司名称变更为青岛海泰新光科技有限公司。 2011年5月3日,有限公司取得青岛市崂山区工商行政管理局换发的企业法人营业执照。2015年9月1日,有限公司董事会通过决议,同意将有限公司整体变更为股份有限公司,股份有限公司名称定为“青岛海泰新光科技股份有限公司”;同意将2015年7月31日确定为审计基准日和评估基准日,并聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的净资产进行审计、聘请北京中同华资产评估有限公司对公司经审计的净资产进行评估;同意以2015年7月31日经审计的公司净资产为基数,按相应的比例(经审计的净资产值/公司注册资本)折为股份公司的注册资本,余额计入资本公积。 2015年9月7日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具“上会师报字(2015)第3639号”《审计报告》,截至2015年7月31日,有限公司经审计的净资产为84,654,795.37元。2015年9月9日,北京中同华资产评估有限公司出具“中同华评报字(2015)第113号”《青岛海泰新光科技有限公司拟改制为股份有限公司所涉及的净资产价值项目资产评估报告书》,确认:截至2015年7月31日,有限公司净资产的评估值为99,650,801.27元。2015年9月10日,有限公司董事会通过决议,同意有限公司整体变更为股份有限公司;同意以上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的、有限公司截至2015年7月31日的净资产84,654,795.37元为依据,折为股份3300万股,余额51,654,795.37元计入资本公积;同意有限公司全部债权债务由整体变更后的股份公司承继;同意2015年9月26日召开股份公司创立大会暨第一次股东大会,并于当日向有限公司全体股东发出会议召开通知。同日,有限公司全体股东签订了《青岛海泰新光科技有限公司整体变更设立青岛海泰新光科技股份有限公司之发起人协议》。2015年9月13日,有限公司召开职工代表大会,选举郑今兰为公司职工代表监事。 2015年9月26日,股份公司(筹)召开了创立大会暨第一次股东大会,选举产生第一届董事会成员和第一届监事会非职工代表监事成员,并通过了《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《内部控制制度》及《信息披露管理制度》等公司规章制度。 2015年9月26日,股份公司(筹)召开了第一届董事会第一次会议,会议选举郑安民先生为董事长;决定聘任郑耀为总经理;聘任汪方华为财务负责人;聘任汪方华为董事会秘书,聘期三年。同日召开公司第一届监事会第一次会议,会议选举辜长明为监事会主席。2015年10月23日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具“上会师报字(2015)第3723号”《验资报告》,对公司的出资情况予以验证。 2015年10月28日,公司取得青岛市崂山区商务局下发的“青商资审字[2015]第2186号”《关于同意青岛海泰新光科技有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》,同意有限公司以截至2015年7月31日经审计的净资产折股。 2015年10月28日,公司取得青岛市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。2015年10月30日,青岛市工商行政管理局核准此次变更并换发股份公司营业执照。
• 商业规划: 2024年,在董事会的领导下,公司管理层严格按照相关法律法规和内控制度规范管理,全体员工团结努力、真抓实干。在美国客户持续降库存以及国内外经济下行的压力下,公司管理层顶住各方面压力,基本完成各项年度任务目标：（1）公司配套美国客户的新系统2023年9月正式上市后,在2024年实现平稳上量,销售持续上扬；（2）美国子公司顺利通过三方体系认证和客户二方认证,实现了对美国订单的顺利承接；（3）泰国子公司建立了内窥镜和光源模组生产能力,实现公司绝大多数对美销售产品的生产,通过美国子公司、泰国子公司以及国内工厂的内部调节和生产协同,可以应对中美贸易政策的变化；（4）与美国客户开展了下一代系统的协助研发。在下一代系统中,将会引入公司的专利技术,合作产品也从普外科产品扩展到运动医学、妇科、泌尿、关节以及头颈外科等科室,大大拓展了双方产品合作范围；（5）公司4K摄像系统2024年顺利量产,在国内市场取得快速增长；（6）加大围绕重点科室的品牌建设和市场推广活动,公司品牌影响力得以加强；（7）围绕重点科室布局的产品研发持续进行,从内窥镜核心产品扩展到手术器械以及周边设备。2024年,公司实现营业收入44,283.02万元,较上年同期下降5.90%；实现归属于上市公司股东的净利润13,534.85万元,较上年同期下降7.11%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,912.61万元,较上年同期下降5.26%；2024年末总资产146,009.23万元,同比增长4.68%；归属于上市公司股东的净资产130,349.28万元,同比增长0.84%。2024年,主营业务持续保持医用内窥镜器械和光学产品两类业务。主营业务收入44,058.92万元,其他业务收入224.10万元,主营业务收入占比99.49%,主营业务非常突出。医用内窥镜器械行业收入34,515.91万元（相比上年度下降7.04%）,占主营业务收入78.34%（上年度同期占比79.26%）；光学行业收入9,543.01万元（相比上年度下降1.80%）,占主营业务收入21.66%（上年度同期占比20.74%)。2024年研发投入5,414.64万元（比上年度的6,589.33万元减少了17.83%,主要是受上年度股权激励的影响）,研发投入全部费用化；研发投入占比营业收入12.23%,比上年度减少1.77个百分点。在医用内窥镜方面：（1）公司配套美国客户新一代内窥镜系统在2023年9月正式上市,本年度实现平稳上量；（2）公司为美国市场开发的新型4mm宫腔镜实现量产上市,2.9mm膀胱镜和3mm小儿腹腔镜以及开放手术外视镜已经产品定型,很快会量产上市；（3）公司关节镜、三维腹腔内窥镜、胸腔内窥镜正式在国内市场上市销售；（4）公司针对国内市场的全系列腹腔镜,包括白光、荧光、除雾、3D荧光、标准长度、加长型、超细型等几十种规格的腹腔镜完成产品注册并在国内上市；（5）公司针对泌尿科、妇科以及头颈外科开发的宫腔镜、膀胱镜、鼻窦镜等内窥镜产品完成注册并在国内市场上市；（6）公司第二代内窥镜摄像系统在今年实现量产并在国内市场上市。