光威复材 - 300699.SZ

主营业务：以国家级工业设计中心、国家认定企业技术中心、山东省碳纤维技术创新中心为支撑,业务涵盖碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构制件和产品的设计开发、装备设计制造、检测(CNAS/DIlAC认证国家和国防实验室)等上下游,依托在碳纤维领域的全产业链布局,成为复合材料业务的系统方案提供商

经营范围：一般项目:新材料技术研发;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;模具制造;模具销售;机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;特种设备出租;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

威海光威复合材料股份有限公司(股票代码:300699),隶属于威海光威集团,是专业从事高性能碳纤维及复合材料研发生产的高新技术企业。

公司下辖威海拓展纤维有限公司及其内蒙古分公司、通用新材料板块、威海光威复合材料科技有限公司、威海光威能源新材料有限公司、威海光威精密机械有限公司、威海光晟航天航空科技有限公司、光威北京研发中心等单位,可为客户提供“原丝-碳纤维-织物-树脂-预浸料-复合材料制品-装备制造-检测分析-技术设计”的一体化全产业链服务。

21世纪初,为解决国外对碳纤维“技术、产品、装备”三封锁、核心技术受制于人的被动局面,光威复材毅然从传统渔具行业向高科技新材料行业转型,于2002年成立威海拓展纤维有限公司,在创始人陈光威先生的带领下走上了“脱富致贫、回头无岸”的碳纤维研发路,用小渔竿的微薄之力,在无技术、无装备的困境下,实现中国碳纤维的“从无到有”,打破国外封锁,改变了世界碳纤维格局,成为国防军工碳纤维主力供应商。

公司产品主要包括GQ3522(T300级)、GQ4522(T700级)QZ5526(T800级)、QZ6026(T1000级)、QZ6526(T1100级)、QM4035(M40J级)、QM4050(M55J级)、QM3560(M65J级)和QM5535(M40X级)等各型碳纤维及复合材料。

产品广泛应用于航空航天、风电叶片、光伏热场、高压储氢、体育休闲、建筑补强等领域。

公司科研实力雄厚,拥有国家级工业设计中心、国家企业技术中心和山东省碳纤维技术创新中心等科研平台,并作为国家碳纤维标准的制定者,主持起草《聚丙烯腈基碳纤维》《碳纤维预浸料》两项国家标准,《碳纤维生产用高温碳化炉技术条件》《高模量碳纤维生产用石墨化炉技术条件》两项行业标准,参与制定《碳纤维测试标准》等国家标准。

荣获国家技术发明二等奖、国家专精特新小巨人企业、中国质量奖提名奖、全国质量标杆企业等荣誉奖项。

面对国内行业蓬勃发展和全球激烈竞争的态势,光威复材以“跳出院墙、围着院墙转”为指导方针,坚持实业报国,坚守主业发展,全面加快技术创新和市场投入。

公司实行“621”发展战略,即布局碳纤维、通用新材料(预浸料)、能源新材料(碳梁等拉挤产品)、航空先进复合材料、航天先进复合材料、精密装备(碳纤维生产设备及工装模具)6个业务板块,在国家级工业设计中心和国家企业技术中心2个“产学研用”科研平台引擎的带动下,形成一条具有竞争力的全产业链,确立在国家先进复合材料领域的主导地位,引领产业高质量发展。

（一）主要业务概述公司以国家级工业设计中心、国家认定企业技术中心、山东省碳纤维技术创新中心为支撑,业务涵盖碳纤维、经编织物和机织物、系列化的树脂体系、各种预浸料、复合材料构制件和产品的设计开发、装备设计制造、检测(CNAS/DIlAC认证国家和国防实验室)等上下游,依托在碳纤维领域的全产业链布局,成为复合材料业务的系统方案提供商。

（二）主要产品及其用途目前公司业务主要分为六大板块：1、碳纤维板块碳纤维是一种集结构材料与功能材料于一身、具有多种优异性能并拥有广泛应用前景的基础性新材料。

高比强度、高比模量、低比重的性能特点使碳纤维以及以碳纤维为增强体的复合材料具有出色的增强、减重效果,耐腐蚀、耐高温、低膨胀系数、导电等良好的性能特点使其可以在诸如高压、高温、高湿、高寒、高腐蚀性等恶劣工况环境中代替金属材料实现结构功能一体化效果,碳纤维因此成为国防工业发展的关键材料之一,是各类高端装备与工业应用重要的材料选择,在空天产业、氢能装备、高端机器人、先进交通等新兴与未来产业赛道具有较大的发展空间,并随着行业技术的进步、社会经济水平的提高,成为发展国防装备与国民经济日益重要的战略物资。

碳纤维板块坚持高强、高模、低成本的“两高一低”碳纤维业务发展战略,紧跟国际前沿和国家所需,形成系列化、多元化碳纤维、经编织物和机织物等产品。

产品体系形成两大核心供给形态：一是标准型高性能碳纤维。

以高强系列（T300级～T1200级）、高模高强系列（M40J级～M65J级）碳纤维规模制备为基础,构建完整产品谱系,性能全面对标国际同类产品,实现批量稳定供货,充分满足航空航天、高端装备等领域标准化选材需求。

二是自主创新定制型碳纤维。

依托完整工艺调控体系,面向下游不同应用场景,开展材料自主设计、工艺定向开发,可根据用户个性化技术指标需求,量身开发大直径、高界面、高延伸率等适配化碳纤维产品。

目前,主要产品包括：2、通用新材料板块以环氧树脂、双马树脂、氰酸酯树脂、酚醛树脂体系的高性能树脂为基体,以碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维、石英纤维等纤维为增强体,形成分别具有耐高温、高韧性、阻燃性、透波性、耐磨性、低收缩性等不同性能、不同纤维面密度、不同树脂含量的单向或织物预浸料及分切窄带、预浸丝,为客户提供具有不同品质和性能要求的预浸料产品,满足航空、航天、兵器、电子通讯、轨道交通、海洋船舶、风力发电、体育休闲等不同应用领域客户的个性化需求。

3、能源新材料板块目前业务主要是采用拉挤工艺进行设计、开发和高效生产各种树脂基工业用碳纤维复合材料标准型材以及玻璃纤维异型材等产品,以满足下游各种工业应用领域对结构材料增强、减重的轻量化需要,目前主要产品有风电碳梁、建筑补强板、抽油杆等。

4、复材科技板块复材科技板块致力于为碳纤维复合材料在高端装备与工业应用领域的规模化应用培育和开拓市场,技术团队具备产品设计开发、方案编制、工艺编制、制造控制、测量检测等能力,生产车间配备低温库、净化间、铺层定位仪,铺丝机、缠绕机、多种规格的热压罐、大型固化炉、喷漆间、五轴加工中心、C-扫描、X-设备、激光跟踪行仪等多种工艺生产设备,成型工艺包括热压罐、OOA成型、模压、缠绕、搓卷等,产品为壁板类和梁肋等层压件、蜂窝泡沫夹层结构件、共胶接零件以及碳纤维管、轴、拉杆、模压机翼、大型法兰管、不同厚度板材、夹芯板材等。

近年来随着板块研发、设计及技术创新能力的不断提升和与国内科研院所、各主机厂所合作的日益深入,正进一步开拓航空航天、地勤装备等高端复合材料应用领域市场。

5、精密机械板块公司凭借多年在装备国产化领域积累的技术和经验,专注于为碳纤维及其复合材料领域全产业链的产品开发、生产,提供系统化的装备解决方案。

在加工实力上,公司配备了德玛吉五轴加工中心、四轴卧加、车铣复合机等超百余台套高精度机械加工装备,确保生产环节的精密度与稳定性。

目前,公司已形成七大系列化产品矩阵：碳纤维装备、预浸料装备、缠绕装备、铺丝铺带装备、模压装备、电机转子以及工装模具。

其中,预浸料设备涵盖热塑性、热固性和湿法预浸料设备；缠绕设备囊括大型航空航天缠绕装备、气瓶缠绕装备以及热塑性缠绕装备；工装模具则有飞机装配型架、筒体组合工装以及壁板成型工装。

公司凭借全面的产品体系,满足行业多样化需求,持续推动碳纤维及其复合材料领域的发展。

6、光晟科技板块依托公司全产业链的资源协同优势,光晟科技持续专注于航天航空复合材料产品的设计研发与制造,致力于建设国内航天火箭及导弹发动机壳体研发与自动化批量生产基地,并开展各类结构及功能性复合材料产品的设计开发与工程化应用。

公司持续推进商业航天与低空经济领域布局,不断强化技术创新与产业化能力,多款重点产品已完成试制及验证,整体业务保持稳步推进,为后续规模化生产与市场应用奠定了良好基础。

概述报告期内,公司实现营业收入13.19亿元,较上年同期增长9.83%；归属于上市公司股东的净利润1.99亿元,较上年同期下降26.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.84亿元,较上年同期下降25.18%。

报告期内,碳纤维板块实现销售收入6.91亿元,较上年同期增长8.73%,装备用碳纤维传统型号需求减少,新型号需求大幅增加,并成为装备业务主力产品,工业用高性能碳纤维业务收入增长,共同推动碳纤维板块收入同比增长；能源新材料板块业务整体运行平稳,实现销售收入4.21亿元,较上年同期增长14.01%；通用新材料板块实现销售收入1.09亿元,较上年同期下降2.18%；复材科技板块实现销售收入0.36亿元,较上年同期增长3.69%；精密机械板块实现销售收入0.52亿元,较上年同期增长42.28%；光晟科技板块实现销售收入667.16万元,较上年同期下降11.48%。

发行人的前身是复材有限,股东为光威集团。

公司以威海同信会计师事务所有限公司出具《资产评估报告书》(威信会师评报字[2008]第004号)威海市碳素渔竿厂(复材有限的前身)2008年2月29日评估净资产21,060.76万元折合出资20,800.00万元。

2008年3月24日,威海同信会计师事务所对本次出资情况进行了审验并出具“威信验字[2008]第008号”《验资报告》,确认折股后的股份由原股东光威集团持有。

2008年4月,公司依法办理了工商变更登记手续。

发行人是由复材有限整体变更设立的股份有限公司,发起人为光威集团、中信合伙、威和合伙、光辉合伙、光威合伙、拓展合伙。

公司以立信会计师出具的“信会师报字[2014]第190834号”《审计报告》确认截至2014年3月31日的净资产1,076,677,503.73元折股276,000,000股,每股面值人民币1元,共计股本人民币276,000,000.00元,由原股东按原比例分别持有。

净资产人民币1,076,677,503.73元大于所折股本人民币276,000,000.00元的部分计人民币800,677,503.73元计入资本公积。

2014年10月28日,立信对本次出资情况进行了审验并出具“信会师报字[2014]第190844号”《验资报告》,确认折股后的股份由原股东按原比例持有。

2014年10月28日,光威复材召开股份公司创立大会。

2014年10月31日,公司依法办理了工商变更登记手续。