西安远古信息科技股份有限公司

• 企业全称: 西安远古信息科技股份有限公司
• 企业简称: 摘牌远古
• 企业英文名: Xi'an Clubank Information Technology Co., Ltd
• 实际控制人: 尚坚
• 上市代码: 831062.NQ
• 注册资本: 5530 万元
• 上市日期: 2014-08-29
• 大股东: 尚坚
• 持股比例: 48.82%
• 董秘: 尚坚
• 董秘电话: 029-86699608
• 所属行业: 软件和信息技术服务业
• 会计师事务所: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
• 注册会计师: 王季民、孙志军
• 律师事务所: 国浩律师(西安)事务所
• 注册地址: 西安市高新区科技二路72号西安软件园唐乐阁D102

• 注册地: 陕西
• 成立日期: 2009-01-21
• 组织形式: 中小微民企
• 统一社会信用代码: 916101316838568943
• 法定代表人: 尚坚
• 董事长: 尚坚
• 电话: 029-86699608-403,029-86699608
• 传真: 029-87607561
• 企业官网: www.clubsoft.cn
• 企业邮箱: info@clubsoft.cn
• 办公地址: 西安市高新区科技二路西安软件园零壹广场10层
• 邮编: 710075
• 主营业务: 旅游休闲行业信息管理系统的研发、销售、系统集成和技术服务
• 经营范围: 计算机软硬件、网络系统、通信及电子产品的技术开发、生产、销售及相关技术转让、技术服务;系统集成(须经审批除外);软件外包;货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止的货物与技术的进出口除外);票务代理;体育用品及户外旅游用品的网上销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
• 企业简介: 西安远古信息科技股份有限公司(股票代码:831062)是体育休闲和旅游休闲行业信息化及互联网平台服务的领军企业,提供基于企业和客户的运营管理、会员服务、移动互联的信息化综合解决方案。 自创建以来,远古始终以“帮助用户提高管理并创造价值”为使命,将研发技术结合创意灵感,汇聚融合6000+客户成熟的管理经验,专注于体育休闲和旅游休闲行业及其子分支行业:体育场馆、健身、滑雪、高尔夫、酒店、游艇、会所等,为客户提供专业的信息化管理系统、生态系统平台与SaaS服务。
• 发展进程: (一)2009年1月,西安远古信息技术有限公司设立。2009年1月21日,由远古实业和自然人尚坚出资1000万元设立西安远古信息技术有限公司,其中,远古实业认缴注册资本300万元,尚坚认缴注册资本700万元,均以货币出资。2009年1月16日,陕西裕文会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(陕裕会验字(2009)008号),截止至2009年1月16日,远古有限已收到各股东缴纳的注册资本金200万元,全部为货币出资,其中,尚坚实际缴纳的注册资本金为140万元,远古实业实际缴纳的注册资本金为60万元。2009年1月,远古有限取得注册号为610131100021648的《企业法人营业执照》,西安远古信息技术有限公司正式成立。法定代表人为尚坚,注册资本为1000万元,住所为西安市科技二路72号西安软件园唐乐阁D102。(二)2010年7月,有限公司增加实缴注册资本。2010年6月28日,远古有限召开股东会决议,同意增加实收资本,由原来的200万元增加到400万元,本次增资股东尚坚出资140万元,远古实业出资60万元。根据陕西裕文会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(陕裕会验字(2010)089号),截止至2010年7月7日,公司已收到各股东缴纳的第二期出资,本期注册资本实收金额人民币200万元。(三)2010年11月,有限公司增加实缴注册资本。2010年10月30日,远古有限召开股东会决议,同意增加实收资本,由原来的400万元增加到600万元,本次增资股东尚坚出资140万元,远古实业出资60万元。根据陕西裕文会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(陕裕会验字(2010)154号),截止至2010年11月10日,公司已收到各股东缴纳的第三期出资,本期注册资本实收金额人民币200万元。(四)2011年8月,有限公司增加实缴注册资本。2011年7月28日,远古有限召开股东会决议,同意增加实收资本,由原来的600万元增加到700万元,本次增资股东尚坚出资70万元,远古实业出资30万元。根据陕西裕文会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(陕裕会验字(2011)169号),截止至2011年8月16日,公司已收到各股东缴纳的第四期出资,本期注册资本实收金额人民币100万元。(五)2011年11月,有限公司注册资本减资。2011年8月22日,远古有限召开股东会决议,同意减少注册资本,由原来的注册资本1000万元减少至700万元,本次减资采用同比例减资方法,由股东尚坚减少认缴资本210万元,股东远古实业减少认缴资本90万元,注册资本减少后为700万元,其中尚坚共出资490万元,深圳市赛银远古实业发展有限公司共出资210万元。2011年8月30日,远古有限在《三秦都市报》刊登减资公告,在其时适用的《公司法》规定的公告期内,公司未接到债权人清偿债务或者提供相应担保的要求。根据陕西裕文会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(陕裕会验字(2011)198号),截止至2011年10月27日,依据公司股东会决议和章程修正案的规定,公司减少注册资本300万元,变更后注册资本实收金额为人民币700万元,其中:尚坚实缴人民币490万元,占变更后注册资本的70%;远古实业实缴人民币210万元,占变更后注册资本的30%,实收资本占注册资本的100%。远古有限设立于2009年1月21日,根据远古有限《章程》第八条规定:“本公司注册资本为1000万元人民币。实缴注册资本为200万元人民币。其余资金,于本公司领取营业执照之日起二十四个月内全部缴清”,截止至2011年8月23日,股东尚坚、远古实业累计实际出资仅700万元,未在《章程》规定的期限内足额缴付全部出资,此举亦不符合其时适用的《公司法》第二十二条关于股东应自公司成立之日起两年内缴足注册资本之规定,经过远古有限与工商部门协商,工商管理部门要求远古有限进行减资,并未对远古有限进行处罚。(六)2011年12月,有限公司增资。2011年12月17日,远古有限召开股东会并形成决议,同意增加注册资本,由原来的700万元增加到900万元,本次增资采用同比例增资法,股东尚坚认缴新增注册资本中的140万元,远古实业认缴新增注册资本中的60万元。本次增资后,远古有限注册资本为900万元,其中,尚坚共出资630万元,远古实业共出资270万元。根据陕西裕文会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(陕裕会验字(2011)252号),截止至2011年12月26日,公司已收到各股东缴纳的注册资本实收金额200万元。(七)2012年7月,有限公司增资。2012年6月28日,远古有限召开股东会并形成决议,同意增加注册资本,由原来的900万元增加到1000万元,本次增资采用同比例增资法,股东尚坚认缴新增注册资本中的70万元,远古实业认新增注册资本中的30万元。本次增资后,远古有限注册资本为1000万元,其中,尚坚共出资700万元,远古实业共出资300万元。根据陕西裕文会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(陕裕会验字(2012)113号),截止至2012年7月4日,远古有限已收到各股东缴纳的注册资本实收金额100万元。(八)有限公司经营范围变更。2013年7月12日,远古有限召开股东会并形成决议,变更原营业范围,变更内容新增营业范围“货物与技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)”。(九)2014年4月,整体变更设立股份有限公司。远古有限于2014年3月26日在西安召开临时股东会会议。会议决议通过关于远古有限整体变更设立西安远古信息科技股份有限公司的议案;同日,远古有限全体股东共同签署《西安远古信息科技股份有限公司发起人协议书》远古有限全体股东为股份公司的发起人,持股比例不变;根据瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2014]48210007号审计报告,对远古信息2012年度及2013年度的财务报告发表了标准无保留意见,截止至2013年12月31日,远古有限净资产为人民币10,839,691.59元。2014年3月10日,瑞华会计师事务所出具瑞华验字[2014]验字48210003号《验资报告》,对股份公司股本总额予以审验确认,将全体发起人拥有的截止至2013年12月31日的公司净资产10,839,691.59元作价,按1.083969159:1的比例折合股份1,000万股,由远古有限原股东按照各自在公司的股权比例持有,剩余净资产839,691.59元计入资本公积。北京天健兴业资产评估有限公司2014年3月10日出具了天兴评报字(2014)第0176号《资产评估报告书》,截止至2013年12月31日,远古有限的股东全部权益价值为1,163.56万元。2014年4月18日,公司在西安市工商行政管理局完成了股份公司变更登记,并领取了注册号为610131100021648的《企业法人营业执照》。由于整体变更之前后,远古有限的注册资本均为1000万元人民币,故而本次整体变更不涉及到将未分配利润及盈余公积转增资本,自然人股东无需缴纳个人所得税。
• 商业规划: 报告期内,公司继续深扎体育及旅游休闲行业,进一步深耕已涉足领域,积极开拓新市场,加大新产品研发力度,如研发集团化电商生态系统平台、开发SAAS服务产品业务体系、创建票务商城、智能客流分析舆情系统等,提升研发水平,增强市场竞争力、稳固行业领导地位。报告期内,公司按照年初制定的年度经营计划,进一步专注于主营业务的大力发展,不仅与原有客户保持更加紧密的合作,深度开发并挖掘原有客户的新需求,而且紧抓崭新的行业机遇,通过全运会大型体育场馆的智能化改造等信息化项目,展现了公司在未来发展业务上具备较强的爆发力。报告期内,公司经营业绩实现了稳健增长,产品体系得以优化,产品和服务的竞争力得以提升,实现了销售收入68,405,592.86元,比上年同期增长10.80%,净利润23,021,483.46元,较上年同期增长3.58%;公司净资产136,207,693.14元,较上年同期增长20.34%的良好业绩。同时,强化公司的内部管理,完善公司的法人治理结构,强化流程控制体系,控制营业成本,强化工作效率,保证公司持续稳定健康发展。此外,公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求,且均严格按照相关法律法规,履行各自的权利和义务,公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。综上,公司2018年总体运营稳定,主营业务收入同比实现增长,各项核心工作取得新突破和新成效。2018年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,收入和效益保持较快增长,吸纳就业人数稳步增加,产业向高质量方向发展步伐加快,结构持续调整优化,新的增长点不断涌现,服务和支撑两个强国建设能力显著增强,正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。2018年,全国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入63,061亿元,同比增长14.2%;利润总额8,079亿元,同比增长9.7%。同时,健康中国2030规划、“十三五”旅游业发展规划、加快发展健身休闲产业等政策出台,推动了体育资源与旅游资源的加速融合,促进了休闲行业与移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现代信息技术手段的加速结合,体育休闲与旅游休闲行业进入高速发展时期,其信息化服务市场未来发展空间巨大。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境,公司积极调整战略布局,优化业务结构,大力推广新一代信息技术在公司业务领域内的应用,促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。