主营业务：以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售,业务涵盖原盐及灰岩开采、煤炭发电及电石制备、PVC及烧碱生产和“三废”综合利用等,构建了氯碱化工一体化循环经济体系
经营范围：一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐加工;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;热力生产和供应;石灰和石膏销售;非金属矿及制品销售;非金属废料和碎屑加工处理;陆地管道运输;再生资源销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:危险化学品生产;水泥生产;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不含危险货物);矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
安徽华塑股份有限公司成立于2009年3月,坐落于安徽省滁州市定远县。
公司是长三角地区大型氯碱化工企业,国企改革“双百行动”的试点企业、“安徽省十大优秀创新企业”、“安徽省制造业综合实力50强企业”。
公司大型盐化工项目是安徽省“861”行动计划重点项目、振兴皖北经济“一号工程”的重要组成部分。
公司主要从事以PVC和烧碱为核心的氯碱化工产品生产与销售,建成了以PVC、烧碱为核心的“矿—煤—电—氯碱化工—‘三废’综合利用”的一体化循环经济体系,在资源、成本、技术、规模、环保等多个方面具有综合竞争优势。
公司主要产品包括PVC、烧碱、灰岩、协同处置“绿色”水泥、石灰等。
未来,公司经营规模将进一步扩大,综合经济实力更强,迈上发展新台阶。
氯碱化工主导产业巩固提升,精细化工、化工新材料等支持产业优势彰显,形成更具有活力、更具竞争力的产业结构体系,公司生产效率达到行业一流水平,经济效益持续稳步提升。
2025年上半年,面对复杂严峻的外部形势,公司上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央八项规定精神学习教育,认真落实公司决策部署,在公司党委的坚强领导下,全力推动“1357”年度总体部署落实,各项工作稳步推进,公司发展态势良好。
（一）风险隐患“防”字促稳。
坚持预防为主、防化并举,掌握主动权、掯住风险点,公司大局安定安稳。
严防安全风险,统筹推进安全生产治本攻坚三年行动,扎实开展事故隐患排查、“跑冒滴漏”专项整治等活动,实现了“四零”目标；严防环保风险,以突出环境问题整改质量提升和环境保护标准化创建为抓手,深入推进污染防治攻坚,杜绝了环境污染事件。
严防经营风险,合理利用闲置资金,深入推进合规管理提升行动,有效维护了企业合法权益。
（二）生产经营“拼”字提质。
坚持自我革命、苦练内功,下好先手棋、打出组合拳,经济运行有力有效。
生产降本得力,高质量完成年度大修,各产品产量均超计划完成；严格物料管理,优化工艺参数,部分消耗达到近三年最好水平；物资采购综合施策,签订兰炭铁路运费优惠和石灰石集装箱装卸费减免协议,省内煤炭量价联动全面覆盖,有序实施通用物资联合采购,市场、长协协同联动；优化客户结构,产品供应有序向高价区域、高价客户转移,全力增收增效。
（三）改革发展“快”字争先。
坚持守正创新、高位推进,抢抓新机遇、激发新动能,企业活力强力强劲。
国企改革扎实推进,圆满完成董事会换届选举,干部能上能下、综合改革做法入选集团公司国企改革典型案例,改革深化提升行动、“双百企业”改革专项工程完成序时目标任务。
本部高企复审顺利通过省级评审；PBAT改性完成项目试验,EVCL粘合剂通过两轮工业试用,为下一步工业应用提供基础。
无为华塑220KV线路顺利搬迁,智能化矿山建设项目确定实施方案,智控中心实现远程集中控制,电子新材料项目变电站成功受电,“十五五”规划项目初步选定,转型发展蹄疾步稳。
（四）党的建设“强”字固本。
坚持政治引领、组织保障,筑牢强堡垒、锤炼硬队伍,发展根基稳健稳固。
坚持党建领航,深化“5+6”党建提质行动,不断丰富“1+15”党建品牌内涵,推动党建与业务双融合、共提升,建立链上党建,先后与定远县委、省内外优秀国企开展党建共建,促进产业衔接、上下协同,把党建优势转化为企业竞争优势和发展优势。
坚持党管人才、群团共建,圆满召开首次团代会。
坚持一严到底,深入贯彻中央八项规定精神学习教育,对照“1+7+1”工作方案,一体推进学查改；持续推进“10+N”监督体系建设,深入开展“双大行动”和“两个领域”专项整治,制定“严细实精”工作作风十条规定,落实管技人员反向积分考核,持续释放严抓严管的强烈信号。
（五）民生福祉“增”字暖心。
坚持以民为本、发展共享,搭起连心桥、办好贴心事,民心温度可感可及。
聚焦急难愁盼,深入开展领导班子成员“六个一”下基层接访、支部书记“三进”走访,用好民声呼应平台,始终把职工的“心上事”当作“上心事”。
保障职工权益,选派一线职工参加疗休养,精准发放各类慰问救助金,全力为职工的生活与工作保驾护航。
发行人于2009年3月30日由淮矿集团、马钢集团、皖投集团、东兴盐化等4名发起人发起设立。
发行人系由淮矿集团、马钢集团、皖投集团、东兴盐化等4名发起人发起设立。
发行人系发起设立,并以货币资金和采矿权进行出资。
2009年3月28日,滁州鸿基会计师事务所出具了《验资报告》(滁鸿会验字〔2009〕043号),审验确认:截至2009年3月27日止,公司已收到全体股东缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币42,000.00万元,各股东以货币出资27,000.00万元,以无形资产(采矿权)出资15,000.00万元。
2020年2月18日,容诚会所出具《验资复核报告》(容诚验字[2020]230Z0032号),对公司注册资本从成立至增加到150,000.00万元的实缴资本到位情况进行了复核验证,确认华塑股份各发起人已足额缴纳了所认缴的出资。
根据发行人设立时的相关批复文件要求及发起人协议约定,东兴盐化将其拥有的位于定远县的盐矿采矿权中划出5亿吨岩盐资源作价15,000万元向华塑股份进行出资。
因采矿权分割及转让程序复杂等原因,东兴盐化用于出资的该部分采矿权未能在华塑股份设立验资时及时过户至华塑股份名下。
为此,东兴盐化及华塑股份先后开展了委托相关机构编制矿资源储量分割报告、办理储量分割报告的评审及备案、申请矿区范围划定分割、按照国土部门的要求办理采矿权转让手续等一系列工作,至2017年1月20日东兴盐化用作出资的采矿权已完成过户手续,华塑股份取得了安徽省国土资源厅核发的《采矿许可证》。
截至本招股说明书签署日,发起人上述用作出资的资产的财产权转移手续已办理完毕,公司的主要资产不存在重大权属纠纷。
2017年1月20日,东兴盐化用于出资的采矿权分割及转让过户工作完成,华塑股份采矿权证书申领的相关手续办理完毕,并取得了安徽省国土资源厅核发的《采矿许可证》(C3400002010066120069708)。
为确保华塑股份未来的生产经营不受影响,东兴盐化在公司设立时即将该部分盐矿资源交付给华塑股份实际占有并使用。
就前述事项,东兴盐化出具了书面说明:“为确保华塑股份未来的生产经营不受影响,我公司在华塑股份2009年设立时即将该部分盐矿资源交付给华塑股份实际占有并使用。
我公司与华塑股份未因采矿权事项产生任何纠纷与争议”。
就上述采矿权交付情况,滁州鸿基会计师事务所进行了审验并出具了《验资报告》(滁鸿会[2009]043号),经审验,截至2009年3月27日,东兴盐化与华塑股份(筹)于2009年3月27日就出资的采矿权办妥了有关财产权交接手续。
2020年2月18日,容诚会所对上述《验资报告》(滁鸿会[2009]043号)及公司设立时发起人出资情况进行了复核并出具了《验资复核报告》(容诚验字[2020]230Z0032号),确认华塑股份各发起人已足额缴纳了华塑股份发起设立时所认缴的出资。
就上述采矿权交付使用情况,定远县自然资源和规划局出具了证明,证实东兴盐化用于出资的盐矿采矿权在华塑股份设立时即将该部分盐矿资源交付给华塑股份,自华塑股份设立至2017年1月办理完毕采矿权权属证书期间,一直由华塑股份实际占有并使用。
东兴盐化用于出资的盐矿资源在公司设立时即实际交付给公司,并由公司按照整体项目建设进度及生产经营安排进行使用。
其中,2010年10月开始矿区配套土建工程、安装等建设工作;2012年8月,经安徽省环境保护厅同意开展了采卤一期工程试生产工作并依据资源税征收的相关规定开始缴纳该矿区的盐资源税。
东兴盐化用于出资的采矿权在公司设立时即交付给公司实际占有并使用,不存在任何权利限制与产权纠纷,亦未因采矿权事项与第三方产生任何纠纷与争议,也未因占有并使用上述采矿权而受到相关部门处罚的情形;采矿权权属证书延期办理的情形对公司日常生产经营未产生重大不利影响,且采矿权权属证书办理延迟的事项已得到补正,不存在重大违法违规情形。
2005年2月24日,安徽省人民政府召开煤化-盐化一体化工程专题会议,决定推进煤化-盐化一体化工程项目建设;2009年3月30日,华塑股份在滁州市工商局依法登记,领取了《企业法人营业执照》。
2010年7月7日,华塑股份召开股东大会,作出决议:1、全体股东一致同意将第二期实收资本54,000.00万元出资到位,其中,淮矿集团出资42,000.00万元,皖投集团出资6,000.00万元,马钢集团出资6,000.00万元,出资方式均为货币;2、相应修改公司章程中关于公司实收资本、股东出资方式及出资额相关内容。
2010年7月21日,华塑股份完成了工商变更登记,安徽省滁州市工商行政管理局颁发了《企业法人营业执照》。
2010年8月9日,华塑股份召开股东大会,作出决议:1、全体股东一致同意将第三期实收资本54,000万元出资到位,其中,淮矿集团出资42,000万元,皖投集团出资6,000万元,马钢集团出资6,000万元,出资方式均为货币。
2、相应修改公司章程中关于公司实收资本、股东出资方式及出资额相关内容。
2009年5月11日,中国成达第一届董事会第四次会议通过,同意关于中国成达出资参与淮矿集团盐化工项目。
2009年8月7日,中国成达股东中国化学工程股份有限公司出具《关于出资参与淮北矿业(集团)有限责任公司盐化工项目的批复》(中国化学股份发〔2009〕217号),同意中国成达受让华塑股份股权。
2009年9月10日,淮矿集团董事会作出决议,同意以协议转让方式向中国成达转让淮矿集团持有的华塑股份18,000万股股份(12%的股权)。
2009年10月20日,华塑股份召开股东大会并通过决议,同意淮矿集团将其持有的华塑股份12%股权转让给中国成达,转让股份数为18,000万股。
2009年11月3日,淮矿集团和中国成达签订《股份转让协议》,将其持有华塑股份105,000万股股份中的18,000万股股份,即12%的股权转让给中国成达,股权转让价款为人民币18,000万元。
同日,公司股东大会通过了章程修正案,相应修改了章程中关于公司股东、股东出资方式及出资额相关内容。
2010年11月3日,淮矿集团出具《关于成达公司受让华塑公司部分股份转让款付清的函》,确认截止2010年9月底,中国成达已经将18,000万元股权转让款全部付清。
2011年5月24日,华塑股份在滁州市工商局办理了本次股权转让的工商变更登记。
经马钢集团2015年1月19日第一届董事会第二十九次会议决议(马钢集董决〔2015〕2号),马钢集团决定成立全资子公司马钢投资,并将其持有华塑股份10%的股权无偿划转给马钢投资。
2017年7月10日,华塑股份召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》等议案。
2017年9月30日,中联国信以2017年4月30日为评估基准日,对华塑股份股东全部权益项目价值进行评估并出具《资产评估报告书》(皖中联国信评报(2017)第177号)。
2018年7月19日,华塑股份在滁州市市场监督管理局办理了本次增资的工商变更登记。
无为华塑及公司分别于2018年8月10日、2018年10月29日与关联方淮鑫租赁发生两笔融资租赁业务,前述关联交易未按照交易发生时适用的《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定履行相应决策程序。
就前述关联交易,公司第四届董事会第十五次会议、2019年年度股东大会上进行了补充确认,确认上述关联交易的定价按照公开、公平、公正及市场化原则确定,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况;同时独立董事也对此发表了独立意见:上述关联交易的定价按照公开、公平、公正及市场化原则确定,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况。
上述关联交易未履行决策程序的事项已得到切实、有效的弥补,关联交易价格公允,不存在损害公司及股东利益的情况,公司亦未因此被采取行政监管措施、自律监管措施或者受到行政处罚。
2019年9月,华塑股份与淮矿集团、定远国资、建信金融,签订《增资协议》,协议约定本次增资价格以评估值为基础确定为1.334元/股。
华塑股份本次增资合计增发749,625,187股。
其中,淮矿集团本次认购337,331,334股,投资额450,000,000元;定远国资本次认购74,962,519股,投资额100,000,000元;建信金融本次认购337,331,334股,投资额450,000,000元。
2019年9月20日,华塑股份在滁州市市场监督管理局办理了本次增资的变更登记手续。
2019年9月24日,三重一创与皖投工业签订《股权转让协议》,约定三重一创将其持有的华塑股份全部股份转让给皖投工业。